NHF Region Øst. Referat fra regionstyremøte nr.7 Tidspunkt: Mandag 14. Mars 2011 Møtetid: Sted: Strømmen Referent: Karin Hansen

Transkript

1 NHF Region Øst Referat fra regionstyremøte nr.7 Tidspunkt: Mandag 14. Mars 2011 Møtetid: Sted: Strømmen Referent: Karin Hansen Navn Tilstede Forfall Merknad Jan Thormodsæter Leder X Anne Berit Lund Haube Nest leder X Odd Granerud Styremedlem X Øivind Brevik Styremedlem X Mona Pedersen Styremedlem X Kari Vanebo Styremedlem X Jørn Sølve Sundrehagen Styremedlem X Kjell Håvard Liane 1. Vara X Tonje Nicolaisen 2. Vara X Odd Egil Lien Ansatt repr. X Karin Hansen Daglig leder X Saksoversikt: 35/ 10-12: Ledermøte i NHF 36/ 10-12: Regnskap / 10-12: Revidert budsjett / 10-12: Forbundstinget 2011 forslagene/delegater 39/ 10-12: Info møtene våren / 10-12: OIK fordeling av halltid 41/ 10-12: VM / 10-12: Håndball blogg Info: Kort fra administrasjonen Fra NHF`s valg komitè ved Tone Fjærvoll

2 35/10-12: Ledermøte i NHF Jan Thormodsæter informerte om saker som var på agendaen: Topphåndballprosjektet (m/utsendte dokumenter i forkant) Kort om status og styringsgruppas forslag om å fortsette dette prosjektet i 3 nye år og info rundt region Øst sin søknad om mulige midler til ansatte ressurser for å bistå toppklubbene i regionen med å ta i bruk klubbhåndboka. I tillegg la han frem en liten spørreundersøkelse blant regionens 17 topp klubber i posten ligaen og 1. div ang betraktninger og hvilke resultater de mener å se ift dette prosjektet. Euro 2017: hvor norsk håndball har vedtatt at de vil søke herre mesterskap hver gang det legges ut nytt, frem til vi blir tildelt. Forberedelser til Håndballtinget og aktuelle saker og strategiplan. Informasjon og kommunikasjonsplan for hele NHF. RS-vedtak i sak nr. 35: Styret tok informasjonen til etterretning. 36/10-12: Regnskapet 2010 Resultatregnskapet for 2010 legges frem til godkjenning. Revisor melder at de ikke har noen kommentarer og vil skrive sin rapport når styrets årsrapport forligger. Forslag til denne rapporten fulgte med innkalling til styremøte. Videre har Kontrollkomiteen gjennomgått regnskapet og godkjent dette uten kommentarer. De melder tilbake om at det er ryddige og oversiktelige rapporter og informasjon. Nest leder, Anne Berit L. Haube var med på møte med kontrollkomiteen. Resultatet viser et overskudd på kr her må man ta vekk kr som er tilbakeføringer av tidligere avsatte midler til pensjonsforpliktelser. ( stod i balansen og føres som inntekt i 2010 ihht mottatt aktuarberegning) Da vil resultatet vise et overskudd på kr:

3 Det reviderte budsjettet for 2010 var på minus Differansen skyldes i all vesentlighet større inntekter på bøter/gebyr og mye større inntekter på mva refusjon i 2010 enn budsjettert. Og flere overnattinger ifm konferanse, turer og utdannelse er borte/ikke blitt noe av, pluss en del fysiske møter som er gått over til videokonferanser (totalt ca i mindre bruk, som vises i oppholdskostnader) RS-vedtak i sak nr. 36: Styret godkjente det fremlagte regnskapet og balansen for Med et resultat på kr ,- som er inkludert tilbakeføringene av tidligere pensjonsforpliktelser på kr Styrets årsrapport ble godkjent og sendes til revisor. Videre ønsker styret å diskutere evnt bruk av overskudd fra 2010 i senere styremøte og gjøre egne vedtak om dette. 37/ 10-12: Revidert budsjett for 2011 Styret gikk gjennom fremlagte reviderte forslag som er oppdatert ift konkrete og kjente inntekter og utgifter. Styret diskuterte hvordan regionen skal imøtekomme regionstingets vedtak om å hente inn kr mindre fra klubbene i RS vedtak i sak nr. 37: Styret vedtok fremlagte reviderte forslag, med følgende tillegg: Legge inn utgifter til pensjonsavsetninger for 2011 på kr ,- ihht aktuarberegning. Ikke ut fakturere regionskontingenten for 2011 som vil være ca kr i mindre inntekter fra klubbene. ( som er første del av å imøtekomme summen på mindre i inntekter fra klubbene) Dette vil si at budsjettet for 2011 står med et minus på Kr ,- Videre ønsker styret å se på mulighetene for nye investeringer og avsetninger og ber om at administrasjonen legger frem forslag til dette på et senere styremøte.

4 38/10-12: Forbundstinget 2011 Ting forslagene var satt opp i et eget excel-ark som fulgte med styrepapirene. Egen liste på delegater som er forespurt og sagt ja til klubbledermøte, delegatmøte og ting helga, var sendt ut til styret i forkant av møtet. Region Øst skal ha totalt 24 stykker. Styret gikk gjennom forslagene og plukket ut de som man ønsker å sette fokus på under klubbleder møtet. RS-vedtak i sak nr. 38: Styret plukket ut de forslagene som man ønsker å ha fokus på under klubbledermøte og ber administrasjonen forberede presentasjonen av disse. Den endelige fordelingen av ansvar for alle forslagene blir tatt på styremøte i forkant av klubbledermøte. 39/10-12: INFO møtene våren 2011 Styret gikk gjennom saker som skal opp på info møtene. Presentasjonen som brukes sendes til styret i forkant av møtene. Endelig fordeling av representasjon på møtene ble gjort. RS-vedtak i sak nr. 39: Følgende datoer er avtalt: Onsdag 16. mars Fjellsrud skole Torsdag 17.mars Ullern Kl.hus Mandag 21.mars Rådehallen RS: Odd Granerud RS: Jørn S. Sundrehagen og Tonje Nicolaisen RS: Kjell H. Liane og Anne Berit L. Haube

5 40/ 10-12: OIK Fordeling av halltid Alle dokumentene til denne saken var sendt styret i en egen sending i forkant av møtet. Daglig leder melder at man administrativt ikke ser å komme lenger i denne saken, og ber om at regionstyret gjør en forespørsel til styret i OIK om regionens innspill er tatt med i vurderingene for videre fordeling av halltid. RS-vedtak i sak nr. 40: Styreleder Jan Thormodsæter tar kontakt med leder i Oslo IK om saken. 41/ 10-12: VM 2017 Regionen har mottatt tilsendt brev fra IHF via NHF sentralt. Regionen er bedt om å komme med innspill på om region Øst ønsker å være med å søke om et VM i NHF sentralt melder at de vil søke slikt herremesterskap frem til vi får en tildeling. Fristen fra IHF til å sende en søknad er veldig kort, 23 mars 2011 er satt som frist. RS-vedtak i sak nr. 41: Styret i region Øst støtter NHF `s søknad med Telenor Arena. Videre skal region Øst jobbe frem mulige regionale anlegg som kan være aktuelle i samkjøring med nasjonalt anlegg ifm et slikt mesterskap.

6 42/ 10-12: Håndball blogg Jan Thormodsæter tok opp dialogen om saken som ble diskutert på styremøte i Sverige. I tillegg hadde styremedlem Jørn Sølve Sundrehagen jobbet frem et innlegg om planer for en regional eller privat håndball blogg. Ønske om en slik blogg er for å gjøre region Øst mer attraktiv for ungdom og målet er informasjon og få i gang diskusjoner. Styret ble informert om NHF sin kommunikasjonsplan som beskriver rammene for NHFs samlede kommunikasjon for både sentral og regionalleddene. Dokumentet inneholder retningslinjer for kommunikasjon og har et avsnitt om kommunikasjonskanaler på nett, og bruken av slike i NHF. Der står det: NHF skal ikke ha aktive blogger. Enhver blogg må følges opp fortløpende og medfører et redaktøransvar som overskrider kapasiteten til oppfølging. Blogger må i ønsket fall opprettes som privatperson og ikke knyttes til NHF. RS-vedtak i sak nr. 42: Styret går ikke inn for å opprette blogg i regi av regionen på det nåværende tidspunkt. Men støtter at et styremedlem starter en privat blogg om håndballen i regionen.