Saksprotokoll. Saksbehandler: Paul Roar Ågedal Saksnr.: 13/00062

Transkript

1 Saksprotokoll Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan Saksbehandler: Paul Roar Ågedal Saksnr.: 13/00062 Behandlet av Møtedato 1 Administrasjonsutvalg 16/ Kommunestyre 80/ Ås eldreråd 26/ Kommunalt råd for funksjonshemmede 12/ Formannskap 68/ Hovedutvalg for helse og sosial 27/ Hovedutvalg for oppvekst og kultur 42/ Hovedutvalg for teknikk og miljø 97/ Arbeidsmiljøutvalg 13/ Formannskap 73/ Kommunestyres behandling : Anne Odenmarck (A) fremmet forslag på vegne av Ap og V som fremkommer av vedlegg 1 i protokollen. Gro Haug (H) fremmet forslag på vegne av H og FrP som fremkommer av vedlegg 2 i protokollen. Gro Haug (H) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av H og FrP: 1. Rådmannen utarbeider forslag til anbudsgrunnlag for gjennomgang av kommunens arbeidsprosesser, og legger forslaget frem til godkjenning i kommunestyret i februarmøtet. 2. Rådmannen utarbeider fremdriftsplan og aktivitetsliste for mulig samarbeid med andre Follo-kommuner når det gjelder samarbeid innenfor kommunens fellestjenester. Planen legges frem for kommunestyret for godkjenning i februarmøtet. Marianne Røed (Sp) fremmet forslag på vegne av Sp, SV, KrF og MDG som fremkommer av vedlegg 3 i protokollen. Anne Odenmarck (A) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Ap og V: 1. Rådmannen forbereder en stilling med ansvar for næringsutvikling som opprettes i Rådmannen bes gjennomgå kommunens totale eiendomsportefølje og komme tilbake med forslag på salg av eiendom og eventuelle omdisponeringer for å redusere leieutgifter i kommunen. Postadresse Besøksadresse Telefon Org.nr Postboks 195 Skoleveien 1 Telefaks Bankgiro Ås 1430 Ås post@as.kommune.no Side 1 av 17

2 3. Endringer i investeringsbudsjettet 10 mill. i hhv og 2015, jf. vedlegg 2. Votering: Aps og Vs fellesforslag med tilleggsforslaget fikk 13 stemmer (10A, 3V). Hs og FrPs fellesforslag med tilleggsforslaget fikk 12 stemmer (8H, 4FrP). Sps, SVs, KrFs og MDGs fellesforslag fikk 8 stemmer (3Sp, 3SV, 1KrF, 1MDG), og falt da det fikk færrest stemmer av innleverte forslag. Aps og Vs fellesforslag med tilleggsforslaget ble deretter vedtatt (8H, 4FrP) ved alternativ votering mot Hs og FrPs fellesforslag. Kommunestyres vedtak : 1. Forslag til handlingsprogram med økonomiplan vedtas med de endringer som fremgår av vedlegg (verbaldel), vedlegg 1 (driftsendringer), vedlegg 2 (investeringsendringer) og vedlegg Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2014 vedtas med de endringer som fremgår av vedlegg (verbaldel), vedlegg 1 (driftsendringer), vedlegg 2 (investeringsendringer) og vedlegg 3.. a) Skattesatsene for 2014 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i statsbudsjettet for b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 9 c) Forslag til kommunale avgifter vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer for 2014, jf. vedlegg 11. d) Opptak av ordinært lån på 85,2 mill. kroner vedtas. Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil 15 mill. kroner. e) Det utskrives eiendomsskatt på verker, bruk og annen næring i Ås kommune med 6 promille av takstverdien. f) Det budsjetteres med 7,2 mill. kroner (4 %) avkastning på kommunens e-verksmidler i Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av bufferfond. 3. Tiltak for å sikre et positivt netto driftsresultat innen 2017 vedtas og innarbeides i økonomiplanen. 4. Kommunal egenandel i henhold til vedtatte tiltaksplaner innarbeides i investeringsbudsjettet: a) Tiltaksplan for trafikksikkerhet med kroner, jf. K-sak 51/13. b) Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv med kroner, jf. K-sak 50/13. c) Prosjektene finansieres ved å redusere midler som er avsatt til kjøp av eiendom (jf.pkt.19 i investeringsbudsjettet) med kroner. 5. Rådmannen forbereder en stilling med ansvar for næringsutvikling som opprettes i Rådmannen bes gjennomgå kommunens totale eiendomsportefølje og komme tilbake med forslag på salg av eiendom og eventuelle omdisponeringer for å redusere leieutgifter i kommunen. 7. Endringer i investeringsbudsjettet 10 mill. i hhv og 2015, jf. vedlegg 2. Ås kommune Vår ref.: 13/00062 Side 2 av 17

3 Vedlegg til vedtak i K-80/13: 1. Skatt på verk og bruk og på næringseiendom fastsettes til 6 promille. Siden inntektene er usikre opprettholdes budsjettbeløpene. 2. Driftsbudsjettet Sentraladministrasjonen Øke avsetningen til Seniorpolitiske tiltak i henhold til vedtak i K-sak 77/13 Oppvekst og kultur Opprettholde Midtgard fritidsklubb Beholde stillingene på biblioteket Frukt og grønt i skolen beholdes Redusere budsjetterte reserver for årene Helse og sosial Ta det nye Demenssenteret gradvis i bruk fra 2016 Videreføre «Aktiv på dagtid» Teknisk Reduserte energiutgifter i forhold til rådmannens forslag Sentrale inntekter/utgifter Aktiv kapitalforvaltning økt avkastning 3. Rådmannens forslag til uspesifisert innsparing reduseres med følgende beløp for 2014: Kirkelig fellesråd: 35, Sentraladministrasjonen: 263, Oppvekst og kultur: 1055, Helse og sosial: 1752, Teknisk: 450. Rådmannen legger fram sak for hovedutvalgene innen utgangen av februar for endelig vedtak om fordeling av gjenstående innsparing. 4. Investeringsbudsjettet Investeringene reduseres med 207,52 mill. kr. i perioden , jfr. Vedlegg 2. Aktivitetsbygget på Rustad skole erstattes av en flerbrukshall i mulig kombinasjon av noen ekstra klasserom. Offentlige tilskudd vil kunne øke investeringsrammen. 5. Andre forslag For å bedre plassituasjonen på Moer sykehjem vurderes nye og større lokaler for frivillighetssentralen nærmere sentrum Videooverføring av kommunestyremøtene skal fortsette 6. Avsetning til disposisjonsfond: 2014: kr , 2015: kr , 2016: kr , 2017: Ovennevnte endringer, med noen flere merinntekter/mindreutgifter, jfr. Vedlegg 1, vil gi følgende netto driftsresultat: 2014: 0,6 %, 2015: 0,4 %, 2016: 0,7 %, 2017: 1,1 %. Ås kommune Vår ref.: 13/00062 Side 3 av 17

4 Vår ref.: 13/00062 Side 4 av 17 DRIFTSBUDSJETTET Oppr. Rådm. Rådm. Rådm. Rådm. R-2012 B-2013 B-2014 Endr. B-2014 B-2015 Endr. B-2015 B-2016 Endr. B-2016 B-2017 Endr. B Seniorpolitiske tiltak Sum 0 -Lønn og sosiale utgifter Bidrag trossamfunn Sum 4 Overføringer til andre Fellesposter Sum 4 -Overføringer til andre Pensjon/premieavvik Sum 4 -Overføringer til andre Sum endringer Sentraladministrasjonen OPPVEKST- OG KULTUR 2050 Administrasjon Sum 0 -Lønn og sosiale utgifter Sum 4 -Overføringer til andre Grunnskole Sum 4 -Overføringer til andre Barnehager og parker Sum 3 -Kjøp fra andre Sum 6 -Salgsinntekter Kulturhuset Sum 6 -Salgsinntekter Skoleskyss Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva Sum endringer Oppvekst og kultur HELSE OG SOSIAL 3000 Helse- og sosialsjefens adm. Sum 4 -Overføringer til andre Ressurskrevende tjenester Sum 7 - Refusjoner Skjermet enhet Sum 0 -Lønn og sosiale utgifter Samtaletj., psykisk helse Sum 7 -Refusjoner eks. 71/ Frisklivsentral Sum 0 -Lønn og sosiale utgifter Vedlegg 1 til vedtak i K-80/13:

5 Vår ref.: 13/00062 Side 5 av 17 Oppr. Rådm. Rådm. Rådm. Rådm. R-2012 B-2013 B-2014 Endr. B-2014 B-2015 Endr. B-2015 B-2016 Endr. B-2016 B-2017 Endr. B-2017 Sum endringer Helse og sosial Teknisk etat 6000 Teknisk sjef Sum 4 -Overføringer til andre Energi Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva Sum endringer Teknisk etat Sum endringer drift Skatt, rammetilskudd Sum 8 - Overføringer Aktiv kapitalforvaltning Avkastning/uttak SFE Renter og avdrag Renteutgifter Avdragsutgifter Fond Avsetning til disp.fond Sum endringer Skatt og rammetilskudd TOTALT Vedlegg 1 til vedtak i K-80/13:

6 Vår ref.: 13/00062 Side 6 av 17 INVESTERINGSBUDSJETTET Tidl. Rådm. Rådm. Rådm. Rådm. Endringer bev. B-2014 Endr. B-2014 B-2015 Endr. B-2015 B-2016 Endr. B-2016 B-2017 Endr. B-2017 R a Utvidelse Solbergtunet b Inventar Solbergtunet Sum barnehage a Utvidelse Solberg skole b Inventar Solberg skole a Rehab. aktiv.bygg Rustad skole Sum grunnskole Borggården - kulturhuset Sum idrett og kultur Utvidelse bokoll. demente Inventar/utvidelse bokoll. demente Sum pleie og omsorg Kjøp av tomter / eiendom Sum kjøp av tomter/eiendom Pott for fullfinansiering av prosj Biler/maskiner, teknisk etat Radontiltak, jfr. ny forskrift HMS/Brannforebyggende arbeid Sum andre invest.prosjekter Sum Sum alle invest.prosjekter Renter 2,25 % -779 Renter 2,50 % 28 Renter 3,00 % -641 Renter 3,25 % mnd Avdrag / Avdrag Avdrag Avdrag Renter 2,50 % Renter 3,00 % Renter 3,25 % mnd Avdrag Avdrag Avdrag Vedlegg 2 til vedtak i K-80/13:

7 Vår ref.: 13/00062 Side 7 av 17 DRIFT - TOTALT Sum 0 -Lønn og sosiale utgifter Sum 1-2 Kjøp av varer/tj. inkl. mva Sum 3 -Kjøp fra andre Sum 4 -Overføringer til andre Sum Reserve til lønnsjust Sum Reserve til tilleggsbev Sum 5 - Finansutgifter Sum utgifter Sum 6 -Salgsinntekter Sum 7 -Refusjoner eks. 71/ Sum 71 -Sykepengerefusjon Sum 72 -Momskomp.inntekter Sum 8 -Overføringer fra andre Sum 9 -Finansinntekter Sum inntekter Netto utgift Netto driftsresultat - % 2,0 % 0,5 % 0,6 % -0,4 % 0,4 % -0,7 % 0,7 % -1,3 % 1,1 % Vedlegg 3 til vedtak i K-80/13:

8 Saksprotokollen bekreftes Ås, 13. desember 2013 Jeanette Karlsen Dokumentet er elektronisk godkjent Ås kommune Vår ref.: 13/00062 Side 8 av 17

9 Vedlegg 1 K-80/13 Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan Ås kommune Vår ref.: 13/00062 Side 9 av 17

10 Vår ref.: 13/00062 Side 10 av 17

11 Vår ref.: 13/00062 Side 11 av 17

12 Vår ref.: 13/00062 Side 12 av 17

13 Vår ref.: 13/00062 Side 13 av 17

14 Vedlegg 2 K-80/13 Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan Ås kommune Vår ref.: 13/00062 Side 14 av 17

15 Vår ref.: 13/00062 Side 15 av 17

16 Vedlegg 3 K-80/13 Rådmannens forslag til handlingsprogram med økonomiplan Ås kommune Vår ref.: 13/00062 Side 16 av 17

17 Vår ref.: 13/00062 Side 17 av 17