SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

Transkript

1 KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: «Verbaldel A: 1. Det fremlagte forslag til årsbudsjett for 2013 og handlingsprogram for Kongsberg kommune vedtas. 2. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige beregnes for inntektsåret 2013 med maksimalt tillatt sats på formue og inntekt. 3. I medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29 og kommunestyresak 56/06 utskrives eiendomsskatt for Skatten utskrives for vanlige eiendommer, verker, bruk og hytter etter følgende sats: 7,0 o/oo 4. Forslag til endringer i kommunale avgifter og satser/priser for 2013 vedtas i samsvar med spesifikasjonen i rådmannens budsjettpremisser, vedlegg 1. Priser på selvkostbaserte tjenester er beregnet i forhold budsjettbalanse (utgifter = inntekter) for tjenesteområdene som inngår i enhet 215 (feiing, vann, avløp, renovasjon, slam, kart og geodata, arealplan og byggesak). 5. Forslag til kommunale tilskuddssatser for drift av private barnehager i 2013 vedtas i samsvar med spesifikasjon i rådmannens budsjettpremisser, vedlegg Til delvis dekning av de investeringsprosjekter som det vedtatte budsjett forutsetter gjennomført i år 2013, vedtas låneopptak på kr , herav kr ,- som startlån. 7. Låneopptak Kongsberg kirkelige fellesråd 2013: Kongsberg kommune garanterer med selvskyldnergaranti for nytt låneopptak inntil kr ,- som Kongsberg kirkelige fellesråd tar opp til rehabilitering av Kongsberg kirke. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks ,- kroner med tillegg av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftenes 3. De fem første årene er avdragsfrie. Kongsberg kommune dekker merutgifter til finanskostnader. Postadresse Besøksadresse Telefon Telefax Organisasjonsnummer PB 115 RådhusetKirkegt Kongsberg NO MVA 3602 Kongsberg epost: postmottak@kongsbergkommune.no

2 8. Driftsrammer (utgifter og inntekter) per ansvarsenhet i perioden er bindende for den aktivitet som drives i Eventuelle omdisponeringer må ikke innebære igangsetting av nye tiltak/prosjekter med tilhørende økonomiske konsekvenser i kommende budsjetter. 9. Rådmannen gis fullmakt til å se merutgifter til sykevikarer etter arbeidsgiverperiodens utløp i sammenheng med merinntekter fra trygdeforvaltningen i form av refusjon sykevikarer m.m. Rådmannen gis videre fullmakt til å fordele eventuelle øremerkede merinntekter knyttet til politisk behandlede handlingsplaner og prinsippvedtak, herunder også statstilskudd til ressurskrevende tjenester. 10. Endringer i kommunestyrets vedtatte rammer og premisser gitt i budsjett og handlingsprogram skal tas opp som egen sak og vedtas av kommunestyret selv. For investeringsprosjekter gis fagutvalgene fullmakt til å gjøre rokkeringer for egne prosjekter som forutsettes sluttført innen kalenderåret. 11. Stillingsopprettelser foretas i samsvar med vedtatt tallbudsjett. 12. Ordførerens godtgjørelse økes med 4,00 pst. og fastsettes til kr ,- Godtgjøring til varaordfører og annen folkevalgtgodtgjøring reguleres tilsvarende. 13. Kommunens likviditet vurderes å være rimelig tilfredsstillende for Det avsettes ikke midler til styrking av likviditeten. Innenfor budsjettåret 2013 gis rådmannen fullmakt til å benytte kassekreditt. 14. Vedtak i sak 69/12 i kommunestyret 16. juni 2012 følges opp: i. Til investeringer i formålsbygg, låner Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE) midler fra Kongsberg kommune fra og med ii. Beløp tilsvarende opprinnelig gjeld tilknyttet formålsbygg, i alt kroner, lånes ut til KKE. iii. KKE betjener lån gitt av Kongsberg kommune med halvårlige renter og avdrag til en rentesats på 5% p.a. iv. KKE belaster leietakerne i formålsbygg en husleie som inkluderer kapitalkostnader. Verbaldel B: 1.Oppvekst Ved en eventuell omorganisering av Villa Ro videreføres lærerressursene i grunnskolen. Tidlig innsats og klasser med høyt elevtall skal skjermes mest mulig i grunnskolen Det legges fram til politisk behandling et forslag til løsning for helsestasjonen I Hvittingfoss, hvor sambruk med skolens kontor for helsesøster er en del av løsningen. 2. Kultur og velferd Det legges fram til politisk behandling et forslag til løsning for biblioteket i Hvittingfoss, hvor skolens behov tas med som en del av løsningen. 3. Helse og omsorg Ved endring i forutsetningene i budsjettet omdisponeres midler til nøkkelbokser og IPADér. 4. Personell Avdelingene park og idrett skal slås sammen i løpet av 1. halvår 2013.

3 Eventuell nedbemanning skal skje ved naturlig avgang. 5. Eiendomsskatt Nivå på satser for eiendomsskatt skal vurderes ut fra kommunens økonomi på det tidspunktet nye satser vurderes. 6. Saggrend dammen Økt driftsramme til teknisk med 0,085 mill. øremerkes til baderampe for bevegelseshemmede i Saggrenda dammen 7. Effektivisering av administrasjonen Videreføre effektiviseringen i administrasjonen slik at den kan bidra til å frigjøre ressurser til direkte tjenesteytende virksomhet. Legge til rette slik at sammenlignbare administrasjons- og styringskostnader med andre kommuner fremkommer mer korrekt i KOSTRA. 8. Kremasjon Det innføres egenandel på kremasjon etter Kongsberg kirkelige fellesråd anbefaling, med kr »

4 Karin Furuborg (Uavh) fremmet følgende endrede fellesforslag på vegne av Uavh, V, Sp, Krf og Frp: «1. Det fremlagte forslag til årsbudsjett for 2013 og handlingsprogram for Kongsberg kommune vedtas. 2. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige beregnes for inntektsåret 2013 med maksimalt tillatt sats på formue og inntekt. 3. I medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29 og kommunestyresak 56/06 utskrives eiendomsskatt for Skatten utskrives for vanlige eiendommer, verker, bruk og hytter etter følgende sats: 7,0 o/oo. En nærmere analyse av utviklingen av eiendomsskatten skal gjøres i Det startes ingen omtaksering i Forslag til endringer i kommunale avgifter og satser/priser for 2013 vedtas i samsvar med spesifikasjonen i rådmannens budsjettpremisser, vedlegg 1, med unntak av Kap C Gebyrer/betaling for arbeid etter plan- og bygningsloven 33-1 der ingen endring innføres. Priser på selvkostbaserte tjenester er beregnet i samsvar med budsjettbalanse (utgifter = inntekter) for tjenesteområdene som inngår i enhet 215 (feiing, vann, avløp, renovasjon, slam, kart og geodata, arealplan og byggesak). 5. Forslag til kommunale tilskuddsatser for drift av private barnehager i 2013 vedtas i samsvar med spesifikasjon i rådmannens budsjettpremisser, vedlegg 2. For bedre å kunne dekke behov for barnehageplasser skal Kongsberg Kommune innarbeide en praksis der opptak i barnehager kan skje løpende gjennom året. 6. Til delvis dekning av de investeringsprosjekter som det vedtatte budsjett forutsetter gjennomført i år 2013, vedtas låneopptak på kr , herav kr ,- som startlån. 7. For låneopptak som Kongsberg kirkelige fellesråd skal gjøre i 2013 for å dekke investeringer i henhold til fellesrådets plan for rehabilitering av Kongsberg kirke, stiller Kongsberg kommune selvskyldnergaranti for lån på inntil kroner. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt kroner med tillegg av eventuelle renter og omkostninger. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg av inntil to år. Garanti gjelder for lån med løpetid 20 år, hvorav fem år er avdragsfrie. Kongsberg kommune dekker merutgifter til finanskostnader. 8. Driftsrammer (utgifter og inntekter) per ansvarsenhet i perioden er bindende for den aktivitet som drives i Eventuelle omdisponeringer må ikke innebære igangsetting av nye tiltak/prosjekter med tilhørende økonomiske konsekvenser i kommende budsjetter. 9. Rådmannen gis fullmakt til å se merutgifter til sykevikarer etter arbeidsgiverperiodens utløp i sammenheng med merinntekter fra trygdeforvaltningen i form av refusjon sykevikarer m.m. Rådmannen gis videre fullmakt til å fordele eventuelle øremerkede merinntekter knyttet til politisk behandlede handlingsplaner og prinsippvedtak, herunder også statstilskudd til ressurskrevende tjenester. 10. Endringer i kommunestyrets vedtatte rammer og premisser gitt i budsjett og handlingsprogram skal tas opp som egen sak og vedtas av kommunestyret selv.

5 For investeringsprosjekter gis fagutvalgene fullmakt til å gjøre rokkeringer for egne prosjekter som forutsettes sluttført innen kalenderåret. 11. Det forberedes at stillingsopprettelser kan foretas i samsvar med vedtatt tallbudsjett. Før stillingsopprettelser foretas skal disse godkjennes av formannskapet. 12. Ordførerens godtgjørelse beholdes på samme nivå som for 2012 til kr ,- Godtgjøring til varaordfører og annen folkevalgtgodtgjøring beholdes også på samme nivå som for Formannskapets og ordførers disposisjonsposter skal rapporteres til formannskapet, sammen med den ordinære økonomirapporten. 13. Kommunens likviditet vurderes å være rimelig tilfredsstillende for Det avsettes ikke midler til styrking av likviditeten. Innenfor budsjettåret 2013 gis rådmannen fullmakt til å benytte kassekreditt. 14. Virksomheten ved og behov for bruk av Villa Ro skal evalueres første halvår i Videre bruk av Villa Ro tas etter denne evalueringen. 15. Ved en merinntekt ifm skatteinngangen ved årsslutt videreføres LOS- tjenesten i 2013.

6 Forslagene be satt opp mot hverandre. Fellesforslaget fremmet av Laila Irene Johansen (Ap) fikk 19 stemmer (13 Ap, 5 H og 1 SV) og ble vedtatt mot 16 stemmer (2 Uavh, 6 V, 3 Sp, 2 Krf og 3 Frp) for fellesforslaget fremmet av Karin Furuborg (Uavh). Verbaldel A: KOMMUNESTYRETS VEDTAK: 1. Det fremlagte forslag til årsbudsjett for 2013 og handlingsprogram for Kongsberg kommune vedtas. 2. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige beregnes for inntektsåret 2013 med maksimalt tillatt sats på formue og inntekt. 3. I medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29 og kommunestyresak 56/06 utskrives eiendomsskatt for Skatten utskrives for vanlige eiendommer, verker, bruk og hytter etter følgende sats: 7,0 o/oo 4. Forslag til endringer i kommunale avgifter og satser/priser for 2013 vedtas i samsvar med spesifikasjonen i rådmannens budsjettpremisser, vedlegg 1. Priser på selvkostbaserte tjenester er beregnet i forhold budsjettbalanse (utgifter = inntekter) for tjenesteområdene som inngår i enhet 215 (feiing, vann, avløp, renovasjon, slam, kart og geodata, arealplan og byggesak). 5. Forslag til kommunale tilskuddssatser for drift av private barnehager i 2013 vedtas i samsvar med spesifikasjon i rådmannens budsjettpremisser, vedlegg Til delvis dekning av de investeringsprosjekter som det vedtatte budsjett forutsetter gjennomført i år 2013, vedtas låneopptak på kr , herav kr ,- som startlån. 7. Låneopptak Kongsberg kirkelige fellesråd 2013: Kongsberg kommune garanterer med selvskyldnergaranti for nytt låneopptak inntil kr ,- som Kongsberg kirkelige fellesråd tar opp til rehabilitering av Kongsberg kirke. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks ,- kroner med tillegg av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg av inntil 2 år, jfr. garantiforskriftenes 3. De fem første årene er avdragsfrie. Kongsberg kommune dekker merutgifter til finanskostnader. 8. Driftsrammer (utgifter og inntekter) per ansvarsenhet i perioden er bindende for den aktivitet som drives i Eventuelle omdisponeringer må ikke innebære igangsetting av nye tiltak/prosjekter med tilhørende økonomiske konsekvenser i kommende budsjetter. 9. Rådmannen gis fullmakt til å se merutgifter til sykevikarer etter arbeidsgiverperiodens utløp i sammenheng med merinntekter fra trygdeforvaltningen i form av refusjon sykevikarer m.m. Rådmannen gis videre fullmakt til å fordele eventuelle øremerkede merinntekter knyttet til politisk behandlede handlingsplaner og prinsippvedtak, herunder også statstilskudd til ressurskrevende tjenester.

7 10. Endringer i kommunestyrets vedtatte rammer og premisser gitt i budsjett og handlingsprogram skal tas opp som egen sak og vedtas av kommunestyret selv. For investeringsprosjekter gis fagutvalgene fullmakt til å gjøre rokkeringer for egne prosjekter som forutsettes sluttført innen kalenderåret. 11. Stillingsopprettelser foretas i samsvar med vedtatt tallbudsjett. 12. Ordførerens godtgjørelse økes med 4,00 pst. og fastsettes til kr ,- Godtgjøring til varaordfører og annen folkevalgtgodtgjøring reguleres tilsvarende. 13. Kommunens likviditet vurderes å være rimelig tilfredsstillende for Det avsettes ikke midler til styrking av likviditeten. Innenfor budsjettåret 2013 gis rådmannen fullmakt til å benytte kassekreditt. 14. Vedtak i sak 69/12 i kommunestyret 16. juni 2012 følges opp: i. Til investeringer i formålsbygg, låner Kongsberg kommunale eiendom KF (KKE) midler fra Kongsberg kommune fra og med ii. Beløp tilsvarende opprinnelig gjeld tilknyttet formålsbygg, i alt kroner, lånes ut til KKE. iii. KKE betjener lån gitt av Kongsberg kommune med halvårlige renter og avdrag til en rentesats på 5% p.a. iv. KKE belaster leietakerne i formålsbygg en husleie som inkluderer kapitalkostnader. Verbaldel B: 1.Oppvekst Ved en eventuell omorganisering av Villa Ro videreføres lærerressursene i grunnskolen. Tidlig innsats og klasser med høyt elevtall skal skjermes mest mulig i grunnskolen Det legges fram til politisk behandling et forslag til løsning for helsestasjonen I Hvittingfoss, hvor sambruk med skolens kontor for helsesøster er en del av løsningen. 2. Kultur og velferd Det legges fram til politisk behandling et forslag til løsning for biblioteket i Hvittingfoss, hvor skolens behov tas med som en del av løsningen. 3. Helse og omsorg Ved endring i forutsetningene i budsjettet omdisponeres midler til nøkkelbokser og IPADér. 4. Personell Avdelingene park og idrett skal slås sammen i løpet av 1. halvår Eventuell nedbemanning skal skje ved naturlig avgang. 5. Eiendomsskatt Nivå på satser for eiendomsskatt skal vurderes ut fra kommunens økonomi på det tidspunktet nye satser vurderes. 6. Saggrend dammen Økt driftsramme til teknisk med 0,085 mill. øremerkes til baderampe for bevegelseshemmede i Saggrenda dammen

8 7. Effektivisering av administrasjonen Videreføre effektiviseringen i administrasjonen slik at den kan bidra til å frigjøre ressurser til direkte tjenesteytende virksomhet. Legge til rette slik at sammenlignbare administrasjons- og styringskostnader med andre kommuner fremkommer mer korrekt i KOSTRA. 8. Kremasjon Det innføres egenandel på kremasjon etter Kongsberg kirkelige fellesråd anbefaling, med kr Rett utskrift bevitnes. Saken oversendes for videre effektuering. Kongsberg,