Bamble kommune kontrollutvalget Møteprotokoll fra Bamble kommune - kontrollutvalget Møtedato: 02.12.2014 Møtested: Møteleder: Forfall: Synken Steinar Syversen Mette Palerud Anne Verdich Elise Røe Til stede: Leder Steinar Syversen Medlem Tor Lyngmo Varamedlem Jon Rise Varamedlem Ørnulf Thunes Sekretær Line Bosnes Hegna Telemark kommunerevisjon: Revisjonssjef Kjell Ekmann Oppdragsrevisor Lisbet Fines Forvaltningsrevisor Anne Seterdal, sak 22/14 Forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson, sak 28/14 Forvaltningsrevisor Geir Kaste Dale, sak 23/14 Innkallingen ble godkjent med tilleggssaken. Saklisten ble godkjent. Møteprotokollen fra møte 28.10.14 ble godkjent. Sakene ble behandlet slik: 22/14, 28/14, 23/14-27/14. Langesund, 02.12.14 Steinar Syversen Leder Line Bosnes Hegna sekretær Temark Postboks 4 3833 BØ Telefon (dir.) E-post: Internett: Foretaksregisteret: Bankkonto: postmottak@temark.no www.temark.no 987 993 766 5083 05 41508
SAKLISTE Sak nr. Arkivsaknr. 22/14 13/668 FORVALTNINGSREVISJON SAMHANDLINGSREFORMEN 23/14 13/298 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT "BAMBLE KOMMUNE SOM ARBEIDSGIVER" 24/14 14/839 BESTILLING AV FORVALTNINGSPROSJEKT - TILSYNSKONTORET FOR BYGGESAKER I GRENLAND 25/14 14/840 ORIENTERING FRA REVISOR 26/14 14/841 MØTE- OG ARBEIDSPLAN 2015 27/14 14/842 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER 02.12.2014 28/14 14/872 SELSKAPSKONTROLL GRENLAND HAVN IKS Side 2 av 6
Sak nr. 22/14 FORVALTNINGSREVISJON SAMHANDLINGSREFORMEN Innstilling til kommunestyret: Bamble kommune tar rapporten til orientering og ber rådmann følge opp rapportens anbefalinger for å sikre samsvar mellom praksis og gjeldende avtaler og rutiner: 1) Avklare hva henvisende leges rolle skal være når brukere av kommunale tjenester blir innlagt på sykeshus. 2) Avklare hvordan ordningen med å melde avvik mellom kommunen og sykehuset skal fungere. Forvaltningsrevisor Anne Seterdal la frem rapporten i møtet. Innstilling til kommunestyret: Bamble kommune tar rapporten til orientering og ber rådmann følge opp rapportens anbefalinger for å sikre samsvar mellom praksis og gjeldende avtaler og rutiner: 1) Avklare hva henvisende leges rolle skal være når brukere av kommunale tjenester blir innlagt på sykeshus. 2) Avklare hvordan ordningen med å melde avvik mellom kommunen og sykehuset skal fungere. Sak nr. 23/14 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT "BAMBLE KOMMUNE SOM ARBEIDSGIVER" Prosjektet fortsetter med følgende problemstilling: - I hvilken grad oppfyller administrasjonen sine forpliktelser i arbeidet med å redusere uønsket arbeidstid? Forvaltningsrevisor Geir Kastet Dale la frem bakgrunnen for vurderingen av å kutte ut en hovedproblemstilling i opprinnelig prosjekt. Side 3 av 6
Alternativ 1: Prosjektet fortsetter med følgende problemstilling: - I hvilken grad oppfyller administrasjonen sine forpliktelser i arbeidet med å redusere uønsket arbeidstid?. Alternativ 2: Prosjektet fortsetter som opprinnelig planlagt med både problemstilling 1 og 2. Sak nr. 24/14 BESTILLING AV FORVALTNINGSPROSJEKT - TILSYNSKONTORET FOR BYGGESAKER I GRENLAND Kontrollutvalget i Bamble kommune deltar i kontrollen og slutter seg til bestillingen av forvaltningsrevisjonsprosjekt gjort av kontrollutvalget i Porsgrunn. Kontrollutvalget i Bamble kommune deltar i kontrollen og slutter seg til bestillingen av forvaltningsrevisjonsprosjekt gjort av kontrollutvalget i Porsgrunn. Sak nr. 25/14 ORIENTERING FRA REVISOR Kontrollutvalget tar saken til orientering. Revisjonssjef Kjell Ekmann presenterte seg for utvalget og orienterte om endringer i kostandsfordelingsmodellen for kommunerevisjonen. Oppdragsrevisor Lisbet Fines orienterte om det løpende revisjonsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalget tar saken til orientering. Sak nr. 26/14 MØTE- OG ARBEIDSPLAN 2015 &&& Fyll inn vedtaket i saken under denne linjen 1. Møtedatoene i 2015 er: 10.02, 21.04, 26.05, 01.09, 03.11, 01.12. Side 4 av 6
2. Planen er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp hvilken som helst sak og avholde de møtene de ønsker. Endret møtedato fra 14 til 21 april 2014. 1 Møtedatoene i 2015 er: 10.02, 14.04, 26.05, 01.09, 03.11, 01.12. 2 Planen er veiledende og kontrollutvalget står fritt til å ta opp hvilken som helst sak og avholde de møtene de ønsker. Sak nr. 27/14 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER 02.12.2014 Leder orienterte om høstkonferansen på Brokelandsheia. Sak nr. 28/14 SELSKAPSKONTROLL GRENLAND HAVN IKS Kontrollutvalget i Bamble kommune viser til tilbud fra Telemark kommunerevisjon IKS til kontrollutvalget i Porsgrunn kommune, datert 23.10.2014. Kontrollutvalgene i Bamble kommune deltar i kontrollen og dekker sin andel av utgiftene. Forvaltningsrevisor Kirsti Torbjørnson redegjorde for henvendelsen fra kontrollutvalget i Porsgrunn. Skien deltar ikkje og det vil gjøre prosjektet noe rimeligere enn oppgitt i saken. Kontrollutvalget i Bamble kommune viser til tilbud fra Telemark kommunerevisjon IKS til kontrollutvalget i Porsgrunn kommune, datert 23.10.2014. Kontrollutvalgene i Bamble kommune deltar i kontrollen og dekker sin andel av utgiftene med kr 31 667,-. Side 5 av 6
Side 6 av 6