MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato Tid 09:00 09:40 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører Lars-Kristian Holøs Pettersen Tina Ødegård Holt Knut-Magne Bjørnstad Undis Bærby Holt Peder Harlem FO Karoline Fjeldstad Dagfinn Søtorp FO Knut Ruud Marit Bratlie (Fagforbundet) Lill Eikrem FO (Utdanningsforbundet) Lise Grundt FU Veronica Løken Varamedlem Martin Hereid Kristiansen Dagfinn Søtorp Varamedlem Gunnar Line Peder Harlem Administrasjonen Rådmann Alf Thode Skog, møtesekretær May-Britt Lunde Nordli Behandlede saker F.o.m sak 5/17 - t.o.m. sak 7/17 Protokoll Er publisert på Rakkestad kommunes nettside og godkjennes i neste møte i Administrasjonsutvalget. Merknader

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/17 17/1486 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN /17 17/3028 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET - RAPPORT TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET 1. HALVÅR /17 17/2861 BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN Side 2 av 6

3 5/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I ADMINISTRASJONSUTVALGET DEN Rådmannens forslag til vedtak Protokollen fra møte i Administrasjonsutvalget den godkjennes. Behandling Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets vedtak Protokollen fra møte i Administrasjonsutvalget den godkjennes. 6/17 UTVIKLING PÅ PERSONALOMRÅDET - RAPPORT TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET 1. HALVÅR 2017 Rådmannens forslag til vedtak Administrasjonsutvalget vedtar rapport for 1. halvår Behandling Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Administrasjonsutvalgets vedtak Administrasjonsutvalget vedtar rapport for 1. halvår /17 BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN Rådmannens forslag til vedtak 1. Med hjemmel i kommunelovens 44 og 45 vedtas Rakkestad kommunes budsjett 2018 og økonomiplan med netto driftsrammer fordelt på de enkelte rammeområdene, slik det fremkommer i budsjett 2018 og økonomiplan (Budsjettskjema 1A) og (Budsjettskjema 1B). Økonomiplanen vedtas per rammeområde og totalt for perioden i henhold til budsjettskjema 1A og 1B.

4 2. Rådmannen gis fullmakter iht. bokstav D i rådmannens forslag til vedtak. 3. De kommunale gebyrer, egenbetalinger, avgifter og godtgjørelser fastsettes i samsvar med budsjett 2018 og økonomiplan (Vedlegg 1: Priser for kommunale varer og tjenester, samt vedlegg 1A, 1B og vedlegg 2). 4. Det kommunale skattøre fastsettes til maksimalsatsen gitt av Stortinget. 5. Investeringsbudsjettet for 2018 og (inkl. finansiering), vedtas slik det fremgår av budsjett 2018 og økonomiplan (Investeringsbudsjettet sammendrag), (Budsjettskjema 2A og 2B) totalt kr i Det godkjennes låneopptak på kr til finansiering av investeringer og startlån i Punktene A F nedenfor vedtas som beskrevet nedenfor. A. RAMMEOMRÅDER Budsjettet for 2018 gis som netto rammebevilgning innenfor følgende rammeområder: Rådmannen Stabene NAV Rakkestad Skole Barnehage Kommunikasjon og kultur Rakkestad familiesenter Hjembaserte tjenester Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter Bo- og aktivitetstjenester Teknikk, miljø og landbruk Næring og sysselsetting Rakkestad Kirkelige Fellesråd og Trossamfunn Fellesområder (Fellesutgifter og inntekter) Rammeområdenes tallmessige budsjettforslag framkommer i budsjettskjemaene under obligatoriske oversikter. B. SKATTØRE Forskuddstrekk og forskuddsskatt samt formuesskatt for inntektsåret 2018 beregnes i henhold til høyeste skattøre som blir bestemt av Stortinget. C. FULLMAKTER 1. Rådmannen gis fullmakt til å foreta budsjettjusteringer innenfor hvert rammeområde. 2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele pensjonskostnader mellom rammeområdene. 3. Rådmannen gis fullmakt til å fordele budsjettert lønnsoppgjørspott mellom rammeområdene.

5 4. Rådmannen gis fullmakt til å budsjettere og fordele avskrivninger mellom rammeområdene (nulleffekt for kommunen som helhet). D. TILSKUDD TIL DE POLITISKE PARTIER a) Gruppestøtten fastsettes til kr 1.123,- (likt kronebeløp per kommunestyregruppe) b) Representantstøtten fastsettes til kr 2.386,- per kommunestyrerepresentant. c) Gruppestøtten og representantstøtten justeres hvert år i samsvar med deflator i statsbudsjettet. E. EIENDOMSSKATT Rakkestad kommunestyre vedtar i medhold av eiendomsskattelovens 2 og 3 - bokstav a - å skrive ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen i Rakkestad kommunestyre fastsetter skattesatsen for eiendomsskatt i 2018 til: 4,75 promille for boliger og fritidseiendommer av gjeldende takstverdier. 4,75 promille for andre eiendommer av gjeldende takstverdier. F. LÅN Rakkestad kommune tar opp lån på kr ,- til investeringer pluss kr ,- til startlån i Rakkestad kommunes lån avdras iht. kommunelovens 50.7 a; Kommunens samlede lånegjeld skal avdras med like årlige avdrag. Gjenstående løpetid for kommunens samlede gjeldsbyrde kan ikke overstige den veide levetiden for kommunens anleggsmidler ved siste årsskifte. Samlet lånegjeld beregnes i henhold til regnskapsstandard for minstefradrag. Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne det enkelte låneopptak med lånevilkår innenfor de rammer som kommunestyret har fastsatt i budsjettet. Behandling Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet Marit Bratlie fremmet følgende uttalelse på vegne av Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Norsk sykepleierforbund. Det er i 2017 realisert kutt av 10,15 årsverk, de fleste i administrasjon og dokument og forvaltning. Utdanningsforbundet, NSF og Fagforbundet er bekymret for de neste 15 årsverkene skal kuttes, og som må tas i fra drift ute i seksjonene. I tillegg kommer ny bemanningsnorm innenfor barnehage, ca 6 årsverk som skal dekkes med ressurser i fra andre seksjoner. Slik vi oppfatter det i dag et minimum av bemanning for å kunne gi en god tjeneste og for å kunne ivareta ansatte.

6 Fagforeningene stiller spørsmål om kostnadene bør vurderes tatt ned ved at tjeneste som ikke er lovpålagt legges ned, dette for å kunne gi en god tjeneste innenfor området som lovpålagt. Administrasjonsutvalgets uttalelse Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Norsk sykepleierforbund gir følgende uttalelse til budsjett 2018 og økonomiplan : Det er i 2017 realisert kutt av 10,15 årsverk, de fleste i administrasjon og dokument og forvaltning. Utdanningsforbundet, NSF og Fagforbundet er bekymret for de neste 15 årsverkene skal kuttes, og som må tas i fra drift ute i seksjonene. I tillegg kommer ny bemanningsnorm innenfor barnehage, ca 6 årsverk som skal dekkes med ressurser i fra andre seksjoner. Slik vi oppfatter det i dag et minimum av bemanning for å kunne gi en god tjeneste og for å kunne ivareta ansatte. Fagforeningene stiller spørsmål om kostnadene bør vurderes tatt ned ved at tjeneste som ikke er lovpålagt legges ned, dette for å kunne gi en god tjeneste innenfor området som lovpålagt.