Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, møterom 224, kl

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Bystyrets kontor Protokoll Komite for finans Den holdt Komite for finans møte i Bergen rådhus, møterom 224, kl Til stede under opprop: Dag Skansen (H) Robert Monsen (H) Wencke Borge Hystad (H) Tor F. Wigers Larsen (H) vara Daniel Mekki (H) - vara Harald Schjelderup (A) Kine Bratli Dale (A) Julia Kristoffersen (V) - vara Morten Myksvoll (UAV) Trygve Birkeland (KrF) Jorge Alex Dahl (SV) vara Sondre L. Båtstrand (MDG) Ove Sverre Bjørdal (Sp) Endre M. Tvinnereim (BY) Det var 14 representanter til stedet ved opprop Forfall til hele møtet: Victor Danielsen Norman (H) - Anette Strand (H) - uoppsettelig arbeid Sondre Leiren Rasch (H) - Tristan Dupré (FrP) - Anders Skoglund (V) uoppsettelig arbeid Samba S. Njie (SV) - syk Torstein Dahle (R) - Habilitetsvurdering: Fra byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap: Møteleder: Fra bystyrets kontor: Det var ingen habilitetsvurderinger til møtet. Byråd Eiler Macody Lund Kommunaldirektør Ove Foldnes Politisk rådgiver Anatoli Helena Olsen Halkidis Dag Skansen (H) Rådgiver Frank Wessels Førstekonsulent Birgitte W Bratland Innkalling og sakskart: Det var ingen merknader til innkalling og sakskart. 213

2 tertialrapport 2015 Komite for finans behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: 1. Bystyret tar statusrapport for drift og investeringer inkludert målrapportering pr. 1. tertial 2015 til etterretning. 2. Bystyret tar til orientering redegjørelse om status pr. 1. tertial vedrørende merknader med flertall fra bystyrets behandling av budsjett for 2015 side 103 i rapporten. 3. Bystyret tar til orientering vedlagt detaljoversikt over driftsbudsjett pr. resultatenhet. 4. Bystyret slutter seg til de kostnadsreduserende tiltak på tjenesteområdene som er beskrevet i sakspremissene. 5. Det registreres merforbruk innen barnevernet med 12. mill. Bystyre mener barnevernet må se på arbeidsrutiner og praksis for å normalisere kostnadsnivået ut fra det merforbruket som foreligger, også sammenlignet med andre storbyer. Dette må gjøres uten at det går ut over kvaliteten på tjenestene og de lovpålagte rettighetene til barna. Bystyret er uenig i at terskelen for nye saker skal heves. Alle meldinger om barn i vanskeligheter skal tas på alvor. Barnas beste må alltid komme først. Bystyret viser til barnevernloven som sier at barn skal sikres rett hjelp til rett tid. Utfordringene knyttet til praksis i barneverntjenestene forventes belyst i den berammede plan for barneverntjenesten for perioden Bystyret ber byrådet ikke foreta følgende nedtrekk: Psykisk syke Justering av utmålingsnormer fra aktivitetssenteret psykisk syke. Innføring av behovsprøving av økonomisk sosialhjelp til klær. Fjerning av økonomisk sosialhjelp for barn fra og med barn nummer fire. Bystyret ber byrådet finne annen inndekning for disse kuttene på administrativt nivå. Merknad: Bystyret ser positivt på at byrådet etablerer ressurseffektive tiltak og utvikling av hjemmetjenestene gjennom «fremtidens omsorg» prosjektet, og ønsker informasjon om mål, fremdrift og resultater av denne satsingen. Komiteens behandling: Det var 14 stemmeberettigede til stede. Følgende representanter tok ordet: Dag Skansen (H), Harald Schjelderup (A) og Jorge Alex Dahl (SV). Forslag fremsatt i komiteen: Dag Skansen (H) fremsatte på vegne av H, FrP, V, KrF og BY følgende tilleggsforslag, barnevern: «Det registreres merforbruk innen barnevernet med 12. mill. Bystyre mener barnevernet må se på arbeidsrutiner og praksis for å normalisere kostnadsnivået ut fra det merforbruket som 214

3 foreligger, også sammenlignet med andre storbyer. Dette må gjøres uten at det går ut over kvaliteten på tjenestene og de lovpålagte rettighetene til barna. Bystyret er uenig i at terskelen for nye saker skal heves. Alle meldinger om barn i vanskeligheter skal tas på alvor. Barnas beste må alltid komme først. Bystyret viser til barnevernloven som sier at barn skal sikres rett hjelp til rett tid. Utfordringene knyttet til praksis i barneverntjenestene forventes belyst i den berammede plan for barneverntjenesten for perioden » Dag Skansen (H) fremsatte på vegne av H, FrP, V, KrF og BY følgende tilleggsforslag, sosialhjelp: «Bystyret ber byrådet ikke foreta følgende nedtrekk: - Psykisk syke Justering av utmålingsnormer fra aktivitetssenteret psykisk syke. - Innføring av behovsprøving av økonomisk sosialhjelp til klær - Fjerning av økonomisk sosialhjelp for barn fra og med barn nummer fire Bystyret ber byrådet finne annen inndekning for disse kuttene på administrativt nivå» Harald Schjelderup (A) fremsatte på vegne av A og Sp følgende alternative forslag til punkt 4: «Bystyret viser til forslag til kostnadsreduserende tiltak beskrevet i sakspremissene. Bystyret deler byrådets syn på at kostnadsreduserende tiltak er nødvendig. Bystyret er imidlertid av den oppfatning at selv i den krevende økonomiske situasjonen som Bergen kommune nå befinner seg i, så må brukergruppene som de foreslåtte innsparingstiltakene rammer, skjermes så langt det lar seg gjøre. Bystyret ber derfor byrådet om følgende: Kostnadsreduserende tiltak innen sosialhjelp: De planlagte tiltakene gjennomføres ikke. Forventet kostnadsreduksjon inndekkes alternativt, som vist nedenfor. Kostnadsreduserende tiltak innen barnevernet: Terskelen for inntak av nye saker til barnevernet økes ikke. Byrådet angir ikke innsparingseffekten (Jfr. sak 153/14). Bystyret avsetter kr 6 mill. til dette tiltaket. Kostnadsreduksjonen inndekkes alternativt, som vist nedenfor. Kostnadsreduserende tiltak innen psykisk helse: De planlagte tiltak reduseres ikke. Dagens aktivitetstilbud (ved aktivitetssentra) opprettholdes. Kostnadsreduksjonen inndekkes alternativt, som vist nedenfor. Kostnadsreduserende tiltak innen hjemmetjenestene: Området tidligere var organisert i eget kommunalt foretak med stadig budsjettmessig underdekning. Byrådet skriver at mye tyder på at «Bergen tildeler mer hjelp i de fleste pleietyngdekategorier, enn de andre store byene». Bystyret slutter seg foreløpig til de foreslåtte utmålingsnormer, men ber byrådet legge frem en sak til bystyret der Bergen sammenliknes med andre store 215

4 byene. I saken skal det også vurderes om tjenestene i realiteten er underbudsjettert, og hvordan effekten av både etatsorganiseringen og fjorårets innsparingstiltak har vært. Ulik fordeling av pasienter som pleies hjemme og på institusjon må også hensyntas (Jfr. merknad til sak 154/15). Saldering: Etat for bygg og eiendom: -2,0 mill. Det er satt av totalt 10 mill. til drift og vedlikehold av ADO Arena. I inneværende år. Det vises til saksutredningen om at anslaget er svært usikkert. Mer konkret anslag legges frem i 2. tertialrapport. Bystyrets kontor -0,3 mill. Detaljering overlates til bystyrets kontor. «Bergenseren» -0,2 mill. Årsopplaget for informasjonsavisen «Bergenseren» reduseres med en utgave. Mer restriktiv tilsetting i vakanser - administrasjon og fellestjenester. - 3,0 mill. Restriktive innkjøp - 3,0 mill. Det føres en mer restriktiv innkjøpspolitikk. Totalt - 8,5 mill. Det overlates til byrådet å detaljere innstrammingene i tråd med intensjonen i forslaget.» Jorge Alex Dahl (SV) fremsatte følgende alternative forslag til punkt 1: «Bystyret tar statusrapport for drift og investeringer inkludert målrapportering pr. 1. tertial 2015 til orientering.» Jorge Alex Dahl (SV) fremsatte følgende alternative forslag til punkt 4: «Foreslåtte usosiale kutt gjennomføres ikke. Byrådet bes komme tilbake til bystyret i 2. tertialrapport, med sak om inndekning av de foreslåtte kuttene.» Jorge Alex Dahl (SV) fremsatte følgende tilleggsforslag i 9 punkt: 1. «I anledning behandlingen av 1. tertialrapport 2015 er det framkommet oversikter i media som viser enorme overskridelser. Bystyret ber om en fullstendig oversikt fra Byrådet over de siste års overskridelser av kommunale investeringsprosjekt som et supplement til budsjettet for Bystyre aksepterer ikke kutt i klestillegget i sosialstønad. Bystyret øker klestillegget for både barn og voksne til kr pr halvår. 3. Bergen bystyre vil at aktivitetstilskuddet for fattige barn, indeksreguleres fra pr. år 4. Bystyret aksepterer ikke kutt i sosialhjelp for familier med flere barn enn Bystyret aksepterer ikke kutt i barnevernet. 6. Bystyret ber byrådet finne inndekning slik at det ikke blir ytterligere begrensninger i hjemmehjelpstjenestene. 7. Bystyret ber byrådet finne inndekning slik at psykisk syke ikke får et dårligere tilbud. 8. Bergen bystyre ber byrådet om å rette inn all nyskapingskraft og all tilrettelegging for nyskaping fra nå av på det grønne skiftet og grønn og bærekraftig utvikling. Vår by og 216

5 hele Vestlandet må erkjenne at oljenæringen og den industrien som er bygd opp omkring næringen ikke er bærekraftig og framtidsrettet. Bystyret ber byrådet legge fram en egen strategi og handlingsplan for et grønt skifte, på kort og på lang sikt som en del av budsjett for Bystyret vil at Bergen i både offentlig og privat sektor skal ta mål av seg til å bli heiltidsbyen med faste stillinger for kvinner. Det må legges et målretta arbeid på tvers av sektorer med handlingsplaner og milepæler for et slikt arbeid. Bystyret ber om at byrådet presenterer en første handlings- og milepælplan i budsjett for 2016.» Merknader fremsatt i komiteen: Dag Skansen (H) fremsatte på vegne av H, FrP, V, KrF og BY følgende merknad: «Hjemmetjenester. Bystyret ser positivt på at byrådet etablerer ressurseffektive tiltak og utvikling av hjemmetjenestene gjennom «fremtidens omsorg» prosjektet, og ønsker informasjon om mål, fremdrift og resultater av denne satsingen.» Harald Schjelderup (A) fremsatte på vegne av A og Sp følgende merknader: Merknad 1: «Bystyret ber byrådet legge frem en oversikt over mulige konsekvenser for Bergen kommune når det gjelder tilbakeføring av momskompensasjon for kommunale anlegg. Dette gjelder bygg knyttet til virksomhet som driver økonomisk aktivitet som kan være i konkurranse med virksomheter som ikke er kompensasjonsberettiget.» Merknad 2: «Bystyret viser til at byrådet har lovet en mulighetsstudie for Slettebakken i løpet av 1. halvår I tillegg er Bergen kommune langt på overtid når det gjelder å sette i gang med den vedtatte giftsaneringen av området. Bystyret ber byrådet om snarest å legge frem en sak om oppdatert estimat for kostnaden til giftsanering og finansiering. Det vises til at mesteparten skal finansieres gjennom renovasjonsavgiften. Bystyret ber videre byrådet om å intensivere arbeidet med mulighetsstudiet for området.» Merknad 3: «Bystyret ber om at byrådet strammer inn på reiseaktivitet og i stedet øker bruken av allerede anskaffet utstyr for videokonferanser.» Merknad 4: «Det vises til tabell på side 116 i tertialrapporten der det fremgår at de tre nye planlagte sykehjemmene alle har fått planlagt ferdigstillelse senere enn i vedtatt økonomiplan fra desember Spesielt gjelder dette nytt sykehjem på Sandsli, som nå er utsatt i tre år, og i Åsane, som er utsatt i fem år. Bystyret ber om at byrådet i kommende budsjett og økonomiplan redegjør for årsakene til forsinkelsene.» Merknad 5: «Bystyret merker seg et betydelig merforbruk på enkelte tjenesteområder under BHO og BSBO. Spesielt stort er overforbruket på hjemmetjenester og barnevern. Bystyret ber byrådet klargjøre om hvorvidt organisering av tjenesteområdene eller underbudsjettering er medvirkende årsaker til dette.» 217

6 Jorge Alex Dahl (SV) fremsatte på vegne av SV følgende merknad: «Teknologi i omsorg må aldri erstatte menneskelig omsorg. Ensomhet kan bare lindres av medmenneskelig samvær.» Votering: Jorge Alex Dahls alternative forslag til punkt 1 fikk 1 stemme (SV) Innstillingen punkt 1 ble tiltrådt med 13 stemmer (H+A+V+KrF+MDG+Sp+BY+UAV) Innstillingen punkt 2 og 3 ble tiltrådt enstemmig Jorge Alex Dahls alternative forslag til punkt 4 fikk 1 stemme (SV) Innstillingen punkt 4 ble tiltrådt med 9 stemmer (H+V+KrF+BY+UAV) Alternativt forslag til punkt 4 fra A og Sp, fremsatt av Harald Schjelderup fikk 4 stemmer (A+MDG+Sp) Tilleggsforslag, barnevern, fra H, FrP, V, KrF og BY fremsatt av Dag Skansen (H) ble tiltrådt med 8 stemmer (H+V+KrF+MDG+BY) Tilleggsforslag, sosialhjelp, fra H, FrP, V, KrF og BY fremsatt av Dag Skansen (H) ble tiltrådt med 8 stemmer (H+V+KrF+MDG+BY) Jorge Alex Dahls tilleggsforslag punkt 1-7 og 9 fikk 1 stemme (SV) Jorge Alex Dahls tilleggsforslag punkt 8 fikk 2 stemme (SV+BY) Merknad fra H, FrP, V, KrF og BY fremsatt av Dag Skansen (H) ble tiltrådt med tilslutning fra alle partier. Merknad 1 og 4 fra A og Sp fremsatt av Harald Schjelderup (A) fikk tilslutning fra SV og MDG Merknad 2 fra A og Sp fremsatt av Harald Schjelderup (A) fikk tilslutning fra SV, MDG og UAV Merknad 3 fra A og Sp fremsatt av Harald Schjelderup (A) fikk tilslutning fra SV, MDG og BY Merknad 5 fra A og Sp fremsatt av Harald Schjelderup (A) fikk tilslutning fra SV Merknad fra SV fremsatt av Jorge Alex Dahl (SV) fikk ikke tilslutning fra andre partier Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret tar statusrapport for drift og investeringer inkludert målrapportering pr. 1. tertial 2015 til etterretning. 218

7 2. Bystyret tar til orientering redegjørelse om status pr. 1. tertial vedrørende merknader med flertall fra bystyrets behandling av budsjett for 2015 side 103 i rapporten. 3. Bystyret tar til orientering vedlagt detaljoversikt over driftsbudsjett pr. resultatenhet. 4. Bystyret slutter seg til de kostnadsreduserende tiltak på tjenesteområdene som er beskrevet i sakspremissene Budsjettjusteringer etter 1. tertial 2015 Komite for finans behandlet saken i møtet sak og avga følgende innstilling: 1. Bystyret vedtar de forslag til justering av sentrale poster og fellesposter slik det fremgår av kap.1.1 i saksfremstillingen og gir byrådet fullmakt til å gjennomføre nødvendige 2. Bystyret vedtar de tilleggsbevilgninger som er foreslått i saksutredningens punkt 1.2 og 1.3 med de endringer og tillegg som er vedtatt i forbindelse med 1.tertialrapport 2015, og gir byrådet fullmakt til å gjennomføre nødvendige 3. Bystyret vedtar omdisponering av avsetninger samt balansert budsjettjustering slik det fremgår av pkt. 2 i saksutredningen og gir byrådet fullmakt til å gjennomføre nødvendige 4. Bystyret vedtar justeringer og periodisering av investeringsbudsjettet slik det fremgår av pkt. 3.1 i saksutredningen og gir byrådet fullmakt til å gjennomføre nødvendige 5. Bystyret vedtar balanserte justeringer av investeringsbudsjettet slik det fremgår av pkt. 3.2 i saksutredningen og gir byrådet fullmakt til å gjennomføre nødvendige 6. Bystyret vedtar dekning av udekket beløp i BBB KFs investeringsregnskap for 2013 med kr 78,78 mill., slik det fremgår av premissene i saken side Bystyret vedtar kjøp av Lærerhøyskolen i Bergen i tråd med sakspremissene side Bystyret vedtar oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2015 med 825,4 mill. og tilhørende finansiering, slik det fremgår av premissene i saken side Bystyret vedtar andre justeringer av investeringsbudsjettet med -573,2 mill. (reduksjon) med tilhørende redusert finansiering, slik det fremgår av premissene i saken side Bystyret gir Byrådet fullmakt til å inngå festeavtale med Fana IL i tråd med sakspremissene pkt. 3.3 side Bystyret gir Byrådet fullmakt til å inngå vederlagsfri festeavtale med Fana Il fotball i tråd med sakspremissene pkt. 3.3 side Bystyret vedtar i tråd med saksfremstillingens pkt. 4.1., å øke rammen for likviditetslån med kr. 232,3 mill. til 2.065,5 mill. 219

8 13. Bystyret vedtar justering av Budsjettfullmaktene/Økonomireglement i tråd med sakens premisser pkt Bystyret tar til orientering redegjørelse vedrørende Torget - Avvikling av leieavtale mellom Totalreform AS og Bergen kommune. Jf. pkt Komiteens behandling: Det var 14 stemmeberettigede til stede. Følgende representanter tok ordet: Dag Skansen (H), Harald Schjelderup (A), Jorge Alex Dahl (SV), Morten Myksvoll (UAV) og Daniel Mekki (H). Forslag fremsatt i komiteen: Jorge Alex Dahl (SV) fremsatte på vegne av A, SV, R, MDG og Sp følgende alternative forslag: «Byrådets forslag tas til orientering. Det vises til de respektive partiers alternative budsjett for 2015.» Dag Skansen (H) fremsatte følgende forslag til innstillingens punkt 2: «Bystyret vedtar de tilleggsbevilgninger som er foreslått i saksutredningens punkt 1.2 og 1.3 med de endringer og tillegg som er vedtatt i forbindelse med 1.tertialrapport 2015, og gir byrådet fullmakt til å gjennomføre nødvendige» Merknader fremsatt i komiteen: Jorge Alex Dahl (SV) fremsatte på vegne av SV følgende merknader: Merknad 1 «Bergen bystyre øker klestillegget for både barn og voksne til Kr pr. halvår.» Merknad 2 «Bergen bystyre vil at aktivitetstilskuddet for fattige barn, indeksreguleres fra pr. år.» Merknad 3 «Bystyret aksepterer ikke kutt i sosialhjelp for familier med flere barn enn 4.» Merknad 4 «Bystyret aksepterer ikke kutt i barnevernet.» Merknad 5 «Bystyret ber byrådet finne inndekning slik at det ikke blir ytterligere begrensninger i hjemmehjelpstjenestene.» Merknad 6 «Bystyret ber byrådet finne inndekning slik at psykisk syke ikke får et dårligere tilbud.» 220

9 Votering: Alternativt forslag fra A, SV, R, MDG og Sp, fremsatt av Jorge Alex Dahl (SV) fikk 5 stemmer (A+SV+MDG+Sp) Innstillingen punkt 1 og 3-14 ble tiltrådt med 8 stemmer (H+V+KrF+UAV) Innstillingen punkt 2 (ordinær) fikk 1 stemme (UAV) Dag Skansens forslag til innstillingen punkt 2 ble tiltrådt med 8 stemmer (H+V+KrF+BY) Merknad 1-5 fra SV fremsatt av Jorge Alex Dahl (SV) fikk ikke tilslutning fra andre partier. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: 1. Bystyret vedtar de forslag til justering av sentrale poster og fellesposter slik det fremgår av kap.1.1 i saksfremstillingen og gir byrådet fullmakt til å gjennomføre nødvendige 2. Bystyret vedtar de tilleggsbevilgninger som er foreslått i saksutredningens punkt 1.2 og 1.3 og gir byrådet fullmakt til å gjennomføre nødvendige 3. Bystyret vedtar omdisponering av avsetninger samt balansert budsjettjustering slik det fremgår av pkt. 2 i saksutredningen og gir byrådet fullmakt til å gjennomføre nødvendige 4. Bystyret vedtar justeringer og periodisering av investeringsbudsjettet slik det fremgår av pkt. 3.1 i saksutredningen og gir byrådet fullmakt til å gjennomføre nødvendige 5. Bystyret vedtar balanserte justeringer av investeringsbudsjettet slik det fremgår av pkt. 3.2 i saksutredningen og gir byrådet fullmakt til å gjennomføre nødvendige 6. Bystyret vedtar dekning av udekket beløp i BBB KFs investeringsregnskap for 2013 med kr 78,78 mill., slik det fremgår av premissene i saken side Bystyret vedtar kjøp av Lærerhøyskolen i Bergen i tråd med sakspremissene side Bystyret vedtar oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2015 med 825,4 mill. og tilhørende finansiering, slik det fremgår av premissene i saken side Bystyret vedtar andre justeringer av investeringsbudsjettet med -573,2 mill. (reduksjon) med tilhørende redusert finansiering, slik det fremgår av premissene i saken side Bystyret gir Byrådet fullmakt til å inngå festeavtale med Fana IL i tråd med sakspremissene pkt. 3.3 side Bystyret gir Byrådet fullmakt til å inngå vederlagsfri festeavtale med Fana Il fotball i tråd med sakspremissene pkt. 3.3 side Bystyret vedtar i tråd med saksfremstillingens pkt. 4.1., å øke rammen for likviditetslån med kr. 232,3 mill. til 2.065,5 mill. 221

10 13. Bystyret vedtar justering av Budsjettfullmaktene/Økonomireglement i tråd med sakens premisser pkt Bystyret tar til orientering redegjørelse vedrørende Torget - Avvikling av leieavtale mellom Totalreform AS og Bergen kommune. Jf. pkt Dag Skansen (H) Leder Frank Wessels Rådgiver 222