DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr /18 -/VS. Protokoll. Tid: Mandag 8. oktober 2018 kl 0800 Sted: Skur 1 Maritim Storstue

Transkript

1 DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr /18 -/VS Protokoll Tid: Mandag 8. oktober 2018 kl 0800 Sted: Skur 1 Maritim Storstue Til stede: Johan Baumann Søren Falch Zapffe Anita Winsnes Hege Gunnerud Morten Hansen Masud Gharahkhani Fra administrasjonen: Einar Olsen Ivar Vannebo Vibeke Skavold Johan Baumann ønsket velkommen til møte. Sak 28/18 Protokoll fra styremøte Havnestyret godkjente enstemmig protokollen fra Sak 29 /18 Status Administrasjonen informerte styret om følgende: - Områdereguleringen for Holmen ble lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist Kystverket, Statens Vegvesen og NVE har fremmet innsigelser til planforslaget med til sammen 12 ulike underpunkter. Søren F. Zapffe kommenterte at dette var omfattende innsigelser. Styret var også interessert i om det var kommet inn andre kommentarer til områdereguleringen. Administrasjonen bekreftet at det har kommet inn til sammen ca. 40 høringsuttalelser fra offentlige instanser, interesseorganisasjoner og grunneiere / naboer. Administrasjonen opplyste at Drammen kommune som planmyndighet jobber med innsigelsene og at det for tiden blir utarbeidet ytterligere rapporter vedrørende flom, erosjon og skred (NVE). Styrets leder uttrykte bekymring vedrørende fremdriften til områdereguleringen.

2 Havnedirektøren Einar Olsen kunne bekrefte, på Søren F. Zapffe sin henvendelse, at administrasjonen har startet på en plan B, med tanke på en eventuell dispensasjonssøknad. Styret anbefalte Drammen havn om å sette på de ressursene som var overfor Drammen kommune på dette området. Havnedirektør Einar Olsen kunne bekreftet at Drammen havn og Drammen kommune har en god dialog og at det diskuteres en eventuell igangsetting av en ny kai og terminalbygg basert på dispensasjonssøknader. Masud Gharahkhani kommenterte at innsigelsen fra NVE var utfordrende. Einar Olsen informerte om at våre innleide konsulenter driver og jobber mot NVE. Johan Baumann sier at denne saken kan ta tid da den foreløpig ikke er behandlet i Formannskapet. Denne saken er bærende for mange av prosjektene til Drammen havn. Det diskuteres hvorvidt Drammen havn skal redusere utfyllingsarealet. - Oljevernøvelse i Oslofjorden, IUA region 3 og region 4 (interkommunalt samarbeid mot akutt forurensning), «øvelse 7». På øvelsen den september deltok det ca. 250 personer. Fra Drammen havn deltok ass. havnedirektør Ivar Vannebo og havneinspektør Morten Hansen. De uttrykte at det hadde vært en fin erfaring. - Tankskipet «Ioli». Det har kommet inn et bud innen fristen som var den Budet ble stadfestet av Tingretten i Drammen og budgiver kan overta båten Salg av Drammen havn sine aksjer i Eidos Eiendomsutvikling AS. Drammen kommune har vedtatt å ikke kjøpe Drammen havn sin aksjepost. Eierkommunene har igjen blitt forespurt om kjøp, med svarfrist Styret ser viktigheten av at Drammen havn får solgt sin aksjeandel i Eidos, for å få nødvendig kapital til å finansiere de ønskede fremtidige investeringene. For å få nødvendig fullmakt til å selge aksjene, minnet Johan Baumann administrasjonen om at havnerådet i sak 10/15 ba om å få saken fremlagt for endelig vedtak. Styret ber om at Drammen havn fremskaffer taksten på sin aksjepost i Eidos til neste møte. - Kjøp av konsulenttjenester Avtalen om arkitekttjenester er signert og kjøp av tekniske rådgivere er i sluttfasen. - «Norske Havner» og «KS Bedrift Havn» Havneorganisasjonene har hatt møte. Norske Havner har nå fysisk flyttet sammen med KS Bedrift Havn. Den nye havneorganisasjonen trer i kraft fra «Styret tar saken til orientering

3 Sak 30/18 Priser og forretningsvilkår 2019 Administrasjonen la frem et forslag til Priser og forretningsvilkår for Det foreslås kun en moderat økning for leie av lagerhus, materiell og krantakster for neste år. Noen styremedlemmer stilte spørsmål ved anløpsavgiften for 2019 da den tidligere er signalisert avviklet. Styret samtykket i Anita Winsnes sitt innspill om at anløpsavgiften kan beholdes ytterligere et år til i påvente av at forslaget til ny havne- og farvannslov er vedtatt. Selvkostkalkylen for anløpsavgift ble imidlertid etterlyst av styret. Den vil bli ettersendt i forbindelse med utsendelse av styreprotokollen. Kai- og varevederlaget, avfalls- og ISPS-gebyr foreslås uendret. Det foreslås en økning på 3,2 % på Kranvederlag. Leieinntekter på lagerhus, kontor og areal er KPI-justert. Administrasjonen har i sommer tatt en gjennomgang av alle leieavtalene, der mange ble fornyet. I forbindelse med fastsettelse av priser og forretningsvilkårene stilte styret spørsmål angående markedet for bilimport, vår prising av lagerhus osv. i forhold til markedet for øvrig og konkurransesituasjonen til Drammen havn i forhold til andre havner. Administrasjonen ga tilbakemelding til styret på de stilte spørsmål. Drammen havn vil i slutten av 2019 ha etablert et tilbud på landstrøm til skipene som ankommer havna. Dette vil gi nye muligheter vedrørende salg av strøm til fartøyene. Styret ber administrasjonen om å kunngjøre anløpsavgift samt orientere leietakere og kunder om priser og forretningsvilkår i Drammen havn for år 2019 som redegjort for i saksframlegg av Saken bringes deretter tilbake til havnestyret for endelig vedtak. Sak 31/18 Driftsbudsjettet for 2019 Administrasjonen la frem forslag til driftsbudsjett Styret ønsket mer detaljert informasjon rundt det fremlagte budsjettet. Dette også med tanke på markedsmessige vurderinger, retning og ambisjoner. Morten Hansen stilte også spørsmål rundt de gangene budsjettall for 2019 blir sammenlignet med budsjettall for Det er ønskelig at budsjettall sammenlignes med prognosen for Styret ber om å få driftsbudsjettet for 2019 presentert på nytt i neste møte. «Styret sender budsjettet tilbake til havnedirektøren. Budsjettet gås igjennom en gang til og det gis en mer detaljert forklaring opp mot prognose 2018 og markedet. Nytt forslag fremlegges på neste styremøte.»

4 Sak 32/18 Kailøsning Administrasjonen presenterte den planlagte kailøsningen som er forlengelse av dagens Kattegatkai med ca. 200 meter. Planen om å bygge en ny ro-ro kai øst for dagens anlegg på Risgarden bortfaller da dette blir svært kostbart. Administrasjonen foreslår derfor å vedlikeholde og utbedre dagens ro-ro anlegg på Risgarden. På bakgrunn av dette vil det bli ca.20 mål mindre utfylt areal i 0-alternativet og dette vil igjen føre til steinmasser til overs. Styret poengterte at overskuddsmassene ikke nødvendigvis kan benyttes til motfyllinger lenger ut i fjorden, da en endelig reguleringsplan foreløpig ikke er vedtatt. På bakgrunn av dette har administrasjonen foreløpig ikke bestemt hva steinmassene som blir til overs skal benyttes til. «Styret vedtar at det jobbes videre med forbedringer av dagens ro-ro kai på Risgarden..» Sak 33/18 Risikoanalyse Nicolaj Tidemand og hans team har gjennomført en risikoanalyse av våre investeringer for perioden Han og Bente Tøftum kom til styremøtet for å presentere resultatet. Styret takket for et godt arbeid og en fin presentasjon. «Styret er fornøyd med risikovurderingen og tar den til orientering. Risikoanalysen legges til grunn for den 4-årige investeringsplanen.» Sak 34/18 Investeringsbudsjettet for Administrasjonen la frem investeringsbudsjettet for for styret. Det ble en fin diskusjon rundt de ulike prosjektene. Deloitte informerte om at ved fastsettelse av kostnaden på investeringsprosjekter i staten så benyttes vanligvis sannsynlighet p85 som investeringsramme, (jf. risikoanalysen). Styret anbefalte Drammen havn å gjøre det samme og syntes det var et godt grunnlag å bygge videre på. Det var et ønske fra styret at alle investeringsprosjektene presenteres under Drammen havn. Zapffe foreslo at dersom det skulle bli behov for et låneopptak så kan det være en mulighet å finansiere dette gjennom datterselskapet. Dette fordi det ikke er aktuelt for eierne å yte garanti for lån til disse prosjektene. Styret samtykket til dette. Risikoanalysen som ble presentert av Deloitte viste et relativt høyt standardavvik på investeringsprosjektene «Havnas Hus» og «Terminalbygget». Årsaken til dette er at det foreløpig er stor usikkerhet rundt størrelsen på bygningene samt grunnforholdene. En endelig fastsettelse

5 av størrelsen på byggene vil administrasjonen komme tilbake til. Administrasjonen ser for seg fire ulike alternative plassering på «Havnas Hus». Dette selv om det er et ønske å plassere bygget slik at det også får en skjermende effekt mot nærmiljøet, poengterte havnedirektøren. Havnedirektøren presiserte at vi trenger å få etablert et «Havnas Hus» som erstatning for kontor og verksted i Hans Kiærsgate 1A som Drammen Eiendom overtok pr Da Drammen havn må stå for finansieringen av investeringsprosjektene selv, så anbefales det å selge aksjeandelen i Eidos Eiendomsutvikling AS nå, slik at man da vet hvor mye en har å bruke til investering. Morten Hansen forslo at administrasjonen kunne starte nødvendig prosjektering av ny kai og terminalbygg da dette er prosjekter som det haster å komme videre med, og søke dispensasjon dersom områdereguleringen trekker ut i tid. Søren F. Zapffe ba om at det 4-årige investeringsbudsjettet og en oppdatert usikkerhetsanalyse blir presentert kvartalsvis. «Styret ber om å få lagt frem investeringsbudsjettet for , på nytt, i neste møte. Dette etter å ha fått presentert risikoanalysen av Deloitte, da den legges til grunn for den 4-årige investeringsplanen.» Møtet avsluttet kl 12:45 Drammen, den 21. oktober 2018 Johan Baumann Leder Masud Gharahkhani Anita Winsnes Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Morten Hansen Einar Olsen Havnedirektør