Mandag 14. november kl Strategiplan Drammen kommunes strategiplanprosess

Transkript

1 DRAMMEN. TLF Ark.nr /11 -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 14. november kl Sak 33/11 Protokoll fra styremøtet Sak 34/11 Sak 35/11 Status Strategiplan Drammen kommunes strategiplanprosess Sak 36/11 Priser og forretningsvilkår for 2012 Sak 37/11 Regnskapsstatus pr Sak 38/11 Eventuelt Drammen, den 2. november 2011

2 Sak 33/11 Protokoll fra styremøtet Vedlagt oversendes protokoll fra styremøtet En ber om at styret godkjenner protokollen. Drammen, den 2. november

3 DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr /11 -/vs Protokoll Tid: Onsdag 19. oktober 2011 kl 08:00 Sted: Maritim Storstue Til stede: Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Heidi Grundvig Masud Gharahkhani Berit Narverud Meldt frafall: Johan Baumann Fra administrasjonen: Ivar Vannebo Vibeke Skavold Søren Falch Zapffe ønsket velkommen til møtet, og til Masud Gharahkhani som nytt styremedlem.. Sak 27/11 Protokoll fra styremøte Havnestyret godkjente enstemmig styreprotokollen fra Sak 28/11 Status Administrasjonen orienterte om følgende: - Skipstrafikken pr viser totalt en økning på 11,6 % sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Vedlagt er varestatistikk pr Varer over offentlig kai har økt med 20,9 % hittil i år. Spesielt container-, bil-, sement-, olje- og ståltrafikken viser en positiv vekst. - Statnett Transport AS har nå fått byggetillatelse for å sette opp et lager på 1800 m2 for beredskapskabel på Furuholmen. - Mesta er godt i gang med å sette opp en plasthall på 1950 m2 for saltlagring på Holmen. Den første saltbåten planlegges å ankomme 26. oktober Drammen havn har i dag et fast ukentlig containeranløp med short sea last (Immingham og Rotterdam). Gjennom etableringen av Logistikknettverk Buskerud har vareeiere i regionen forpliktet seg til å skipe TEU over Drammen havn. Dette har dannet grunnlag for å gå i møte/forhandlinger med container-rederier om å etablere nok et ukentlig anløp med tanke på oversjøisk last. 3

4 - Oppgjøret fra Kystverket er kommet for isbrytingen Arbeidsmiljø er å betegne som godt. VEDTAK: "Saken tas til orientering" Sak 29/11 Priser og forretningsvilkår for 2012 Administrasjonen orienterte om det nye inntektssystemet som trer i kraft på bakgrunn av den nye havne- og farvannsloven som trådte i kraft Kommunene tillegges plikter spesielt når det gjelder sikkerhet og fremkommelighet i egne sjøområder. Samtlige av våre fem eierkommuner har delegert myndighet, etter ny havne- og farvannslov i sitt sjøområde, til Drammen havn. Endringene i inntektssystemet fører til at isvareavgiften fjernes og skal i prinsippet dekkes inn gjennom anløpsavgiften. Anløpsavgiften skal være kostnadsorientert og ikke gi økonomisk overskudd, dette har administrasjonen forholdt seg til ved fastsetting av priser. Prisene for 2012 er i snitt økt med ca. 3%. Forslag til anløpsavgift samt priser og forretningsbetingelser for 2012 vil bli kunngjort i Drammens Tidende, og i tillegg meddelt våre kunder og samarbeidspartnere. VEDTAK: "Havnestyret ber administrasjonen om å kunngjøre anløpsavgift og orientere leietakere/ kunder om priser og forretningsvilkår i Drammen havn for år 2012 som redegjort for i saksframlegg av Saken bringes deretter tilbake til havnestyret for endelig vedtak Sak 30/11 Drifts- og investeringsbudsjett 2012 Administrasjonen la frem forslag til investerings- og driftsbudsjett 2012 og besvarte spørsmål fra styret. VEDTAK: "Havnestyret slutter seg til havnedirektørens forslag til investerings- og driftsbudsjett for 2012 og ber om at dette legges frem for Havnerådet" 4

5 Sak 31/11 Status i KVU-arbeidet for ny jernbane-godsterminal Per Pedersen i Jernbaneverket kom og ga havnestyret en god presentasjon av KVU-arbeidet som pågår og hvilke alternativer som blir vurdert når det gjelder å bygge en ny gods- og kombiterminal. Rapporten som følger av dette arbeidet planlegges lagt ut til ekstern høring februar/mars VEDTAK: Havnestyret tar saken til orientering Sak 32/11 Eventuelt Eidos AS en orienterte om at CargoNet ønsker å selge sine aksjer i Eidos AS til ROM Eiendom.. Transport- og logistikkmesse 2011: Havnediretøren informerte om at det finner sted en transport- og logistikkmesse oktober Sjøtransport kommer høyt opp på agendaen på disse dagene. Ny teknisk sjef: en informerte om at Jarle N. Hansen er tilsatt som ny teknisk sjef og planlegger å tiltre januar Nyhetsbrev: Drammen havn sitt nyhetsbrev ble delt ut til styremedlemmene. Forslag til møteplan 1. halvår 2012: 13. jan Havnemiddag 13. feb Styremøte 19. mar Styremøte mai Styretur 21. mai Styremøte 13. jun Befaring VEDTAK: Havnestyret tar saken til orientering. Møtet avsluttet kl 10:45 5

6 Drammen, den 28. oktober Johan Baumann Leder Masud Gharahkhani Heidi Grundvig Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud 6

7 Sak 34/11 Status Skipstrafikken: Det er for tiden meget høy aktivitet på våre offentlige kaier. Det ble satt ny losse-rekord på saltbåten som losset tonn veisalt på 20 timer den Dette var første skipningen til Mesta sitt nye lager på Holmen og ga et gjennomsnitt på hele 325 tonn / time. Bilimporten er høy om dagen og alt av ledig areal er for tiden utleid. Det vurderes å gruse opp de siste m2 ved siden av Mesta sin lagerhall for lagring av biler. En større utskipning av militært utstyr vil finne sted i uke 46. Materiellet kommer inn med jernbane og skal skipes med ro-ro fartøy til Nord-Norge. Det samme materiellet kommer i retur i uke 50. Brukermøte med Kystverket Sørøst Horten Det vises til styresak 19/11 og 28/11. Drammen havn har som kjent mottatt fullt oppgjør for våre utgifter vedr. isbryting i hovedleden i år 2010, totalt kr ,- I brukermøte i Horten den opplyste Kystverket at de hadde mottatt ekstra bevilgninger for 2011 og at man ønsket at havnene dokumenterer sine kostnader og sender inn sine utgifter 7

8 for inneværende år omgående. Dette betyr at vi sannsynligvis vil få oppgjør for årets isbryting langt tidligere enn for året Kystverket orienterte om endringer i losforskriften og utstedelse av farledsbevis: Tidligere krav om skandinavisk talende navigatører ved seilas til Oslo og Drammen er nå fjernet og fartøyer med lengde opp til 150 meter kan få farledsbevis. Dette betyr at bilbåtene og containerbåten som går i fast trafikk på Drammen kan bli gitt losfritak dersom navigatørene avlegger farleds-prøve. Lo-Pinod Drammen havn er med i EU-prosjektet Lo-Pinod (Logistics Optimisation for Ports Intermodality, Network, Opportunities, Development). Dette prosjektet sorterer under Interreg IVB North Sea Region Programme. Det er totalt 17 havner med i prosjektet, herav Bodø og Drammen fra Norge. Drammen havn sitt budsjett er på ,- euro og hvor vi kan få tilbakebetalt 50 % = ,- euro i prosjektperioden ( ). Drammen havn er delaktige i tre programmer: - Utvikling av intermodale knutepunkt - Maritim kulturarv (preservation through transformation) - Short Sea Shipping, flytting av varestrømmer fra vei til sjø og jernbane Drammen havn gjennomførte et arbeidsmøte i Drammen den 29. og 30. juni med Oostende, Bodø og Hanstholm havn og vi deltok i et partnership meeeting i Sheerness den 20. og 21. september. Her var agendaen Maritime Heritage og vi ga en utfyllende presentasjon av vårt arbeid med Skur 1 Maritim Storstue samt estetisk plan i Drammen havn. Vi har nylig rapportert inn vår kostnad- og aktivitetsrapport nummer to, totalt ,- euro pr Forslag til vedtak: "Saken tas til orientering" Drammen den 7. november

9 Sak 35/11 Strategiplan Drammen kommunes strategiplanprosess Kari Solberg Økland kommer i styremøtet for å presentere Drammen kommune sin strategiplanprosess. Vi har tidligere sagt at vi ønsker å avstemme havna sin strategiplan med Drammen kommune sin planprosess og vi vil nå få en gjennomgang av tema, innhold, prosess, medvirkning og tidsplan. Etter det kan vi gå videre med strategiplanarbeidet for havna, prioritere temaer osv I vår nåværende plan var det blant annet viktig å skape mer plass, større arealer og å gå inn i containermarkedet for å få et ben til å stå på. Tidligere var det mest bilimport og var derfor sårbare for svingninger i bilimporten. Nå har vi investert store beløp i ny kai, ny kran og store arealer. Derfor er det viktig med en videre prosess for å foredle de arealene vi har skapt. Bygge flere terminaler, øke trafikken på sjø, gjerne i kombinasjon med bane. Nå blir det viktig å se hvordan Drammen havn kan utvikles videre samtidig som vi tilpasser oss Drammen kommune sin strategiplanprosess. Dette vil gjelde både tema, fremdrift og hva vi gjør i mellomtiden. Forslag til vedtak: "Styret ønsker en ny fremdriftsplan for vårt strategiplanarbeid i neste styremøte " Drammen den 7. november

10 Sak 36/11 Priser og forretningsvilkår for 2012 Det vises til sak 29/11. Forslag til anløpsavgift samt priser og forretningsvilkår for 2012 er blitt kunngjort i Drammens Tidende, og i tillegg meddelt våre kunder og samarbeidspartnere. Den 2. november ble det avholdt et informasjonsmøte i Maritim Storstue vedr. ny havne- og farvannslov samt administrasjonens forslag til anløpsavgift, priser og forretningsvilkår for neste år. Samtlige kunder (private og offentlige kaier) i vårt sjøområde ble invitert til møtet og det deltok 22 personer fra 16 bedrifter. Frist for tilbakemelding på administrasjonens forslag var mandag 7. november. Det har innen fristens utløp kommet inn en tilbakemelding, Mesta Drift as - Salt mener at varevederlag for salt samt overtidssatsene for kran bør reduseres. Administrasjonens forslag til priser og forretningsvilkår for 2012 er vedlagt. Forslag til vedtak: Havnestyret vedtar den foreslåtte anløpsavgift, samt priser og forretningsvilkår og ber administrasjonen, på vegne av havnestyret, om å legge anløpsavgiften frem for Havnerådet for endelig godkjennelse. Den nye anløpsavgift samt priser og forretningsvilkår gjøres gjeldende fra Drammen 7. november

11 Sak 37/11 Regnskapsrapportering pr Regnskapet pr viser et driftsoverskudd på 7,1 MNOK, og så langt i år ligger vi an til å få et positivt årsresultat på 5,3 MNOK. Driftsinntektene pr viser 38,5 MNOK og det er 4,2 MNOK over det som er budsjettert. På forrige styremøte ble skipstrafikkstatistikken for september lagt frem, og den viser at det til nå har vært en total økning på 11,6 % sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Varer over offentlig kai har økt med 20,9 % hittil i år. Spesielt container-, bil-, sement-, olje- og ståltrafikken viser en positiv vekst. Dette gir gode resultater som fremkommer på kontoene Varevederlag ISPS gebyr (hvorav ISPS gebyr utgjør kr ,-) og Kranvederlag. Driftskostnadene pr viser et forbruk på 31,4 MNOK som er 1,2 MNOK mer enn budsjettert. Konto Utgifter isbryting er overskredet så langt i år med 2,4 MNOK og årsaken er som tidligere nevnt at Thor III er klassifisert for fem nye år og reparasjonen etter grunnstøtingen i januar er foretatt. Det er en enighet mellom Kystverket og Drammen havn at Thor III trengs for å opprettholde isbryterservicen i Drammensfjorden. Det forutsettes dermed at vi får refundert de utgifter vi har hatt i denne forbindelse. Årsaken til merforbruk på inventar, representasjon og markedsføring kan som tidligere nevnt knyttes til ferdigstillelsen/innvielsen av Skur 1- Maritim Storstue, og vårt bidrag til Bymisjonens prosjekt på Killingen. De finansielle kostnadene vil ved utgangen av året bli på ca. 4,1 MNOK, dvs. 0,3 MNOK høyere enn budsjettert, pga renteøkningen. Drammen havn inngikk 11. juli 2011 en ny avtale med Kommunalbanken om en 3 årig fast margin mot en 3 måneders NIBOR, på lånet med flytende rente. Vedlagt oversendes regnskapsoversikt pr Forslag til vedtak: "Styret tar saken til orientering" Drammen, den 7. november