Hjartdal kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll frå Hjartdal kommune - kontrollutvalet Møtedato: 03.12.2014 Møtestad: Møteleiar: Fråfall: Leiar Til stades: Nestleiar Medlem Medlem Medlem Varamedlem Sekretær Kommunestyresalen Jørgen Lia Liv Tinnes Jørgen Lia Joar Lofthus Heidi Hovde Skårnes Harald O. Særsland Signe Nordbø Lonar Øystein Bergh Oppdragsrevisor Ordfører Rådmann Daglig leder, Russmarken VA AS Elizabeth Kasin Sven Tore Løkslid Rune Engehult Knut Olsen (sak 25/2014) Innkallinga blei godkjent. Saklista blei godkjent. Sakene blei behandla slik: 24 31/2014. I ettertid er møtetidene endra frå 29.04.2015 til 06.05.2015 etter avtale med rådmannen. Sauland, 03.12.2014 Jørgen Lia Møteleiar/Nestleiar i kontrollutvalet Øystein Bergh Sekretær for kontrollutvalet Temark Postboks 4 3833 BØ Telefon 97646606 (dir.) E-post: Internett: Foretaksregisteret: Bankkonto: postmottak@temark.no www.temark.no 987 993 766 5083 05 41508
SAKLISTE Sak nr. Arkivsaknr. 24/14 14/777 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRÅ 12.11.2014 25/14 14/774 ORIENTERING FRÅ RUSSMARKEN VA A/S 26/14 14/780 HANDLINGSPLAN/ØKONOMIPLAN 2015-2018 MED ÅRSBUDSJETT 2015 27/14 14/781 HJARTDAL KOMMUNE - KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2014 28/14 14/786 SELSKAPSKONTROLL AV HJARTDAL ELVERK AS OG RUSSMARKEN VA AS 29/14 14/772 KONTROLLUTVALET MØTE- OG ARBEIDSPLAN 2015 30/14 14/778 ORIENTERING FRÅ REVISOR 03.12.2014 31/14 14/779 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER 03.12.2014 Side 2 av 6
Sak nr. 24/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRÅ 12.11.2014 Møteprotokollen frå 12.11.2014 godkjennast. Leiar la fram protokollen. Møteprotokollen frå 12.11.2014 godkjennast. Sak nr. 25/14 ORIENTERING FRÅ RUSSMARKEN VA A/S Kontrollutvalet tar presentasjon og informasjon om Russmarken VA AS til orientering. Dagleg leiar i Russmarken VA AS, Knut Olsen, orienterte kontrollutvalet om verksemda. Følgjande punkt vart tatt opp: Historikken bak Russmarken VA AS. Eigarskap og organisering. Framdrifta og økonomien i prosjektet. Kontakten med kommunen. Utvalet diskuterte verksemda og kor langt arbeidet var komen på dei enkelte hyttefelta. Kontrollutvalet tar presentasjon og informasjon om Russmarken VA AS til orientering. Sak nr. 26/14 HANDLINGSPLAN/ØKONOMIPLAN 2015-2018 MED ÅRSBUDSJETT 2015 Side 3 av 6
Kontrollutvalet tar presentering og informasjon om budsjettet 2015 for Hjartdal kommune til orientering. Rådmannen gjorde greie for kor langt kommunen hadde kome i budsjett-arbeidet og handsaminga i formannskapet. Budsjettet vert no sendt til kommunestyret for godkjenning. Rådmannen presenterte dei einskilde elementa i økonomiplanen og budsjettet. Hjartdal kommune har eins stram økonomi. Kontrollutvalet tar presentasjon og informasjon om budsjettet 2015 for Hjartdal kommune til orientering. Sak nr. 27/14 HJARTDAL KOMMUNE - KVARTALSRAPPORT PR 30.09.2014 Kontrollutvalet tar kvartalsrapporten til orientering. Sekretæren hadde lagt fram rapporten frå 30.09.2014 til informasjon. Kontrollutvalet tar kvartalsrapporten til orientering. Sak nr. 28/14 SELSKAPSKONTROLL AV HJARTDAL ELVERK AS OG RUSSMARKEN VA AS Kontrollutvalet i Hjartdal kommune syner til tilbod om Selskapskontroll av Hjartdal Elverk AS og Russmarken VA AS. Kontrollutvalet tar imot tilbodet. Side 4 av 6
Sekretæren presenterte tilbodet som kontrollutvalet hadde fått. Han gjorde og greie for problemstillingane og avgrensinga i eigarskapskontrollen. Kontrollutvalet i Hjartdal kommune syner til tilbod om Selskapskontroll av Hjartdal Elverk AS og Russmarken VA AS. Kontrollutvalet tar imot tilbodet. Sak nr. 29/14 KONTROLLUTVALET MØTE- OG ARBEIDSPLAN 2015 Kontrollutvalet fastset følgjande møtedagar for 2015: 25.02, 06.05, 17.06, 02.09 og 02.12. Normalt vert møta halde på kommunehuset onsdag, kl. 0900 1200. Datoane er veiledande og kontrollutvalet står fritt til å ta opp saker og halde dei møta dei ønskjer. Kontrollutvalet godkjenner møte- og arbeidsplan 2015 med dei endringane som kom fram i møte. Sekretæren gjorde greie for møtedatoane og plan for 2015. Kontrollutvalet diskuterte møtedatoane og arbeidsplan. Endringane innarbeidast i planen. Oppdatert plan leggjast med protokollen. Kontrollutvalet fastset følgjande møtedagar for 2015: 18.02, 29.04, 17.06, 02.09 og 02.12. Normalt vert møta halde på kommunehuset onsdag, kl. 0900 1200. Datoane er vei ledande og kontrollutvalet står fritt til å ta opp saker og halde dei møta dei ønskjer. Sak nr. 30/14 Side 5 av 6
ORIENTERING FRÅ REVISOR 03.12.2014 Kontrollutvalet tar informasjonen om revisjonsarbeidet frå oppdragsrevisor til orientering. Oppdragsrevisor gjorde greie for revisjonsarbeidet og kontrollhandlingane som er gjort sia siste møte. Kontrollutvalet tar informasjonen om revisjonsarbeidet frå oppdragsrevisor til orientering. Sak nr. 31/14 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER 03.12.2014 Sakene tas til orientering. NKRF sin kontrollutvalskonferanse på Gardermoen vart diskutert. Jørgen lia melder seg på konferansen. Sakene tas til orientering. Side 6 av 6