Mandag 12. november kl 08:00

Transkript

1 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF Ark.nr /12 -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 12. november kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur 1 Saker til behandling: Sak 35/12 Protokoll fra styremøtet Sak 36/12 Status Sak 37/12 Regnskapsstatus pr Sak 38/12 Priser og forretningsvilkår for 2013 Sak 39/12 Drifts- og investeringsbudsjett 2013 Sak 40/12 Eventuelt Drammen, den 5. november 2012 Havnedirektør

2 Sak 35/12 Protokoll fra styremøtet Vedlagt er protokoll fra styremøtet En ber om at styret godkjenner protokollen. Drammen, den 5. november 2012 Havnedirektør

3 DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr /12 -/vs Protokoll Tid: Mandag 15. oktober 2012 kl 08:00 Sted: Skur 1 Maritim storstue Til stede: Johan Baumann Hege Gunnerud Søren Falch Zapffe Masud Gharahkhani Anita Winsnes Berit Narverud Fra administrasjonen: Ivar A. Vannebo Vibeke Skavold Johan Baumann ønsket velkommen til møtet. Sak 30/12 Protokoll fra styremøtet og Havnestyret godkjente enstemmig protokollen fra og Sak 31/12 Status Administrasjonen orienterte om følgende: - Sittende havnestyre kan benytte Skur 1 på like vilkår som de ansatte i Drammen havn - Steinkjøring for videre utfylling av Holmen - Velg sjøveien sitt besøk i Drammen Presentasjonene fra de enkelte foredragsholderne er lagt ut på VEDTAK: "Styret tar saken til orientering "

4 Sak 32/12 Priser og forretningsvilkår for 2013 Administrasjonen la frem forslag til priser og forretningsvilkår for Anløpsavgiften og kaivederlag foreslås økt med ca. 3 %, Varevederlag foreslås uendret og kranvederlag foreslås økt med ca 4 %. Forslag til avgifter og vederlag for 2013 vil bli kunngjort i Drammens Tidende, og i tillegg meddelt våre kunder og samarbeidspartnere. VEDTAK: Havnestyret ber administrasjonen om å kunngjøre anløpsavgift, samt orientere leietakere og kunder om priser og forretningsvilkår i Drammen havn for år 2013 som redegjort for i saksframlegg av Saken bringes deretter tilbake til havnestyret for endelig vedtak. Sak 33/12 Drifts- og investeringsbudsjett 2013 Administrasjonen la frem forslag til investerings- og driftsbudsjett 2013 og besvarte spørsmål fra styret. VEDTAK: Havnestyret slutter seg til havnedirektørens forslag til investerings- og driftsbudsjettet for 2013 med følgende merknader: 1. Et forventet utbytte fra EIDOS AS på kr ,- innarbeides i driftsbudsjettet for Analyse for bruk av egne midler til investeringer utarbeides. 3. Styret ber administrasjonen utarbeidet en analyse over fire år som tar hensyn til de økte avskrivninger som vil komme med det fremlagte investeringsbudsjettet. 4. Forslaget om å opprette en kommunikasjon-/kulturstilling trekkes ut av budsjettet og utredes videre. 5. Styret ber om at bruk og planlagt renoveringsarbeid knyttet til havnegata 33, utredes videre. 6. Nytt lagerhus på Furuholmen tas ut av investeringsbudsjettet og opp som en ekstraordinær sak når usikkerhetsmomentene er avklart med Drammen kommune. 7. Tømmerskjermen må sees i sammenheng med planene om nytt parkeringshus. 8. Investering i jernbanespor prioriteres fremfor kjøp av Statoilbygget. Nytt budsjett vil bli forelagt på møte før det legges frem for havnerådet.

5 Sak 34/12 Eventuelt 1. Havnas forhold til de øvrige eierkommunene: Søren Falch Zapffe foreslo om havnedirektøren kunne være litt proaktiv overfor de øvrige eiere, på lik linje som overfor Drammen kommune. Havnedirektøren var positiv til dette og vil ta kontakt på rådmannsnivå. 2. Forslag til møteplan 1. halvår 2013: 11. jan Havnemiddag (kl 19.00) 11. feb Styremøte 18. mar Styremøte apr Styretur 27. mai Styremøte 12. jun Befaring (kl ) VEDTAK: "Styret tar saken til orientering " Møtet avsluttet kl Drammen, den 16. oktober Johan Baumann Leder Masud Gharahkhani Anita Winsnes Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud Havnedirektør

6 36/12 Status Utfyllingsprosjektet Det vises til styresak 24/12 og avtale med Jernbaneverket Utbygging om mottak av steinmasser fra nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen. Vi har pr mottatt ca. 150 m3 med masser (av 550 m3) og disse har blitt kjørt ut med splittlektere fra Myrakaia. Vi er nå ferdige med å legge ut den ytre sjeteen og har begynt å dumpe massene videre innover mot land hvor vi skal løfte bunnen til -20 meter. Med fremdriften vi har erfart hittil, vil vi komme til å motta stein ut 1. kvartal Vintersesong og isforhold vil også avgjøre hvor raskt vi vil bli ferdige med motfyllingene. Den hadde vi et møte med Jernbaneverket Utbygging vedr. opsjonen om å motta ytterligere 550 m3 med steinmasser. Jernbaneverket Utbygging meddelte oss i møtet at de vil levere disse massene til Kopstad i Horten og Re kommune. Dette betyr at Drammen havn ikke vil få levert masser til å etablere nytt areal på Holmen, kun til motfyllinger i sjøen. Dette vil igjen få betydning for fremdriften i etableringen av jernbaneterminalene som er tenkt flyttet fra Sundland og Nybyen til Holmen. Lo-Pinod Drammen havn er med i EU-prosjektet Lo-Pinod (Logistics Optimisation for Ports Intermodality, Network, Opportunities, Development). Dette prosjektet sorterer under Interreg IVB North Sea Region Programme. Det er totalt 16 havner med i prosjektet, herav Bodø og Drammen fra Norge. Drammen havn sitt budsjett er på ,- euro og hvor vi kan få tilbakebetalt 50 % = ,- euro i prosjektperioden ( ). Drammen havn er delaktige i tre programmer: - Utvikling av intermodale knutepunkt - Maritim kulturarv (preservation through transformation) - Short Sea Shipping, flytting av varestrømmer fra vei til sjø og jernbane Drammen havn deltok i et arbeidsmøte i Bodø den 8. august sammen med Oostende, Bodø og Hanstholm havn og vi deltok i et partnership meeeting i Brunsbüttel den 17. og 18. september. Her var agendaen blant annet utvikling av intermodale knutepunkt og vi ga en utfyllende presentasjon av vårt arbeid med utviklingen av Holmen i Drammen havn. Vi har nylig rapportert inn vår kostnads- og aktivitetsrapport nummer 4, totalt ,- euro pr Varetrafikken Antall anløp over offentlig kai er opp 23 % pr sammenliknet med fjoråret og tonn har blitt lastet og losset (+ 18 %). Se vedlagte tabell over varestatistikken pr. september måned. Containertrafikken viser en fortsatt sterk vekst, totalt TEU s er håndtert pr. 3. kvartal, som er en oppgang på hele 33 % sammenliknet med Vi har for tiden rundt 300 løft på hvert anløp med Tschudi lines - Pachuca og dette betyr 15 timer sammenhengende med lossing og lasting på mandagsanløpet her i Drammen.

7 Utskipning av tømmer har vært betydelig i år. Viken Skog og Norske Skog har vært avskipere for henholdsvis sagtømmer og massevirke og Hellefoss har hatt noe inngående kubb til Hokksund. Sementimporten er fortsatt den største varesorten over offentlig kai, totalt tonn pr. september måned (+ 14%). Oljeprodukter har en nedgang på tonn (- 11 %) sammenliknet med fjoråret og skyldes at Statoil har tatt inn mindre produkter over Drammen havn den senere tid. Statoil har nå besluttet å flytte all sin import (diesel og fyringsoljer) til Oslo havn / Sjursøya gjeldende fra Nynäs ønsker å fortsette sin import av Bitumen over tankanlegget på Holmen. Bilimporten viser en nedgang på enheter (-8,6 %) sammenliknet med fjoråret. Nybilsalget i Norge pr. september måned viser en oppgang på 1,3 %, se tabell: Forslag til vedtak: "Styret tar saken til orientering" Drammen, den 5. november 2012 Havnedirektør

8 Sak 37/12 Regnskapsstatus pr Regnskapet pr viser et driftsoverskudd på 12,1 MNOK. Refusjon av utgifter knyttet til Thor III er ikke medberegnet i dette resultatet. Siden Kystverket ønsker en faktura for hele året under ett, har vi i oktober foretatt en akontofakturering til de på 1,2 MNOK pr. 1. halvår. Da det er en enighet mellom Kystverket og Drammen havn om at båten trengs for å opprettholde isbryterservicen i Drammensfjorden, forutsetter vi at vi får refundert de utgifter vi har i denne forbindelse. Driftsinntektene pr viser 41 MNOK og det er 2,9 MNOK over det budsjetterte. Skipstrafikkstatistikken pr. september viser at det til nå har vært en økning på varer over offentlig kai på 18,2 % sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Totalt har det vært en økning på 2,2 % når vi tar med de private kaiene. Når det gjelder en mer spesifikk omtale av varetrafikken så vises det til sak 36/12 Status. Økningen av varer over offentlig kai, samt utleie av areal fører til et godt resultat så langt i år. Driftskostnadene pr viser et forbruk på 28,8 MNOK som er 3,7 MNOK lavere enn budsjettert. Noen poster viser et forbruk høyere enn budsjettert for tilsvarende periode, men det skyldes hovedsakelig at innkjøpet har blitt foretatt tidligere enn først antatt. Vedlagt oversendes regnskapsoversikt pr Forslag til vedtak: "Styret tar saken til orientering" Drammen, den 5. november 2012 Havnedirektør

9 Sak 38/12 Priser og forretningsvilkår for 2013 Det vises til sak 32/12. Forslag til anløpsavgift samt priser og forretningsvilkår for 2013 er blitt kunngjort i Drammens Tidende, og i tillegg meddelt våre kunder og samarbeidspartnere. Den 19. oktober ble det avholdt et informasjonsmøte vedr. ISPS-regelverket samt administrasjonens forslag til anløpsavgift, priser og forretningsvilkår for neste år. Samtlige kunder (private og offentlige kaier) i vårt sjøområde ble invitert til møtet og det deltok 24 personer fra 16 bedrifter. Frist for tilbakemelding på administrasjonens forslag var fredag 2. november. Det har innen fristens utløp ikke kommet inn noen tilbakemeldinger. Administrasjonens forslag til priser og forretningsvilkår for 2013 følger vedlagt. Forslag til vedtak: Havnestyret vedtar den foreslåtte anløpsavgift samt priser og forretningsvilkår og ber administrasjonen, på vegne av havnestyret, om å legge anløpsavgiften frem for Havnerådet for endelig godkjennelse. Den nye anløpsavgift samt priser og forretningsvilkår gjøres gjeldende fra Drammen 5. november 2012 Havnedirektør

10 Sak 39/12 Drifts- og investeringsbudsjettet for DIH 2013 Vedlagt er forslag til drifts- og investeringsbudsjettet for Nedenunder er kommentarer til noen av budsjettpostene. INVESTERINGER Asfaltering Holmen I 2011 ble det asfaltert 10 mål av et totalt 40 mål stort gruset område. Vi ønsker å vente lengst mulig med å asfaltere dette, men da det er et krav fra bilimportørene å ha biler på asfaltdekke fremfor grus så er det behov for å asfaltere ytterligere 10 mål i Det settes av 2,0 MNOK på budsjettet. Utfylling av Holmen Drammen havn har fått forlenget sin utfyllingstillatelse fra Fylkesmannen frem til Den 5. juli 2012 undertegnet Drammen havn og Jernbaneverket Utbygging avtale om mottak av m3 steinmasser fra nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen. I avtalen har vi samtidig inngått en opsjon på mottak av ytterligere m3, opsjonsfristen er den Mottaket av stein startet den 14. august. Dersom opsjonen utløses vil vi motta steinmasser fram til årsskiftet 2013/14 og få etablert ca. 35 mål med nytt havneareal på Holmen. Det settes av 14,0 MNOK på budsjettet. Kjøp av Statoilbygget eller jernbanespor Investering av jernbanespor vil bli prioritert fremfor kjøp av Statoilbygget. Dette da det er et ønske å få flyttet godstrafikken fra Nybyen/Sundland ut på Holmen. Hvis nevnte investering ikke skulle finne sted og Statoil fremdeles vil selge kan det være aktuelt å vurdere kjøp av Statoilbygget (kontorbygg) på Holmen, da det ligger geografisk innenfor ISPS-området og er egnet for havnerettet aktivitet. Det settes av 8,0 MNOK til dette formålet. Tømmerskjerming Oljekaia/Risgarden Det ble i 2011 jobbet med en estetisk plan for Drammen havn, og Holmen spesielt. Det kom frem mange interessante forslag. Et av disse er å sette opp en tømmerskjerm på strekningen Oljekaia Risgarden, ca 500 m. Høyden på tømmerstokkene er fra 4 til 9 m og vil dekke innsynet inn på området. Prosjektet må sees i sammenheng med ønske om å sette opp et nytt parkeringshus i samme området. Det foreslås satt av totalt 9 MNOK til dette. Lyssetting, estetikk og diverse Det planlegges noe mer lyssetting på Furuholmen og på Holmen Syd i forbindelse med tømmerskjermen, i tillegg til mindre investeringsbehov som kjøp av ny lift og lignende i løpet av året. Totalt settes det av 4,0 MNOK til dette formål. Investeringsbudsjettet for 2013 vil til sammen være på 37,0 MNOK. INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2013 Asfaltering - Holmen kr ,- Utfylling Holmen kr ,- Kjøp av Statoilbygget/jernbanespor kr ,- Tømmerskjerming Risgarden kr ,- Lyssetting, estetikk, diverse kr ,- Totalt kr ,-

11 Dette finansieres ved bruk av egne midler, samt ved at datterselskapet DH-Lierterminalen AS tilbakebetaler noe av lånet til Drammen havn. Det er også normalt at ikke alle prosjekter gjennomføres i budsjettåret. Men investeringsbudsjettet sees på som en ytre ramme og hver post skal til havnestyret før oppstart. DRIFTSBUDSJETTET FOR 2013 Inntekter Inntektsbudsjettet er satt til kr 54,5 MNOK for 2013 som er en økning på vel 4,3 MNOK fra budsjettet for Det forutsettes fortsatt vekst i varer over kai. Varevederlaget foreslås uendret da situasjonen ute i verden er usikker og Oslo havn ligger lavere enn oss. Anløpsavgift og kaivederlaget foreslås økt med ca. 3 % og kranvederlaget med ca 4 %. Det forutsettes fortsatt at Kystverket tar ansvaret for isbryting i farleden inn til Drammen havn, og betaler for Thor III for å utføre isbrytingstjenester. Dette for å kunne opprettholde en god beredskap inne i fjorden. Inntektene for bruk av isbryter er satt til 2,0 MNOK. Kostnader og inntekter forutsettes i denne sammenheng å gå i balanse. Utleie lagerhus økes med 0,2 MNOK som er en KPI justering av leieprisene. Investeringsarbeidet i Velferden sto ferdig mai i år og vil føre til økte inntekter på kontorlokaler, dvs. budsjettposten økes med 0,35 MNOK i budsjettet for neste år. Utleie av arealer forutsettes økt med 2,0 MNOK sammenlignet med årets budsjett som viste seg å være noe underbudsjettert. Andre inntekter utgjør hovedsakelig inntekter knyttet til 50 % refusjon av kostnader fra EU-prosjektet LO-PINOD. Vi er nå inne i 4. av 6 claims pr som planlegges refundert oss i Budsjettposten økes med 0,4 MNOK. Utgifter Kostnadsbudsjettet er satt til 49,1 MNOK som er en økning fra 2012 på 4,3 MNOK. Fast lønn er beregnet for 17 ansatte i tolv måneder. I tillegg vurderes det ansettelse av ytterligere en kranfører. En lønnsøkning er også tatt med i budsjettposten. Styregodtgjørelse er justert opp med vedtak i havnerådet og en mulig regulering i Arbeidsgiveravgift og arbeidsgivers andel av pensjonsinnskuddet er beregnet ut fra dagens gjeldende satser. Drammen Kommunale Pensjonskasse reguleringspremie er også tatt med i neste års budsjett med 1,0 MNOK. De fleste budsjettposter har en beskjeden økning fra 2012 til Kostnader for kurs opprettholdes på 2012 nivået også i neste års budsjett da det bl.a forutsettes behov for kurs ved ansettelse av ny kran- og vedlikeholdsmedarbeider. Utgifter til isbryting er satt til 2,0 MNOK og forutsettes gå i balanse da Kystverket dekker utgiftene etter at de overtok ansvaret for farled inn til Drammen havn iht ny havne- og farvannslov.

12 Reparasjons- og vedlikeholdspostene økes med til sammen 1,4 NOK fra I budsjettet er det beregnet renovering av Havnegata 33 slik at den kan leies ut. Det planlegges kjøp av lasteutstyr til kran Torbjørn og diverse arbeid på kai og areal. Markedsføring økes med ca 0,2 MNOK. Dette skyldes økt aktivitet bl.a gjennom etablering av logistikknettverket, deltagelse i prosjekt for å skape økt forståelse for sjøtransporten og arrangement i Skur 1 Maritim storstue. Avskrivninger Avskrivninger er budsjettert til 9,8 MNOK som er en økning på 1,1 MNOK fra budsjettet Dette skyldes hovedsakelig ferdigstillelsen av Skur 1 - Maritime Storstue i 2011 og Skur 2 Velferden i Finanskostnader Etter de oppstillinger vi har fått fra Kommunalbanken vil totale renteutgifter beløpe seg til 3,6 MNOK i Finansinntekter Kr ,- kommer fra lån til Drammen havn Lierterminalen A/S. Lånets størrelse er kr. 33,1 mill til 8 % rente ved utgangen av året.. Øvrige renteinntekter er anslått til kr ,-. Det er for 2012 budsjettert med utbytte fra EIDOS AS på kr 0,6 MNOK. Det er for 2012 ikke budsjettert med utbytte fra datterselskapet DH Lierterminalen AS. Budsjettet 2013 legger opp til et årsresultat på i underkant av 5,5 MNOK. Forslag til vedtak: Havnestyret slutter seg til havnedirektørens forslag til investerings- og driftsbudsjett for 2013 og ber om at dette legges frem for Havnerådet. Drammen, den 5. november 2012 havnedirektør