Vår ref. 12/132-2 033 /LUNM Medlemmar og varamedlemmar Dato 23.02.2012 Fyresdal kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 07.03.2012 Tid: 09:00 13:00 Sted: Kommunestyresalen Dersom de ikkje kan møte må det snarast meldast ifrå til sekretær for kontrollutvalet, på e-post: marianne.lundeberg@temark.no eller tlf 90114543. Vara møter berre etter eiga innkalling! Innkallast: Rådmann Ketil O.Kiland sak: 2/12 Kl: 09:00 Ordførar Erik Skjervagen sak: 2/12 Kl: 09:00 Telemark kommunerevisjon IKS Anne Sæterdal sak: 4-5/12 Kl: 10:30 Vedlagt følgjer sakene 1/12-5/12 for Gunhild Austjord Leiar for kontrollutvalet Marianne Lundeberg Sekretær for kontrollutvalet Temark Postboks 83 3833 BØ Telefon 90114543 (dir.) E-post: Internett: Foretaksregisteret: Bankkonto: postmottak@temark.no www.temark.no 987 993 766 5083 05 41508
Sakliste for Fyresdal kommune - kontrollutvalet Sak nr. Arkivsaknr. Tittel 1/12 12/129 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRÅ 14.12.2011 2/12 12/131 ORIENTERING OM KOMMUNENS ROLLE VED SALG AV FYRESDAL HOTELL 3/12 12/68 ÅRSMELDING 2011 FOR KONTROLLUTVALET I FYRESDAL KOMMUNE 4/12 10/560 RISIKOVURDERING OG INTERNKONTROLL - FORVALTNINGSRAPPORT NR: 731010 FYRESDAL KOMMUNE 5/12 11/72 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 FYRESDAL KOMMUNE 1/12 12/128 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER 07.03.2012
Sak nr. 1/12 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRÅ 14.12.2011 Arkivsaksnr.: 12/129 Arkivkode: 033 1/12 Fyresdal kommune - kontrollutvalet Møteprotokollen frå 14.12.2011 godkjennast. Møteprotokollen frå 14.12.2011 leggast fram for godkjenning i møtet. -møteprotokollen frå 14.12.2011 Sak 1/12 Side 3 av 8
Sak nr. 2/12 ORIENTERING OM KOMMUNENS ROLLE VED SALG AV FYRESDAL HOTELL Arkivsaksnr.: 12/131 Arkivkode: 600 2/12 Fyresdal kommune - kontrollutvalet Saken tas til orientering. Rådmann Ketil Kiland og Ordførar Erik Skjervagen orienterar kontrollutvalet om kommunens rolle ved sal av Fyresdal Hotell. Erik Skjervagen er også innkalla som tidlegare dagleg leiar av Fyresdal Hotell. Det kontroll utvalget ønsker å få oversikt over er: Kven var forsikringsansvarleg på bygget og kva avtaler låg i så fall føre mellom Telemark Lys og Fyresdal kommune. I samband med sal av hotellet hausten 2011: Kven hadde ansvaret for dei formelle sidene av salet? Fyresdal kommune eller Telemark lys? Når i prosessen, og korleis skjedde det at bygget ikkje blei fullverdiforsikra i samband med salet? Sak 2/12 Side 4 av 8
Sak nr. 3/12 ÅRSMELDING 2011 FOR KONTROLLUTVALET I FYRESDAL KOMMUNE Arkivsaksnr.: 12/68 Arkivkode: 004 3/12 Fyresdal kommune - kontrollutvalet Tilråding til kommunestyret: Kommunestyret godkjenner årsmelding 2011 frå kontrollutvalet i Fyresdal kommune Årsmelding 2011 for kontrollutvalet i Fyresdal kommune leggast fram for godkjenning i møtet. -årsmelding 2011 for kontrollutvalet i Fyresdal kommune Sak 3/12 Side 5 av 8
Sak nr. 4/12 RISIKOVURDERING OG INTERNKONTROLL - FORVALTNINGSRAPPORT NR: 731010 FYRESDAL KOMMUNE Arkivsaksnr.: 10/560 Arkivkode: 216 24/10 Fyresdal kommune - kontrollutvalet 4/12 Fyresdal kommune - kontrollutvalet Tilråding til kommunestyret: Kommunestyret ber kommunen vurdera å: følgje opp arbeidet med heilskapleg risiko- og sårbarheitsanalyse slik at det er i tråd med krava i forskrift om kommunal beredskapslikt. sikre at kommunen har eit samla og systematisk arbeid med samfunnstryggleik og beredskap. revidere internkontrollsystema og lage dokumenterte rutinar på område kor kommunen ikkje har internkontrollsystem. sikre systematisk risikovurdering på alle internkontrollpliktige område. betre oppfølging på dokumentasjon av avvik og bruk av avvik i arbeidet med å få betre tenester. Kommunestyret ber Rådmann orientera kontrollutvalet om kva arbeid som er gjort med anbefalingane i rapporten i deira møte 05 desember 2012. Forvaltningsrevisor Anne Sæterdal legg fram forvaltningsrevisjonsrapport nr: 731010 Risikovurdering og internkontroll i møtet. -forvaltningsrevisjonsrapport nr:731010 risikovurdering og internkontroll Sak 4/12 Side 6 av 8
Sak nr. 5/12 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 FYRESDAL KOMMUNE Arkivsaksnr.: 11/72 Arkivkode: 216 5/11 Fyresdal kommune - kontrollutvalet 5/12 Fyresdal kommune - kontrollutvalet Tilråding til kommunestyret: Kommunestyret vedtek plan for selskapskontroll Fyresdal kommune 2012 2015 Kommunestyret gir kontrollutvalet myndet til å endre planen i perioden. Det gjennomførast i inneværande planperiode 2012 2015 eierskapskontroll i fylgjande selskap: Telemark Lys AS Vest-Telemark Kraftlag AS (kontorkommune Tokke) Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (kontorkommune Bø) Telemark kommunerevisjon IKS (kontorkommune Skien) Vest-Telemark pedagogisk psykologiske teneste PPT IKS Telemark kommunerevisjon IKS ved Anne Sæterdal presenterar Plan for selskapskontroll Fyresdal kommune 2012 2015 i møtet. Fyresdal kommune - kontrollutvalet behandla i møte 16.03.2011 sak 5/11. Følgjande vedtak blei fatta: Vedtak i Fyresdal kommune - kontrollutvalet Fyresdal kontrollutval bestiller plan for selskapskontroll 2012-2015 frå Telemark kommunerevisjon IKS. -plan for selskapskontroll 2012 2015 Fyresdal kommune Sak 5/12 Side 7 av 8
Sak nr. 1/12 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER 07.03.2012 Arkivsaksnr.: 12/128 Arkivkode: 033 1/12 Fyresdal kommune - kontrollutvalet Sakene tas til orientering. Vurdering av om oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjon er uavhengig Vurdering av oppdragsansvarleg revisor og oppdragsrevisor sitt sjølvstende i høve til Fyresdal kommune for 2011 Tilsynsrapportar E-post frå Gunhild Austjord utlysningstekst kommunelege Eventuelt -Vurdering av om oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjon er uavhengig -Vurdering av oppdragsansvarleg revisor og oppdragsrevisor sitt sjølvstende i høve til Fyresdal kommune for 2011 -E-post frå Gunhild Austjord utlysningstekst kommunelege Sak 1/12 Side 8 av 8