Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen

Transkript

1 Drammensregionens Interkommunale Havnevesen 2015 Organisasjonsnummer Årsberetning m.v.

2 DRAMMEN HAVNESTYRE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2015 SELSKAPET Selskapet er et interkommunalt selskap, og eies av kommunene Drammen, Lier, Røyken, Hurum og Svelvik. Bedriften har sin administrasjon i Drammen. Selskapet eier 100 % av Drammen havn - Lierterminalen A/S. Regnskapene for Drammensregionens Interkommunale Havnevesen og Drammen havn - Lierterminalen A/S er konsolidert pr Selskapets formål er å drive havnevirksomhet og ivareta eierkommunenes oppgaver og plikter i henhold til Havnelovens bestemmelser. VIRKSOMHETEN Hele kommunenes sjøområde hadde 1326 skipsanløp som fordeler seg på 677 ved offentlig kai, 567 på private og 82 i Ytre sjøområde som også er private kaier. Godsmengden i kommunenes sjøområde var totalt tonn. Her er fordelingen tonn på offentlig kai, tonn på private og tonn i Ytre sjøområde. Dette tilsvarer en økning fra 2014 til 2015 på 24,1 % for hele kommunenes sjøområde, målt i tonn. Dette skyldes i veldig stor grad antall innkomne nybiler, containere og tømmer. Antall importerte biler over kai i år 2015 var stk som gir en økning på 20,4 % eller biler. Mye av økningen kan knyttes til EL-bilene, men også det at Opel, Fiat og Hyundai har kommet tilbake på kjøl til Drammen. Antall containere (TEU) ble i 2015 på stk som er stk mer enn i 2014, det vil si en økning på 89,4 %. Dette skyldes i hovedsak at Maersk valgte å ankomme Drammen havn fra Det har ikke vært behov for å bemanne Thor III i år. Drammen havn har fått dekket sine utgifter vedrørende drift og vedlikehold av fartøyet gjennom vår avtale med Bukser & Berging AS som også vil fortsette i Selskapets virksomhet medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø.

3 INVESTERINGER/PROSJEKTER Utfylling Holmen I 2015 mottok vi steinmasser hovedsakelig fra Bekkelaget renseanlegg i Oslo ( cbm), men også noe fra E-16 Sandvika ( cbm). Massene på totalt cbm er blitt benyttet til å etablere areal i forlengelsen av Kattegatkai og er også blitt knust med innleid mobilt knuseverk for etablering av nye arealer for containerlagring. Vi har fått lovnad på at steinleveringen vil fortsette litt ut i Det ble satt av 10,0 MNOK i budsjettet 2015 til dette arbeidet. Forbruket ble på kr ,-. I budsjettet for 2016 er det igjen satt av 10,0 MNOK til prosjektet. Tilpasning Jernbaneterminal, Holmen Jernbaneverket startet opp arbeidet på Holmen i juli 2014 og planla å være ferdig i slutten av 2015, men pga uforutsette geotekniske hendelser vil prosjektet også pågå i I forbindelse med Jernbaneverkets etablering av den midlertidig godsterminalen på Holmen, har Drammen havn måttet gjøre en del tilpasninger da innkjøringen til Holmen-området måtte legges om pga de nye jernbanesporene. Noen tilpasninger som kan nevnes er riving av vaskehall tilknyttet Kjerraten 21, oppføring av ny Gate, legging av fiberkabel til den nye Gate n, oppbygging av containerplass, oppsetting av gjerder, kamera, lyskastere, kabelgrøft til kjølecontainere osv. Jernbaneverket og Drammen havn ble enige om å dele utgiftene i forbindelse med oppsetting av ny Gate med hhv. 1/3 og 2//3. Det ble satt av 5,0 MNOK i budsjettet til dette arbeidet, mens forbruket har blitt til sammen kr ,-. Internvei Holmen nord Ny internvei nord ble anlagt på Holmen da innkjøringen til Holmen-området måtte legges om pga Jernbaneverkets bygging av nye jernbanespor. Det ble i budsjettet for 2015 satt av 5,0 MNOK til dette arbeidet. Forbruket ble på kr ,-. Utvide/oppgradere Skur A for vognlast, Furuholmen Drammen havn planlegger å rive Skur «A» og sette opp ett helt nytt bygg for å få et lager som kan fungere optimalt for både sjøverts-gods og vognlast på jernbane. Budsjettmidlene på 22,0 MNOK som ble satt av i 2015 er ikke benyttet, men prosjektet er tatt med i vår «Masterplan ». Tømmerskjerming Risgarden Tømmerskjerming på strekningen Oljekaia Risgarden, ca 500 m har ikke blitt gjennomført i Budsjettmidlene på 4,0 MNOK er ikke videreført i 2016 som investering, men da prosjektet planlegges prosjektert i 2016 så er kostnadene innarbeidet i driftsbudsjettet under «konsulenter - teknisk». Lyssetting, rampe og diverse Budsjettmidlene for 2015 på 5,0 til lyssetting og diverse er ikke benyttet. Det har i 2015 vært forsøkt å lyssette to kraner, men arbeidet er ikke fullført da vi foreløpig ikke synes vi har fått presentert en tilfredsstillende løsning. Det er i 2015 brukt kr ,- av diversemidlene til kjøp av en brukt Ford Excursion. Det er også i 2016 satt av 5,0 MNOK på denne budsjettposten.

4 ORGANISASJON Selskapet hadde ved utgangen av regnskapsåret 18 ansatte hvorav 5 kvinner, og har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Den daglige drift er underlagt havnedirektør Einar Olsen. Ledelsen mener at alle ansatte skal ha lik tilgang til muligheter, uavhengig av rase, religion, nasjonalt opphav, alder eller uførhet. Dette gjelder alle ansettelsesforhold på alle nivåer. Styret består av 3 kvinner og 3 menn. Styret har i 2015 holdt 7 styremøter. Ingen av styremedlemmene har eierinteresser i selskapet. Det har ikke inntruffet alvorlige ulykker som har medført lengre sykefravær blant de ansatte i Drammen Havn. I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant selskapets ansatte. I 2015 var det totale sykefraværet på 5,31 % som fordelte seg på 1,44 % langtidsfravær og 3,88 % korttidsfravær. Totalt sett er dette en oppgang på 2,08 %-poeng fra Sykefraværet er ikke relatert til arbeidet. FREMTIDEN Styret utarbeidet sammen med administrasjonen en ny strategisk plan for Drammen havn i Denne er vedtatt av eierne og danner grunnlag for det videre arbeidet. Rullering av denne planlegges ferdig i løpet av Visjonen er: Drammen havn skal bli den beste intermodale havnen i sørøst Norge samtidig som den ivaretar sin rolle som samfunnsbygger i eierkommunene. Drammen havn skal ikke være størst, men best. Det er derfor viktig å bygge en bedre jernbaneterminal på Holmen og sikre helt og direkte adkomst. Samt å utvikle terminalfasilitetene videre. Det er også et ønske å utvikle buffersoner mellom havnevirksomhet og boligbebyggelse. En utvidelse av Holmen ble godkjent i kommuneplanens arealdel før sommeren 2015 og vi startet med reguleringsplan for hele Holmen i oktober ØKONOMI Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultat- og balanseregnskapet med noter og styrets årsberetning et rettvisende bilde av selskapets og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat pr Det har ikke inntrådt forhold etter årsskiftet som har betydning for bedømmelsen av årsregnskapet for 2015 utover det som fremgår av regnskap og noter. Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Etter styrets vurdering har Drammen havn en god finansiell posisjon. Det er styrets oppfatning at årsregnskapet gir en tilfredsstillende beskrivelse av selskapets stilling per

5 årsskiftet. Selskapet er ikke utsatt for ytterligere finansiell risiko, herunder kreditt-, rente- eller valutarisiko, som er av betydning for å bedømme foretakets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultat. Regnskapet for Drammen havn er for 2015 utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Egenkapitalen i selskapet utgjør 82 % av totalkapitalen som er det samme som i For konsernet utgjør egenkapitalen 76 % av totalkapitalen. Driftsresultatet viser et overskudd på ,- NOK. mens årets resultat viser et overskudd på ,- NOK som overføres kapitalkonto. Driftsresultatet for konsernet viser et overskudd på ,- NOK, mens årets resultat for konsernet viser overskudd med ,- NOK. Drammen, den Johan Baumann Leder Masud Gharahkhani Anita Winsnes Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud Einar Olsen havnedirektør