P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: Fra kl Møtested: Budsjettseminar Fra saknr.: 126/09 Til saknr.: 132/09 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 Følgende møtte på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Liv Solveig Alfstad Varaordfører Svein Rønningsveen Medlem Monica Andersson Medlem Bjørn Saur Medlem Reinert Ege FO Medlem Tove Haug Medlem Arnfinn Eng Varamedlem Bernt Øistad Reinert Ege NORDRE LAND KOMMUNE, Formannskapet, den 3.november

2 SAK NR.: 126/09 REGIONAL PLANSTRATEGI FOR OPPLAND - HØRINGSUTTALELSE Nordre Land kommune slutter seg til høringsuttalelsen fra Regionrådet i Gjøvikregionen, gitt i brev av 21. oktober SAK NR.: 127/09 REGIONALT HANDLINGSPROGRAM HØRING Behandling: Forslag fra Arnfinn Eng om tillegg til kap 3 Politiske resultatmål, kap 3.1. FOLK, pkt 2 vedr videregående opplæring; - Hva vil vi?, strekpunkt 1: Et desentralisert videregående opplæringstilbud som sikrer bredde og variasjon. - OFKs rolle, strekpunkt 1: Tilby attraktiv videregående opplæring og en finansieringsordning som sikrer dette. I Forslagene fra Arnfinn Eng enstemmig vedtatt. II Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt med tilegget fra Eng. Nordre Land kommune slutter seg til høringsuttalelsen fra regionrådet i Gjøvikregionen, gitt av regionrådet i brev av Tillegg til kap 3 Politiske resultatmål, kap 3.1. FOLK, pkt 2 vedr videregående opplæring; - Hva vil vi?, strekpunkt 1: Et desentralisert videregående opplæringstilbud som sikrer bredde og variasjon. - OFKs rolle, strekpunkt 1: Tilby attraktiv videregående opplæring og en finansieringsordning som sikrer dette. SAK NR.: 128/09 BOSETTING AV FLYKTNINGER Nordre Land kommune kan ikke imøtekomme Integrerings- og mangfoldsdirektoratets anmodning om å bosette 20 flyktninger i Nordre Land kommunestyre opprettholder vedtaket fra

3 SAK NR.: 129/09 EKTE LANDSBYLIV - LANDSBYRÅD 1. Det etableres et Landsbyråd i Nordre Land med følgende mandat; - fungere som referansegruppe (RG) i hovedprosjektet Ekte landsbyliv - utarbeide forslag til Landsbystatutter - gi innspill til aktuelle delprosjekter det skal jobbes med i hovedprosjektet, og bidra til utvikling av disse - anbefale medlemmer til prosjektgrupper og/eller styringsgrupper til delprosjekter - gi anbefalinger om hvilke aktører som kan få bruke logo for Landsbyen. 2. Ordfører Liv Solveig Alfstad leder Landsbyrådet, og Landsbyrådet konstituerer seg selv, med bl.a. etablering av et arbeidsutvalg i sitt første møte, fortrinnsvis innen utgangen av november SAK NR.: 130/09 MÅL- OG RESULTATSTYRING DRØFTINGER I FORMANNSKAP 28./ Formannskapet drøftets saken og ga innspill til strategidokument og utkast til styringskort. SAK NR.: 131/09 3. KVARTALSRAPPORT Kommunestyret tar rapporten for 3. kvartal 2009 til etterretning. 2. Kommunestyret ber rådmannen videreføre prosessene med bedring av enhetenes budsjettbalanse for SAK NR.: 132/09 BUDSJETT 2010 Behandling: Forslag fra ordfører Liv S Alfstad: 1. Endring i innstillingens pkt 2: tilstrebe å ha en egenfinansieringsgrad på Innstillingens pkt 4 strykes. I pkt 1 enstemmig vedtatt II pkt 2 vedtatt mot 1 stemme

4 Driftsbudsjett 2010: Fellesforslag fra formannskapet om nytt pkt 1 (ny salderingstabell); Utfordring innledningsvis i formannskapsmøtet ( 3, Mindreinntekter konsesjonskraftsalg + 2,4 - reduserte pensjonskostnader - 0,55 - Redusert konsekvensjustering jernbanelokaler - 0,315 - reduserte budsjettreserver -1,276 - redusert avsetning til rentefond -1,0 - generelle kutt til konkrete enheter - 0,45 - aktuelle driftsreduksjoner tabell 1-3,903 - aktuelle driftsreduksjoner tabell 3, 4 og 5-1,416 + nye konsekvensjusteringer (styrking av ramma) + 1,5 + nye tiltak (Korsvold) + 0,6 + nye andre tiltak + 0,638 Rest utfordring etter F.skapets foreløpige saldering 0,1859 Fram mot neste møte i formannskapet bes administrasjonen om å gjennomgå tallene for konsekvensjusteringer på enhetene Skole og Helse og rehabilitering. I Fellesforslaget enstemmig vedtatt. Investeringsbudsjett 2010 og investeringsoversikt : Fellesforslag fra formannskapet om følgende endringer i innstillingens pkt 1 og 2; 1. Investeringsbudsjett for 2010 på kr 22,28 millioner finansieres slik; - Det opptas kr 5,7 mill i lån for finansiering av investeringer på selvkostområdet - Det opptas kr 12 mill i lån for finansiering av andre investeringer - Det overføres samlet kr 3,0 millioner fra drift til investering. - Kr 1,0 mill. finansieres fra vedlikeholdsfondet. - Kr. 0,58 mill finansieres fra disposisjonsfondet / andre fond 2. Investeringsoversikt for 2011 på kr 16,45 millioner søkes finansiert slik; - Det opptas kr 12 millioner i lån. - Det overføres kr 4,45 millioner fra drift til investering I Fellesforslaget pkt 1 enstemmig vedtatt II Fellesforslaget pkt 2 enstemmig vedtatt

5 Økonomiplan : 1. Handlingsrom: Kommunen skal ha et budsjettert netto driftsresultat i balanse i 2010, og et budsjettert netto driftsresultat for 2013 på minimum 3 % av kommunens brutto driftsinntekter. 2. Styringssystem: Kommunens nye styringssystem, med målbare mål for samfunnsutvikling og tjenester, kombinert med vedtatte endringer i omfanget av oppgaver/tjenester, erstatter tidligere handlingsprogram i Handlingsplanen/Økonomiplanen. 3. Handlingsregel: Kommunen skal ikke gjøre årlige låneopptak i perioden, ut over det som kommunen nedbetaler samme år, og kommunen skal tilstrebe å ha en egenfinansieringsgrad på 30, dvs. at minimum 30 % av finansieringsbehovet skal dekkes enten ved overføring fra drift eller ved bruk av fond. Driftsbudsjettet for 2010: 1. Formannskapet legger til grunn følgende saldering av driftsbudsjettet for 2010; Utfordring innledningsvis i formannskapsmøtet , Mindreinntekter konsesjonskraftsalg + 2,4 - reduserte pensjonskostnader - 0,55 - Redusert konsekvensjustering jernbanelokaler - 0,315 - reduserte budsjettreserver -1,276 - redusert avsetning til rentefond -1,0 - generelle kutt til konkrete enheter - 0,45 - aktuelle driftsreduksjoner tabell 1-3,903 - aktuelle driftsreduksjoner tabell 3, 4 og 5-1,416 + nye konsekvensjusteringer (styrking av ramma) + 1,5 + nye tiltak (Korsvold) + 0,6 + nye andre tiltak + 0,638 Rest utfordring etter F.skapets foreløpige saldering 0,1859 Fram mot neste møte i formannskapet bes administrasjonen om å gjennomgå tallene for konsekvensjusteringer på enhetene Skole og Helse og rehabilitering. 2. Formannskapet fastholder vedtak i f-sak 95/09 om at alle eventuelle styrkinger, omdisponeringer og handlingsromsdisponeringer i hovedsak søkes løst innenfor enhetenes samlede budsjettramme, og presiserer at ut over styrkningene på

6 1,5 mill. kr. i tabellen i innstillingens pkt 1, skal øvrige prioriterte konsekvensjusteringer og nye tiltak finansieres innenfor den totale ramme som er til rådighet for drift av kommunen til enhver tid (kommunebidraget). Investeringsbudsjettet 2010 og investeringsoversikt i økonomiplanen : 1. Investeringsbudsjett for 2010 på kr 22,28 millioner finansieres slik; - Det opptas kr 5,7 mill i lån for finansiering av investeringer på selvkostområdet - Det opptas kr 12 mill i lån for finansiering av andre investeringer - Det overføres samlet kr 3,0 millioner fra drift til investering. - Kr 1,0 mill. finansieres fra vedlikeholdsfondet. - Kr. 0,58 mill finansieres fra disposisjonsfondet / andre fond 2. Investeringsoversikt for 2011 på kr 16,45 millioner søkes finansiert slik; - Det opptas kr 12 millioner i lån. - Det overføres kr 4,45 millioner fra drift til investering