Notodden kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Notodden kommune - kontrollutvalget Møtedato: 08.12.2011 Møtested: Møteleder: møterom 4. etg. Bjarne Bakken Forfall: Berit Dalvik Telemark Kommunerevisjon IKS Meldt forfall p.g.a sykdom Til stede: Leder Bjarne Bakken Nestleder Anne Haugen Wagn Medlem Kåre Tjønnheim Medlem Gunnar Landvik Medlem Gunvor Strand Sekretær Marianne Lundeberg Oppdragsrevisor Ottar Kleppe Nopro AS Marit Kasin sak: 26/11 Forvaltningsrevisor Anne Hagen Stridsklev sak:28/11 Innkallingen ble godkjent. Saklisten ble godkjent. Møteprotokollen frå møte 03.11.2011 ble godkjent. Sakene ble behandlet slik: 26 28-25 -27 29 30/11 Leder Bjarne Bakken Sekretær Marianne Lundeberg Temark Postboks 83 3833 BØ Telefon 90114543 (dir.) E-post: Internett: Foretaksregisteret: Bankkonto: postmottak@temark.no www.temark.no 987 993 766 5083 05 41508
SAKLISTE Sak nr. Arkivsaknr. 25/11 11/554 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 03.11.2011 26/11 11/171 SELSKAPSKONTROLL NOPRO AS 27/11 11/74 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 28/11 10/609 OVERORDNA ANALYSE - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 29/11 11/579 ORIENTERING FRA REVISOR 30/11 11/555 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER 08.12.2011 Side 2 av 6
Sak nr. 25/11 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 03.11.2011 Møteprotokollen fra 03.11.2011 godkjennes. Møteprotokollen fra 03.11.2011 ble lagt fram for godkjenning i møtet. Møteprotokollen fra 03.11.2011 godkjennes. Sak nr. 26/11 SELSKAPSKONTROLL NOPRO AS Med bakgrunn i opplysninger gitt i selskapskontrollrapport nr: 407 006 oppfordrer kommunestyret NOPRO AS til å: begrense utbetalinger og tidsrammer på etterlønn ved fratredelse av stillinger i selskapet. Sørge for at det er tilstrekkelig med varafolk til styret, og at det er en rullering som sikrer kontinuitet i styret. Følge offentlighetsloven. Sørge for at det kommer rutiner for rapportering fra selskap til eier. Nopro AS ved Marit Kain møtte for å få tilbakemelding på Selskapskontrollrapport nr 407 006 NOPRO AS og orienterte i møtet om Driften av selskapet. Berit Dalvik fra Telemark kommunerevisjon IKS kunne ikke møte grunnet sykdom. Kontrollutvalget vurderte utsettelse av saken, men fant det ikke nødvendig, da rapporten ikke inneholdt vesentlige uregelmessigheter. Selskapskontrollrapport nr 407 006 Nopro AS tas til etterretning. Sak nr. 27/11 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Side 3 av 6
Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll Notodden kommune 2012 2015 Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å endre planen i perioden. Det gjennomføres i inneværende planperiode 2012 2015 eierskapskontroll i følgende selskaper: 1. Vannfronten Eiendom AS 2. Notodden Lufthavn AS 3. Irmat AS 4. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (kontorkommune Bø) 5. Telemark kommunerevisjon IKS (kontorkommune Skien) Plan for Selskapskontroll 2012 2015 ble lagt frem i møtet. Telemark kommunerevisjon IKS ved Ottar Kleppe orienterte om plan for selskapskontroll. Kontrollutvalget endret på prioriteringen av selskaper i forhold til forslagen fra planen. Vannfronten Eiendom AS er satt opp som første prosjekt. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll Notodden kommune 2012 2015 Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å endre planen i perioden. Det gjennomføres i inneværende planperiode 2012 2015 eierskapskontroll i følgende selskaper: Notodden Lufthavn AS Vannfronten Eiendom AS Irmat AS Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (kontorkommune Bø) Telemark kommunerevisjon IKS (kontorkommune Skien) Sak nr. 28/11 OVERORDNA ANALYSE - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 1. Kommunestyret vedtar overordna analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2012 2015 som den ligger føre. 2. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å endre planen i planperioden. Det gjennomføres i inneværende planperiode 2012 2015 forvaltningsrevisjon i følgende prosjekter: 1. Kvalitet og ressursutnytting i hjemmebaserte tjenester. Side 4 av 6
2. Barnehage tilsyn og likebehandling 3. Nav tiltak for og oppfølging av sosialhjelpsmottakere. 4. Utbyggingsavdelingen organisering og måloppnåelse. 5. Samhandlingsreformen. 6. Barnevern 7. Bygging av Blueshuset ( om det velges å bygges og når byggingen er ferdig) 8. Eiendomsforvaltning Forvaltningsrevisor Anne Hagen Stridsklev la fram overordna analyse og plan for forvaltningsrevisjon 2012 2015 i møtet. 3. Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2012 2015 som den ligger føre. 4. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å endre planen i planperioden. Sak nr. 29/11 ORIENTERING FRA REVISOR Saken tas til orientering. Oppdragsrevisor Ottar Kleppe orienterte kontrollutvalget om revisjonen sitt arbeid i Notodden kommunen. Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsrevisjon 2011 Del 1 Notodden kommune ble utdelt i møtet og arkiveres i saken.det ble liten tid til fullstendig orientering. Revisor orienterer også i neste møte i kontrollutvalget. Saken tas til orientering. Sak nr. 30/11 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER 08.12.2011 Sakene tas til orientering. Side 5 av 6
Vurdering av oppdragsansvarlig revisor og oppdragsrevisors uavhengighet i forhold til Notodden kommune. Lagt fram som vedlegg i saken. Avisartikkel Vurderer søksmål mot kommunen Telen 31/10-2011. Kontrollutvalget vurderer dette som en enkeltsak. Følger opp prioriteringer ved teknisk etat etter årets budsjett er vedtatt i kommunestyret. Eventuelt - Avis artikkel fra Telen 15 november Må redegjøre etter aksjetransaksjon ble lagt fram i møtet. Kontrollutvalget setter dette opp som sak i neste møtet. Sakene tas til orientering. Side 6 av 6