MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl Til stede: Forfall: Arvid Lyngås (H) Karin Furuborg (Uavhengig) Anne Berger (Sp) Ellen Korvald (V) Øystein Senum (V) Kjell Gustav Jarness (Frp) Henrik Martinsen Høyer (Frp) Odd Mortensen (Frp) Arne F. Olsen (Ap) Jorge Pino (Ap) Marit Gislesen (Ap) Anne Jenny Archer (Ap) Vidar Lande (Ap) Laila Irene Johansen (Ap) Tilstede fra administrasjonen: Protokollen ble ført av: Rådmann Wenche Grinderud, og ass. Rådmann Petter Naper-Hansson. Gro S. Kværna Det var ingen kommentarer til møteinnkalling eller protokoll fra møtet Kongsberg, 20. november Arvid Lyngås Varaordfører Wenche Grinderud Rådmann Postadresse: Besøksadresse: Postboks 115 Kirkegata 1 Telefon: Kongsberg Kongsberg Telefaks: 3616 Kongsberg

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 86/13 13/5305 ØKONOMIRAPPORT PERIODE HOVEDTALL 87/13 13/5283 ØKONOMIRAPPORT PERIODE FORMANNSKAPETS BUDSJETTOMRÅDE 88/13 12/7358 Budsjettjustering avsetning til disposisjonsfond 89/13 13/5308 BUDSJETTJUSTERING INVESTERINGSREGNSKAPET /13 13/3564 BUDSJETT HANDLINGSPROGRAM /13 13/4090 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF 92/13 13/5345 KF Kongsberg Kino Budsjett og økonomiplan /13 13/5289 BUDSJETT HANDLINGSPROGRAM KNUTEPUNKTET KONGSBERG KF 94/13 13/5216 MEDLEMSKAP I TRANSPARANCY INTERNATIONAL 95/13 13/736 EVENTUELT FORMANNSKAPET /13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Side 2 av 16

3 86/13 ØKONOMIRAPPORT PERIODE HOVEDTALL RÅDMANNENS ANBEFALTE VEDTAK: 1. Gjennom å gjennomføre tiltak som beskrevet under innledning og oppsummering, tilstreber rådmannen å legge fram et årsresultat i balanse ved regnskapsavslutning Økonomirapport periode hovedtall - tas til orientering. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS VEDTAK: 1. Gjennom å gjennomføre tiltak som beskrevet under innledning og oppsummering, tilstreber rådmannen å legge fram et årsresultat i balanse ved regnskapsavslutning Økonomirapport periode hovedtall - tas til orientering. Side 3 av 16

4 87/13 ØKONOMIRAPPORT PERIODE FORMANNSKAPETS BUDSJETTOMRÅDE RÅDMANNENS ANBEFALTE VEDTAK: Økonomirapport for periode formannskapets budsjettområde - tas til orientering. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS VEDTAK: Økonomirapport for periode formannskapets budsjettområde - tas til orientering. Side 4 av 16

5 88/13 Budsjettjustering avsetning til disposisjonsfond RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: kroner settes av til Kongsberg kommunes disposisjonsfond. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKPAETS INNSTILLING: kroner settes av til Kongsberg kommunes disposisjonsfond. Side 5 av 16

6 89/13 BUDSJETTJUSTERING INVESTERINGSREGNSKAPET 2013 RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: Kommunestyret vedtar endret kostnadsramme og tilhørende justering av investeringsprosjekter i 2013 i samsvar med det forslag som fremgår av vedlegg nr 1 datert Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Kommunestyret vedtar endret kostnadsramme og tilhørende justering av investeringsprosjekter i 2013 i samsvar med det forslag som fremgår av vedlegg nr 1 datert Side 6 av 16

7 90/13 BUDSJETT HANDLINGSPROGRAM RÅDMANNENS ANBEFALTE VEDTAK: Rådmannens forslag til budsjett 2014 og handlingsprogram for tas til orientering. Rådmannen orienterte om tilleggsdokumenter, uttalelser fra Eldrerådet og Tilleggsproposisjon, sendt medlemmene på mail. Ellen Korvald (V) fremmet følgende forslag til vedtak Budsjett 2014 handlingsprogram Rådmannens forslag til budsjett 2014 og handlingsprogram vedtas slik det framgår av forslag datert , herunder forslag til innstilling pkt 1-14 på s. 7 og 8 i samme dokument, med følgende endringer (+/ tall i parentes): Villa Ro videreføres ( ) toleransereiser videreføres ( ) styrke skolen ( ) økte tilskudd til lag og organisasjoner ( ) Fontenehuset styrkes ( ) Åpent verksted styrkes ( ) driftsutgifter til Musikkteater reduseres ( ) rådgivningskompetanse til samfunnsprosjekter reduseres ( ) utgifter til omtaksering for eiendomskatt reduseres ( ) ordfører- og annen politikerlønnen økes ikke (jfr. verbaldelens pkt. 13) Kirkelig fellesråd forutsettes å spare 2% Kremasjonsavgiften settes til kroner, det kreves ikke leie av kapell på Kongsberg gravlund Nytt punkt til verbaldelen: Det er i 2014-budsjettet dessverre ikke funnet plass til å kompensere for elevveksten i skolene. Dette må rettes opp igjen fra For å bøte på dette i 2014 og dessuten bedre skolehverdagen videre framover, skal man forsøke å redusere lærernes tidstyver. Et svært aktuelt tiltak her kan være å begrense lærernes arbeid med dokumentasjon, rapportering, testing og vurdering til kun det som er nødvendig for å hjelpe elevene i deres læring. Dette innebærer å unnlate det som er mer for dokumentasjonens egen skyld. Side 7 av 16

8 Kommunestyret er inneforstått at dette kan handle om å strekke grensene i statlige føringer. Men dersom dette kan gi en bedre skolehverdag for lærere og elever, bør det forsøkes. Som grunnlag for vurdering av endrede rutiner bør det gjennomføres en enkel spørreundersøkelse blant lærerne om hvordan de vurderer situasjonen og hvilke tiltak som kan avhjelpe. Laila Irene Johansen (Ap) fremmet rådmannens innstilling på vegne av SV, H, og Ap: Rådmannens forslag til budsjett 2014 og handlingsprogram for fremmes som innstilling. Karin Furuborg (Uavh) fremmet på vegne av Sp og Uavhengig: 1. Det fremlagte forslag til årsbudsjett for 2014 og handlingsprogram for Kongsberg kommune vedtas. 2. Forskuddstrekk og forskuddsskatt for skattepliktige beregnes for inntektsåret 2014 med maksimalt tillatt sats på formue og inntekt. 3. I medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 nr. 29 og kommunestyresak 56/06 utskrives eiendomsskatt for Skatten utskrives for vanlige eiendommer, verker, bruk og hytter etter følgende sats: 7,0 o/oo 4. Forslag til endringer i kommunale avgifter og satser/priser for 2014 vedtas i samsvar med spesifikasjonen i rådmannens budsjettpremisser, vedlegg 1, med følgende unntak/endringer: - Alle billettsatser for svømmehallen endres ikke. - Kremasjonsavgift for 2014 fastsettes til kr 3000,-. - Parkeringsavgift for gateparkering Nymoen og heldagsparkering Vestsida og Nymoen endres ikke. Priser på selvkostbaserte tjenester er beregnet i henhold til budsjettbalanse (utgifter = inntekter) for tjenesteområdene som inngår i enhet 215 (feiing, vann, avløp, renovasjon, slam, kart og geodata, arealplan og byggesak). 5. Forslag til kommunale tilskuddsatser for drift av private barnehager i 2014 vedtas i samsvar med spesifikasjon i rådmannens budsjettpremisser, vedlegg Til delvis dekning av de investeringsprosjekter som det vedtatte budsjett forutsetter gjennomført i år 2014, vedtas låneopptak på kr , herav kr ,- som startlån. 7. For låneopptak som Kongsberg kirkelige fellesråd skal gjøre i 2014 for å dekke investeringer i henhold til fellesrådets plan for rehabilitering av Kongsberg kirke, stiller Kongsberg kommune selvskyldnergaranti for lån på inntil kroner. Garantien gjelder for lånets hovedstol maksimalt kroner med Side 8 av 16

9 tillegg av eventuelle renter og omkostninger. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg av inntil to år, jf. garantiforskriftens 3. Garanti gjelder for lån med løpetid 20 år, hvorav fem år er avdragsfrie. Kongsberg kommune dekker merutgifter til finanskostnader. 8. Rådmannen gis anledning til å refinansiere lån gjengitt i vedlegg Driftsrammer (utgifter og inntekter) per ansvarsenhet i perioden er bindende for den aktivitet som drives i Eventuelle omdisponeringer må ikke innebære igangsetting av nye tiltak/prosjekter med tilhørende økonomiske konsekvenser i kommende budsjetter. 10. Rådmannen gis fullmakt til å se merutgifter til sykevikarer etter arbeidsgiverperiodens utløp i sammenheng med merinntekter fra trygdeforvaltningen i form av refusjon sykevikarer m.m. Rådmannen gis videre fullmakt til å fordele eventuelle øremerkede merinntekter knyttet til politisk behandlede handlingsplaner og prinsippvedtak, herunder også statstilskudd til ressurskrevende tjenester, dersom kommunestyret ikke har gjort annet vedtak. 11. Endringer i kommunestyrets vedtatte rammer og premisser gitt i budsjett og handlingsprogram skal tas opp som egen sak og vedtas av kommunestyret selv. For investeringsprosjekter gis fagutvalgene fullmakt til å gjøre rokkeringer for egne prosjekter som forutsettes sluttført innen kalenderåret. 12. Stillingsopprettelser foretas i samsvar med vedtatt tallbudsjett. Slike stillingsopprettelser legges frem som orientering for Formannskapet før utlysing. 13. Ordførerens godtgjørelse endres ikke. Godtgjøring til varaordfører og annen folkevalgtgodtgjøring endres ikke. 14. Kommunens likviditet vurderes å være rimelig tilfredsstillende for Det avsettes ikke midler til styrking av likviditeten. Innenfor budsjettåret 2014 gis rådmannen fullmakt til å benytte kassekreditt. Fremmes som tillegg til rådmannens forslag, verbaldel: 15. I budsjett for 2015 forventes at rådmannen fremlegger et budsjett der Utvalg for Helse og Omsorg starter året uten etterslep fra tidligere år. Kjell Gustav Jarness (Frp) fremmet følgende: Vi går for verbalforslagene fra Uavhengig og Senterpartiet, men vi har følgende endring ref. Politiske prioriteringer: - økt skatteanslag - lavere økning i eiendomsskatt Side 9 av 16

10 - Økt Effektivisering/standard reduksjon i fellesskap - Opprettholde lønn til politikere i henhold til rådmannens forslag. Forslag fremmet av Ap, H og Sv fikk 5 stemmer (4 Ap, 1 H) Forslag fremmet av Uavh og Sp fikk 4 stemmer (1 Uavh, 1 Sp og 2 Frp) Forslag fremmet av V fikk 2 stemmer. Forslag fremmet av Frp fikk 2 stemmer. Deretter ble forslagene som fikk flest stemmer satt opp mot hverande. Forslag fremmet av Ap, H og Sv fikk 7 stemmer (1H, 4Ap, og 2 V) og ble vedtatt mot 4 stemmer (1 Uavh, 1 Sp og 2 Frp). FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Rådmannens forslag til budsjett 2014 og handlingsprogram for fremmes som innstilling. Side 10 av 16

11 91/13 BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN KONGSBERG KOMMUNALE EIENDOM KF STYRETS INNSTILLING: 1. KKEs forslag til budsjett og økonomiplan vedtas. 2. Forslaget er i tråd med de inngåtte forpliktelser KKE har i husleie- og tjenesteleveransekontrakter med leietakerne i formålsbygg, boliger og annen eiendom. 3. KKE får i 2014 ta opp lån fra Kongsberg kommune iht vedlegg 2 investeringsbudsjett, stort inntil kroner 203,1 millioner, og vedlegg 5 Hovedprinsipper eiendomskapital Kongsberg kommune. Styrets innstilling fremmes til kommunestyret. STYRETS INNSTILLING: 1. KKEs forslag til budsjett og økonomiplan vedtas. 2. Forslaget er i tråd med de inngåtte forpliktelser KKE har i husleie- og tjenesteleveransekontrakter med leietakerne i formålsbygg, boliger og annen eiendom. 3. KKE får i 2014 ta opp lån fra Kongsberg kommune iht vedlegg 2 investeringsbudsjett, stort inntil kroner 203,1 millioner, og vedlegg 5 Hovedprinsipper eiendomskapital Kongsberg kommune. Side 11 av 16

12 92/13 KF Kongsberg Kino Budsjett og økonomiplan Styret for KF Kongsberg Kino avgir følgende KINOSTYRETS INNSTILLING Budsjett 2014 og økonomiplan for KF Kongsberg kino anbefales vedtatt. Styrets innstilling fremmes til kommunestyret. STYRETS INNSTILLING Budsjett 2014 og økonomiplan for KF Kongsberg kino anbefales vedtatt. Side 12 av 16

13 93/13 BUDSJETT HANDLINGSPROGRAM KNUTEPUNKTET KONGSBERG KF RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: Budsjett Handlingsprogram for Knutepunktet Kongsberg KF godkjennes. Styrets innstilling fremmes til kommunestyret. STYRETS INNSTILLING: Budsjett Handlingsprogram for Knutepunktet Kongsberg KF godkjennes. Side 13 av 16

14 94/13 MEDLEMSKAP I TRANSPARANCY INTERNATIONAL RÅDMANNENS ANBEFALTE VEDTAK: 1.Kongsberg kommune søker medlemskap i Transparancy International 2.Rådmannen vurderer deltakelse i nettverk i regi av KS og Transparency Internationa Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS VEDTAK: 1.Kongsberg kommune søker medlemskap i Transparancy International 2.Rådmannen vurderer deltakelse i nettverk i regi av KS og Transparency Internationa Side 14 av 16

15 95/13 EVENTUELT FORMANNSKAPET 2013 Anne Berger (Sp) stilte spørsmål ang. Asylmottak på Bolkesjø. Varaordfører Arvid Lyngås bes ta kontakt med ordfører i Notodden ang. Saken. Barneskole elever som må betale for sykkel på buss. Krisesenterbyggingen, går dette som planlagt? Rådmannen sjekker saken og kommer tilbake med melding. Side 15 av 16

16 96/13 Etablering av IKT driftssamarbeid i Kongsbergregionen RÅDMANNENS ANBEFALTE INNSTILLING: 1. Kongsberg kommune vil delta i Kongsbergregionen IKT-Drift 2. Vedtekter godkjennes 3. Samarbeidsavtalen godkjennes. Rådmennene delegeres myndighet til å gjøre endringer i samarbeidsavtalen iht. avtalens pkt. 11 Øystein Senum (V) fremmet følgende: Kongsberg kommune fortsetter, og videreutvikler det gode IKT-samarbeidet innenfor nåværende rammer av Kongsbergregionen. Det opprettes ikke et inerkommunalt samarbeid som skissert i formannskapssak 96/13. Forslaget ble enstemmig vedtatt. FORMANNSKAPETS INNSTILLING: Kongsberg kommune fortsetter, og videreutvikler det gode IKT-samarbeidet innenfor nåværende rammer av Kongsbergregionen. Det opprettes ikke et interkommunalt samarbeid som skissert i formannskapssak 96/13. Postadresse: Besøksadresse: Postboks 115 Kirkegata 1 Telefon: Kongsberg Kongsberg Telefaks: 3616 Kongsberg