Mandag 13. februar kl Videre utfylling avtale med Jernbaneverket

Transkript

1 DRAMMEN. TLF Ark.nr /12 -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 13. februar kl Sted: Drammen havn, Skur 1 Saker til behandling: Sak 01/12 Protokoll fra styremøte Sak 02/12 Sak 03/12 Sak 04/12 Sak 05/12 Status Ny fremdriftsplan på strategiprosessen Videre utfylling avtale med Jernbaneverket Eventuelt Drammen, den

2 Sak 01/12 Protokoll fra styremøtet Vedlagt oversendes protokoll fra styremøtet En ber om at styret godkjenner protokollen. Drammen, den 1. februar

3 DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr /11 -/vs Protokoll Tid: Mandag 14. november 2011 kl 08:00 Sted: Maritim Storstue Til stede: Johan Baumann Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Heidi Grundvig Masud Gharahkhani Berit Narverud Fra administrasjonen: Ivar Vannebo Vibeke Skavold Johan Baumann ønsket velkommen til møtet. Sak 33/11 Protokoll fra styremøte Havnestyret godkjente enstemmig styreprotokollen fra Sak 34/11 Status Administrasjonen orienterte om følgende: - Skipstrafikken pr og nye installasjoner. Det er for tiden meget høy aktivitet på offentlige kaier. - Brukermøte med Kystverket Sørøst den Kystverket orienterte om endringer i losforskriftene og utstedelse av farledsbevis. Kravet om skandinavisk talende navigatører ved seiling til Oslo og Drammen er fjernet og gir bil- og containerbåtene opp til 150m som går i fast trafikk mulighet til losfritak hvis farledsprøve avlegges. - LO-PINOD, Interreg prosjektet IVB North Sea Region Programme. Drammen havn har nå sendt inn kostnad- og aktivitetsrapport nr. 2, totalt euro. - Kontoriseringen av Skur 2 - Velferden. Prosjektet går som planlagt. VEDTAK: "Saken tas til orientering" 3

4 Sak 35/11 Strategiplan Drammen kommunes strategiplanprosess Byutviklingsdirektøren Arild Eek fra Drammen kommune orienterte om strategiplanprosessen til kommunen, Bystrategi Kommunen planlegger å ha ferdig Bystrategi i 2014, men føringene til strategien vil være klar i løpet av 1. halvår Drammen havn planlegger på bakgrunn av overnevnte å ha rulleringen av egen strategiplanen ferdig til VEDTAK: "Styret ønsker en ny fremdriftsplan for vårt strategiplanarbeid i neste styremøte Sak 36/11 Priser og forretningsvilkår for 2012 Administrasjonen informerte om saken. Forslag til anløpsavgift, priser og forretningsvilkår for 2012 er kunngjort i Drammens Tidende, og i tillegg meddelt våre kunder og samarbeidspartnere. En kommentar til forslaget har kommet inn. VEDTAK: Havnestyret vedtar den foreslåtte anløpsavgift, samt priser og forretningsvilkår og ber administrasjonen, på vegne av havnestyret, om å legge anløpsavgiften frem for Havnerådet for endelig godkjennelse. Den nye anløpsavgift samt priser og forretningsvilkår gjøres gjeldende fra Sak 37/11 Regnskapsstatus pr Administrasjonen presenterte regnskapet pr. september som viser et foreløpig årsoverskudd på 5,3 MNOK. Resultatet ligger an til å bli en del bedre da det er en enighet mellom Kystverket og Drammen havn om at utgifter knyttet til isbryting skal bli refundert. VEDTAK: Styret tar saken til orientering 4

5 Sak 38/11 Eventuelt KVU-arbeidet orienterte styret om de innspill Drammen havn gjør overfor KVUarbeidet angående ny godsterminal i Drammen. Det er for lavt markedspotensiale. Arbeidet sier at det blir TEU i 2040 i Drammen havn. noe vi kan nå i Det er problematisert for mye rundt grunnforholdene, for her snakker vi om jernbanespor som legges på bakken, slik det er i resten av Norge og bl.a Sundland. Planfri krysning er det neppe behov for, fordi det gjelder kun to tog som skal ut i løpet på dagtid med retning Drammen. Møteplan for 1. halvår 2012: 13. jan Havnemiddag 13. feb Styremøte 19. mar Styremøte mai Styretur 21. mai Styremøte 13. jun Befaring VEDTAK: Havnestyret tar saken til orientering. Møtet avsluttet kl 11:15 Drammen, den 16. oktober Johan Baumann Leder Masud Gharahkhani Heidi Grundvig Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud 5

6 Sak 02/12 Status Varestatistikken 2011 ble et rekordår i forhold til tonnasje og omsetning. Totalt tonn ble lastet og losset over våre offentlige kaier (+ 28,2 %). Det er særlig containertrafikken, bilimporten, sement og stål som slår positivt ut. Vedlagt følger varestatistikken for 2011: 6

7 Bilimporten 2011 : biler ble losset over kai i 2011 (+20,4 %). I tillegg ble ca biler losset fra jernbane og ca biler kom inn med trailer. Det har vært stor etterspørsel etter lager i 2. halvår 2011 og dette synes å fortsette inn i UECC har fra 1. januar endret på seilingsmønsteret ved at det nå er to fartøy som betjener Drammen ukentlig: Dette medfører direkte anløp til Southampton og Zeebrugge i tillegg til Bremerhaven. Autoprogress : Autoracer : Drammen Southampton Zebrugge Bremerhaven - Drammen Drammen Bremerhaven Oslo - Drammen 7

8 Økt tømmereksport over havna i 2012 Det er meldt utskiping av ca m3 tømmer i første tertial-12. Dette skyldes at Sødra Cell Tofte har hatt produksjonsstopp fra desember i fjor og fram til primo mars. Norske Skog Follum stenges ned i slutten av mars måned og vi kan regne med ytterligere tømmervolumer fra regionen som vil bli skipet i hovedsak til Trøndelag. Yara tank i posisjon. Yara sin tank for import av Air1 ble løftet på plass på fundamentet på Holmen-Syd den 20.desember. Nå pågår montering av pumpehus og kontor for sjåfører og tanken må sandblåses innvendig før mottak av Air1. Første skipning er planlagt medio mars måned. Statnett, beredskapslager på Furuholmen. Sålen til bygget ble ferdigstøpt i desember. For tiden pågår montering av to stk. svingskiver for lagring av beredskapskabel. Tak og vegger monteres til slutt og bygget forventes ferdigstilt i mai måned. Endringer i Sjøtrafikkforskriften nr Fra 1. januar i år trådte det i kraft flere endringer i sjøtrafikkforskriften. Bakgrunnen for endringene er at det er utført farledsutbedringer i virkeområdene til trafikksentralene i Horten og Brevik. Skipsleden til Drammen sør for og gjennom Svelvikstrømmen ble i årene mudret og utbedret for å trygge seilingsforholdene. Dette har gjort at lengde- og dybdebegrensninger for fartøy som anløper Drammen havn har blitt redusert. Nye bestemmelser gjeldende fra 1. januar 2012 ved passering Svelvikstrømmen: Maks lengde: 250 meter Maks bredde: 40 meter Maks dyptgående 10 meter: Bruk av taubåt: Fartøy som er lengre enn 170 meter eller har større dyptgående enn 8,5 meter. Foreløpig økonomisk resultat 2011 Det synes å bli et bra regnskapsresultat i 2011 for Drammen havn. Driftsinntektene rundet 52 MNOK i 2011 som er 6,5 MNOK høyere enn Det har vært et godt år med både stor vareaktivitet over kai, utleie av areal og salg av en lekter. Driftskostnadene er foreløpig på 43,2 MNOK som er ca 0,3 høyere enn Beløpet vil bli endret da kostnader som for eksempel endring pensjonsforpliktelser foreløpig ikke er 8

9 bokført. Regnskapet viser så langt et driftsresultat på 9 MNOK. Det vil ikke bli utbetalt noe aksjeutbytte fra selskaper som Drammen havn har eierandeler i. Utbytte som er inntektsført kommer fra forsikringsselskapet. Periodisering av rentekostnader er foreløpig ikke ferdigført. Det endelige resultatet vil også avhenge av oppgjør med forsikringsselskapet og oppgjøret med Kystverket. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering 9

10 Sak 03/12 Ny fremdriftsplan på strategiprosessen Drammen havn vedtok gjeldende strategiske plan i Styret har vedtatt å rullere denne. Strategiplanen er tatt opp i styremøter flere ganger i Sist hadde vi besøk av byutviklingsdirektøren som gjennomgikk Drammen kommune sin Bystrategi Vi ble da enige om å tilpasse havna sin strategi til dette, spesielt med tanke på avstemming av tidsplanen. Siden forrige styremøte i november 2011, vet vi at Drammen kommune har inngått avtale med Jernbaneverket om fremtidig bruk av større eiendommer i Drammen kommune. Og vi vet at en KVU om plassering av en fremtidig godsterminal for jernbane snart legges frem. Med bakgrunn i dette mener administrasjonen det vil være fornuftig å ha rullert strategiplanen for Drammen havn i løpet av 2012, da føringene i bystrategien skal være klare i løpet av 1. halvår 2012 og hele planen skal være vedtatt i løpet av Her er forslag til nye datoer TEMA Opprinnelig Forslag til Dato 2011 Ny dato Statusgjennomgang april april 2011 SWOT analyse mai mai 2011 Støy-analyse mars 2012 Organisasjon - endring av dagens organisasjon august august 2012 Organisasjon samarbeid med andre ekspansjon august august 2012 Varestrømmer september september 2012 Nye markeder oktober september 2012 Miljø september september 2012 Fremtidig plan for havnedrift september september 2012 Utvikle/kjøpe mer arealer (ekspansivt tankesett)? oktober oktober 2012 Utvikling av Lierstranda oktober oktober 2012 Utvikling av Tangen oktober oktober 2012 Utvikling av Holmen oktober oktober 2012 Buskerudbyen Godsterminal for bane november februar 2012 Estetisk plan for havna november november 2011 Logistikkompetanse i regionen november mai 2012 Utvikle regionen sitt næringsliv november oktober 2012 Oppsummering og forslag til ny strategisk plan november november 2012 Annet november november 2012 Forslag til vedtak: Havnestyret vedtar ny fremdriftsplan for strategiplanarbeidet 10

11 Sak 04/12 Videre utfylling avtale med Jernbaneverket Vi er nå i forhandlinger med Jernbaneverket om mottak av stein fra de tunnelene som skal bygges ved Holmestrand. Arbeidene er i gang i tunnelen, men så langt har steinmassene gått til veiprosjekter i Vestfold og til lokale pukkverk. Det er totalt ca 3 mill m3 stein. Av dette går ca 2 mill m3 sydover fra tunnelen eller til Sande kommune. Mens de nå har 1,1 mill m3 som de gjerne vil ha i vår retning, altså nord for tunnelen. Med disse steinmassene kan vi utvikle opp mot nye m2 i tilknytning til Holmen. Det er derfor interessant å gå videre med dette. I investeringsbudsjettet for 2012 har vi 8 MNOK på denne posten i år. I tillegg har vi flere investeringer vi skal gjennomføre. Derfor er vi ikke interessert i å betale så mye for steinmassene. Dersom vi lykkes i forhandlingene sikter vi mot en totalkostnad på under 20 MNOK i løpet av 2012 og Slik at vi ikke går ut over den budsjettposten som er vedtatt for denne investeringen i år. Steinmassene vil vi i tilfelle motta på kaia på Tangen fra mai i år, for så å legge de ut med lekter. Slik at vi først bygger opp en motfylling under vann. Fra nyttår 2013 vil massene bli kjørt til Holmen og tippet ut, slik vi gjorde sist. Hele mottaket er beregnet ferdig ved utløpet av Vi har søkt Fylkesmannen om forlenget utfyllingstillatelse. Forslag til vedtak: Havnestyret gir administrasjonen fullmakt til å inngå avtale med jernbaneverket innefor de nevnte økonomiske rammer 11