DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr /17 -/vs. Protokoll. Tid: Mandag 20. november 2017 kl 0800 Sted: Skur 1 Maritim Storstue

Transkript

1 DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr /17 -/vs Protokoll Tid: Mandag 20. november 2017 kl 0800 Sted: Skur 1 Maritim Storstue Til stede: Johan Baumann Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud Anita Winsnes Masud Gharahkhani Fra administrasjonen: Einar Olsen Ivar Vannebo Vibeke Skavold Johan Baumann ønsket velkommen til møtet. Sak 33/17 Protokoll fra styremøte Havnestyret godkjente enstemmig protokollen fra Sak 34/17 Status Administrasjonen informerte styret om følgende: - Varestatistikken pr. oktober Havnestyret stilte spørsmål til nedgangen i noen varetyper. Havnedirektøren informerte styret om at Drammen havn følger med på situasjonen i varemarkedet. - Jernbaneselskapet Green Cargo startet opp igjen i uke 44 med å tilby to ukentlige container-tog fra Holmen. - Drammen kommune har informert oss om at det ikke lenger er aktuelt for ABB å etablere seg på Holmen. - Moss havn er ilagt foretaksbot på kr ,- for brudd på forurensningsloven. Ordføreren har besluttet å vedta forelegget. - Drammensregionens brannvesen gjennomførte i oktober IUA oljevernøvelse på MT «IOLI». Havnedirektøren ga styret informasjon om status i MT «JOLI»-saken etter forespørsel. Advokat Østgaard vil se på saken.

2 - Drammen havn blir med som partner og pilothavn i SmartTrak-prosjektet. Prosjektet skal bidra til økt effektivitet og kostnadsbesparelser i intermodale transportkjeder gjennom å automatisere norske kombiterminaler. Prosjektet vil gå over en 3-årsperiode, koste oss tilsammen kr ,- og i tillegg ca. 500 arbeidstimer pr. år. «Havnestyret tar saken til orientering» Sak 35/17 Priser og forretningsvilkår 2018 Administrasjonen informerte styret om at det var kommet inn tilbakemelding fra rederiet EML (Euro Marine Logistics) via Greencarrier som er deres agent i Drammen, Autotransport Service AS, Drammen Shipping AS og Nynas AS på forslaget til Priser og forretningsvilkår 2018, når fristen for tilbakemelding gikk ut 6. november. Administrasjonen har i forslaget til priser og forretningsvilkår for 2018 valgt å ta hensyn til noen av de innkomne forslag. Fra og med budsjettet for 2019 vil administrasjonen vurdere å holde prisjusteringene på konsumprisindeks-nivå. Dette var styret veldig positive til. Søren F. Zapffe stilte spørsmål ved om leiekostnadene kanskje kunne vært justert opp noe. Havnestyret vedtar den foreslåtte anløpsavgift, samt priser og forretningsvilkår og ber administrasjonen, på vegne av havnestyret, om å legge anløpsavgiften frem for Havnerådet for endelig godkjennelse. Den nye anløpsavgiften samt priser og forretningsvilkår gjøres gjeldende fra Sak 36/17 Drifts- og investeringsbudsjett 2018 Administrasjonen la frem forslag til drifts- og investeringsbudsjett Styret stilte spørsmål ved om administrasjonen hadde vært litt vel forsiktig ved budsjettering da resultatet pr. september viser seg å bli mye bedre enn budsjettert. Det er budsjettert med 13,0 MNOK på konto for «konsulenter teknisk» i Dette kan endre seg avhengig av hvem som blir ansvarlig for de ulike prosjektene som ikke er avklart på budsjetteringstidspunktet. Administrasjonen bekreftet overfor styret at det ikke budsjetteres med utbytte fra datterselskapet Drammen havn Lierterminalen AS da selskapet har fått en betydelig lavere inntjening nå som Lierterminalbygget er solgt. Drammen havn vil etter hvert foreslå å endre

3 navnet på Drammen havn Lierterminalen AS til noe som hører mer hjemme på Holmen. Havnestyret hadde ikke noen innvendinger til dette. Prosjektene som ble lagt frem i investeringsbudsjettet for perioden ble diskutert. Havnestyret var enig om at prosjektene som skal sikre de havnerelaterte formål som kai, kran og utfylling må iverksettes, og er en offentlig oppgave hvor det eventuelt må stilles garanti fra eierkommunene hvis det skulle være behov for opptak av lån. Drammen havn er i dialog med BaneNor når det gjelder mottak av stein til utfylling, men hvilken kostnad dette vil bli er foreløpig ikke avgjort. Det var også enighet i havnestyret om etablering av P-hus, på grunn av arealknappheten på Holmen, og terminalbygg, men styret ber administrasjonen vurdere alternativer når det gjelder eierskap og finansiering. Ansattes representant Berit Narverud stilte spørsmål vedr. plasseringen av «Havnas Hus» og behovet. Havnedirektøren informerte styret om at i støyrapportene som er utarbeidet av Multiconsult og ASPLAN VIAK kommer det tydelig frem at havna trenger å skjerme sin virksomhet mot område hvor sykehuset planlegges etablert. Styreleder informerte om at fremtidsplanene for Tangensiden begynner også nå å ta form og da er området der administrasjonen holder til i dag tiltenkt annet formål. Hvem som skal stå som eier og ha det finansielle ansvaret for de tre sistnevnte prosjektene ber styret om at administrasjonen utreder videre. Når det gjelder «Havnas Hus» så ønsker også styret å få presentert flere alternativer. Gjennomføringen av prosjektene i regi av Drammen havn er avhengig av at Drammen havn får solgt sin 30 % eierandel i EIDOS AS. Styrets leder Johan Baumann informerte styret om at det er dialog mellom Drammen kommune, Lier kommune og BaneNor Eiendom. «1. Havnestyret slutter seg til havnedirektørens forslag til driftsbudsjett for 2018 og de to alternativer til investeringsbudsjett for , og ber om at dette legges frem for Havnerådet. 2. Finansierings- og eieralternativ for Terminalbygg, P-hus og Havnas Hus i alternativ to utredes videre.»

4 Sak 37/17 Regnskapsstatus pr. september 2017 Administrasjonen orienterte styret om den økonomiske situasjonen pr september Drammen havn ligger an til et godt resultat pr. september på 24,0 MNOK. "Styret tar saken til orientering" Sak 38/17 Møtedatoer for 2018 Det var enighet i havnestyret om at fremtidig havnebefaringer legges til siste uka i avugust. 12. jan Havnemiddag (kl 19.00) 12. feb Styremøte mars Styretur med styremøte 14. mai Styremøte m/generalforsamling DH-LT AS 27. aug Havnebefaring (kl ) 3. sept. - Styremøte 8. okt. - Styremøte 19. nov. - Styremøte Sak 39/17 Drammen helsepark AS (muntlig orientering i møtet) Styreleder Johan Baumann informerte havnestyret om møte i Drammen Helsepark AS. Aksjonærene ble enige om: - Ansgar Gabrielsen tilbys posisjon som arbeidende styreformann med incentivordning - Tilbudet fra Ferd Eiendom avslås og arbeid med emisjon utsettes inntil videre. «Havnestyret tar saken til orientering» Sak 40/17 Eventuelt 1. Leie utover 2041 Drammen havn har en avtale med Drammen kommune om å få leie grunnen på Holmen til Det er et ønske å få en avklaring på situasjonen etter dette tidspunktet. Havnestyret ber Drammen havn ta kontakt med Drammen kommune når det gjelder hvordan beregning av restverdi på fremtidige bygningsmasser skal foregå.

5 Det er mulig at det kan bli et behov for å gjennomføre et ekstraordinært havnestyremøte pr. telefon før Jul. 2. Invitasjon til Skur 1 Havnestyret inviteres til et lite førjulstreff i Skur 1 torsdag 14. desember kl. 13:00. Møtet avsluttet kl 11:00 Drammen, den 23. november 2017 Johan Baumann Leder Masud Gharahkhani Anita Winsnes Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud Einar Olsen Havnedirektør