Dato: 22. januar 2015 KFVANN 04/15. Styret for Bergen Vann KF. Status styresaker BV Hva saken gjelder:

Transkript

1 Dato: 22. januar 2015 KFVANN 04/15 Styret for Bergen Vann KF Status styresaker JOTA BV Hva saken gjelder: Styret ønsker å ha en løpende status på de sakene som er vedtatt. Det vil derfor bli lagt frem en oversikt for styret med status to ganger pr år. Statusoversikten vil inneholde saksnummer, sakstittel, vedtaket og status pr fremleggelse. Skjematisk oversikt ligger vedlagt. Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Jostein Tarlebø økonomisjef 1

2 Saksutredning: Status på styresaker 2014 Sak nr Sak tittel Vedtak Status 1-14 Godkjenning av protokoll Protokollen fra styremøtet godkjennes Daglig leder orienterer Tatt til orientering Rekruttering 2014 Årsplan for rekruttering tas til orientering. Gjennomføres i løpet av året Kontrakt VA etaten Kontrakt på entreprenørtjenester 6-14 Nøkkeltall og rapport for 1.tertial 7-14 Økonomisk status Saken tas til orientering Eventuelt Eiermøte den 4. april. Kontrakt med VA etaten inngås. Styret ser på med bekymring en øket detaljstyring av driften. Ser behovet for klargjøring av rolle og ansvar. Vedtar å inngå kontakt med Bergen Bydrift. Administrasjonen gis fullmakt til å inngå rammeavtale på entreprenørtjenester. Styret tar saken til orientering og ber om ytterligere orientering om økning i overheadkostnader fra 2012 til Styret ønsker at BK sine mål for bruk av el-biler også skal gjelder for BV. Ekstraordinært styremøte 28. mars Godkjenning av protokoll Protokollen fra styremøtet godkjennes Disponering av overskudd Regnskapet vedtatt. Overskuddet på kr disponeres som følger: kr overføres til disposisjonsfond for pensjoner kr overføres til Bykassen Årsmelding 2013 Forslag til årsmelding 2013 vedtas med de endringer som kom frem i møtet. Det rapporteres på kontrakten med VA hvert tertial. Avklaring av rolle og ansvar tatt opp i eiermøte. Kontrakter er inngått. Orientert om økningen i overhead i styremøtet den 19. juni. Eiermøte gjennomført. BV har bestilt sin første el-bil og vurderer dette for alle nye biler som bestilles. Ekstra styremøte avholdt. Gjennomført. Årsmelding er produsert. 2

3 12-14 Eventuelt Orientering om status på kontrakt med Os. 10 års jubileum finansieres over post for velferdstiltak Godkjenning av protokoll Én korrigering i foreslått referat, under sak skal forventet overføring til Bykassen være kroner 2 mill. Protokollen fra styremøtet godkjennes med denne korrigeringen Daglig leder orienterer Styret tar orienteringen til etterretning HMS sak 1. Styret mener det er positivt at det tas tak i HMS-arbeidet i Bergen Vann og påpeker viktigheten av at dette arbeidet forankres i ledelsen. 2. Styret tar rapporten til orientering og slutter seg til arbeidsgruppen sine konklusjoner/anbefalinger slik de fremkommer i rapporten. 3. Styret tiltrer anbefalingen om å leie inn en ekstern konsulent som rapporterer til daglig leder. 4. Styret ber om at det på neste styremøte presenteres en tidsplan for tiltakene. Det bes videre om at det i styremøter jevnlig rapporteres på fremdriften på HMS arbeidet. Følges opp løpende. Fremdriftsplan levert Spesialbil Utgår. Se sak fra styremøtet 19. juni Økonomisk status Styret tar saken til orientering Eventuelt Styremedlem Dag Skansen etterlyser en gjennomgang av de kommunale tjenestene på VA-området ift effektiv bruk av ressursene Kontrakt Os kommune Styret anbefaler overfor eier at Bergen Vann KF inngår kontrakt på drift og vedlikehold av VA-anleggene i Os kommune Godkjenning av protokoll Protokollen fra styremøtet godkjennes. Ikke gjennomført Kontrakt inngått, gjeldende fra 1. september

4 21-14 Daglig leder orienterer 1. Styret tar orienteringen til etterretning. 2. Styret godkjente opplegget for gjennomføring av strategiarbeidet. 3. Vedrørende nummerert brev nr 2 fra revisor gjøres følgende vedtak: a. Ved avlegging av årsregnskap for 2014 tas det inn en note hvor det fremkommer hvor stor andel av et eventuelt årsoverskudd som kommer fra de ulike delene av virksomheten (gebyrfinansiert/konkurranseutsatt). b. Styret tar orienteringen vedrørende eventuell skatteplikt til orientering. c. Styret vil fremover gjøre vedtak på årets vedtatte budsjett og bli løpende rapportert fra administrasjonen på justert budsjett via rapportering på økonomisk status Status styresaker Tatt til orientering Anskaffelse TV-bil Styret vedtar å anskaffe ny bil med utstyr for rørinspeksjon på avløpsnettet. Anskaffelsen forutsettes gjennomført ved leasing av bil og utstyr Plan styremøter høst 2014 Forslag til møteplan høsten 2014 vedtas av styret. Det avholdes styremøter 28. august, 29. oktober (strategisamling) og 12. desember Nøkkeltall og rapport for Saken tas til orientering. 1.tertial Eventuelt Eiermøte planlegges gjennomført 21. august kl 13. Hele styret deltar på årets eiermøte Godkjenning av protokoll Protokollen fra styremøtet godkjennes Daglig leder orienterer Orienteringen tatt til etterretning. Arbeidet med strategiplanen er gjennomført. Note vedrørende eventuelt overskudd tas inn i regnskapsoppstillingen for Budsjett vil bli fremlagt på styremøte i mars 2015 Gjennomført, bil leveres i februar. Gjennomført. 4

5 29-14 Budsjettinnspill II og Styret tar saken til orientering. økonomiplan Økonomisk status Styret tar saken til orientering. Styret ber om at det legges til rette for jevning resultatrapportering på private prosjekter Eventuelt Orientering om den planlagte prosessen for revidering av strategiplanen. Styret støtter at det blir vedtatt revidert strategiplan på styremøtet i desember. I høringsutkastet til ny hovedplan for VA tas opp spørsmålet om fremtidig organisering av VA- området. Styret ber om å få fremlagt innspill til fra administrasjonen med deres innspill til dagens modell og fremtidig organisering av VA området Godkjenning av protokoll Protokollen fra styremøtet godkjennes Daglig leder orienterer Saken tas til orientering Rammeavtale Det inngås rammeavtale med Halfdan L. Solberg AS på kjøp av lut til vannbehandlingsanleggene. Avtalen gjelder for 3 år med 1 års opsjon for bestiller Biogass Styret vedtar at saken videreutvikles og tas opp igjen på neste styremøte. Endelig vedtak presenteres for eier Strategiplan Styret vedtar den fremlagte strategiplanen for perioden Styret ber om at det legges frem en fremdriftsplan for den videre gjennomføringen av planen Styremøter 2015 Det vedtas å avholde styremøter i 2015 på følgende datoer, 30.01, 20.03, 05.06, 28.08, og Alle møter med start kl 12: Økonomisk status Tar saken til orientering Eventuelt Ingen saker Brev til Byråd for finans, eierskap eiendom er sendt. Avtale inngått. Justert sak på styremøte den 30. januar. Fremdriftsplan presenteres i styremøte den 30. januar. 5

6 6