Mandag 9. oktober kl 08:00

Transkript

1 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF Ark.nr /17 -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 9. oktober kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur 1 Saker til behandling: Sak 28/17 Protokoll fra styremøtet Sak 29/17 Status Sak 30/17 Priser og forretningsvilkår 2018 Sak 31/17 Drifts- og investeringsbudsjett 2018 Sak 32/17 Eventuelt Drammen, den 2. oktober 2017 Einar Olsen Havnedirektør

2 DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr /17 -/vs Protokoll Tid: Mandag 04. september 2017 kl 0800 Sted: Skur 1 Maritim Storstue Til stede: Meldt forfall: Johan Baumann Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud Anita Winsnes Masud Gharahkhani Fra administrasjonen: Einar Olsen Ivar Vannebo Jarle N. Hansen Vibeke Skavold Johan Baumann ønsket velkommen til møtet. Sak 23/17 Protokoll fra styremøte Havnestyret godkjente enstemmig protokollen fra med følgende kommentarer: Sak 16/17 Status - Administrasjonen informerte styret om at søknaden til Kystverket om tilskudd til havnesamarbeid, ble avslått. Klagen som ble sendt inn på avgjørelse, ble også avslått. Både Drammen og Moss havn er enige om å likevel gjennomføre prosjektet. - Lagmannsrettens avgjørelse i Hurtigrutesaken blir stående. Sak 24/17 Regnskapsstatus pr. juli 2017 Administrasjonen la frem regnskapet for juli og svarte på de stilte spørsmål om enkeltkontoer. Det var redusert inntekt pga færre containere og økt inntekt pga flere biler. Totalt var det et godt resultat som ble lagt frem for styret. I forbindelse med at Drammen Eiendom KF overtok Tangensiden fra Drammen havn pr. 1. januar 2017 ble det ifm behandlingen av årsregnskapet for 2016 signalisert at denne transaksjonen ville måtte håndteres spesielt i årsregnskapet for Styret ber om en nærmere redegjørelse om dette på neste styremøte.

3 Det forutsettes at skriftlig informasjon om sakskomplekset sendes ut sammen med øvrige saksdokumenter. VEDTAK: «Styret tar regnskapsrapporten til orientering» Sak 25/17 Status Administrasjonen informerte styret om følgende: - Varestatistikken pr. juli Det har vært en nedgang i vareimporten på 6,6 % totalt i havnedistriktet. Administrasjonen svarte på styrets spørsmål om årsaken til nedgangen. - Nytt billagringsområde på m2, ble asfaltert i sommer. - Drammen havn sendte, i slutten av juni, inn en søknad til Fylkesmannen, om forlengelse av utfyllingstillatelsen. Det søkes om 8 nye år, dvs. frem til Vi regner med en godkjenning innen året. Styret presiserte at skriftlig prosedyre for mottak av stein må foreligge og at alle involverte ansatte må få opplæring i prosedyren. Styret ber om å få se prosedyren som er utarbeidet. - Politiet har foreløpig ikke tatt noen avgjørelse i saken der Drammen havn er anmeldt for å ha dumpet plast i fjorden. - Drammen havn har nå informert de greske eierne til det forlatte tankskipet MT «IOLI» om at fartøyet må fjernes, og at rettslige skritt vil bli tatt i neste omgang for å gjennomføre et tvangssalg av skipet. Administrasjonen henter inn nødvendig juridisk ekspertise på området. VEDTAK: «Havnestyret tar saken til orientering og ber administrasjonen ha fokus på følgende områder: - Skriftlig prosedyre for mottak av stein og opplæring av alle involverte ansatte i prosedyren. Dokumentasjon sendes styret. - Å følge opp MT «Ioli», og hente inn nødvendig juridisk hjelp i prosessen frem mot tvangssalg av fartøyet. - Styret ønsker å bli orientert om hva organisasjonsendringene som Greencarrier har meldt, går ut på, og hvilke konsekvenser dette vil ha for Drammen havn». Orientering fra Greencarrier sendes styret. Sak 26/17 Status Reguleringsplanarbeidet Ulf Tellefsen fra Drammen kommune v/byggesaksavdelingen kom og holdt en fin orientering om reguleringsplanarbeidet som pågår. Administrasjonen informerte styret om behovet for å prosjektere både ny kai på Risgarden, Havnas Hus og nytt lagerbygg parallelt med reguleringsplanarbeidet, slik at alt kan være ferdig for bygging høsten Prosjektering av ny kai, terminalbygg og havnas hus starter høsten 2017.

4 Styret poengterte viktigheten av å gi god informasjon ut til kommunens innbyggere når det spesielt gjaldt hvordan havnerelatert støy er i forhold til det totale støybildet. Der støy fra vei og bane når flere boliger, mens støy fra havna ikke gjør det. Det er viktig å få formidlet «Støykartet» i høringsrunden. Når utfyllingen på Holmen har nådd 0-alternativet vil tiltak innenfor dette arealet kreve en byggesøknad, mens utfylling utover dette krever en detaljreguleringsplan. VEDTAK: «Havnestyret tar saken til orientering» Sak 27/17 Eventuelt 1. Drammen havn hadde et hyggelig besøk fra Södertälje havn 1. september Administrasjonen og styrets leder fikk et interessant innspill på alternativ måte å lagre biler i høyden. Drammen havn ble invitert dit for å se på deres løsning som nå er under planlegging. 2. Administrasjonen regner med at prosessen med sammenslåingen av de to havneorganisasjonene, Norske havner og KS Bedrift, vil få en konklusjon i løpet av høsten 2017 eller tidlig i Møtet avsluttet kl Drammen, den 05. september 2017 Johan Baumann Leder Masud Gharahkhani Anita Winsnes Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud Einar Olsen Havnedirektør

5 Sak 29/17 Status Varestatistikken Det har blitt losset biler pr. august måned og dette er flere biler enn samme periode i fjor (+ 4,3 %) Det har vært store båtankomster den senere tid ( biler på samme kjøl) og det setter et betydelig press på mottaket på Risgarden. Vi har vært i kontakt med flere av bilimportørene den senere tid og de forventer et godt bilsalg også i Tesla har hatt store volumer inn i september måned og de leier nå Thermolageret på Holmen- Syd for klargjøring av bilene. Draka Prysmian har i høst store leveranser av offshore vindmølle-kabler. Kabelskipet «Flintstone» lå tre uker til kai på Holmen-Syd i september og spolet om bord 10 stk. kabler (50 kilometer) til vindmølleparken Rentel (309 MW) utenfor Zeebrugge - Belgia.

6 I november kommer kabelfartøyet «Nexus» og laster 100 kilometer med vindmøllekabel til vindparkprosjektet Merkur i Nordsjøen (Borkum - Tyskland). Merkur med sine 400 MW er en av Tysklands største vindmølleparker offshore og skal være operativ i Det har en totalkostnad på 1,6 mrd. euro og vil produsere strøm til ca husstander årlig. 66 stk. offshore vindmøller skal kobles sammen i Merkur prosjektet nord av Borkum Tyskland. Hver turbin er på 6 MW og de har en rotordiameter på hele 150 meter. Draka Prysmian leverer kabler til prosjektet. Det har blitt lastet og losset TEU s pr. august måned som er en tilbakegang på TEU s (-7,5 %) sammenliknet med foregående år. Nordic Port Services AS Greencarrier Shipping & Logistics har besluttet å skille ut sitt forretningsområde som omhandler drift av containerterminaler i sine norske havner. Det nye selskapet, som får navnet Nordic Port Services AS (NPS), etableres sammen med DFDS og Seafront. Driften av containerterminalene omhandler en mindre, men spesifikk del av Greencarriers virksomhet i Norge, der kundene i stor grad er rederier som anløper disse havnene med containerbåter. Alle andre tjenester blir værende i Greencarrier, herunder: Spedisjonsvirksomhet, transportformidling, tredjepartslogistikk, flyfrakt, sjøfrakt og bilfrakt Greencarrier vil uavhengig av aktiviteten til NPS fortsette å tilby sine kunder forskjellige typer terminalvirksomhet som lasting og lossing av andre båttyper, stripping/stuffing av containere, lagervirksomhet og prosjektlasting. Greencarrier tilbyr disse tjenestene fra alle sine 7 kontorer i Norge (Moss, Oslo, Drammen, Larvik, Kristiansand, Stavanger og Bergen). Tidligst oppstart av NPS vil være , dette avhenger bl.a av Konkurransetilsynets behandlingstid. Vedlagt er pressemelding og informasjonsskriv fra Greencarrier.

7 Togselskapene Grenland Rail og Greencargo har kommet til enighet om inn-utskifting av containervogner på Furuholmensporene. Dette er viktig for å kunne utnytte skiftetidene inn og ut av Holmen på en effektiv måte. Togselskapene har også søkt BaneNOR om muligheten til å ha to skiftelokomotiv inne på Holmen samtidig. Vedlagt følger varestatistikken for august måned. Ny tariffavtale mellom NHO og Norsk Transportarbeiderforbund Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og NHO Logistikk og Transport (NHO LT) er blitt enige om en ny tariffavtale for havnevirksomheter i offentlige og private havner, Havne- og terminaloverenskomsten. Helt siden Høyesterett i desember 2016 fastslo at dagens tariffavtaler ikke kunne videreføres med sin fortrinnsrett til losse- og lastearbeid, har det vært klart at tariffpartene, Transportarbeiderforbundet og NHO Logistikk og Transport, måtte bli enige om en ny tariffavtale. Den nye tariffavtalen vil erstatte dagens tariffavtaler innenfor havneområdene og den gir like lønnsog arbeidsvilkår i terminalselskaper og for losse- og lastekontor. Avtalen omfatter både faste ansatte, innleide arbeidstakere, midlertidig ansatte og vikarer. Tariffavtalen omfatter all virksomhet i havneområdene, og gir mulighet for arbeid 24 timer i døgnet, syv dager i ukene alle årets dager i forbindelse med skipsanløp. Havne- og terminaloverenskomsten tar høyde for de føringer som er lagt gjennom de siste års rettsavgjørelser knyttet til losse- og lastearbeid (Holship-dommen). Den nye avtalen vil fortløpende bli tatt i bruk i avtalebedriftene, og de eksisterende havneoverenskomstene (Rammeavtalen, Sør-& Nord Norgeavtalen og Havneoverenskomsten) vil utgå 31. mars Norsk Transportarbeiderforbund og NHO Logistikk og Transport påpeker at den enighet som nå er oppnådd bidrar til å gjøre sjøtransport mer konkurransedyktig, og vil medvirke til mer miljøvennlig transport. Tildekking av forurenset sjøbunn i Gilhusbukta Gilhusbukta Sjøgrunn AS (Eidos Eiendomsutvikling AS) har i uke 37 startet arbeidet med å tildekke de forurensede områdene i Gilhusbukta med rene masser. Miljødirektoratet har i sin tillatelse av satt krav om at hele bukta må tildekkes med et cm tykt tildekkingslag for å minimere eventuell risiko for spredning av forurensede sedimenter. Området som skal tildekkes er på ca m2 og det er beregnet at ca m3 med rene masser må legges ut. Utleggingen av et rent sandlag i Gilhusbukta vil etter Miljødirektoratets vurdering være et nødvendig avbøtende tiltak for at en utfylling med stein i Gilhusbukta skal være miljømessig forsvarlig.

8 Splittlekter fra Kragerø Sjøtjenester laster grus på Tømmerterminalen for tildekking av forurensede masser i Gilhusbukta Holmen godsterminal jernbane Det vises til styresak 16/17 og orientering i styremøtet den vedr. reguleringsplan for Holmen der fotavtrykk til ytterligere jernbanekapasitet på Holmen ble gjennomgått. Bane NOR har nå levert sin utredning til Jernbanedirektoratet og kommet med sine anbefalinger vedr. ytterligere jernbaneutbygging på Furuholmen. Innholdsmessige krav fra jernbanedirektoratet i dette arbeidet har vært følgende: 1. Avklare om det er tilstrekkelig kapasitet mellom Holmen Drammen stasjon og Sundland 2. Foreslå overordnet løsning og driftskonsept for en offentlig godsterminal på Holmen 3. Foreslå teknisk omfang på framtidig terminalløsning på Holmen, så det kan fastlegges fremtidig fotavtrykk for det offentlige jernbaneterminalområdet. Dermed får Drammen Havn rammer for hvilket areal de kan bruke til sine formål

9 Verifisere at det er samsvar i kapasitetene til å understøtte et framtidig godstogtilbud til/fra Drammen 4. På Holmen terminal og 5. På Sundland skiftestasjon og 6. På eksisterende og planlagte sporløsninger på Drammenbanen og Sørlandsbanen 7. Gi et svar på hvordan jernbanens behov kan koordineres med behovene til Drammen Havn og Drammen kommune 8. Gjennomføre dialog med brukere/interessenter som berøres særskilt av flyttingen av terminalfunksjonene til Holmen. Avklare mulighetsrommet for reetablering av dagens aktiviteter 9. Redegjøre for mulighetene for og konsekvensene av å benytte Sundland skifteområde som midlertidig hensetting. 10. Foreslå: 1. Gjennomføringsplan for nødvendige tiltak 2. Styringsmål for samlede nødvendige tiltak 3. Sannsynlig ibruktagelsestidspunkt 4. Andre nødvendige forutsetninger for at målene med utredningen kan nås Konklusjonen til Bane NOR er at det er tilstrekkelig kapasitet i dag til å flytte godsaktivitetene fra Nybyen og Sundland ned til Holmen. Det er samsvar i kapasitetene på ny godsterminal på Holmen, Sundland skiftestasjon og på sporet mellom Holmen og Sundland. Med dette menes de at det ikke er flaskehalser i noen av disse elementene som forhindrer framføring av dagens godsvolum gitt samlokalisering av aktiviteten på Holmen. En moderat vekst i volumer kan imøtekommes med mer rasjonell drift, nytt sikringsanlegg samt bruk av flere luker (større trekk-kraft på lokomotivene). Bane NOR sitt forslag til overordnet løsning på Holmen sammenfaller med Drammen havn sine krav til effektiv arealbruk: - Erstatte de sporene som forutsettes nedlagt (Nybyen, Brakerøya/Lierstranda, Furuholmen) 1 spor til vognlast 3 bilspor m. rampe 6 containerspor Brokran som løftekonsept for containervirksomhet Erstatte den lagerkapasiteten Bane NOR i dag disponerer i Nybyen Bane NOR anbefaler to stk. brokraner for lasting av containertogene (laster 6 stk. containerspor)videre anbefales det at terminalen driftes som offentlig terminal i henhold til Bane NORs terminalkonsept.

10 Skifting er en tjeneste som må reguleres av Bane NOR for å sikre optimal utnyttelse av tilgjengelig kapasitet og terminalkonseptet vil gi alle aktører tilgang på like vilkår. 10 stk. nye spor anbefaler Bane NOR etablert på Furuholmen. Samtlige tre lagerhus (Skur A, Skur B og Kjerraten 21) må rives og det etableres nytt stort lager på nordsiden av sporene mot Bragernesløpet. Utgangspunktet for framdriftsplanen er at tiltak på Holmen må være ferdig til bruk innen september 2021 (stenging av Nybyen). Bane NOR anbefaler at det planlegges for å være ferdig i god tid før dette (tentativt april 2021). Jernbanedirektoratet tar nå stilling til hvorvidt og hvordan prosessen går videre. Reguleringsplan Status på reguleringsplan vil bli gitt i styremøtet. Da det er avgjørende møter for fremdriften denne uka. Forslag til vedtak: «Havnestyret tar saken til orientering Drammen, den 2. oktober 2017 Einar Olsen Havnedirektør

11 Sak 30/17 Priser og forretningsvilkår 2018 Lov om havner og farvann, lov av 17. april 2009 nr. 19, trådte i kraft 1. januar Ny lov innebærer, med unntak av anløpsavgiften, mulighet for fri prissetting for havnenes salg av varer og tjenester. Ny terminologi er basert på 5 inntektsgrupper: lovregulert avgift, gebyr for kostnadsdekning, vederlag for bruk av infrastruktur, salg av varer og tjenester og utleie av utstyr. Skjematisk struktur: Lovregulert avgift Anløpsavgift Gebyr for kostnadsdekning ISPS-gebyr Avfallsgebyr Saksbehandlingsgebyr Betaling for bruk av infrastruktur Kaivederlag Varevederlag Passasjervederlag Kranvederlag Salg av varer og tjenester Salg av ferskvann Salg av strøm Salg av tjenester etc. Utleie av utstyr Utleie av båt Utleie av utstyr etc. Nærmere om begrepene: - Anløpsavgift skal finansiere de kostnader avgiftene vedrører (jf. havne og farvannsloven), men ikke gi resultateffekt. - Gebyr skal finansiere de tjenester, innkjøp og andre forhold gebyret gjelder, men er ikke forutsatt å gi resultateffekt. - Vederlag for infrastruktur er betaling for bruk av kai, kaiareal, kran og andre anleggsmidler. Fastsettes forretningsmessig med resultateffekt.

12 - Salg av vare er salg av konkret vare innkjøpt for salg, mens tjenestesalg kan for eksempel være tjenester utført av havnepersonell. Fastsettes forretningsmessig med resultateffekt. - Utleie av utstyr er konkret utstyr (driftsmidler) som tilbys kunder for leie. Fastsettes forretningsmessig med resultateffekt. Anløpsavgift Anløpsavgiften skal dekke kostnader knyttet til utøvelse av offentlig myndighet samt til å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde. Unntaket her er for hovedled og biled hvor Staten har ansvaret. Anløpsavgiften skal være kostnadsorientert og skal ikke gi økonomisk overskudd. Den utløses ved anløp til en havn, uavhengig om havnen er offentlig eller privat eid. Nedenfor følger noen eksempler som kan belastes anløpsavgiften: - Isbryting - Navigasjonsinnretninger - Innvesteringer og vedlikehold i farleden - Fjerning av hindringer i farvannet - Oppsynsfunksjoner (maritim avdeling) - Fastsettelse og håndhevelse av ordensforskrifter I vårt forslag til anløpsavgift for 2018 foreslår vi å beholde satsene uendret. Anløpsavgiften har i Drammen havn vært uendret de fire siste år. Anløpsavgiften i Drammen havn utgjorde i 2014:1,392 mill. i 2015: 1,567 og i 2016: 1,702 millioner kroner. Anløpsavgiften for inneværende år vil bli ca. 1,6 MNOK og det er budsjettert med samme beløp i Drammen havn innrømmer 30 % rabatt til ukentlige anløp i linjefart samt til alle bilbåter. Maritim avdeling ved Drammen havn består av tre årsverk med en brutto lønnskostnad på 2,8 mill. inkl. sosiale utgifter og har i det daglige ansvar for all skipstrafikk i vårt sjøområde (private og offentlige kaier i Drammen, Lier, Røyken, Hurum og Svelvik kommune): - Gods som lastes og losses - Føring av statistikk, rapportering til SSB - Havneoppsyn med kaier, anlegg og farled - Koordinering av isbrytertjenesten, desember mars mnd. - Isbryting i havnebassenget samt utenfor hovedled - Administrasjon, Drift- og vedlikehold av «Thor III», «Tjalve» og «Pioner Multi» - Drift og vedlikehold av navigasjonsinnretninger - Saksbehandling i henhold til havne- og farvannsloven (enkeltvedtakssaker)

13 Dette utgjør ca. 50 % av Maritim avd. sitt daglige virke og er relatert til oppgaver som faller inn under anløpsavgiften. Drift og vedlikehold av våre båter og navigasjonsinnretninger utgjør årlig ca ,- Kaivederlag Administrasjonens forslag er å øke satsene med 3,2 % når det gjelder kaivederlaget for Kaivederlaget økte med 4,4 % i 2017, men var uendret i 2016 og Drammen havn innrømmer 30 % rabatt til ukentlige anløp i linjefart og til alle bilbåter samt at vi innførte en miljørabatt på kaivederlaget i Her kan skip som er registrert i ESI (Environmental Ship Index) oppnå en totalrabatt på kaivederlaget med 50 % I inneværende år vil kaivederlaget utgjøre ca. 2,3 MNOK og det er budsjettert for 2018 med 2,6 MNOK. Varevederlag Administrasjonen foreslår en økning av varevederlaget for stykkgods fra kr 12,50 til kr 13,00 pr. tonn (+ 4,0 %), for kjøretøy en økning fra kr. 115,- til kr. 120,- pr. bil (+ 4,3 %) og for containere en økning fra kr. 185,- til kr. 190,- pr. lastet container (+2,7 %) for Varevederlaget økte med kr. 0,50 pr. tonn og kr. 5,- pr. kjøretøy også i Varevederlaget i 2017 vil utgjøre ca. 20,1 MNOK og er budsjettert med 22,5 MNOK i 2018 Kranvederlag Vi foreslår en økning i våre kranvederlag med 6,3 % for For lasting / lossing av containere foreslår vi en økning på 6,5 % (dagtid), 7,0 % (50% overtid) og på 8,0 % (100% overtid). Containersatsene har vært uendret siden vi startet med containertrafikken i Takster : Dagtid fra til Økning i kr Økning i% Kraner: pr time 1500,- 1600,- 100,- 6,3 Odin / Frigg m stor Grabb 2800,- 2900,- 100,- 3,5 Tonnasjetillegg over 20 tonn. (pr tonn) tonn 200,- 200, tonn 300,- 300, tonn 400,- 400,- Lasting / lossing av containere: ( ) 145,- 155,- 10,- 6,5 ( ) 200,- 215,- 15,- 7,0 ( ) 230,- 250,- 20,- 8,0

14 Assistanse med kran i forbindelse med utlasting av kabel belastes etter gjeldende satser: Ved kontinuerlig lasting og assistanse med kran ut over 24 timer belastes dette med en timesats på kr ,- fra første time (+100,- pr. time). Kr ,- pr døgn (+5,6 %). Bestilling av krantjenester Kranene bestilles skriftlig eller muntlig på havnekontoret. Bestilling av kran innen den ordinære arbeidstid (mandag fredag 0700 til 1500) må skje minst 2 timer før kranen skal brukes. For enkelte løft, kan det dispenseres fra denne regel. Bestilling av kran til kl neste dag må skje senest innen kl dagen før. Dager før helligdager senest innen kl Overtid varsles dagen før eller senest innen kl den dag arbeidet skal utføres. På lørdager og dager før helligdager senest innen kl Dersom kran bestilles etter ovennevnte tidsfrister og forutsatt at Drammen havn kan stille med kranfører til dette oppdrag så ilegges et bestillingsgebyr på kr ,- (Nytt forslag for å få mer forutsigbarhet) Er kranen ikke tatt i bruk til angitt tid, bortfaller retten til bruk av den på grunnlag av bestillingen, og bestilleren betaler en times kranleie. Utenom ordinær arbeidstid hefter bestilleren for bestilte kraner og må godtgjøre Drammen havn for utgifter til frammøtt mannskap, minimum tre timer for mannskap på overtid. Framleie og/ eller overdragelse av kran til annet firma tillates ikke. Arbeidstiden ved kranene er den samme som for bryggearbeiderne bestemt. Må kranførerne arbeide i spisepausen, arbeide overtid uten tilsigelse, eller når overtid er bestilt, men ikke kommer til anvendelse, betaler bestilleren de tariffestede tillegg. Attestasjon av kjøretiden gjøres av bestilleren på kranseddelen. Unnlates dette, skal kranførerens oppgave være bindene for begge parter. ISPS-gebyr ISPS-regelverket er alle havner med utenriks trafikk pålagt å følge. I dag dekkes dette inn i Drammen havn med et ISPS-vederlag (kr 11,- pr. kjøretøy/ kr 1,10 pr. tonn og kr 15,- pr. container lastet eller losset. Fartøyene belastes med kr 250,- pr. anløp). For Drammen havn sitt vedkommende er dette en tjeneste vi vil fortsatt levere til rederier og kunder på havnen (inkl. 24 timers vakthold). Vi foreslår ingen endringer i ISPS-gebyret for 2018.

15 Avfallsgebyr, skip Drammen havn er pålagt å drifte et mottak for skipsavfall og lasterester på våre kaier samt kildesortering av dette avfallet (FOR nr. 931). Kr. 0,12 pr. Brutto tonn (max BT) Vi foreslår ingen endring av avfallsgebyret skip for Utleie av utstyr og lagerhus Motorbåter: pr. time Isbryter «Thor III» kr 6.900, ,- (+ 2,8 %) M/B "TJALVE" m/bemanning (2 mann) kr 3.000, ,- (+ 6,3 %) Pioner Multi m/ fører kr 1.250, ,- (+3,9 %) Lift: kr 1.250, ,- (+3,9 %) Biler: Lastebil m/fører kr 1.250, ,- (+3,9 %) Hjullaster og traktor m/fører og graveskuff/ snøryddingsutstyr kr 1.250, ,- (+3,9 %) Mannskap: Timelønn pr. mann kr 550,- 550,- LEIESATSER FOR DRAMMEN HAVNS LAGERHUS, HOLMEN: Lagerhus 1, seksjon A og E, Lagerhus 4 Lagerhus 1, seksjon D Lagerhus A, Furuholmen Lagerhus B, Furuholmen Lagerhus 1, Holmen seksjon B og C Mellomlager Thermolager Ladestasjon Tallymannskontor kr. 420,- pr.m2/år 435,- (+3,6 %) kr. 410,- pr.m2/år 425,- (+3,7 %) kr. 580,- «595,- (+2,6 %) kr. 530,- «545,- (+2,8 %) kr. 680,- «700,- (+3,0 %) kr. 640,- «660,- (+3,1 %) kr. 640,- «660,- (+3,1 %) kr. 640,- «660,- (+3,1 %) kr. 690,- «710,- (+2,9 %) kr ,- «1.100,-(+2,8 %) Areal: For bruk av gruset areal på månedsleie betales det 10 kr/m2/mnd og for asfalt 15 kr/m2/mnd Miljørabatt: Administrasjonen foreslår å videreføre en rabatt for miljøvennlige skip som har mindre utslipp enn det som kreves etter dagens standard i IMO. ESI (Environmental Ship Index) identifiserer skip som har mindre utslipp enn det som kreves etter dagens standard i IMO, FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon. ESI gir poeng for utslipp av NOx og SOx, som er den forurensningen som er mest skadelig lokalt, og om skipet har en plan for energieffektivisering.

16 For skip registrert i ESI (Environmental Ship Index) med en totalscore over 25 poeng gis en rabatt på kaivederlaget med 30 %. Rabatten er knyttet til ESI-sertifikatets gyldighetsperiode, og ESI-registreringen må framgå på skipets forhåndsmelding om anløp. Samlet rabatt på kaivederlag kan ikke overstige 50 %. Forslag til vedtak: Havnestyret ber administrasjonen om å kunngjøre anløpsavgift samt orientere leietakere og kunder om priser og forretningsvilkår i Drammen havn for år 2018 som redegjort for i saksframlegg av Saken bringes deretter tilbake til havnestyret for endelig vedtak. Drammen 2. oktober 2017 Einar Olsen Havnedirektør

17 Sak 31/17 Drifts- og investeringsbudsjett 2018 Vedlagt er forslaget til drifts- og investeringsbudsjettet for Nedenunder er kommentarer til noen av budsjettpostene. DRIFTSBUDSJETTET FOR 2018 Inntekter Inntektsbudsjettet er satt til 70,2 MNOK for 2018 som er en økning på 3,75 MNOK fra fjorårets budsjett. Økningen skyldes den årlige KPI-justeringen av leieinntekter på lagerhus og kontorlokaler, justering av våre gebyr og vederlag, samt inngåelse av en ny avtale med Axess Logistics (tidl. Autolink) på utleie av areal. Deler av merinntekten på utleie av arealer kommer også igjen som kostnad under Leie Arealer til Drammen Eiendom KF. Ellers forutsettes det ingen økning i varer over kai i året som kommer. Anløpsavgiften og ISPS gebyr foreslås holdt uendret. Kaivederlaget foreslås økt med gjennomsnittlig 3,2 % og Varevederlaget med kr. 5,- både for nybil og containere, og kr 0,50 pr. tonn da havna har hatt en betydelig investering på dette området i Kranvederlag foreslås økt med 6,3 %, mens adgangskort holdes uendret. For å kunne opprettholde en god beredskap inne i fjorden så forutsettes det at avtalen med Kystverket som ble inngått for 2017 videreføres for Administrasjonen er informert om at Kystverkets isbrytertjeneste legges ut på anbud. Inntektene for bruk av isbryteren er satt til 1,0 MNOK. Budsjettposten Andre inntekter er ikke oppjustert i 2018 da merinntektene på denne regnskapsposten i 2017 skyldes innbetalingen fra Drammen Eiendom KF på 8,28 MNOK for overtagelse av Tangensiden pr Utgifter Kostnadsbudsjettet er satt til 60,9 MNOK som totalt sett er en økning på 6,53 MNOK sammenlignet med budsjettet for Fast lønn er beregnet for 19 ansatte i tolv måneder. En lønnsøkning er også tatt med i budsjettposten, samt økning av overtid. Styregodtgjørelse er justert opp med vedtak i havnerådet og en mulig regulering i Arbeidsgiveravgift og arbeidsgivers andel av pensjonsinnskuddet er beregnet ut fra dagens gjeldende satser. Drammen Kommunale Pensjonskasse reguleringspremie er også tatt med i neste års budsjett med 1,0 MNOK. I 2017 overtok Drammen havn leieavtalen til et areal ved Svend Haugsgt 32 som videreutleies til Axess Logistics. På budsjettidspunktet i fjor kjente vi ikke til leiekostnaden og det ble på bakgrunn av det ikke oppført noe budsjettbeløp. For 2018 har vi ført opp 1,0 MOK i leiekostnad for dette arealet på konto Leie areal, DK. Budsjettposten for Rep./vedl.hold bygninger er nedjustert da det i 2017 ble tatt høyde for tekking av tak og utskiftning av ventilasjonsanlegget i Svend Haugsgate 32 og en gjennomgang av EL-anlegget i våre bygg. Dette planlegges gjennomført i inneværende år.

18 Budsjettposten for Rep.vedl.hold bil/båt reduseres med 0,2 MNOK da vi nå skal bytte ut 3 gamle biler og erstatte disse med leasingbiler. Det er i budsjettet opprettet egen konto for disse leasingutgiftene. Estetikk opprettholdes da planene om forskjønning av P-hus på Holmen foreløpig ikke er gjennomført. Administrasjonen har vært i kontakt med byggets eier, men en avtale er foreløpig ikke utarbeidet. Konsulenter teknisk er satt til 13,0 MNOK da prosjekteringsarbeidet knyttet til forlengelse av Kattegatkaia inklusive geoteknikk, nytt Havnas Hus og nytt logistikkbygg planlegges å starte opp. Ellers har de øvrige budsjettpostene en beskjeden justering fra 2017 til Avskrivninger Avskrivninger er budsjettert med ca 8,2 MNOK som er en reduksjon på 1,26 MNOK. Finanskostnader Etter de oppstillinger vi har fått fra Kommunalbanken vil totale renteutgifter på våre tre lån beløpe seg til totalt 2,05 MNOK i Finansinntekter Drammen havn Lierterminalen AS innbetalte lånet til Drammen havn i 1. halvdel av På bakgrunn av dette så blir renteinntektene betydelig redusert i Renteinntekter er anslått til 0,2 MNOK. Det er for 2018 ikke budsjettert med utbytte fra verken Drammen havn Lierterminalen AS eller EIDOS AS. Budsjettet 2018 legger opp til et positivt årsresultat på 7,44 MNOK.

19 INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2018 I sak 20/17 ble det vedtatt å utarbeide 4-års rullerende investeringsbudsjett, første gang i forbindelse med budsjett for Vedlagt er investeringsbudsjettet for Der første kolonne er investeringene kommende år Budsjettramme Utfylling Ny kai m/ro-ro rampe Ny kran Terminalbygg (23000 m2) Havnas Hus Infrastruktur P-hus (skråget) Diverse (mudring) 0 Totalt invest.behov pr. år Investeringene er planlagt finansiert på følgende måte: Finansiering Egenkapital Lån Aksjer i EIDOS AS Erstatning fra utbyggere Sum INVESTERINGER Utfylling Drammen havn har utfyllingstillatelse fra Fylkesmannen frem til , men vi sendte inn en søknad om forlengelse til i slutten av juni i år. Det settes av 15,0 MNOK på budsjettet til dette i 2018, og til sammen 9,0 MNOK i perioden Ny kai m/ro-ro rampe Det planlegges å forlenge Kattegatkai med 200 m i løpet av 2019, men med oppstart høsten Det er i budsjettet for 2018 satt av 25 MNOK og 200 MNOK i Terminal-/logistikkbygg Det planlegges å sette opp et nytt terminalbygg på ca m2 i forbindelse BaneNOR sine planer om å etablere ytterligere 6 nye jernbanespor. Prosjekteringen starter i 2018 og byggingen i Det er i den forbindelse satt av hhv. 10 MNOK og 200 MNOK på budsjettet. Ny kran Det planlegges kontraktinngåelse for kjøp av ny kran i 2019, mens selve innkjøpet skjer i Det er på bakgrunn av dette satt at 10,0 MNOK i 2019 og 20 MNOK i 2020.

20 Havnas Hus Det planlegges et nytt Havnas Hus på Holmen fordi Drammen Eiendom KF pr overtok bygningsmassen til Drammen havn på Tangensiden. Det er her havna vil investere, drifte og utvikle seg i årene som kommer. Det er i 2018 og 2019 satt av hhv. 10 MNOK og 70 MNOK i budsjettet. Infrastruktur Med de store endringene som skjer ute på Holmen så vil det bli et behov for å etablere en god infrastruktur. Det settes av 10 MNOK hvert av årene fra Nytt P-hus For at Holmen skal bli så arealeffektiv som mulig er det behov for å etablere P-hus. Det foreslås å sette av 10 MNOK i 2020 og 50 MNOK i 2021 (dette kan også skje i regi av andre) Diverse (mudring) Det begynner å bli noen år siden Strømsøløpet ble mudret. Dette er noe Kystverket ønsker å gjøre, men kostnaden er foreløpig for høy. Investeringsbudsjettet for 2018 vil til sammen være på 60,0 MNOK i 2018 og på totalt 659 MNOK for perioden Dette viser at Drammen havn har behov for å realisere aksjene i Eidos i løpet av Forslag til vedtak: Havnestyret slutter seg til havnedirektørens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2018 og ber om at dette legges frem for Havnerådet. Drammen, den 03. oktober 2017 Einar Olsen Havnedirektør