Sak 07/13 Protokoll fra havnerådsmøtene Sak 08/13 Anløpsavgift for Sak 09/13 Drift og investeringsbudsjett for 2014

Transkript

1 Havnerådet for DIH Boks Drammen TLF Ark.nr /13 -/vs Til Havnerådets medlemmer Det innkalles herved til møte i havnerådet i Skur 1 Maritim Storstue, Drammen. Mandag 9. desember 2013 kl 0900 Saker til behandling: Sak 07/13 Protokoll fra havnerådsmøtene Sak 08/13 Anløpsavgift for 2014 Sak 09/13 Drift og investeringsbudsjett for 2014 Sak 10/13 Møteplan for 2014 Sak 11/13 Valg av revisor Sak 12/13 Status (muntlig i møtet) Sak 13/13 Eventuelt Drammen, den Tore O. Hansen leder (sign.) Einar Olsen Havnedirektør

2 Sak 07/13 Protokoll fra havnerådsmøtene Vedlagt oversendes protokoll fra havnerådets møtet En ber om at rådet godkjenner protokollen. Drammen Tore O. Hansen Leder (sign) Einar Olsen Havnedirektør

3 Havnerådet for DIH Boks Drammen TLF Ark.nr /13 -/vs PROTOKOLL FRA MØTE I HAVNERÅDET 15. APRIL 2013 Havnerådsmøte 15. april 2013 kl. 09:00 i Skur 1 Maritim Storstue. Til stede: Fra havnerådet: Tore Opdal Hansen, Drammen Rune Kjølstad, Røyken Helene Justad, Lier Jonn Gunnar Lislelid, Svelvik Monica Vee Bratlie, Hurum Fra havnestyret: Johan Baumann Fra administrasjonen: Einar Olsen, havnedirektør Vibeke Skavold, administrasjonssjef

4 Sak 01/13 - Protokoll fra havnerådsmøte Havnerådet fikk oversendt protokollen fra møte Ingen kommentarer fremkom. Havnerådet fattet enstemmig slik Havnerådet godkjenner den fremlagte protokollen. Sak 02/13 Valg til havnestyret To av havnestyrets medlemmer er på valg og havnerådets leder Tore O. Hansen redegjorde for valg av kandidater. Havnerådet fattet enstemmig slik Masud Gharahkhani og Hege Gunnerud gjenvelges til havnestyret for perioden Sak 03/13 Årsrapport Regnskap for DIH 2012 Johan Baumann og administrasjonen redegjorde for årsrapport og regnskap Havnerådet var fornøyd med styrets og administrasjonens arbeid. Havnerådet fattet enstemmig slikt Havnerådet godkjenner Drammensregionens interkommunale havnevesens regnskap for 2012.

5 Sak 04/13 Regulering av styregodtgjørelse Styreleder og styremedlemmer hadde i 2012 en godtgjørelse på hhv kr ,- og kr ,- pr. år. Havnerådet fattet enstemmig slik 1. Godtgjørelsen til havnestyrets medlemmer oppjusteres med 3,3 % i Godtgjørelse til havnerådets medlemmer faller bort» Sak 05/13 Status (muntlig i møte) Styrets leder informerte om: - Arbeidet med å optimalisere containerhåndteringen - Strategiplanarbeidet o Jernbaneterminal o Behovet for ny kran og kai o NTP o Vurdere salg av DH-LT AS for å øke handlefriheten ved å frigjøre kapital Administrasjonen informerte om: - Den kulturelle skolesekken - Tømmer- og containertrafikken til havna - Den nasjonale transportplan (NTP) - Steinutfyllingsarbeidet - Planene om å flytte godsterminalen fra Sundland/Nybyen o Behovet for billagringshus for å frigjøre areal o Nye terminalbygg - Planene om tømmerskjerm - Havnedirektøren har avviklet sitt verv i KS Bedrift Havnerådet fattet enstemmig slik Havnerådet tar saken til orientering

6 Sak 06/13 Eventuelt Ingen saker under eventuelt. Møtet slutt kl Drammen, den 15. april 2013 Tore Opdal Hansen leder Einar Olsen havnedirektør

7 Sak 08/13 Anløpsavgift for 2014 Anløpsavgiften er den eneste havneavgiften som består i den nye havne- og farvannsloven. Anløpsavgiften skal dekke kostnader knyttet til utøvelse av offentlig myndighet samt til å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde. Unntaket her er for hovedled og biled hvor Staten har ansvaret. Anløpsavgiften skal være kostnadsorientert og skal ikke gi økonomisk overskudd. Den utløses ved anløp til en havn, uavhengig om havnen er offentlig eller privat eid. Protokoll fra havnestyret: Administrasjonen informerte om saken. Forslag til anløpsavgift, priser og forretningsvilkår for 2014 er kunngjort i Drammens Tidende, og i tillegg meddelt våre kunder og samarbeidspartnere. Ingen kommentarer er fremkommet. VEDTAK: Havnestyret vedtar den foreslåtte anløpsavgift, samt priser og forretningsvilkår og ber administrasjonen, på vegne av havnestyret, om å legge anløpsavgiften frem for Havnerådet for endelig godkjennelse. Den nye anløpsavgiften, samt priser og forretningsvilkår gjøres gjeldende fra På dette grunnlag anbefales havnerådet å fatte følgende Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å godkjenne det fremlagte forslag til anløpsavgift for år 2014 og gjøre disse gjeldende fra Drammen, den Tore Opdal Hansen leder Einar Olsen havnedirektør

8 Sak 9/13 Drift- og investeringsbudsjettet for DIH 2014 Vedlagt er forslag til drifts- og investeringsbudsjettet for Nedenunder er kommentarer til noen av budsjettpostene. DRIFTSBUDSJETTET FOR 2014 Inntekter Inntektsbudsjettet er satt til kr 60,9 MNOK for 2014 som er en økning på vel 6,4 MNOK fra budsjettet for Det forutsettes fortsatt vekst i varer over kai, men da Sødra Cell på Tofte har avviklet så er budsjettposten på anløpsavgift redusert. Varevederlaget og anløpsavgiften foreslås uendret, mens kaivederlaget foreslås gjennomsnittlig økt med ca 3,2 % og kranvederlaget med ca 4 %. Årsaken til økning i kaivederlag er at vi taper på den posten i dag og vi har behov for mer kaier i fremtiden. Kystverket har ansvaret for isbryting i farleden inn til Drammen havn. De har nå lagt isbrytingen ut på anbud. Vi forutsetter i budsjettet at vi får denne avtalen. Utleie av lagerhus og kontorlokaler økes til sammen med 0,25 MNOK som er en KPI justering av leieprisene. Utleie av arealer forutsettes økt med 2,0 MNOK sammenlignet med årets budsjett. Andre inntekter utgjør hovedsakelig inntekter knyttet til 50 % refusjon av kostnader fra EU-prosjektet LO-PINOD. Vi er nå inne i 6. og siste claims pr som planlegges refundert oss i Budsjettposten reduseres med 0,5 MNOK. Utgifter Kostnadsbudsjettet er satt til 56,3 MNOK som er en økning fra 2013 på 7,2 MNOK. Fast lønn er beregnet for 18 ansatte i tolv måneder. I oktober/november 2013 ble det ansatt to kranførere/vedlikeholdsmedarbeidere da også en kollega sluttet i september. En lønnsøkning er også tatt med i budsjettposten. Styregodtgjørelse er justert opp med vedtak i havnerådet og en mulig regulering i Arbeidsgiveravgift og arbeidsgivers andel av pensjonsinnskuddet er beregnet ut fra dagens gjeldende satser. Drammen Kommunale Pensjonskasses reguleringspremie er også tatt med i neste års budsjett med 1,0 MNOK. De fleste budsjettposter har en beskjeden økning fra 2013 til Kostnader for kurs opprettholdes på 2013-nivået også i neste års budsjett da det må påregnes noe kurs for de nyansatte. Utgifter til isbryting er satt til 2,0 MNOK. Reparasjons- og vedlikeholdspostene økes med til sammen 4,1 NOK fra 2013 da det fremdeles pågår et renoveringsarbeid i Havnegata 33, det planlegges skifte av tak på skur 3 og 4. Det må også påregnes noe arbeid på kaia på Tangensiden. Sikkerhet økes med 0,4 MNOK da det planlegges innkjøp/utskifting av kamera på Holmen.

9 Markedsføring og annonser økes med til sammen 0,5 MNOK da det er et ønske å foreta en 50-års markering for bilimporten over Drammen havn. Avskrivninger Avskrivninger er budsjettert med ca 11,0 MNOK som er en økning på 1,0 MNOK fra budsjettet Økningen er knyttet til våre planer om innkjøp av ny kran i Kraner avskrives over en 10-års periode. Finanskostnader Etter de oppstillinger vi har fått fra Kommunalbanken vil totale renteutgifter beløpe seg til 2,7 MNOK i Finansinntekter MNOK 2,6 kommer fra lån til Drammen havn - Lierterminalen A/S. Lånets størrelse er på 30,7 MNOK til 8 % rente ved utgangen av året. Øvrige renteinntekter er anslått til 0,3 MNOK. Det er for 2014 budsjettert med 0,6 MNOK i utbytte fra datterselskapet Drammen havn Lierterminalen AS. Budsjettet 2014 legger opp til et årsresultat på 5,1 MNOK.

10 INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2014 Ny kran kr ,- Utfylling Holmen kr ,- Kjøp av Statoilbygget kr ,- Tilpasn. Jernbaneterminal Holmen kr ,- Oppgradere. Skur A for vognlast, kr ,- Furuholmen Tømmerskjerming Risgarden kr ,- Lyssetting, estetikk, diverse kr ,- Totalt kr ,- Dette finansieres ved bruk av egne midler og eventuelt ved at datterselskapet Drammen havn - Lierterminalen AS tilbakebetaler noe av lånet til Drammen havn. Det er også normalt at ikke alle prosjekter gjennomføres i budsjettåret. Men investeringsbudsjettet sees på som en ytre ramme og hver post skal til havnestyret før oppstart. INVESTERINGER Ny kran Anbudsdokumentene for kjøp av ny havnemobilkran er nå lagt ut på DOFFIN. Dette er en tidkrevende anskaffelse og vil ikke kunne bli levert oss før i Det settes av 25,0 MNOK på budsjettet. Utfylling av Holmen Drammen havn har utfyllingstillatelse fra Fylkesmannen frem til Steinutfyllingsprosjektet startet 14. august 2012 og ble avsluttet 12. juli Det arbeides med å få gjort avtale om mer steinmasser til Drammen. Det settes av 5,0 MNOK på budsjettet til dette. Kjøp av Statoilbygget Statoil ønsker å selge sitt anlegg (kontorbygg) på Holmen. Dette ligger geografisk innenfor ISPS-området og vi leier allerede en del kontorer der. Det settes av 5,0 MNOK til dette. Tilpasning av jernbaneterminal Holmen Det er satt av 140 millioner kroner i statsbudsjettet til å forbedre jernbaneterminalen på Holmen. I den forbindelse blir det noen tilpasninger til dagens aktiviteter på Holmen. Det vil være lys, tilpasning av fast dekke, drenering, internvei eller lignende. Utvide/oppgradere Skur A for vognlast, Furuholmen Drammen kommune har sammen med Jernbaneverket, NSB og ROM inngått en samarbeidsavtale med sikte på å avvikle/flytte godsterminal fra Nybyen og/eller Sundland i et kortsiktig perspektiv til Holmen innen , HSak 25/12 - Strategisk plan - utbygging av Holmen. For å kunne stille areal til disposisjon på Furuholmen planlegges det et arbeid med å utvide og oppgradere Skur A. Det settes av 22,0 MNOK til dette i budsjettet for I tillegg vurderes billagringshus og en ny terminal/lager. Det foreslås ikke inn i vårt budsjett, men finansieres på annen måte.

11 Tømmerskjerming Oljekaia/Risgarden Det ble i 2011 utarbeidet en estetisk plan for Drammen havn, og Holmen spesielt. Det kom frem mange interessante forslag. Et av disse er å sette opp en tømmerskjerm på strekningen Oljekaia Risgarden, ca 500 m. Høyden på tømmerstokkene er fra 4 til 10 m og vil dekke innsynet inn på området. Samtidig som det blir et offentlig kunstverk. Det ble i 2013 bestemt at tømmerskjerming skal ses på i forbindelse med etablering av nytt P-hus. Det settes av 4,0 MNOK på budsjettet. Lyssetting, estetikk og diverse Det planlegges lyssetting på Holmen Syd i forbindelse med tømmerskjermen, i tillegg til mindre investeringsbehov som kjøp av ny bil og lignende i løpet av året. Totalt settes det av 4,0 MNOK til dette formål. Investeringsbudsjettet for 2014 vil til sammen være på 70,0 MNOK. Havnestyret fattet enstemmig: Havnestyret slutter seg til havnedirektørens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2014 med nedenfornevnte endring og ber om at dette legges frem for Havnerådet. 1. Budsjettposten for Rep./Vedl.hold bygninger økes til 5,0 MNOK» På dette grunnlag anbefales Havnerådet å fatte følgende vedtak: Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å godkjenne det fremlagte forslag til driftsog investeringsbudsjett for Drammen havn som gjeldende for 2014

12 Sak 10/13 Møteplan 2014 Forslag til møteplan for 2014 Fredag 10. januar kl Havnemiddag Mandag 22. april 0900 Havnerådsmøte m/godkjenning regnskap Mandag 16. juni 1500 Havnebefaring Mandag 8. desember 0900 Havnerådsmøte m/godkjenning avgifter/budsjett Drammen, den Tore O. Hansen leder (sign.) Einar Olsen havnedirektør

13 Sak 11/13 Valg av revisor En åpen anbudskonkurranse om kjøp av revisjonstjenester for er foretatt. BDO AS vant. Vi vil i begynnelsen av 2014 hente inn tilbud på en ny revisjonsperiode. Regnskapet for 2010 var det første de reviderte. Vi har ikke noen merknader til utførelsen av oppdraget. VEDTAK: Havnerådet tar saken til orientering. Drammen, den Tore O. Hansen leder Einar Olsen Havnedirektør