P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: Fra kl Møtested: Nythun Høyfjellstue Fra saknr.: 126/15 Til saknr.: 126/15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 Følgende møtte på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Liv Solveig Alfstad Varaordfører Svein Rønningsveen Medlem Anne-Marte Kolbjørnshus Medlem Tore Stensrud Medlem Bernt Øistad Medlem Tove Haug Medlem Arnfinn Eng NORDRE LAND KOMMUNE, Formannskapet, den 17. februar

2 SAK NR.: 126/14 HANDLINGSPLAN- OG BUDSJETT GANGS DRØFTING OG BEHANDLING Behandling: Liv Solveig Alfstad stilte spørsmål ved sin habilitet i forbindelsen med at hun innehar en stilling som konkret er omhandlet i rådmannens budsjettforslag. Formannskapet vedtok at Liv Solveig Alfstad var habil til å delta budsjettbehandlingen, men inhabil til å delta i diskusjoner/vurderinger rundt Sentraladministrasjonen. Rådmannen refererte brev til ordføreren fra Hugulia Vel, Synnfjell Løypelag, Jomfruslettfjell løypelag og Lenningen Løypelag, der disse ber om en økning av løypetilskudd for kommende år. Rådmannen refererte protokollene fra råd og utvalg etter fellesorientering om budsjett for Rådmannen redegjorde for valg av permanente lokaler for hjemmetjenesten Dokka, med lokalisering i egne lokaler i Storgata (Sparebanklokalene). Dette prosjekteres og gjennomføres første halvår 2015 innenfor tidligere gitte rammer. Enhetsleder Omsorg og rehabilitering, Audun Amdahl redegjorde for at det i løpet av året vil ble lagt frem en sak som vurderer en eventuell samorganisering av kommunens to hjemmeomsorgsdistrikter (Torpa og Dokka). Fra behandlingen: Forslag fra rådmannen: Det gjennomføres et omstillingsarbeid, der måltallene for effektivisering i økonomiplanperioden er kr. 1,5 mill. i 2015, kr. 3,0 mill. i 2016, kr. 4,5 mill. i 2017 og kr. 6,0 mill. i Forslag fra Liv Solveig Alfstad med tilleggsforslag fra Svein Rønningsveen: Nordre Land kommune reforhandler avtalen med avløserlaget når det gjelder landbruksvikarordningen. Tillegg: Rådmannen og ordfører initierer en reforhandling av avtalen. Forslag fra opposisjonen v/tove Haug: DRIFT: Kutt i tilskudd til private veger på kr ,- gjennomføres ikke. Kutt i vintervedlikehold av private veger på kr ,- gjennomføres ikke. Plan utviklingsrådgiverstillingen holdes vakant i hele 2015, noe som gir en ytterligere innsparing på kr ,-. Tilskudd til brøyting av skiløyper reduseres med kr ,- Forslag fra Arnfinn Eng: Logopedstillingen opprettholdes. INVESTERING: Planlegging / tiltak Lokverkstedet tas ut fra investeringsoversikten i planperioden.

3 Forslag fra Arnfinn Eng: Planlegging / tiltak Lokverkstedet tas ut fra investeringsoversikten i planperioden, men vurderes senere i planperioden. Forslag fra AP v/tore Stensrud og Liv Solveig Alfstad: DRIFT: Kutt i tilskudd til private veger på kr ,- gjennomføres ikke. Kutt i vintervedlikehold av private veger på kr ,- gjennomføres ikke. Logopedstilling legges inn fra august 2015 med en økning på kr ,-. Frisklivssentralen økes med en 20 % stilling, tilsvarende kr ,-. Ekstrahjelp kirkegårder økes med kr ,- Frukt og grønt i skolen legges inn med kr ,-. Gratis hall-leie for lag og foreninger legges inn, med en økning på kr ,-. Plan utviklingsrådgiverstillingen holdes vakant i hele 2015, noe som gir en ytterligere innsparing på kr ,-. Totalt 20 % stillingsressurser i oppmåling og byggesak holdes vakant Forutsatt lovendringer salg av psykologtjenester sakkyndige vurderinger: Økte inntekter på kr ,-. Renteutgiftene reduseres med kr ,- som følge av forventninger om lavere rentenivå. Kommunal andel til Landbruksvikarordningen reduseres med kr ,- INVESTERING: Planleggingstiltak Lokstallen forskyves slik at investeringsbudsjettene blir fase to i 2016 med kr. 2,7 mill. og fase tre i 2017med kr. 1,5 mill. (avstemming 5-2) Tiltak mot kirke (vanntåkeanlegg, lynvernanlegg og ENØK kirker) legges inn i en samlebevilgning til Sikring og ENØK-tiltak i kirker, med kr. 1,0 mill. årlig i planperioden. Kirkevergen utfordres til å fremme en sak med prioriterte tiltak innen denne rammen. Regulering veg Nybakktåje og regulering Fortau Sollisvingen tas ut av oversikten i planperioden. Ansvarlig lån til Vokks prioriteres ikke. Avstemming: I Forslag fra rådmannen om omstillingstiltak enstemmig vedtatt. II Forslag fra Liv S Alfstad og tilleggsforslag Svein Rønningsveen vedr avløserordningen enstemmig vedtatt. III DRIFT: Forslagene fra Tove Haug/Arnfinn Eng satt opp mot forslagene fra Tore Stensrud/Liv S Alfstad. Forslagene fra Tore Stensrud/Liv S Alfstad vedtatt med 4 mot 3 stemmer. IIII INVESTERING: Forslag fra Tove Haug/Arnfinn Eng vedr. Dokka Kulturstasjon satt opp mot forslaget fra Tore Stensrud/Liv S Alfstad. Forslag W. fra Tore Stensrud/Liv S Alfstad vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Øvrige forslag fra Tore Stensrud/Liv S Alfstad enstemmig vedtatt.

4 Vedtak: DRIFT: 1. Det gjennomføres et omstillingsarbeid, der måltallene for effektivisering i økonomiplanperioden er kr. 1,5 mill. i 2015, kr. 3,0 mill. i 2016, kr. 4,5 mill. i 2017 og kr. 6,0 mill. i Nordre Land kommune reforhandler avtalen med avløserlaget når det gjelder landbruksvikarordningen. Rådmannen og ordfører initierer en reforhandling av avtalen. 3. Kutt i tilskudd til private veger på kr ,- gjennomføres ikke. 4. Kutt i vintervedlikehold av private veger på kr ,- gjennomføres ikke. 5. Logopedstilling legges inn fra august 2015 med en økning på kr ,-. 6. Frisklivssentralen økes med en 20 % stilling, tilsvarende kr ,-. 7. Ekstrahjelp kirkegårder økes med kr ,- 8. Frukt og grønt i skolen legges inn med kr ,-. 9. Gratis hall-leie for lag og foreninger legges inn, med en økning på kr , Plan utviklingsrådgiverstillingen holdes vakant i hele 2015, noe som gir en ytterligere innsparing på kr , Totalt 20 % stillingsressurser i oppmåling og byggesak holdes vakant Forutsatt lovendringer salg av psykologtjenester sakkyndige vurderinger: Økte inntekter på kr ,- 13. Renteutgiftene reduseres med kr ,- som følge av forventninger om lavere rentenivå. 14. Kommunal andel til Landbruksvikarordningen reduseres med kr ,- Utfordring til budsjettseminaret Rådmannens forslag til ytterligere saldering: Økte vedlikeholdsmidler drift, veg Musikkterapi Videokonferanseutstyr Omstillingsprosjekt 4 stillinger i 2015 (halvtårsvirkning) Reduksjon i forventet rente innlån (fra 2,4 % til 2,25 %) Reduksjon i avdrag Forventning om noe høyere rammetilskudd-høyere skatteinngang Utfordring etter rådmannens saldering: 0 Logoped, fra august Frisklivssentral, 20 % stilling Ekstrahjelp kirkegårder Frukt og grønt i skolene Tilskudd private veger Kommunal brøyting av private veger Ikke gjenninnføre halleie lag og foreninger Holde plan- og utviklingsrådgiver-stillingen vakant hele året % vakante stillinger (oppmåling og byggesak), Plan og næring Ta betalt for skriving av sakkyndig vurdering psykologtjenester Redusert rente, innlån Redusert kommunal andel Landbruksvikarordningen Ny utfordring 0

5 INVESTERING: 15. Planleggingstiltak Lokstallen forskyves slik at investeringsbudsjettene blir fase to i 2016 med kr. 2,7 mill. og fase tre i 2017med kr. 1,5 mill. (avstemming 5-2) 16. Tiltak mot kirke (vanntåkeanlegg, lynvernanlegg og ENØK kirker) legges inn i en samlebevilgning til Sikring og ENØK-tiltak i kirker, med kr. 1,0 mill. årlig i planperioden. Kirkevergen utfordres til å fremme en sak med prioriterte tiltak innen denne rammen. 17. Regulering veg Nybakktåje og regulering Fortau Sollisvingen tas ut av oversikten i planperioden. ANNET: 18. Ansvarlig lån til Vokks prioriteres ikke. Investeringsplan (i 1000 kr) Egenkapitalinnskudd KLP Bil Plan og Næring, oppmåling og spredt avløp m.m 300 Skateboardpark i betong 150 Utskifting av oppmålingsutstyr 350 IKT-prosjekter Trådløst nett i barnehagene 310 «Ta hjem» digitalisert gards- og bruksnr. arkiv fra høsten Fornyelse av sentral it-plattform 465 Startlån - husbanklån Utskifting av kjøretøy/varige driftsmidler ved TDE Opprustings- og rehabiliteringsplan for kirke og eiendom Sikring og ENØK-tiltak kirker Energimerking av kommunale bygg* 250 Oppgradering av småskoleplassen Dokka barneskole 600 Ferdigstillelse oppgradering av uteområdet TBUS 150 Renovering/nybygg lagerbygg/leskur TBUS 300 Asfaltering av skoleplassen TBUS 400 Brannhydrant i Storgata - ROS-tiltak 180 Sentralt SD-anlegg - ENØK 500 Ny tørketrommel og tilhørende el-opplegg Landmo 250 Utskifting av lift 700 Opprustingsplan kommunale veger, ramme for delprosjekter Utskifting traktor drift 900 Utskifting av mannskapsbil brann 700 Utskifting liten planbil drift 800 Ombygging Kulturskolens lokaler 150 Velferdsteknologi Prosjektering rehabilitering av friidrettsanlegg, Dokka 150 Planlegging/tiltak Lokverkstedet Fortau Nedre Smebyveg Nødstrømsaggregat Korsvold 800 Inventar og utstyr, langtidsavdelingen 200 Feide 300 Sum ordinære investeringstiltak: Tiltak selvkostområde: (eks. mva) Opprusting vann og avløp Investeringsbehov VA (forsiktig estimat) Vakumtank til suging/spyling? Sum tiltak selvkostområde: Sum finansieringsbehov:

6