ÅRSMELDING 2010 FRÅ KONTROLLUTVALET TELEMARK FYLKESKOMMUNE

Transkript

1 Til fylkestinget ÅRSMELDING 2010 FRÅ KONTROLLUTVALET I TELEMARK FYLKESKOMMUNE

2 0. INNLEIING Kontrollutvalet si årsmelding er ei melding til fylkestinget om utvalet si verksemd og kva saker og oppgåver som er teke opp i KONTROLLUTVALET SITT FØREMÅL Kontrollutvalet skal på vegne av fylkestinget syte for tilsynet med forvaltninga av fylkeskommunen. Utvalet skal også sjå til at revisjonen av fylkeskommunen fungerar på ein betryggande måte (jfr. kommunelova 77 og forskrift om kontrollutval av 15. juni 2004). 2. KONTROLLUTVALET SI SAMANSETNING Medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalet vert valde av fylkestinget for fire år ( ): Namn Funksjon Personleg varamedlem Bjørg Kyrkjebø leiar Ragnhild Løver Staaland Roger Moen nestleiar Gunvor Myhra-Johansen Jone Blikra medlem Hans Løkka Jan Gunnar Knutsen medlem Aashild Dalene Merethe Waldean medlem Siren Johnsen 3. KONTROLLUTVALET SI ARBEIDSFORM Kontrollutvalet har i 2010 hatt 8 møter, og handsama 48 saker. Utvalet sine møter vert halde for stengde dørar, jfr. forskrift om kontrollutval 19. Sekretærfunksjonen for kontrollutvalet vert utført av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS ved Øystein Bergh. 3.1 ORIENTERING OM KONTROLLUTVALSSAKENE I ÅRET Møteprotokollar det er handsama og godkjent 8 møteprotokollar i Referat og drøftingssaker slik sak fylgjer i kvart møte, og her vert lagt fram dokumenter for informasjon, og munnlege samtaler og orienteringar. Årsmelding 2009 frå kontrollutvalet i Telemark fylkeskommune denne inneheld opplysingar om aktiviteten til kontrollutvalet for året den omhandlar. Denne saka er sendt vidare til Telemark fylkesting. Årsrekneskap for 2009 kontrollutvalet kom med uttale til rekneskapen i samsvar med kap. 4 i forskrift om kontrollutval i kommunar og fylkeskommunar. Det gjelder Tfk eiendom FKF, Telemarkskanalen FKF og Telemark fylkeskommune. Plan for forvaltningsrevisjonsprosjekt kontrollutvalet har handsama følgjande prosjekt: Prosjektarbeid i administrasjonen Tfk Eiendom FKF - Evaluering av verksemda. Det ble levert statusrapport med anbefaling å vente med prosjektet 2

3 Skoleskyss i Telemark Orientering om museumsdrifta Det ble vist til tidlegare rapport frå konsulentfirma. Kontrollutvalet fekk ein mundleg presentasjon og orientering om oppfølginga av rapporten. Plan for selskapskontroll kontrollutvalet satt opp følgjande prioritering: 1. Skien Dalen Skipsselskaps AS Kontrollutvalet vedtok å gjennomføre selskapskontroll. Kontrollen vart utsatt pga skifte i styret. 2. Kragerø Fjordbåtselskap as. Kontrollutvalet i Kragerø kommune administrer kontrollen. 3.2 BUDSJETT FOR KONTROLLUTVALET 2011 Kontrollutvalet i Telemark fylkeskommune la fram budsjett for verksemda si som dekkjer revisjon, sekretariat og drifta av kontrollutvalet. Budsjettet vert sendt vidare til handsaming i fylkesutval og fylkesting. Kontrollutvalet har ikkje hatt vanskar med innhenting av opplysingar som har vore aktuelle for utvalet sitt arbeid. 4. KONTROLLUTVALET SINE OPPGÅVER Kontrollutvalet sine oppgåver går fram av forskrift om kontrollutval og kommentarane nedanfor er knytt opp til dei enkelte punkt i denne paragrafen. 4.1 TILSYN MED REVISJONEN Kontrollutvalet har gjennom året halde seg orientert om revisjonen si verksemd og arbeid. Oppfylging av revisjonen sitt arbeid gjeng føre seg ved orienteringar i kontrollutvalsmøta. Dei saker som skal leggast fram for kontrollutvalet, i samsvar med lov og forskrift, er handsama i utvalet. Dessutan dei sakene som utvalet sjølv vel å ta opp. Oppdragsrevisor er Birgitte Holmberg. 4.2 TILSYN MED FORVALTNINGA Kontrollutvalet har på grunnlag av revisjonen sine rapporteringar og anna informasjon ført tilsyn med den kommunale forvaltninga. Økonomisjefen møtte under handsaming av fylkeskommunen sitt rekneskap for Orientering om Yrkesopplæringsnemda. Orientering om finansforvaltninga/ Finansreglementet Varslingsrutinar i Telemark fylkeskommune Orientering om eigarskap i selskap 4.3 GRANSKING / UNDERSØKINGAR Utanom saker som utvalet har handsama særskild, har det ikkje kome saker frå andre. 3

4 4.4 RAPPORTERING AV SÆRSKILDE TILHØVE TIL FYLKESTINGET Kontrollutvalet har sendt følgjande saker til fylkestinget: Prosjektarbeid i administrasjonen Tfk Eiendom FKF Evaluering av verksemda, Statusrapport Skoleskyss i Telemark 4.5 REKNESKAP (UTTALER) I samsvar med forskriftene har kontrollutvalet kome med uttale til fylkestinget for Telemark fylkeskommune sitt årsrekneskap. 4.6 OPPFØLGING AV POSTAR, DISPOSISJONAR M.V. FRÅ TIDLEGARE Det er ingen postar, disposisjonar m.v frå tidlegare år som ikkje er godkjent. Som vedlegg følgjer oversyn over sakene som kontrollutvalet har handsama i ANDRE TILHØVE 5.1 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) har 3 ansatte. Jan Gunnar Knutsen er vald som medlem av og leiar av representantskapet. 5.2 REVISJONEN Telemark fylkeskommune er deleigar i Telemark fylkeskommunerevisjon IKS. Torleiv O. Veum er vald som medlem av representantskapet. 5.3 FORUM FOR KONTROLLUTVAL Kontrollutvalet er med i Forum for kontrollutval i Telemark. Leiar er Bjørg Kyrkjebø Staaland. Dei er og medlem i Forum for Kontroll og Tilsyn ( som er ein landsdekkjande interesseorganisasjon for kontrollutvala. 5.4 KURS OG SAMLINGAR Utvalet har vore på NKRF ( sin kontrollutvalskonferanse og konferansen til Forum for Kontroll og Tilsyn ( Begge konferansane var på Gardermoen. Kontrollutvalget har og vore på Temark sin vår- og haust- konferanse i Bø. Fylkeshuset, Bjørg Kyrkjebø Staaland Roger Moen Jone Blikra Leiar av kontrollutvalet Nestleiar Medlem Jan Gunnar Knutsen Merethe Waldean Øystein Bergh Medlem Medlem sekretær for kontrollutvalet 4

5 Kontrollutvalssaker i Telemark fylkeskommune 2010 VEDLEGG 1 1 Godkjenning av møteprotokoll ( ) 2 Orientering om Yrkesopplæringsnemnda 3 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Prosjektarbeid i administrasjonen 4 NKRF sin kontrollutvalgskonferanse 5 Årsmelding frå kontrollutvalet 6 Møte- og arbeidsplan Referat og drøftingssaker ( ) 8 Godkjenning av møteprotokoll ( ) 9 Tfk Eiendom Evaluering av virksomheten 10 Rullering av Plan for forvaltningsrevisjon Orientering frå revisor 12 Referat og drøftingssaker ( ) 13 Godkjenning av møteprotokoll frå møte Rekneskapen 2009 for Tfk eiendom FKF 15 Rekneskapen 2009 for Telemarkskanalen FKF 16 Rekneskapen 2009 for Telemark fylkeskommune 17 Orientering frå revisor 18 Referat og drøftingssaker ( ) 19 Godkjenning av møteprotokoll Orientering om veg 21 Skoleskyssordninga 22 Referat og drøftingssaker ( ) 23 Godkjenning av møteprotokoll Årsrapport for finansforvaltningen 2009 og ny revisjon av finansreglementet 25 Telemark fylkeskommune teritalrapport pr

6 26 Langtidsprioriteringar Referat og drøftingssaker ( ) 28 Godkjenning av møteprotokoll ( ) 29 Orientering om museumsdrifta 30 Klage på bruk av lærere som eksamensvakter og sensorer 31 Klage på brudd på lokal avtale av Orientering frå revisor 33 Kontrollutvalget sitt budsjett for Rullering av plan for forvaltningsrevisjon Referat og drøftingssaker( ) 36 Godkjenning av møteprotokoll ( ) 37 Telemark fylkeskommune tertialrapport pr Selskapskontroll av Skien Dalen Skipsselskap as 39 Varslingsrutiner i Telemark fylkeskommune 40 Referat og drøftingssaker ( ) 41 Godkjenning av møteprotokoll ( ) 42 Forvaltningsrevisjonsprosjekt; Skoleskyss i Telemark 43 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon Orientering om budsjettet for Telemark fylkeskommune 45 Eigarskapsmelding for Telemark fylkeskommune 46 Møte- og arbeidsplan Referat og drøftingssaker ( ) 48 Selskapskontroll av Kragerø Fjordbåtselskap as 6