NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 31.10.2007 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSAL, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 102/07 103/07 PRESENTASJON OG ORIENTERING - FØRSTE PLANUTKAST STRATEGISK NÆRINGS- OG UTVIKLINGSPLAN (SNU) BUDSJETT 2008 FORMANNSKAPETS TREDJE BUDSJETTDRØFTING NORDRE LAND KOMMUNE, den 24. oktober 2007. Liv Solveig Alfstad ordfører
NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 102/07 Utvalg: Formannskapet Lnr.: 6873/07 Møtedato: 31.10.2007 Arkivsaksnr.: 07/762 Saksbeh.: Stine Røen Arkivnøkkel.: U01 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet 11.04.2007 27/07 Kommunestyret 17.04.2007 19/07 Formannskapet 23.05.2007 43/07 Formannskapet 13.06.2007 55/07 Kommunestyret 19.06.2007 36/07 Formannskapet 12.10.2007 96/07 Formannskapet 31.10.2007 102/07 Saksbehandler: STR Utskrift til: PRESENTASJON OG ORIENTERING - FØRSTE PLANUTKAST STRATEGISK NÆRINGS- OG UTVIKLINGSPLAN (SNU) Sammendrag: Rådmannen legger fram prosjektplanen til orientering. Vedlegg: Første planutkast til Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune (SNU) Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Mandat vedr. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan (SNU) (30.03.07/js/ois). Prosjektplan for Strategisk Nærings- og Utviklingsplan (SNU), vedtatt i Kommunestyret 19.06.07. Saksopplysninger: Under Formannskapets behandling av prosjektplanen for SNU, kom det innspill på at alle partiene skulle få første planutkast tilsendt til orientering. Vurdering: Rådmannen presenterer første planutkast av SNU som en orienteringssak for Formannskapet. I tillegg er planen sendt til gruppelederne for Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet til orientering.
Rådmannen gjør oppmerksom på at tiltaksbeskrivelsen i planen er foreløpig, prosessen videre for SNU er å utforme mål, ansvarlig, deltakere, fremdrift, ressurser/økonomi og finansiering. Dette skal diskuteres i alle utvalg/grupper som er oppnevnt for prosjektet. Det skal også jobbes videre med innhold i de andre delene av dokumentet. Formannskap og kommunestyret vil få en ny orientering i januar/februar 2008. Endelig plan skal til politisk behandling april 2008. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedta: Formannskapet tar første planutkast for Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune til orientering med de endringer/tilføyelser som kommer fram under behandling av saken NORDRE LAND KOMMUNE, den 03.10.2007 Jarle Snekkestad rådmann Stine Røen Behandling i Formannskapet: Vedtak: Formannskapet tar første planutkast for Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune til orientering med de endringer/tilføyelser som kommer fram under behandling av saken Side 3
NORDRE LAND KOMMUNE SAK NR.: 103/07 Utvalg: Formannskapet Lnr.: 7877/07 Møtedato: 31.10.2007 Arkivsaksnr.: 07/2066 Saksbeh.: John Løvmoen Arkivnøkkel.: 151 Styre/råd/utvalg: Møtedato: Sak nr: Formannskapet 12.09.2007 88/07 Formannskapet 12.10.2007 92/07 Formannskapet 31.10.2007 103/07 Saksbehandler: JLM Utskrift til: BUDSJETT 2008 FORMANNSKAPETS TREDJE BUDSJETTDRØFTING Sammendrag: I juni vedtok kommunestyret en saldert handlingsplan, som innholdt mange nye driftstiltak fra 2008. Siden juni har forutsetningene endret seg. Dette gjelder innenfor enhetene barnevern, omsorg og rehabilitering, men også når det gjelder rentemarkedet og lønnsvekst. Statsbudsjettet ble fremlagt 5. oktober, og er et godt budsjett for kommunesektoren. Dessverre gjelder ikke dette for mange innlandskommuner, deriblant Nordre Land, som opplever befolkningsnedgang. De nye forutsetningene, korrigert for statsbudsjettet, gir kommunen en utfordring på 8,6 mill. når budsjettet for 2008 skal salderes. Dette betyr at vedtatte nye tiltak foreslått i handlingsplanen for 2008-2011 må vurderes på nytt. Rådmannen er i en prosess med enhetene, der en rekke tiltak for å redusere driftsnivået vurderes. I denne forbindelse ønsker rådmannen signaler fra formannskapet på hvilke områder som evt. skal skjermes helt eller delvis i salderingsprosessen for budsjett 2008. Alle vurderte tiltak vil bli fremlagt for formannskapet i forbindelse med budsjettkonferansen. Når det gjelder investeringsbudsjettet, mener rådmannen at det i prosessen tidligere har kommet frem så tydelige signaler/aksept for rådmannens vurderinger, at rådmannen presenterer et forslag til investeringsbudsjett for 2008. Vedlegg: Saksfremstilling til formannskapets andre budsjettdrøfting (F-sak 92/07) Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen
Saksopplysninger: I utarbeidelsen til budsjettet for 2007 hadde rådmannen innført tre begrep, som ved flere anledninger ble gjentatt. Dette var begrepene; Godt nok Akseptabelt nivå Handlingsrom Situasjonen kommunen står i nå, i budsjettprosessen for 2008, gir signaler om at disse tre begrepene også bør følge budsjettprosessen i år. Statsbudsjettet ga ikke Nordre Land kommune betydelige merinntekter for budsjettåret 2008, og rådmannen vil derfor opprettholde sin foreløpige prioritering fra tidligere formannskapsmøte. Dette betyr at enhetenes innspill på nye tiltak/økt bevilgning til eksisterende tiltak, må søkes dekket innenfor enhetenes driftsrammer. Handlingsrom Kommuneplanen for Nordre Land kommune 2005-2014 har antatt følgende som ett av planens satsingsområdet: Kommunens økonomiske handlingsrom skal økes. Til tross for at kommunens økonomi de siste årene er styrket med mange millioner kroner, har kommunens handlingsrom ikke blitt vesentlig forbedret. Fylkesmannen anbefaler at kommunene bør ha et netto driftsresultat (før avsetning/bruk av fond og overført til investeringsbudsjettet) på 3-5 %. Dette vil for Nordre Land kommunes del bety et netto driftsresultat på mellom kr. 9 mill og kr. 15 mill. Netto driftsresultat i siste vedtatte økonomiplan er 0,2 %. Dette betyr i praksis at kommunen bruker mer av fondene enn det avsettes. Over år er dette en tendens som ikke kan vedvare. Kommunen har de senere år investert betydelige midler i bla Landmo, Dokka ungdomsskole, barnehager og Snertinn. Dette har ført til at kommunens ubundne investeringsfond (avsatt etter salget av OE-aksjer) er redusert fra ca. kr.105,4 mill i 2001 til nå udisponert ca. kr. 25 mill. (Det er verdt å merke seg at av denne bruken er 20 mill. lånt ut til Vokks i form av et ansvarlig rentebærende lån.) Dette samtidig med at lånegjelden har økt i samme tidsperioden fra ca. kr. 137 mill i 2001 til kr. 265 mill i 2007. En lånegjeld av denne størrelse vil også nødvendigvis være veldig sårbar for endringer i gjeldsrenter. Selv med et fastrentelån på halvparten av totale lån, vil et prosentpoeng økt gjeldsrente for halve gjelda for vår kommune bety ca. kr. 1,3 mill. i økte renteutgifter. (Ved utgangen av 2007 har Nordre Land kommune ca 25 % fastrentelån av den totale lånegjelden). Videre vil også den betydelige bruken av fondsmidler medføre reduserte innskuddsrenter. Bruken av fondsmidler fra ubundet investeringsfond har redusert innskuddsrenter med om lag kr. 3,2 mill. kr. Et låneopptak utover kommunestyrets handlingsregel på 10 mill årlig, eller en fondsbruk av betydning, vil forsterke disse renteutfordringene. I det etterfølgende gjentas de problemstillinger, som formannskapet har fått fremlagt ved andre budsjettdrøfting: Drift Formannskapet ble i formannskapets møte 15. september informert om de punktene rådmannen betrakter som de viktigste utfordringer på dette tidspunktet i budsjettprosessen. Side 5
De punktene rådmannen trakk opp av tiltak med økonomisk konsekvens var: Avsetninger til næringsfond Tiltak innen barnevern Nye utfordringer innen omsorg og rehabilitering Regionalt geo-data-samarbeid Spesialundervisning /spesialpedagogiske tiltak Rådmannen er fortsatt av den oppfatningen at disse tiltakene bør prioriteres. Næringsfondet har gjenstående disponibelt er ca. 206.000,- + påløpte renter for 2007. For at kommunen i årene som kommer, også skal kunne bidra til næringsutvikling, bl.a. gjennom oppfølging av SNU-prosessen er kommunen avhengig av å ha et aktivt næringsfond. Dette er et viktig signal å gi til næringslivet i kommunen. Innen barnevernet har det vært en betydelig økning i antall saker fra 2006 til i år. Dette gir seg utslag på en økning av behovet for ressurser til tiltak, og til personellressurser. Enheten ble i handlingsplanen/økonomiplanen foreslått styrket med 1,2 årsverk. I dokumentene til formannskapets første drøfting har enheten meldt ytterligere behov for ett årsverk. Rådmannen har hatt samtaler med barnevern, og drøftet utfordringene innen avdelingen. Den foreslåtte styrkingen av barnevern med 1,2 årsverk, er etter avtale med rådmannen allerede iverksatt, med en styrking på 0,2 årsverk allerede fra januar 2007, og med ett årsverk fra 1. september. Rådmannen vil måtte vurdere om en ytterligere styrking skal nedprioriteres i forhold til eksempelvis ressurskrevende brukere innen omsorg og rehabilitering. Det kan fra rådmannens side være aktuelt å la barnevern høste erfaringer med den nye bemanningen over en periode, og evt komme tilbake til spørsmålet om ytterligere bemanningsøkning i forbindelse med prosessen med handlingsplanen 2009-2012. Det er nødvendig å vurdere behovet for en styrking på tiltaksressurser på i størrelsesorden kr. 1,45 mill. Noe av denne utfordringen bør enheten kunne vurdere å dekke innen egne rammer. Rådmannen er av den oppfatning at utfordringene rundt ressurskrevende brukere, samt utvidelser av omsorgstilbud nevnt i dokumentet til forrige møte, må prioriteres. Totalt er det beregnet en mer-ressursbruk på inntil 15 personer. Tiltakene er kostnadsberegnet til 3,2 mill kroner brutto på årsbasis. Den ene brukeren vil inngå i ressurskrevende brukere. Dette betyr at kommunens egenandel for denne personen er kr. 1,2 mill (utviklingshemmede) + 15 % av det overskytende. Ytterligere to brukere vil sannsynligvis inngå i denne ordningen. Netto merutgifter for disse tre brukerne er beregnet til kr. 2,8 mill. (Fremkommer som egenandeler for tre brukere 800+800+(800+500)) Rådmannen vil måtte gjennomgå disse sakene mot begrepene godt nok og akseptabelt nivå for å kunne foreslå et omfang på tjenesteytingen. Gjøvikregionen har utviklet et samarbeid innen kart og kartløsninger og programvare til Geodata i regionen. Det er anslått at Nordre Land kommunes andel i dette samarbeidet beløper seg til ca. kr. 279.000,- pr. år. I 2007 har kommunen anslagsvis kr. 259.000,- i utgifter til sammenlignbart verktøy. Netto vil et slikt samarbeid innebære kr. 20.000,- pr. år i 3 år i merutgift. Etter 3 års-perioden vil dette prosjektet innebære lavere årlige driftsutgifter. I tillegg til disse punktene har enhetslederne i sine kommentarer kommet med flere behov og ønsker. Disse ble detaljert omtalt i saksfremlegget til formannskapets andre budsjettdrøfting, og kan leses der. Side 6
Rådmannen for fortsatt av den mening at disse tiltakene må søkes finansiert innenfor den enkelte enhets gitte rammer. Skole og barnehageutvikling: Skolen er det tjenesteområdet som tradisjonelt har vært gjenstand for sterke nasjonale føringer og krav til utvikling. Det siste på dette området er selvsagt Kunnskapsløftet, som er inne i 3. og siste innføringsår. Det er imidlertid klart at arbeidet med Kunnskapsløftet vil fortsette utover innføringsfasen. Det foregår mye godt utviklingsarbeid ved den enkelte skole, men mye tilrettelegges også fra skoleeiers side. Det har vært en stor utfordring for vår kommune å henge med og være en fullverdig samarbeidspartner fordi vi er den eneste av de nevnte kommuner som ikke har et skolekontor i egentlig forstand, og behovet for en skolekoordinator til å ivareta disse oppgavene vil være en forutsetning. Innen barnehageutviklingen er det viktig å følge opp punktene i den nylige vedtatte kommunedelplanen. Dette består primært i utbygging av flere barnehageplasser, revidering av barnehagevedtekter, oppfølging av kommunes vedtak om plass-garanti, evaluere og eventuelt endre dagens organisering av barnehageområdet og følge opp FYSAK i barnehagene. Videre er det viktig å utføre tilsyn i barnehagene, lage system for kvalitetssikring, plan for overgang barnehage skole, utarbeide plan for brukermedvirkning. Rådmannen ser på disse utviklingsområdene som en av kommunens viktigste satsingsområder. Det har vært en 70 % stilling for å ivareta disse arbeidsoppgavene. Arbeidsoppgavene er etter hvert blitt både mange og komplekse innen disse arbeidsfeltene. Dette gjør at det er ønskelig med kompetanse innen både barnehage og skole. Rådmannen vil signalisere at det kan være nødvendig å øke stillingsressursen innen skole- og barnehageutvikling. Rådmannen har som ambisjon, og gjennom virksomhetsgjennomgangen av administrasjonen, å kunne omprioritere ressurser for å styrke denne funksjonen. I forbindelse med innføring av nytt økonomisystem, har kommunen tatt ut en gevinst på kr. 0,5 mill, i forhold til lavere lisenskostnader. Det har hele tiden vært fokusert på at arbeidsmengden i flere arbeidsoperasjoner ville bli mer tidkrevende sentralt, men føre til en ressursbesparelse ute i organisasjonen. I organisasjonsavdelingen var det tidlig synliggjort et behov for saksbehandling og attføringsarbeid som ikke ble besatt. Det ble senere etablert et Opplæringskontor med en lederressurs i 50%. Kravene til kontoret har økt, og i praksis benyttes en langt større andel enn 50% til opplæringskontoret. Det blir lite ressurs tilbake til ordinær saksbehandling. I innføringen av nytt økonomisystem (FØS) vil vedlikehold, spesielt på lønnssystemet, medføre mye ekstraarbeid. Dette er oppgaver som tidligere er kjøp av EDB. Kapasiteten blant de ansatte som arbeider tett med de nye systemene vil derfor bli redusert med hensyn til å gjøre saksbehandling, prosjekt og utrede oppgaver. Rådmannen vil vurdere å håndtere dette i forbindelse med budsjettprosessen alternativt i forbindelse med virksomhetsgjennomgangen av administrasjonen. På områder for fellesutgifter og fellesinntekter har rådmannen foreløpig ønske om å kommentere to beregninger, som for kommunen har betydning for enhetenes rammer. Dette er Side 7
rente-utgifter og inntekter samt salg av konsesjonskraft. Når det gjelder renteutgiftene, er dette hvert år et spørsmål om anslag på rentenivået for kommende år. For 2007 ble anslaget satt til 4,5 %. Pr. 26. september ligger renten på om lag 5,35%. Dette vil allikevel bety at anslaget for 2007 ser ut til å treffe, da renten ved inngangen av året var betydelig lavere, samt at en stor andel av innlånene er bundet til fast rente. Ved et anslag på en rente på 5,95 % vil renteutgiften for 2008 være kr. 14,4 mill, en merutgift på ca. kr. 2,1 mill. utover anslagene i handlingsplanen. Renteinntektene følger tilnærmet samme rentekurve som renteutgiftene. Dette betyr at renteinntektene også vil stige noe ved en høyere rente. Det er imidlertid en forutsetning for rentenivået at fondene ikke reduseres, da det i stor grad er disse midlene som gir avkastning. Videre har vi ved hjelp av en mer aktiv finansstrategi på vår likviditet oppnådd god avkastning på de midlene som plasseres av vår forvalter. I perioder har disse midlene oppnådd opptil 10 % avkastning. Når det gjelder salg av konsesjonskraft, er det slik at kommunen gjennom avtalen ved utbygging av Dokka elva, eier en kraftressurs, som kommunen står fritt til å selge. Denne kraften er i handlingsplanen for 2008 anslått til kr. 7,79 mill. Pga en noe høyere kraftpris, og forholdsvis kvalitetssikrede beregninger, som følge av rådgivning fra Bergen Energi, er konsesjonskraften for 2008 anslått solgt til kr. 10,387 mill, noe som kan bety en merinntekt på ca. kr. 2,5 mill. Rådmannen vil bemerke at en mer aktiv forvaltning av konsesjonskraftsalget enn tidligere, gir oss dette positive resultatet. Investering Det ble i formannskapsmøte den 15. september satt opp en oversikt over de investeringsprosjekter som er satt opp i handlingsplanen for 2008 2011, for året 2008, samt de prosjekter som gjenstår fra 2007. Disse var: Prosjekt full barnehagedekning 5000+5000 kdpl barnehager: Mariringen og friluft Opprusting av kommunale veger/fast dekke 2000 Utvidelse tomtefelt Tonlia/spredt boligbygging 2550 vedtak full utbygg. (+ ca.1800) Universell utforming av det offentlige rom 400 primært DBS rehab Rehabilitering av mellombygget Landmo 1500 Rehabiliteringsprosjekt Dokka barneskole 8000 forprosjekt sum? + overført fra 2007 1900 ENØK-tiltak 400 Tilrettelegging for biovarme i Torpa 1000 Miljøgata 2600 Opparbeidelse av vei Vinjarmoen 700 Renovere VA-ledn., overført fra 2007 1000 Andre tiltak VAR-områder kr. 1250 I formannskapets første drøfting av budsjettet, ble formannskapet informert om at kapasiteten på administrasjon og oppfølging av investeringsprosjekt innen enheten Teknisk drift og eiendom er en utfordring. Formannskapet ble i møtet 15. september bedt om en foreløpig prioritering av ovenstående investeringsprosjekt. Side 8
Av de prosjektene formannskapet foreløpig har prioritert gjennomført i løpet av 2008 er; Prosjekt full barnehagedekning Utvidelse av tomtefelt Tonlia Universell utforming av det offentlige rom Rehabilitering av mellombygget Landmo Miljøgata Opprusting av kommunale veier / fast dekke De andre investeringsprosjektene har formannskapet signalisert kan vurderes utsatt, med begrunnelse i kapasitetsmangel. Rådmannen har drøftet problemstillingen med enhetsleder for teknisk drift og eiendom og ledergruppa, og foreløpige konklusjoner fra disse drøftelsene kan vise at de prioriterte investeringsprosjektene vil binde opp kapasiteten innen enheten for store deler av 2008. Videre er det foreløpig konkludert med at utbygging av full barnehagedekning vil binde opp så mye tid, at dette ikke vil kunne kombineres med ex. Rehabiliteringsprosjektet på Dokka barneskole. Dokka barneskoles rehabiliteringsprosjekt gir en utfordring også utover kapasitet på personell, som for dette prosjektet er betydelig mer vesentlig, og det er finansieringen. Siste fremlagte kostnadsoverslag, som er det mest fremtidsrettede alternativet, viser at prosjektet vil koste ca. 33,5 mill. Dette innebærer at mellombygget blir revet, og at det bygges et nytt funksjonelt og tilpasset bygg med SFO i underetasjen, klasserom og grupperom i 1. etasjen og arbeidsplasser for lærere / teamrom i 2. etasje. To andre, og noe rimeligere alternativer foreligger. Det rimeligste av disse alternativene, vil ikke løse alle behov, som er presentert i mandatet for prosjektet. Dette er allikevel kostnadsberegnet til ca. 25 mill. Rådmannen ønsker også en grundigere vurdering av ny/ annen bruk av eksisterende bygninger/lokaler, for å være sikker på at der er et reelt behov for en utbygging av dette omfanget. Til prosjektet på barneskolen er det bevilget kr. 1,9 mill i 2007, kr. 8 mill i 2008 og kr. 5 mill i 2009, totalt 14,9 mill. Denne bevilgningen dekker om lag 45 % av prosjektert totalramme på alternativet til 33,5 mill. Innenfor kommunestyrets handlingsregel når det gjelder maksimalt låneopptak på 10 mill. hver år, og en forsvarlig bruk av kommunens resterende ubundet investeringsfond, vil det ikke være tilrådelig fra rådmannens side å finansiere opp prosjektert rehabilitering ved Dokka barneskole før i 2011. Det vil da være nødvendig å bruke budsjettårene 2010 og 2011 til å spare opp finansiering med ca kr. 8-10 mill hvert år. Rådmannen er usikker på om det er tilrådelig å utsette prosjektet så lenge. Ut fra økonomiske vurderinger er dette rådmannens anbefaling, så fremt ikke andre investeringsprosjekter utsettes, og midler og kapasitet gjennom dette frigjøres til skoleutbyggingen/rehabiliteringen. Tilrettelegging av biovarme i Torpa, er av formannskapet ett av de andre prosjektene som kan vurderes utsatt til 2009. Det er fra rådmannens side nødvendig å presisere at dette kan innebære konsekvenser for etableringen av Torpa Biovarme, og deres planlagte etablering i Torpa, da store deler av produksjonen fra Torpa Biovarme var forutsatt levert til kommunale bygg (Korsvoll og TBUS). Utover dette vil det i løpet av noen år komme opp behov for rehabiliteringer på Landmo og Torpa barne- og ungdomsskole, som også vil kreve investeringer på mange millioner kroner. Det må i fortsettelsen gjøres vurderinger i hvert enkelt investeringsprosjekt hva som er Side 9
investeringer og hva som er rehabilitering / vedlikehold. (rehab / vedlikehold må budsjetteres i driftsbudsjettet). Vurdering: Nordre Land kommune står foran en utfordring på ca. 8,6 mill for å kunne presentere et saldert budsjett for 2008. Denne utfordringen fremkommer slik: Svikt i fellesinntekter/fellesutgifter (netto merutgifter på renter, avdrag, rammetilskudd, konsesjonskraft, eiendomskatt, mva fra investeringer) : kr. 1,6 mill. Nye utfordringer fra barnevern til nye tiltak: kr. 2,0 mill. Nye ressurskrevende brukere innen omsorg: kr. 2,0 mill. Lønnspott (nye beregninger) kr. 2,8 mil Bortfall av husleieinntekter : kr. 0,2 mill. Handlingsplanen for 2008-2011, som ble vedtatt i kommunestyret i juni, finansierte nye tiltak i driften for totalt kr. 5,2 mill. Disse tiltakene var: Økning i grunnbemanning innen skolene kr. 500.000,- Frukt og grønt på alle grunnskolene kr. 503.000,- Økning i grunnbemanning innen barnehagene kr. 800.000,- Opprette strykeropplæring i kulturskolen kr. 75.000,- Økning i grunnbemanning innen omsorg og rehabilitering kr. 500.000,- Økning av bemanningen innen barnevern med 1,2 årsverk til kr. 550.000,- Sosialfaglige stillinger på grunnskolene kr. 1.100.000,- (finansiert av disp.fond) Info-strategi kr. 50.000,- Økt vernepleierressurs ved barneboligen kr. 275.000,- Økt tilskudd til lag og foreninger kr. 234.000,- Økt formidling via biblioteket kr. 35.000,- Strategisk nærings- og utviklingsplan kr. 150.000,- Reguleringsplan Nordsinni kr. 150.000,- Kart på Web-løsning kr. 200.000,- Drift av håndterminaler kr. 85.000,- Utvide tilbudet på Parken kr. 60.000,- Summen av alle nye tiltak foreslått i handlingsplanen er kr. 5.267.000,- Både den politiske og den administrative ledelsen i kommunen deltok på Kommunenes Sentralforbunds Høstkonferanse på Øyer. Det ble der debattert statsbudsjettet for kommunesektoren. Signaler fra flere innlegg på denne konferansen viser at den utfordringen Nordre Land kommune nå har, ikke er unik, men en situasjon som deles med de aller fleste kommuner i innlandet. Det sentrale i forbindelse med alle innlandskommuners utfordring er reduksjoner i innbyggertall, økte renteutgifter, økte lønnsutgifter og lave skatteinntekter. Under formannskapets andre budsjettdrøfting ble rådmannen bedt om å vurdere driftstiltak som ville bedre budsjettbalansen. Rådmannen har i etterkant av denne budsjettdrøfting, iverksatt en prosess med enhetene med sikte på innsparingstiltak tilsvarende 5 % av enhetens brutto driftsutgifter. Side 10
Ut fra et samlet volum på ca. 13 mill i mulige innsparinger, og et behov på ca. 8,6 mill, sier det seg selv at dette vil ha betydelige konsekvenser for kommunens tjenesteproduksjon. Utfordringen er så betydelig at det kan være vanskelig å saldere budsjettet for 2008, uten en reduksjon av bemanningen. Rådmannen har allerede informert de ansatte om denne situasjonen. Innenfor de ulike enhetene finnes det tiltak som kan gjennomføres, men før rådmannen kommer med konsekvensutredede forslag, ønskes en drøfting og signaler fra formannskapet, for å vurdere hvilke av tiltakene som skal prioriteres, og hvilke som skal skjermes for betydelige kutt. Dette begrunnes i følgende: 1. Hensynet til de berørte ansatte, som rådmannen mener skal informeres, før det i et åpent møte diskuteres omplassering/omdisponering av den enkelte ansattes stilling. 2. Nytt formannskap må få tid til å sette seg inn i problemstillingene og kunne gis mulighet til å se konsekvensene av de enkelte salderingsforslag fra rådmannen. 3. Rådmannen mener at det tidsmessig er viktig å kjøre gode politiske og administrative prosesser på de aktuelle reduksjonstiltak. I og med at det er satt opp et ekstraordinært formannskapsmøte 31. okt. og formannskapets budsjettkonferanse 7. og 8 november, mener rådmannen at det er tiltrekkelig med tid til å gjennomføre disse prosessene. Rådmannen vil i formannskapets budsjettkonferanse presentere alle de ulike tiltak som det nå jobbes med i rådmannsledelsen sammen med enhetsledere. Disse tiltakene vil bli sortert inn i to tiltakstyper; tiltak som rådmannen anbefaler gjennomføres (tiltak 1) og tiltak som rådmannen, etter omfattende konsekvensvurderinger, ikke anbefaler gjennomført (tiltak 2). Det vil, for enkelte områder, kunne vurderes organisatoriske endringer i form av f.eks bemanningsreduksjoner og vurdering av lederfunksjoner. Tiltak om vurderinger av omstruktureringer/omplasseringer vil måtte vurderes innenfor alle enheter. Dette bl.a. for å kunne utnytte mulige mer-kapasitet, og for å kunne prioritere det tjenesteområdene som ønskes prioritert/skjermet i en salderingsprosess. Rådmannen vil også minne om at det skal gjennomføres særskilte virksomhetsgjennomganger på enhetene administrasjon, teknisk drift og eiendom (med hovedvekt på eiendom) og for fellesrådet. Nordre Land kommune har i sine budsjetter lite handlingsrom. Et økt handlingsrom vil kunne gi muligheter til, på kort varsel, å kunne finansiere ønskede investeringstiltak, ha tilstrekkelige fondsmidler til ønskede tiltak og for å kunne iverksette tiltak som er politisk ønskede, på kort varsel. Handlingsrommet i denne sammenhengen vil kunne være i form av avsatte midler til formannskapets disposisjon eller som en avsetning til fond. Rådmannen vil mene at det for en kommune er viktig med et visst handlingsrom, og vil foreslå at salderingen av budsjettet for 2008 tar høyde for dette. Rådmannen vil sammen med enhetsledere foreta vurderinger og konsekvensutredninger av de foreløpige tiltakene videre i budsjettprosessen. Disse vurderingene vil bli lagt frem for formannskapet i budsjettkonferansen, sammen med rådmannens anbefalte salderingstiltak. Det er derfor viktig at formannskapet nå gir rådmannen signaler om hvilke områder som skal prioriteres i det videre arbeid. Side 11
Når det gjelder forslag til investeringsbudsjett, mener rådmannen at det i prosessen tidligere har kommet frem så tydelige signaler/aksept for rådmannens vurderinger, at rådmannen vil presentere et forslag til investeringsbudsjett for 2008. Dette budsjettforslaget er utarbeidet i henhold til handlingsreglen om maksimalt låneopptak på kr. 10 mill, men hensyntatt formannskapets innstilling til kommunestyret i sak 68/07, om finansiering av Tonlia boligområde utbygging felt D og deler av felt G. Investeringsbudsjett 2008 Finansiering Tiltak Bevilgning 08 Lån Fond Overf. Drift Generell IKT-opprusting 500 000 500 000 Etableringslån 700 000 700 000 Grunnskolens IKT-plan 250 000 250 000 Vann/WC/uthus ned Nordsinni kirke 400 000 400 000 Prosjekt "full barnehagedekning" 5 000 000 5 000 000 Tonlia boligområde - utbygging tomtefelt 4 780 000 4 360 000 420 000 Rehabilitering av Landmo mellombygget 1 500 000 1 500 000 Opprusting av kommunale veier/bygg 2 000 000 2 000 000 Universell utforming av kommunale bygg 400 000 400 000 Rehabiliteringsprosjekt Dokka Barneskole 8 000 000 5 000 000 3 000 000 Enøk-tiltak 400 000 400 000 Håndterminaler i hjemmetjenesten 270 000 270 000 Miljøgata restfinansiering 2 600 000 2 600 000 Summer 26 800 000 14 360 000 10 440 000 2 000 000 Rådmannen har valgt å sette opp rehabiliteringsprosjektet av Dokka barneskole, slik at det også i 2008 avsettes midler i påvente av det forestående investeringsprosjektet. Det er nødvendig å presisere at dette ikke betyr at prosjektet vil bli påbegynt i 2008, men at det er finansiering av det prosjektet som er under utredning, og som rådmannen vil komme tilbake til ved en senere anledning. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde formannskapet til å fatte slikt vedtak: Saken legges frem for en åpen drøfting i formannskapet. NORDRE LAND KOMMUNE, den 23. oktober 2007. Jarle Snekkestad rådmann John Løvmoen Side 12
Side 13