NORGES SEILFORBUND PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1/16 19. januar 2016 på Ullevål Til stede fra Styret: Ikke til stede: Administrasjonen: Tor Møinichen (TM), Torunn Sætre (TS), Vidar Utne (VU), Eirik Rosenberg (ER), Kristian Fæste (KF), Anne-Cathrine Hübert (ACH), Tom Bratlie (TB) og Bjørn Sissener (BS) Siri Kamfjord (SK) Espen Guttormsen (EG) Møtet ble satt kl. 14.00. Møtet ble ledet av Presidenten. INNLEDENDE FORMALITETER: VEDTAKSSAKER: SAK 1/1/16 Godkjenning av innkalling samt protokoller Avstemme habilitet Styret godkjente innkallingen og agendaen. Styret godkjente protokoll 1015 med de forelagte endringsforslag fra TS. TOPPIDRETTSSAKER: SAK 2/1/16 Orientering om status på toppidrett KF ga en orientering om den kommende aktiviteten for landslaget og sa litt om resultatforhåpninger. Deretter ga han en skikkelig orientering om uttakene til OL som starter i februar og er ferdige primo mai. Styret ba om at det for fremtiden får en kort rapport a la den det får for B&Rarbeidet. Rapporten bør inneholde en oversikt over reiseplanene for landslaget. BREDDE- OG REKRUTTERINGSSAKER: NORGES SEILFORBUND Side 1
SAK 3/1/16 Status bredde- og rekrutteringsarbeidet/avstemme mot handlingsplan Det forelå en skriftlig rapport i forkant av møtet. Styret var godt fornøyde med rapporten om bredde- og rekrutteringsarbeidet. BS supplerte i forbindelse med kursene som skal avholdes denne vinter/våren. SAK 4/1/16 Seilsportsligaen KF ga en grundig orientering fra de avholdte styremøtene i Norsk Seilsportsliga der han også informerte om temaene som hadde vært oppe til debatt. SAK 5/1/16 Kite, Bølgesurf og SUP orientering Kite var dessverre forhindret fra å møte. Det ble gitt en grundig orientering om status og vekstpotensialet for både SUP og Surf. Man har et mangfold innen begge aktivitetene, og deler eksempelvis SUP inn i følgende: SUP surfing SUP racing SUP touring SUP rafting SUP yoga SUP polo Alle aktivitetene kan gjennomføres i allerede eksiterende foreninger/klubber. Styret stilte en del spørsmål vedrørende det organisatoriske og ønsket begge aktivitetene velkomne til NSF. Det ble uttrykt ønsker fra begge parter om å tilrettelegge, slik at begge aktivitetene kan vokse og trekke veksler på allerede opparbeidet kompetanse. For øvrig tok styret orienteringen til etterretning. SAK 6/1/16 Status klubbkonferansen program og påmelding TS ga en grundig orientering om status i forhold til påmelding og innhold. Det ble pågang i påmeldingene med en gang det ble offentliggjort at Knut Frostad holder åpningsforedraget. Programmet og modulene for hele konferansen er ferdig og blir offentliggjort i løpet av kommende uke. Det ble minnet om at det må sendes egen innkalling til ledermøtet med særskilt agenda minst 4 uker i forkant av møtet for å tilfredsstille NSFs lover. Styret ba administrasjonen besørge dette i god tid før påmeldingsfristen for konferansen. Styret tok for øvrig orienteringen til etterretning. ORGANISASJONSSAKER: VEDTAKSSAKER: NORGES SEILFORBUND Side 2
SAK 7/1/16 Årsrapport avstemme mot handlingsplan Styret gjennomgikk utkast til årsrapport. Man ble enige om at utkastet var i tråd med de tankene styret hadde gjort seg på desembermøtet. Styret besluttet at TM gjør en grundig gjennomgang av rapporten sammen med EG før neste styremøtet, slik at styret blir forelagt et nær sagt ferdig produkt. SAK 8/1/16 Internasjonalt Beslutte nominasjon til EUROSAF Beslutte nominasjon til ISAF Council Styret besluttet å støtte Stig Hvide Smith sitt kandidatur som president i EUROSAF. På forrige styremøte ble det diskutert hvordan man ønsker prosessen for å finne kandidater til ISAF Council. Styret besluttet at det var naturlig å fremme de som allerede sitter som vararepresentanter. TM hadde vært i kontakt med begge to før styremøtet, og de er begge villige til å ta vervet. På bakgrunn av dette besluttet styret at NSF nominerer: - Hans Natorp, President i Dansk Seil Union - Ulfur H. Hrobjartsson, President i Islands Seilforbund Som en av to vararepresentanter ønsket styret at NSF fremmer Tor Møinichen som kandidat. Den andre kandidaten er ikke klar, så styret ga Presidenten fullmakt til å forhøre seg med de andre nasjonene før man besluttet hvilket kandidatur man ønsker å støtte. SAK 9/1/16 Oppgjør mellomværende med utøver Styret besluttet å akseptere den omforente løsningen fremlagt som notat til styret. SAK 10/1/16 Orientering fra siste AU møte TM ga en kort orientering om hva som var diskutert på siste AU møte. Referat vil bli lagt ut på nettsiden. Agendaen var: 1. Gjennomgang av agendaen for dagens styremøte 2. Årshjul for AU-møtene (vedlagt) 3. Medarbeidersamtalen med generalsekretæren (vedlagt) 4. Bemanningsplan for administrasjonen (kun forberedelsesprat) 5. Plan for vurdering av og eventuelt justere trenerteamet (kun forberedelsesprat) 6. Kommunikasjonsplan «Veien mot Rio» NORGES SEILFORBUND Side 3
7. Kommunikasjon med og informasjon til styret 8. Klubbkonferansen / ledermøtet / fellesseminaret 9. Regnskap videre arbeid 10. Årsrapport 11. Eventuelt Styret tok orientering til etterretning. SAK 11/1/16 Økonomi Regnskap per. 31 desember Notat angående EM Gjennomgå plan for årsoppgjør EG gikk gjennom balanse og resultatregnskap per 31.12. Ikke revidert regnskap viser et prognostisert underskudd på drøyt kr 220.000,-, noe som er bedre enn hva man kunne forvente ut fra prognose per 31.10. Notatet angående EM ble gjennomgått i egen SAK 9 Regnskapet skal revideres 11. og 12. februar. Så fort dette arbeidet er gjort vil økonomiutvalget sette opp et forslag til resultatdisposisjon som styret kan ta stilling til på møte 23. februar. Så fort styret har signert regnskapet vil revisor skrive sin beretning. Kontrollkomiteen bygger mye av sin beretning på revisors arbeid, så deres beretning kommer etter at revisor er ferdig. Målet er å ha dette ferdigstilt til ledermøtet i mars. MARKED- OG KOMMUNIKASJONSSAKER: SAK 12/1/16 Status markedsarbeid KF ga en kort orientering om status siden forrige møtet. Det er gledelig at det er fremdrift, men det eneste konkrete på det nåværende tidspunkt er avtaleinngåelsen med Codan forsikring. I tillegg hadde SailLogic sendt en fyldig rapport. SAK 13/1/16 Fordeling av skriving i Seilmagasinet Styret fordelte hvem som skriver når i forhold til et naturlig kommunikasjonsårshjul etter forslag fra TB. NORGES SEILFORBUND Side 4
EVENTUELT: SAK 14/1/16 Orientering om IT system EG ga en orientering om ATEA webløsningen og status på denne løsningen. Den er nå klar i produksjon og skal fylles med innhold, slik at dette kan presenteres styret på neste styremøte. Det er nå to foreninger som har sagt ja takk til denne løsningen og NSF vil benytte disse som showcase på klubbkonferansen. SAK 15/1/16 Orientering fra Mikkel Thommessen angående Oslo som start havn i VOR MT ga en kort orienteringen om Oslo Water Games sitt engasjement for Hvorfor VOR start i Oslo? OWG ønsker moralsk støtte fra NSF, slik at man øker sannsynligheten for å få VOR havn til Oslo. Styret tok orienteringen til etterretning for deretter å diskutere hva som er naturlig for NSF når det gjelder engasjement i denne sammenheng. Styret besluttet at det sendes et støttebrev til Oslo Water Games v/mikkel Thommesen og Paal Lien, som de kan bruke overfor kommunale instanser. I tillegg vedtok styret at det skulle sende brev som ga noen premisser for et samarbeid. Møteslutt kl 19.00 NORGES SEILFORBUND Side 5