3. Bystyret tar årsmelding 2009 for bykassen til etterretning.

Transkript

1 Bergen kommunes Årsregnskap 2009 og Årsmelding 2009 Bergen bystyre behandlet saken i møtet sak og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret godkjenner Bergen kommunes årsregnskap og lånefondsregnskap for Investeringsregnskapet for 2009 har både udisponerte beløp og ufinansierte prosjekter, men er gjort opp i balanse ved å redusere budsjetterte avsetninger til kapitalfond. Bystyret vedtar finansiering av investeringsregnskapet for 2009 i tråd med pkt 3 i saksutredningen. 3. Bystyret tar årsmelding 2009 for bykassen til etterretning. 4. Bystyret vedtar lånefinansiering på i alt 137,7 mill av det beløp som - ved regnskapsavslutningen - midlertidig ble finansiert ved å redusere budsjetterte avsetninger til investeringsfondet. 5. Bystyret vedtar den oppdaterte fordeling på memoriakonti av ubundne investeringsfond pr , slik den fremgår av sakspremissenes punkt 6, og at denne justeringen gjennomføres som en korrigerende føring i 2010-regnskapet. Merknader med flertall fremsatt i Komite for helse og sosial Hans Edvard Seim fremsatte på vegne av H følgende merknad som også fikk tilslutning fra A, FrP, SV, KrF og R: "Bystyret anbefaler at eventuelle flertallsmerknader i denne saken om mulig kan slås sammen i en ny sak, eller inkluderes i saker som uansett vil bli lagt frem av byråden." Siw-Anita Lien fremsatte på vegne av A følgende merknad som også fikk tilslutning fra H, FrP, SV, KrF og R: "Bystyret har merket seg at antall nyfødte som har fått hjemmebesøk, er på 80 % mot 92 % som måltall." Siw-Anita Lien fremsatte på vegne av A følgende merknad som også fikk tilslutning fra H, FrP, KrF og R: "Bystyret peker på at måltallet for antallet heltidsstillinger i pleie- og omsorg var på 10 %, men at det kun har vært en økning på 4,3 %. Bystyret ber byrådet intensivere arbeidet med å få på plass alternative turnusordninger innenfor helsetjenester hvor alternativ turnus er hensiktsmessig og ønsket, blant annet for å øke antallet heltidsstillinger. Dette bør være en prioritert oppgave for byrådet." "Bergen kommune vart i 2009 tildelt funksjon som Undervisningsheimeteneste etter modell frå Undervisningssjukeheim. Føremålet er å styrkja praksisnær forsking og fagutvikling i heimetenestene og å utvikla desse tenestene i tråd med dagens og framtidas behov. Dette er eit 1

2 svært positivt tiltak når det gjeld å vidareutvikla tenestene kunnskapsbasert. Bystyret ber byrådet leggja fram sak for komite/bystyre om mål, innhald og framdrift i Undervisningsheimeteneste og Undervisningssjukeheim." "I 2009 vart Grøn omsorg etablert som eit nytt tiltak for heimebuande demente. Dette er eit tiltak som kan tilføra ein spesiell kvalitet til tenestene for gruppa. Bystyret ber byrådet leggja fram sak for komite/bystyre om mål, innhald og framdrift i Grøn omsorg for heimebuande demente." "Hukommelsesteama er eit fagleg viktig tiltak når det gjeld kartlegging, støtte til pårørande og kompetansebygging i tenestene for heimebuande demente. Bystyret ber byrådet leggja fram sak for komite/bystyre om mål, innhald og vidare utvikling av dette viktige tiltaket." "Bystyret ber om at komite og bystyre får seg framlagt sak om ernæring i sjukeheimane etter at det har vore eit særskilt fokus på dette i Det er viktig å sjå om dette særskilde fokuset har ført til framgang og utvikling for ernæringa blant bebuarane i sjukeheimane." "Bystyret konstaterer at det framleis ikkje er reservert tomt for bygging av ny sjukeheim med 110 plassar. Bystyret held på at dette om mogeleg må vera gjort innan utgangen av 2010." "Bystyret er glade for at årsmålet om reduksjon av mellombels butilbod er overoppfylt: 518 i 2009 vs. 628 i 2008, dvs. ein reduksjon på 17% mot 5% i årsmål. Bystyret ber byrådet leggja fram for komite/bystyre ei sak om utviklinga i talet på bustadlause i Bergen, m.a. sett opp i mot reduksjonen av bruk av mellombels butilbod og kva butilbod som er bygde opp og nytta sidan årtusenskiftet." 2

3 Merknad med mindretall fremsatt i bystyret Torstein Dahle fremsatte på vegne av R følgende merknad som også fikk tilslutning fra A, SV, V og Sp: "Den opplyste størrelsen på boligkøen på 350 på side 76 og 77, samsvarer ikke med det som opplyses til boligsøkere, der det sies at køen er på 600". Bystyrets behandling: Følgende representanter tok ordet: Geir Kaland (H), Terje Ohnstad (A), Tor A. Woldseth (FrP), Tina Åsgård (SV), Terje Gilje (KrF), Anders Skoglund (V), Torstein Dahle (R), Haakon Lønning Aarø (Sp), Frank W. Hansen (Pp), Hilde Onarheim (H), Siw-Anita Lien (A), Helge Stormoen (FrP), Jan Sverre Stray (KrF), Odd Rambøl (A) og Øivind Garvik (FrP). Bystyret hadde en samlet diskusjon på sakene Haakon Lønning Aarø (Sp) tok opp igjen Ove Sverre Bjørdals tilleggsforslag til punkt 1 fremsatt i Komite for finans: "Bystyret vil likevel bemerke at tas forbehold om fylkesmannens godkjenning av inntektsført ekstraordinært utbytte fra BKK. Det vises til presisering inntatt i revisjonsberetningen." Votering: Innstillingen pkt. 1-5 ble vedtatt med 64 stemmer (H+A+FrP+SV+KrF+V+Sp). Haakon Lønning Aarøs tilleggsforslag til punkt 1 fikk 31 stemmer (A+SV+V+R+Sp) og var dermed falt. Komite for finans behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: Komiteens innstilling er likelydende med bystyrets vedtak. Merknader med mindretall fremsatt i Komite for finans Terje Ohnstad fremsatte på vegne av A følgende merknad som også fikk tilslutning fra SV, V, R og Sp: "Komiteen viser til at langtidsfraværet i Bergen Kommune i 2009 økte tilbake til 2007-nivå, etter en liten nedgang i Dette er svært bekymringsfullt, og det viser at "nærværsprosjektet" på kort sikt ikke kan sies å ha hatt noen positiv effekt, slik forutsetningen har vært. Komiteen påpeker at dersom ikke sykefraværet går ned i 2010 vil dette få konsekvenser for de effektiviseringskrav som er lagt inn i budsjettet for 2010 med 69 millioner. Terje Ohnstad fremsatte på vegne av A følgende merknad som også fikk tilslutning fra SV, R og Sp: "Komiteen har merket seg at driftsinntektene til Bergen Kommune har økt med ca 2,4 milliarder kroner fra 2006 til Denne økningen tilskriver seg i stor grad til økte 3

4 overføringer fra regjeringen og gjenspeiler ikke det bildet byrådet har forsøkt å skape i media om nedgang i kommunens inntekter." Terje Ohnstad fremsatte på vegne av A følgende merknad som også fikk tilslutning fra SV og Sp: "Den Rødgrønne regjeringen har siden sin tiltredelse i 2005 økt den totale rammen til overføring til kommunesektoren med 41 milliarder kroner. Bergen Kommune har per dags dato ca 5 % av landets befolkning, og har med sine økte overføringer på ca 2,4 milliarder mottatt i overkant av 5 % av de totale økte overføringene til kommunesektoren. Fordelingene av den økte rammen har derfor, også for Bergens vedkommende, vært rettferdig og basert på folketall." Terje Ohnstad fremsatte på vegne av A følgende merknad som også fikk tilslutning fra SV, R og Sp: "Det er et politisk mål å redusere uønsket deltid blant Bergen Kommunes ansatte. Deltid skal være en mulighet, og heltid en rettighet. Det er derfor uheldig at det i årsmeldingen s. 22 ikke legges frem tall for 2009 fra den årlige undersøkelsen som måler medarbeidernes tilfredshet, opp i mot uønsket deltid. Komiteen ber om at disse legges frem snarlig slik at komiteen kan få vurdert disse tallene i forhold til vedtatt målsetning." Terje Ohnstad fremsatte på vegne av A følgende merknad som også fikk tilslutning fra SV, R og Sp: "Komiteen understreker at byrådet må fortsette arbeidet mot uønsket deltid. Det fremkommer tydelig i årsmeldingen at graden av deltidsarbeid i kommunen, spesielt blant kvinner, medfører både økt overtidsarbeid, lavere lønn og mindre pensjonsinnbetalinger. Sett i lys av likelønnsprofilen på årets lønnsoppgjør må dette arbeidet i det kommende år få større fokus enn tidligere." Terje Ohnstad fremsatte på vegne av A følgende merknad som også fikk tilslutning fra SV, R og Sp: "Det vises til revisjonsberetning vedrørende Bergen kommunes årsregnskap for 2009 hvor det påpekes: ekstraordinært utbytte fra BKK er regnskapsført i driftsregnskapet I brev av 25 mars 2010 skriver fylkesmannen i Hordaland til Bergen Kommune at deres generelle anbefaling til alle eierkommunene i BKK at dette blir inntekstført i investeringsregnskapet". Komiteen forutsetter at budsjettet for 2011 følger opp de anbefalinger fylkesmannen har kommet med." Mathias Hunskår Furevik fremsatte på vegne av R følgende merknad som også fikk "Om likviditetssituasjonen: Bystyret viser til årsmeldingen note 8 (side 123) om endring i bykassens arbeidskapital der en opererer med en netto endring i arbeidskapital på minus 294 millioner i forhold til

5 regnskapet. I note 2 til note 8 opplyses det videre at bykassen har opptatt et likviditetslån på 1,6 milliarder i lånefondet gjennom kommunens konsernkontoordning og at kommunens nettosaldo i konsernkontosystemet per var vel 34 millioner (i årsmeldingens side 18 opplyses det at innskudd på kommunens bankkonto var på 165 millioner). Selv hensyntatt eventuelle kassakreditter er en netto beholdning av kontante betalingsmidler på 34 eller 165 millioner kroner svært lavt. Bystyret viser ellers til kommunens balanse inntatt i årsmeldingen s. 114 der det fremkommer at kommunens beholdning av kontantekvivalenter (sertifikater) helt nede i 50 millioner kroner, mens beholdningen av obligasjoner er på 692 millioner. I 1. tertialrapport opplyses det at renteplasseringene er ytterligere redusert til vel 427 millioner kroner per 30. april Bystyret viser til at lånefondet har betydelige kortsiktige forpliktelser gjennom sertifikat- og banklån, jf. kommunens balanse s. 114 linje annen kortsiktig gjeld som viser en forpliktelse på 2,7 milliarder per Bystyret ber byrådet i Tertialrapport II gjøre rede for den likviditetsmessige utviklingen i Bergen kommune, herunder den refinansieringsrisiko kommunen utsettes for ved å være avhengig av å rullere kortsiktige lån i markedet." Mathias Hunskår Furevik fremsatte på vegne av R følgende merknad som også fikk "Bystyret viser til regnskapets note 12 (aksjer og andeler). Bergen kommune eier i dag aksjer i NorDiag ASA og Novel Diagnostics ASA, to selskaper som står fjernt fra kommunes primære oppgaver. Eierpostene er ikke omtalt i Eierskapsmeldingen. Bystyret ber om at samtlige aksjer og eiendeler uavhengig av størrelse blir omtalt i den kommende eierskapsmeldingen." Mathias Hunskår Furevik fremsatte på vegne av R følgende merknad som også fikk "Bystyret kan ikke akseptere at byrådet selektivt endrer målrapportering eller målekriterier i det vedtatte budsjettet. I budsjettet for 2009 ble følgende mål vedtatt under Byrådsavdeling for finans, konkurranse og omstilling: Verbalbeskrivelse: Effektivisering av arbeidsprosesser gjennom bruk av IKT: Målekriteringer: Mål i vedtatt IKT-strategi Tallfesting av mål for budsjettåret: Vedtak i bystyret og implementert Av målet fremgår det at en i 2009 skulle få vedtatt IKT Handlingsplan/strategi. Som kjent er denne saken ennå ikke kommet, men byrådet fremfører ingen forklaring på hvorfor målet ikke er nådd, derimot gjør en rede for en del av de utviklingsprosjektene avdelingen har stått for. Skal et målbasert system ha noen mening er det avgjørende at man bokstavelig og konsekvent følger den teksten bystyret har vedtatt som mål sammen med verbalbeskrivelsen i tekstdelen av forslaget, samt at man rapporterer ærlig og åpent om man når målene eller ikke." 5

6 Mathias Hunskår Furevik fremsatte på vegne av R følgende merknad som også fikk "Bystyret viser til omtalen av IKT Drift på side 46. Bystyret finner det lite tilfredsstillende at en i denne omtalen ikke klarer å gjøre rede for at en i hele 2009 har arbeidet for å omgjøre resultatenheten til et aksjeselskap, jf. omtale i 1. tertialrapport 2010." Mathias Hunskår Furevik fremsatte på vegne av R følgende merknad som også fikk "Bystyret legger vekt på at årsmeldingen skal gi et balansert og nøkternt bilde av kommunens drift i året som har gått. Flertallet i bystyret har vedtatt å styre Bergen kommune etter såkalt Balansert målstyring på alle nivå. Det gjelder også i rapporteringen til bystyret gjennom årsmelding og tertialrapporter. Bystyret gir i en slik styringsmodell fra seg den individuelle og spesifikke styringen av kommunen og overlater den til byrådet. Til gjengjeld skal byrådet rapportere utførlig på de mål som bystyret har vedtatt gjennom budsjett og andre planer. Systemer med målstyring har ett fellestrekk: Systemet oppmunter til å overrapportere suksess og underrapportere fiasko. Som kjent skjer det både gode og dårlige ting i Bergen kommune. Noen prosjekter lykkes, andre prosjekter feiler. Det er da svært påfallende at en årsmelding på vel 140 sider, og spesielt for omtalen av byrådsavdeling for finans, konkurranse og eierskap, ikke klarer å finne en eneste fiasko. Om en skal tro årsmeldingen har ikke ett eneste prosjekt gått galt i Bergen kommune, alle planer er i rute, alle tiltak blir iverksatt. Sunn fornuft tilsier at virkeligheten ikke kan være slik. Det er derfor grunn til å anta at det eksisterer en betydelig underrapportering av fiasko. Eksempelvis er ikke de omfattende og varige problemene ved innføringen av ny print og kopi-avtale verdiget mer omtale enn at (det) har vært (ett av) de store prosjektene for IKT Forretningsutvikling i Bystyret forutsetter at byrådet i fremtidige årsmeldinger og tertialrapporter anlegger en nøktern og utfyllende stil for rapportering av både gode og dårlige resultater." Mathias Hunskår Furevik fremsatte på vegne av R følgende merknad som også fikk "Skillet mellom drifts- og investeringsregnskapet: Bystyret viser til Kontrollutvalgets behandling av regnskapet der det bl.a. er fremkommet at det kan eksistere betydelige feil knyttet til skillet mellom drifts- og investeringsregnskapet. Selv om slike feil totalt sett kan tenkes å gå opp i opp kommunen sett under ett utgjør slike feilføringer en betydelig feilkilde for rapporteringer på tjenestenivå og til KOSTRA." 6

7 A, SV og R: "Bystyret vil bemerke til s. 4 at det var bystyret som vedtok tiltakspakken i 2008 og ikke byrådet." A, SV, V og R: "Bystyret vil bemerke til s. 21 at det bør skilles mellom mertid (ekstratimer for deltidstilsette opp til full stilling) og overtid i rapporteringen." A, SV, V og R: "Bystyret vil bemerke til s. 23 at det bør rapporteres på den faktiske tilstanden vedrørende antall ansatte med innvandrerbakgrunn i kommunen tilsvarende slik det rapporteres på kjønnsfordeling." A, SV, V og R: "Bystyret vil bemerke til s. 76 at det dessverre bare er bygd totalt 6 km nye gang- og sykkelveier siste 4 år." A, SV, V og R: "Bystyret vil bemerke til s. 77 at det er prosentvis færre som nå blir tildelt bolig innen 1 år enn tidligere. Det er heller ikke opplyst noe om status på målet om bygging av 400 nye boliger i 4 års perioden. Bystyret konstaterer videre at statens nå tar en større andel av bostøtten." A, SV og R: "Bystyret finner det lite tilfredsstillende at det bare er etablert 2 nye sykehjemsplassering i Siden 2007 er det totalt etablert bare 5 nye plasser." A, SV og R: "Bystyret vil bemerke at tabellen over investeringer på s. 63 ikke er fullstendige og dermed ikke egnet til å informere bystyret om den totale situasjonen." 7

8 A, SV og R: "Bystyret stiller seg undrende til at byrådet ennå ikke har oppfylt bystyrets vedtak i sak 15/06 om etablering av nytt KF der Bergen Kunstmuseum KF og Edvard Grieg Museum KF skal inngå. Jfr note 1. s. 119." A, SV og R: "Bystyret ber opp at det i årsberetningen gis opplysninger om lønn for ordfører og byrådsleder, samt samlet for øvrige byråder. Det bør også vurderes om det er andre ledende ansatte i kommunen der dette bør opplyses. Bystyret viser til at dette i dag er praksis i kommunale foretak for daglig leder og styret og mener same prinsipp bør gjelde for kommunens sentrale ledelse." Komite for helse og sosial hadde saken til orientering i møtet sak 45-10: Saken ble tatt til orientering. Merknader med mindretall fremsatt i Komite for helse og sosial Siw-Anita Lien fremsatte på vegne av A følgende merknad som også fikk tilslutning fra SV og R: "Bystyret merker seg at Bergen kommune mangler boliger for psykisk utviklingshemmede, funksjonshemmede, botilbud innen for psykisk helse og for bostedløse og flyktninger, og ber byrådet prioritere å rette opp i dette." Siw-Anita Lien fremsatte på vegne av A følgende merknad som også fikk tilslutning fra SV og R: "Bystyret merker seg at byrådsavdeling for helse og sosial har hatt store overskridelser på budsjett 2009, med et merforbruk på 68,1 mill. Komiteen er av den oppfatning at det dreier seg om underbudsjettering." Siw-Anita Lien fremsatte på vegne av A følgende merknad som også fikk tilslutning fra SV og R: "Bystyret viser til kapittelet om "nærvær" i meldingen og ønsker å påpeke at informasjonen gitt er for lite konkret. Det er ønskelig med tabeller, ikke grafer, med fraværstall spesifisert ned på det enkelte tjenesteområde. Uten en slik tabellmessig oversikt er de generelle tallene som fremlegges i grafene til liten nytte for videre politisk arbeid, spesielt sett i lys av prosjektbeskrivelser på de ulike områdene." 8

9 "Storetveit sykehjem er eit viktig tiltak når det gjeld å sikra god overgang mellom sjukehus og heim for pasientgrupper/pasientar. Tiltaket vart evaluert i 2009 og vert å halda fram og skal vidareutviklast. Bystyret ber byrådet leggja fram sak for komite/bystyre om vidareutvikling av tiltaket,om tiltaket sin plass i eldreomsorga i Bergen og om evt. overføringsverdi til andre delar av eldreomsorga." "Bystyret har merka seg at talet på kortids-sjukeheimsplassar har gått ned frå 427 i 2008 til 391 i Samstundes har talet på utskrivingar frå korttidsopphald auka frå 5168 i 2007, 6841i 2008 til 8270 i Dette betyr at det gjennomsnittlege korttidsopphald no er monaleg kortare i tid. Bystyret er uroa over om korttidsopphalda er vortne så korte at den hjelpetrengjande faktisk får den hjelp frå opphalda som er føresetnaden. Korttidsopphaldet skal gje hjelp til meistring for den einskilde, ikkje halda den einskilde ute or sjukeheim lengst mogleg. Bystyret ber byrådet leggja fram ei eiga sak om implikasjonane ved utviklinga i bruken av korttidsplassar og særskilt leggja vinn på fåren for "svingdørseffekt." "Bystyret ber byrådet ved neste årsmelding leggja fram tal over dei ulike faggruppene innanfor tenestene for utviklingshemma, sjukeheimane og open omsorg. Bystyret ber også byrådet om å gjera greie for kva samansetnad av ulike faggrupper som ville vera tenleg innan tenestene og Bergen kommunes strategiar for å nå dit." "Bystyret konstaterer at Bergen kommune framleis har landets lengste bustadkø når det gjeld menneske med utviklingshemming. Bergen kommune har framleis ikkje greidd å oppfylla Ansvarsreforma frå 1990 og kjem heller ikkje til å greia det denne perioden. Bystyret ber byrådet rapportera kvartalsvist til bystyret når det gjeld framdrift i å fjerna bustadkøen." "Bystyret har merka seg at årsmålet om 77% fagutdanna/høgskuleutdanna ikkje er nådd innan tenestene for utviklingshemma (74,3%). Bystyret ber byrådet laga ein eigen rekrutteringsplan for feltet med eit særskilt fokus på å rekruttera vernepleiarar til mijøterapeutstillingane." 9

10 "Bystyret har merka seg at årsmålet ikkje er nådd om å auka med 10% andelen heiltidsstillingar innan pleie og omsorg (4,3%). Bystyret ber byrådet forsera arbeidet for heiltid for å ta att det tapte (5,7%) innan utgangen av 2010." "Bystyret konstaterer at byrådet heller ikkje for 2009 greidde å nå årsmålet (mål 90%, resultat 73%) når det gjeld tilbod om individuell plan til brukarar med samansette behov.bystyret ber byrådet forsera innsatsen for at målet kan nåast i 2010." "Bystyret konstaterer at årsmålet ikkje er nådd om at 90 % innlagde i langtidsplass sjukeheim skal ha legevurdering som er nyare enn 3 månader ved innlegging. Resultatet vart 60%. Avviket er så stort at bystyret ber byrådet leggja fram ei vurdering av dette for komite/bystyre, evt. som eiga sak." "Bystyret har merka seg at talet på skjenkjekontrollar har gått ned fraå 1474 i 2007 via 1336 i 2008 og til 1216 i Talet på salskontrollar gjekk i 2009 ned til 495 frå 503 i Bystyret meiner dette er ei uheldig utvikling og ber byrådet syta for at talet på skjenkjekontrollar aukar til minst 2007-nivå og talet på salskontrollar til minst 2008-nivå for 2010." "For 2009 vart det ikkje løyvd ei omfram vekes sosialhjelps-tillegg i samband med jula (ut over det ordinære juletillegget). Dette gjorde at langtids-sosialhjelpsmottakarar fekk ei knappare utkome til julefeiringa. Sosialhjelpssatsane i Bergen er framleis ikkje komne opp på 2003-nivå. Det er difor ekstra viktig at det vert gjeve eit ekstra tilskot til julefeiringa, som elles vert ei svært tung tid for dei som har minst å rutta med." Komite for oppvekst hadde saken til orientering i møtet sak 41-10: Saken ble tatt til orientering. 10

11 Merknader med mindretall fremsatt i Komite for oppvekst Simen Johan Willgohs fremsatte på vegne av SV følgende merknad som også fikk tilslutning fra A: "Bystyret bemerker at komiteen i 2009 hadde færrest saker (utenom faste saker) til behandling av alle bystyrekomitene. Også antallet saker omtalt som viktige saker er kortere enn hos sammenlignbare komiteer. Komité for oppvekst påpeker at dette gjenspeiler komiteens ansvarsområde og budsjettsstørrelse dårlig, og mener dette må endre seg i kommende år om Bergens befolkning skal få den politiske handlekraften den har krav på." Komite for miljø og byutvikling hadde saken til orientering i møtet sak : Saken ble tatt til orientering. Merknad med mindretall fremsatt i Komite for miljø og byutvikling Lillian Blom fremsatte på vegne av SV følgende merknad som også fikk tilslutning fra A, V og Sp: "Bystyret konstaterer at heller ikke i 2009 klarte Byrådet å legge fram klima og energiplan." Komite for kultur, idrett og næring hadde saken til orientering i møtet sak 44-10: Saken ble tatt til orientering. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Byrådets og Komite for finans sin innstilling er likelydende. 11