Vår ref. 14/655-2 033 /JENSAL Medlemmer og varamedlemmer Dato 23.10.2014 Kristiansand kommune - kontrollutvalget Det kalles med dette inn til møte: Dato: 30.10.2014 Tid: Kl. 16:00 (NB: MERK KLOKKESLETT!) Sted: Revisjonens lokaler, Tollbodgata 37. Dersom de ikke kan møte må det snarest meldes ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: alexander.etsy.jensen@temark.no eller tlf. 91 82 75 45. Vara møter bare etter egen innkalling. Vedlagt følger sakene 47/14-53/14 Regnskapssjef Arne Henrik Lukashaugen kommer for å orientere om kommunens økonomiske situasjon under sak 48/14. for Leder Vidar Kleppe Alexander Etsy Jensen Sekretær for kontrollutvalget Temark Postboks 4 3833 BØ Telefon 91 82 75 45 (dir.) E-post: Internett: Foretaksregisteret: Bankkonto: postmottak@temark.no www.temark.no 987 993 766 5083 05 41508
Sakliste for Kristiansand kommune - kontrollutvalget Sak nr. Arkivsaknr. Tittel 47/14 14/624 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.09.2014 48/14 14/626 ORIENTERING FRA REGNSKAPSSJEFEN - STATUS ØKONOMI 49/14 14/584 REFERAT FRA MØTE MED KLIMA- OG MILJØMINISTEREN 15.08.2014 50/14 14/629 PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT "DEMENS OG KOGNITIV SVIKT: KOMMUNENS TILBUD, OPPFYLLELSE AV RETTIGHETER OG BRUKERNES OPPLEVELSE" 51/14 14/647 AVRENNING I STUDEDALENFRA DAGENS DEPOT OG PLANLAGT PUKKVERK 52/14 14/630 ORIENTERING FRA REVISJONEN I MØTE 30.10.2014 53/14 14/631 EVENTUELT I MØTE 30.10.2014
Sak nr. 47/14 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25.09.2014 Arkivsaksnr.: 14/624 Arkivkode: 033 47/14 Kristiansand kommune - kontrollutvalget Protokollen fra møte 25.09.2014 godkjennes. Protokollen fra møtet i kontrollutvalget 25.09.2014 legges frem for godkjenning i møtet. 1. Protokoll fra møtet i kontrollutvalget 25.09.2014 Sak 47/14 Side 3 av 9
Sak nr. 48/14 ORIENTERING FRA REGNSKAPSSJEFEN - STATUS ØKONOMI Arkivsaksnr.: 14/626 Arkivkode: 210 48/14 Kristiansand kommune - kontrollutvalget tar regnskapssjefens redegjørelse om kommunens økonomi til orientering. ønsker å holde seg orientert om utviklingen i kommunens økonomi og inviterer regnskapssjef Arne Henrik Lukashaugen til å redegjøre om den økonomiske situasjonen i 2014. Regnskapssjefen vil ta utgangspunkt i andre tertialrapport. Regnskapssjefen bes også om å redegjøre kort om budsjett for 2015. Sak 48/14 Side 4 av 9
Sak nr. 49/14 REFERAT FRA MØTE MED KLIMA- OG MILJØMINISTEREN 15.08.2014 Arkivsaksnr.: 14/584 Arkivkode: 140 K2 49/14 Kristiansand kommune - kontrollutvalget Referat fra møte med klima- og miljøministeren 15.08.14 tas til orientering. Sekretær for kontrollutvalget Beate Marie Dahl Eide deltok på møtet med klima- og miljøministeren og på forespørsel fra kontrollutvalget har hun skrivet referat fra dette møtet. Referatet gir en kort oppsummering av hovedpunktene som var tema for møtet med ministeren. Referatet fra møtet med klima- og miljøministeren ligger vedlagt. 1. Referatet fra møtet med klima- og miljøministeren 15.08.14 Sak 49/14 Side 5 av 9
Sak nr. 50/14 PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT "DEMENS OG KOGNITIV SVIKT: KOMMUNENS TILBUD, OPPFYLLELSE AV RETTIGHETER OG BRUKERNES OPPLEVELSE" Arkivsaksnr.: 14/629 Arkivkode: 217 50/14 Kristiansand kommune - kontrollutvalget Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjektet «Demens og kognitiv svikt: Kommunens tilbud, oppfyllelse av rettigheter og brukernes opplevelse» godkjennes og legges til grunn for revisjonens arbeid med prosjektet. Etter RSK 001 (Revisjonsstandard for forvaltningsrevisjon) skal det for hvert prosjekt utarbeides en prosjektplan som beskriver innholdet i prosjektet. Prosjektplanen skal dokumentere og gjøre rede for prosjektets problemstillinger, revisjonskriterier og metodebruk. Det fremkommer av revisjonens prosjektbeskrivelse at demensproblematikk per i dag er svært aktuelt både når det gjelder sykehjemsplasser og hjemmetjenester, og kommunens utfordringer vil øke i årene som kommer som følge av eldrebølgen. Det er med dette som utgangspunkt at i møte 25. september 2014, under Eventuelt, vedtok at Revisjonen på neste møte legger frem en prosjektplan for et prosjekt rettet inn mot problematikk knyttet opp mot kognitiv svikt og demens hos eldre i Kristiansand kommune. Formålet med dette prosjektet er i hovedsak å undersøke kommunens måloppnåelse ifm. arbeid med demens og kognitiv svikt blant eldre. Herunder vil revisjonen undersøke kommunens tjenestetilbud, pasienter og pårørendes opplevelse og oppfyllelse av rettigheter. Prosjektet avgrenses til å se på kommunens tjenestetilbud og opplevelsen til brukerne. Vurdering fra sekretariatet Sekretariatet har gjennomgått planen og kan bekrefte at innholdet er i henhold til standarden. Videre gjør sekretariatet oppmerksom på at det er opp til kontrollutvalget å gi føringer for hvilke problemstillinger revisjonen skal fokusere på. 1. Prosjektplan for forvaltningsrevisjonsprosjekt «Demens og kognitiv svikt: Kommunens tilbud og pårørendes opplevelse» Sak 50/14 Side 6 av 9
Sak nr. 51/14 AVRENNING I STUDEDALENFRA DAGENS DEPOT OG PLANLAGT PUKKVERK Arkivsaksnr.: 14/647 Arkivkode: 033 51/14 Kristiansand kommune - kontrollutvalget ber revisjonen om å undersøke de faktiske forhold i saken og melde tilbake til utvalget. Leder av kontrollutvalget mottok henvendelsen «Varsling Haster: Avrenning i Studedalen fra dagens depot og planlagte pukkverk» 21.10.14 fra advokat Håkon Omdal, som bistår Arne Dønnestad (eier av gnr. 100, bnr. 50 i Kristiansand kommune) og Tellef Dønnestad (eier av gnr. 100, bnr. 25 i Kristiansand kommune). Henvendelsen ble sendt likelydende til ordfører i Kristiansand kommune, samt leder av kontrollutvalget og ordfører i Lillesand kommune. I korte trekk går henvendelsen fra advokat Omdal ut på at det varsles om avrenning i området «Studedalen» fra dagens depot og planlagt pukkverk og ned i bekken og videre ut i Isefjærfjorden. Det fremkommer videre av henvendelsen fra advokat Omdal at det er en frykt for at forholdene skal bli forverret som en følge av det planlagte pukkverket i området, og at det kan få alvorlige konsekvenser for flere parter i nærområdet. For øvrig vises det til sakens vedlegg. Vurdering fra sekretariatet Sekretariatet vurderer at denne henvendelsen er av en slik karakter at det er grunnlag for at Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS foretar nærmere undersøkelser i saken og melder tilbake til kontrollutvalget. 1. Brev fra Advokat Omdal datert 21.10.14 2. Bilder fra området Sak 51/14 Side 7 av 9
Sak nr. 52/14 ORIENTERING FRA REVISJONEN I MØTE 30.10.2014 Arkivsaksnr.: 14/630 Arkivkode: 210 52/14 Kristiansand kommune - kontrollutvalget Saken tas til orientering. Kristiansand Revisjonsdistrikt IKS vil orientere om følgende i møte: Statsarkivet Tilsyn med arkivene i Kristiansand kommune Returkraft o Utkast veileder avfallsforskrift o Garanti Referat tilsynsforum Kvalitetskontroll Vesentlighetsgrense 1. Statsarkivet Endelig tilsynsrapport og pålegg om utbedring 2. Utkast Veileder avfallsforskrift Sak 52/14 Side 8 av 9
Sak nr. 53/14 EVENTUELT I MØTE 30.10.2014 Arkivsaksnr.: 14/631 Arkivkode: 033 53/14 Kristiansand kommune - kontrollutvalget Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Konsulentbruk i Kristiansand kommune» Påmelding til høstkonferansen 10.11.14 KU konferansen 4-5 februar 2015 Temark Forespørsel om deltakelse i Fylkesmannens tilsynsforum Juleavslutning Neste møte 11. desember kl. 15:00 1. Brev til Fylkesmannen i Vest-Agder datert 08.10.14 «Forespørsel om deltakelse i Fylkesmannens tilsynsforum» Sak 53/14 Side 9 av 9