Møtedatoer DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF Mandag 23. mai kl Sak 12/11 Protokoll fra styremøtet

Transkript

1 DRAMMEN. TLF Ark.nr /11 -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Sted: Drammen havn Saker til behandling: Mandag 23. mai kl Sak 12/11 Protokoll fra styremøtet Sak 13/11 Regnskap pr Sak 14/11 Sak 15/11 Sak 16/11 Status Møtedatoer Eventuelt Drammen, den 4. mai 2011

2 Sak 12/11 Protokoll fra styremøtet Vedlagt oversendes protokoll fra styremøtet En ber om at styret godkjenner protokollen. Drammen, den 30. april

3 DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr /11 -/vs Protokoll Tid: Mandag 14. mars 2011 kl 08:00 Sted: Havnekontoret Til stede: Johan Baumann Hege Gunnerud Heidi Grundvig Ragnhild Røed Berit Narverud Meldt forfall: Søren Falch Zapffe Fra administrasjonen: Ivar Vannebo Vibeke Skavold Johan Baumann ønsket velkommen til møtet. Sak 07/11 Protokoll fra styremøte og Havnestyret godkjente enstemmig styreprotokollene fra og Vedr. sak 05/11 Ombygging til full kontorisering av Velferden for OceanSaver Styret ba, i møte , administrasjonen fremforhandle en leiekontrakt der husleiereguleringen var bedre enn KPI. en informerte styret at Drammen havn og OceanSaver var blitt enige om en regulering som tilsvarer KPI inntil et vist rentenivå, og går renten over rentenivået vil husleien reguleres med en annen prosent. 3

4 Sak 08/11 Årsrapport og regnskap for 2010 Administrasjonen la frem drifts- og balanseregnskapet 2010 inkl. noter og styrets årsberetning. Styret ytret bekymring vedrørende de forfalte utestående fordringene og vedtok å avsette ytterligere et beløp på ,- NOK til tap på fordringer. Årets overskudd blir etter vedtatte korrigering på kr ,-. VEDTAK: Havnestyret vedtar å avsette ytterligere NOK til tap på fordringer. Havnestyret anbefaler havnerådet å godkjenne Drammensregionens Interkommunale Havnevesens regnskap for år Sak 09/11 Status og befaring Administrasjonen orienterte styret om ønskede nyetableringer på Holmen. Dette er etableringer som utbygging av terminaler, flyttbare tanker, plasthall og jernbanespor osv. Styret ble deretter tatt med på en befaring både på Holmen og Lierstranda. På Lierstranda fikk styret også en interessant omvisning av Odd Eivind Gabrielsen, Bring. Drammen kommune fikk dessverre ikke anledning til å stille. Styret takket for en fin og nyttig befaring. Omvisningen på Liersiden ble gjennomført som en orientering, spesielt for nye styremedlemmer. Havna har ikke planer for utbygging der nå, derfor var ikke kommunen/eidos invitert. VEDTAK: Saken tas til orientering Sak 10/11 Rullering av strategiplan Administrasjonen la frem forslag til tema i forbindelse med rullering av strategiplan De ulike tema ble drøftet og funnet aktuelle, og tidsplanen vurdert som realistisk. Styret er enig om at en total plangjennomgang er nødvendig da det har skjedd mye siden strategiplanen ble utarbeidet i Det må også være et tett plansamarbeid med eierne. Det er enighet i styret om at visjonen fra strategiplanen 2006 kan videreføres: Drammen havn skal bli den beste intermodale havnen i sørøst Norge samtidig som den ivaretar sin rolle som samfunnsbygger i eierkommunene. Drammen havn skal ikke være størst, men best Styret ser det som viktig at det gjennomføres en SWOT-analyse i forbindelse med strategiarbeidet. Administrasjonen bes legge frem et utkast til analyse for drøfting på havnestyreturen i mai. Ved behov kan administrasjonen knytte til seg ekstern konsulentbistand. 4

5 Styret ber administrasjonen gjøre eierne oppmerksom på at SWOT-analyse vil være hovedtemaet på kommende havnestyretur. Styret fattet enstemmig: VEDTAK: Havnestyret vedtar planprogrammet for strategisk plan. Administrasjonen forbereder et utkast til SWOT-analyse som drøftes på havnestyreturen i mai. Møtet avsluttet kl 12:30 Drammen, den 16. mars Johan Baumann Leder Ragnhild Røed Heidi Grundvig Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud 5

6 Sak 13/11 Regnskap pr Regnskapet pr viser et driftsunderskudd på kr ,-. Årsaken til underskuddet skyldes hovedsakelig utgifter knyttet til Thor III. Dette er utgifter vi regner med vil bli dekket av Kystverket som i Noen kostnadskontoer viser mer enn budsjettert, men dette noen forskyvninger i forhold til periodisering. Driftsinntektene viser totalt sett en positiv utvikling så langt i år. Dette er spesielt inntekter knyttet til varer over kai og utleie av areal. Vedlagt oversendes regnskapsoversikt pr Forslag til vedtak: "Styret tar saken til orientering" Drammen, den 4. mai

7 Sak 14/11 Status Skipstrafikken: Det har vært en betydelig økning i skipstrafikken 1. kvartal 2011 sammenliknet med fjoråret. Spesielt har bilimporten vært meget stor, biler ble losset per mars måned som er en økning på 36,1 %. Containertrafikken viser også fortsatt økning. Tschudi Lines har nå satt inn et enda større fartøy på sin linjeservice til Immingham og Rotterdam. Søndag 15.mai anløper MS Pachuca Drammen for første gang og dette fartøyet har en lastekapasitet på 750 TEU (+40 % sammenliknet med dagens tonnasje). Det har vært økning på samtlige varesorter og totalt tonn ble håndtert over offentlig kai i 1. kvartal som igjen er en økning på hele 64,3 %. Vedlagt følger varestatistikken per 31.mars Thor III: Reparasjonen av Thor III ble gjennomført i februar / mars måned på Drammen Yard. Samtidig med reparasjonen av skadene etter grunnstøtingen ble det gjennomført 5-års klassing av fartøyet i samråd med klasseselsakpet (DNV). Det foregår nå en gjennomgang av forsikringsoppgjøret etter grunnstøtingen og når dette er gjennomført vil vi sende faktura til Kystverket for utgiftene vi har hatt med isbryting av hovedled hittil i Maritim Storstue: Nå pågår innredning av den Maritim Storstua. Det vil bli pyntet opp på begge sidene av bygget med sitteplasser, fjerning av asfalt for å få fram brosteindekke, begrense parkering av biler samt beplantning. Drammen Sjømannsforening har begynt å frakte ned sine eiendeler fra Kobbervik Gård og det foregår nå sortering av skutemalerier, skutemodeller og #historier i Storstua i samråd med Jo Sælleg og arkitekten. Målet er å ha mest mulig klart til havnestyrets befaring den 8. juni og den offisielle åpningen den 19. juni. Ocean Saver: Kontrakt med Ocean Saver vedr. leie av Velferden er ferdig forhandlet. Det jobbes nå med utarbeidelse av anbudsdokumenter for ombygging av Velferden til kontorlokaler. Vi har samtidig en tett dialog med Mesta vedr. utflytting av skur 3 på Tangen, slik at Ocean Saver kan flytte sin test-site ned til skur 3 når ombyggingen av kontorlokalene starter opp. TV 2 Broom: I uke 18 og 19 har TV2 spilt inn fem episoder av sitt bilprogram Broom på Drammen havn. Dette har latt seg gjennomføre på Holmen på dagtid takket været en meget positiv innstilling blant våre kunder og ansatte i Drammen havn. Første episode blir sendt tirsdag 24. mai og det ligger an til å bli mye positiv omtale byen og havna. 7

8 Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet på havna er godt, det er tilbakemelding som kommer fra de ansatte. I en periode har det vært et ekstra stort arbeidspress på enkelte medarbeidere pga stor båttrafikk og halv bemanning blant kranførerne. De ansatte har løst denne situasjonen på en fantastisk fin måte. Sykefraværet 1. kvartal er totalt på 9,7 %, dvs. korttid 1,98% og langtid 7,72%. Vi har hatt to personer som har vært langtidssykemeldt i deler av denne perioden. Dette gir store prosentvise utslag. Forslag til vedtak: "Saken tas til orientering" Drammen den 12. mai

9 Sak 15/11 Møteplan for 2. halvår 2011 Forslag til møteplan for 2. halvår 2011: Mandag 5. september kl Mandag 24. oktober kl Mandag 14. november kl Havnemiddag fredag 13. januar Forslag til vedtak: "Havnestyret vedtar møteplanen" Drammen, den 4. mai