MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET. Dreftinger/orienteringer: Hvordan man skal forholde seg til kommuneproposisjon og varslet kommunereform SAKLISTE

Like dokumenter
MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE VALG AV KOMMUNAL REPRESENTANT TIL TOLGA KIRKEL1GE FELLESRÅD

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2 Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 09:00

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

Eldrerådet. Møteinnkalling

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Merknad: Orientering Opplandskraft status Tolga kraftverk Presentasjon Tretorgets prosjekt «Tredriveren»

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: kl: 0830

Rapportering vedrørende iverksetting og gjennomføring av saker avgjort i Tolga Formannskap 1. halvår Status pr

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: 145. Årsbudsjet Handlingsprogram til offentlig høring

TILSTANDSRAPPORT SKOLE

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes på mail til: SAKLISTE

MØTEINNKALLING DRIFTSSTYRET

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse- og sosial har møte. den kl. 10:00. i møterom Lille Haldde

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Tolga kommune kommune med tæl. Tolga kommune. Budsjett Økonomiplan og Handlingsprogram Kommunestyrets vedtak av 12.

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Midtre Namdal samkommune

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE SØKNAD OM TILSKUDD I FORBINDELSE MED 850- ÅRSJUBILEET FOR HAMAR BISPEDØMME

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

TOLGA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

TOLGAKOMMUNE MØTEPROTOKOLL

SAKSPAPIRER MED VEDTAK

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: Tid: 11.

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Medlem Morten Andre` Bakker FO Sten Morten Henningsmoen Roy Gunnar Løvstad

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: e-post: 1798 AREMARK

ARBEIDSMILJØUTVALGET

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: Sak: 13/624 Arkivnr : 210

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

MØTEINNKALLING SAKLISTE 13/17 ORIENTERINGER - FAGUTVALG HELSE OG OMSORG /17 OMSTILLING OG VEIEN VIDERE I SEKTOR HELSE OG OMSORG

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Kommuneloven 47

2. Tertialrapport 2015

Til medlemmer av Eldrerådet MØTEINNKALLING. Med dette innkalles til møte på. Lunner rådhus, kommunestyresalen Tirsdag kl. 10.

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

VIDERE UTREDNING KULTURAFASILITETER OG DETALJPLANLEGGING NY BARNEHAGE - OPPNEVNING AV POLITISK KOMITE

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret. Ny behandling saldering driftsbudsjett 2016

MØTEINNKALLING. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Birkebeinersalen Møtedato: Tid: 09:00 11:30 SAKLISTE

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1. Budsjettet for 2015 justeres i tråd med følgende tabell:

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

SAKSFRAMLEGG TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL Rådmannen redegjør for økonomisituasjonen pr. utgangen av august 2017.

Kvenvær oppvekstsenter Kl 16:00 NB!!! Merk oppmøtested

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Budsjettjustering pr april 2013

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPE T

Handlingsprogram/økonomiplan og årsbudsjett 2015 til alminnelig ettersyn

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei

Økonomireglement. For Tvedestrand kommune, vedtatt i kommunestyret , k-sak 1/2018

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret /10

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet /14 Formannskapet / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen - Aulaen Møtedato: Tid: 18.00

TOLGAKOMMUNE MØTEINNICALLING

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

Budsjett 2017 Utvidet formannskap 21. september 2016

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

ØKONOMIUTVALGETS BEHANDLING AV BUDSJETTGRUNNLAGET FOR

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGGSSAKLISTE 58/12 BOLIGETABLERING I DISTRIKTENE- MÅLSETTING OG VALG AV STRATEGIER

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2019

BUDSJETTRAMMER ØKONOMIPLAN

Finansrapport per 1. juli 2018

Arkivsak: 13/1573 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 133/13 Formannskapet

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

Oslo universitetssykehus HF

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/11 11/319 REGNSKAPSRAPPORT RAMME PR AUGUST 2011

Årsberetning tertial 2017

Regnskap Foreløpige tall

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN BUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

Transkript:

TOLGAKOMMUNE MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Storstua, konununehuset Møtedato: 05.06.2014 Tid: kl. 19.00 Dreftinger/orienteringer: Hvordan man skal forholde seg til kommuneproposisjon og varslet kommunereform Saksnr. Tittel SAKLISTE 34/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE 110/14 36/14 37/14 KLAGE PÅ TILDEL1NG AV BARNEHAGEPLASS 2014-2015 KJØP AV TJENESTER FOR GJENNOMFØR1NG AV UTREDNINGSOPPGAVE TERTIALRAPPORT 1-2014 Tolga, 28.mai 2014 Ragnhild Aashaug Eventuelt forfall meldes snarest til tlf. 62 49 65 00. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Representanter som er inhabile i en sak varsler leder om dette slik at vararepresentant kan innkalles. Møtet er åpent for publikum.

Sak 34/14 Sak 34/14 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE Arkiv: 033 Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 14/611 Kari Sundmoen Jordet Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Metedato 34/14 Formannskapet 05.06.2014 Utskrift sendes til: Vedlegg: Andre dokumenter i saken: Saksopplysninger: Saksvurdering: Rådmannens innstilling: Innkalling og sakliste 05.06.2014 godkjennes Side 2 av 16

Sak 110/14 Sak 110/14 KLAGE PÅ TILDELING AV BARNEHAGEPLASS 2014-2015 Arkiv: All Arkivsaksnr.: 14/242 Behandling av saken: Saksnr.Utvalg 110/14Formannskapet Saksbehandler: Kjetil Brodal Møtedato 05.06.2014 Utskrift sendes til: Lise Flatgård Erlimo og Inge Erlimo, 2540 Tolga Vedlegg: Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage Vedtekterfor kommunale barnehager i Tolga kommune Andre dokumenter i saken: Saksopplysninger: Tildelingsvedtak ved hovedopptak 2014 for barnehageåret 2014/2015: Barn: Alva Flatgård Erlimo Tilbud: Knutshauåen barnehage 4 dager 36 timer pr uke Dager: mandag, tirsdag, onsdag og torsdag Lise Flatgård Erlimo og Inge Erlimo har påklaget denne tildeling av barnehageplass fra høsten 2014 for Alva Flatgård Erlimo. Klagen er forelagt opptaksmyndigheten i Tolga kommune som har fattet følgende administrative vedtak: Opptaksmyndigheten i kommunen opprettholder tidligere vedtak om barnehageplassfor Alva Flatgård Erlitno. Klagen oversendes klagenemnda (Formannskapet)for endelig avgjørelse. Klagenemnda har møte 5.juni 2014. Begrunnelse fra opptaksmyndigheten for vedtaket om å opprettholde tildelingen og tilbakevise klagen: «Alva har fra bamehageåret 2013-2014 blitt tildelt 4 dagers barnehageplass, og har dermed rett til 4 dager fram til skolestart, men ikke nødvendigvis samme dager Alva fikk i hovedopptaket tildelt mandag, tirsdag, onsdag og torsdag i Knutshauåen barnehage for barnehageåret 2014-15. Det ble søkt om 4 dager med primært fri på onsdager. I klagen viser foreldrene til at de ikke synes at tilbudet er tilfredsstillende for deres barn. Dette begrunnes med at hun begynner på stor avdeling, med høyere tempo og mer slitsomme dager, og ønsker å dele opp uken for henne med fri på onsdager. Side 3 av 16

Sak 110/14 Opptaksmyndigheten har forståelse for dette, men per i dag er det mange barn i Knutshauåen som ønsker fri onsdager. En lang praksis i Tolga er at søsken med barn i 1.og 2.klasse er prioritert med fri på onsdager. Dette medfører at det gjerne blir de som ikke har søsken eller de yngste barna, som ikke far fri på onsdager. Pkt. 5 i opptakskriteriene følges når ikke pkt. 1-4 benyttes. Ved barnehageopptaket er kommunens vedtekter og opptakskriterier lagt til grunn Ved ny behandling av søknaden om barnehageplass fra høsten 2014 for Alva, kan ikke opptaksmyndigheten se at det er feil ved saksbehandlingen eller at det er kommet fram nye momenter i saken. Opptaksmyndigheten opprettholder derfor tidligere vedtak om barnehageplass for Alva Flatgård Erlimo og oversender saken til klagenemd for endelig avgjørelse. Klagenemda har møte 5.juni 2014.» Saksvurdering: Saken forelegges formannskapet som Tolga kommunes klagenemnd i henhold til Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage 8. Rådmannen slutter seg til de begrunnelser, vurderinger og vedtak som er gjort i saken av opptaksmyndigheten. Sentral forskrift, kommunale vedtekter og opptakskriterier er fulgt i saken og tildelingsvedtak ved hovedtildeling opprettholdes derved. Rådmannens innstilling: Klagenemnda avviser klagen fra Lise Flatgård Erlimo og Inge Erlimo vedrørende tildeling av barnehageplass fra høsten 2014 for Alva Flatgård Erlimo. Tildelingsvedtak ved hovedopptak 2014 for barnehageåret 2014/2015 opprettholdes. Side 4 av 16

Sak 36/14 Sak 36/14 KJØP AV TJENESTER FOR GJENNOMFØRING AV UTREDNINGSOPPGAVE Arkiv: COO Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 14/631 Stein Halvorsen Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 36/14 Formannskapet 05.06.2014 Utskrift sendes til: Vedlegg: Andre dokumenter i saken: Saksopplysninger: I budsjett for 2014 og økonomiplan/handlingsprogram utredningsoppgave vedtatt gjennomført: 2014-2017 er blant følgende Se på kommunens oppgaver innen kultur og utviklingsområdet Følgende er spesifisert: Se på hva kommunen gjør og leverer inn dette området. Vurderingpå om ting organiserespå en annen måte, eller settes bort skal være en del av organiseringen. Kulturbasert næringsutvikling: Profesjonalisering og videreutvikling av arrangement, som Olsok i Tolga, Lokalmat Tolga, kultur- og idrettsarrangement, osv. Bruk/utnyttelse av anlegg som hører inn under kommunen må sees i sammenheng med dette, somf eks: Dølmotunet og Bunåva. Det var lagt opp til et slik planen skulle legge fram for politisk behandling pr 01.08. Saksvurdering: Det ligger man tunge og arbeidskrevende utredningsoppgaver innen i årets budsjett. Flere av disse er ansvarsmessig plassert på virksomhetsleder samfunnsutvikling og utvildingssjef. Rådmannen ser at disse to ikke har kapasitet til å gjennomføre alle disse på en tilfredsstillende måte ved siden av andre oppgaver og ansvar. Det kan også være formålsfienlig at det kommer perspektiver utenfra inn i denne viktige utredningen. Rådmannen foreslår derfor at vi kjøper denne tjenesten eksternt. Vi har hatt dialog med Fjellregionen Arrangement ved Roar Aksdal som har kapasitet, mulig og lyst til å kunne bistå med å kjøre denne utredningsoppgaven. Side 5 av 16

Sak 36/14 Rådmannen anser at Aksdal har den kunnskapen og kjennskapen til Tolga kommune som er nødvendig for å kunne gjennomføre den utredningen på en god måte. Arbeidet vil kunne bli sluttført innen medio oktober 2014. Rådmannens innstilling: Tolga kommune inngår avtale med Fjellregionen Arrangement ved Roar Aksdal for gjennomføring av utredningsoppgaven med å se på kommunens oppgaver innen kultur og utviklingsområdet Kjøp av den tjenesten finansiers gjennom bruk av disposisjonsfond med inntil kr 50 000,- Rådmannen legger i samarbeid med Fjellregionen Arrangement ved Roar Aksdal en plan for arbeidet, herunder nødvendig intern medvirkning Side 6 av 16

Sak 37/14 Sak 37/14 TERTIALRAPPORT 1-2014 Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/610 Behandling av saken: Saksnr.Utvalg 37/14Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Arnljot Aas Møtedato 05.06.2014 19.06.2014 Utskrift sendes til: Vedlegg: Andre dokumenter i saken: Saksopplysninger: Rådmannen legger herved frem tertialrapport for 1. tertial 2014. Det er statusen pr 30.04.14 som legges fram. Ved siden av en vurdering av de økonomiske forhold, gis det en status på situasjonen rundt utredningsoppgaver og investeringsprosjekt. Forventet forbruk for hvert område ved årets slutt basert på de tall man har pr. 30.04: Nr Virksomhet 1000 kr Kommentar 1 Politisk, utvalg og 0 Kommentar under formannska ets dis osisjon. 2 Rådmann o stabsfunks'oner (250) Kommentar under 3 Felleskostnader 0 Kommentar under 4 Vingelen skole og barnehage 0 Kommentar under 5 Tolga skole, skoler felles, voksenolæring 0 Kommentar under 6 Kulturskolen 0 Kommentar under 7 Tolga kommunale barnehage 250 Kommentar under 8 Helse 100 Kommentar under 9 Sosial/NAV 500 Kommentar under 10 Pleie og omsorg 0 Kommentar under 11 Samfunnsutviklin 0 Kommentar under 12 Plan/teknisk drifi 0 Kommentar under 13 VAR-området 0 Kommentar under 14 Kirke og andre trossamfunn 0 Kommentar under Pluss betyr overbruk og minus underforbruk i forhold til vedtatt budsjettramme. Side 7 av 16

Tallene er basert på rapport fra virksomhetslederne. Rapportene fra hvert virksomhetsområde er gjennomgått i en dialog mellom den enkelte virksomhetsleder, økonomisjef og rådmann. Tall basert på stipulerte prognoser er forbundet med en del usikkerhet, og må behandles deretter. Kommentarene som følger er basert på innspill fra virksomhetslederne. Politisk, utvalg og formannskapets disposisjon. Prognose viser et forbruk i tråd med det som er budsjettert for 2014. Rådmann og stabsfunksjoner Prognose viser et forbruk i tråd med det som er budsjettert for 2014. I budsjettet ligger det inne en forutsetning om at man skaffer en prosjektinntekt på kr 250 000,- under folkehelse. Pr i dag er det ikke gitt tilsagn på prosjektundler. Felleskostnader Prognose viser et forbruk i tråd med det som er budsjettert for 2014. Vingelen skole og barnehage Prognose viser et forbruk i tråd med det som er budsjettert for 2014. Tolga skole, skoler felles og Voksenopplæring. Prognose viser et forbruk i tråd med det som er budsjettert for 2014. Kulturskolen Prognose viser et forbruk i tråd med det som er budsjettert for 2014. Tolga kommunale barnehage I mange år har kommunen hatt få barn med behov for styrking/spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder. Etter vedtatt budsjett hvor det ble innlagt en 80 % stilling har behovet økt. Det er brukere som har enkeltvedtak i forhold til sine behov. Man ser ikke at dette kan dekkes innenfor vedtatt ramme Pr dato ser det ut til at forventet merforbruk på dette blir anslagsvis kr 250.000,- i 2014. Ytterligere krav og behov vil tilkomme fra og med 2015. Helse Pr utgangen av april ligger det an til et anslått merforbruk på ca. kr 100 000,-. Prosessen rundt nedbemanning på legekontoret tar litt lenger tid en anslått. Det er også knyttet noe usikkerhet omkring endelige utgifter til medfinansiering samhandlingsrefonnen og inntekter legekontoret. Sosial/NAV Selv om posten for sosialhjelp ble hevet betraktelig fra 2013 til 2014 synes utgiftene på dette området bare å eskalere. Det er tatt ytterligere grep for å snu denne utviklingen. Men dette må selvsagt skje innen rammen av lovverk og forsvarlighet. Også innen barnevern er det en del usikkert og nye tiltak som har tilkommet i løpet av året. Ut fra situasjonen pr 30.04 anser vi at det kan bli et merforbruk på kr 500 000,- på dette området. Pleie og omsorg. Side 8 av 16

Det hefter en del usikkerhet her foreløpig, men foreløpig forventes det at virksomheten vil kunne gå tilnærmet i balanse. Samfmmsutvikling Prognose viser et forbruk i tråd med det som er budsjettert for 2014. Planiteknisk drift Prognose viser et forbruk i tråd med det som er budsjettert for 2014. VAR-området Prognose viser et forbruk i tråd med det som er budsjettert for 2014. Kirke og andre trossamfunn Til fellesrådet er overført i henhold til vedtatt budsjett. Til andre trossamfunn vil bli overført. Finans Kommunens frie inntekter består av rammetilskudd, skatt, inntektsutjevning og eiendomsskatt. Prognosemodellen fra KS benyttes, med unntak av eiendomsskatt, for å gi et godt anslag. Det er mottatt ny prognose etter revidert statsbudsjett i mai. I henhold til denne følger at skatteanslaget i nasjonalbudsjettet for 2014 var satt for høyt, samtidig som årets skatteinngang er lavere enn ventet, må dette nedjusteres. Kombinert med nedgang i kommunens befolkningstall i forhold til tall benyttet ved vårt budsjettvedtak kan forventes en mindre inntekt på ca kr 1,5 mill. Endelig tall her vil som kjent først foreligge i starten av 2015. Finansreglementet Ledig likviditet er plassert i bankinnskudd. Ingen av midlene er bundet på tid. Midlene er plassert i henhold til finansreglementets 6. Det er ikke foretatt låneopptak for investeringer i 2014. Dette vil vi avvente så lenge som mulig men ser det opp mot likviditen. Ca. 48 % av lånemassen er bundet til fast rente, mens det resterende er på flytende. Den flytende renta ligger pr dato på ca. 2,2 % og kan gi noe innsparing for 2014 om det ikke skjer en renteøkning fremover. Generelt Årets lønnsoppgjør er vedtatt men hvordan kommunen vil komme ut er pr dato ikke kjent. Føringer: I forhold til arbeid med aktivitetsgjennomgangen, herunder jobbing med budsjett 2014 og økonomiplan og handlingsprogram 2014-2017 er følgende gjennomført: I kommunestyret i januar ble det jobbet i prosess på utredningsoppgaver for 2013 (herunder aktivitetsgjennomgang med innvirkning på budsjett for 2014 og økonomiplan og handlingsprogram 2014-2017) Følgende saker har vært til politisk behandling: o 10/13 Utredningsoppgaver 2013 presisering, prioritering og innretning på arbeidet o 20/13 Aktivitetsgjennomgang og organisasjonstilpasning føringer og plan for arbeidet S de 9 av 16

o 48/13 Organisasjonstilpasning 2. og 3. september ble Strategi og budsjettseminar med folkevalgte, ledere og tillitsvalgte gjennomført Eget dokument utarbeidet med bakgrunn i bestilling etter strategi- og budsjettseminaret Utredningsoppgaver: Skal beskrive de utredningsoppgaver som skal gjennomføres for 2014. Skal si noe om omfanget, kvalitet, tidsperspektiv, ansvar og økonomi. Skal være realistisk i forhold til kapasiteten kommunen har i forhold til å gjennomføre. Status pr 30.04 i kolonnen til høyere. Tiltak Kommuneplan rullering av samfunnsdelen Utrede hvordan legekontor og helsetjenester skal organiseres og ligge i framtiden. Utrede felles kulturkontor for Fjellregionen Utrede hvordan Tolga kommune kan utnytte og ivareta NPLstatusen og verdensarvstatusen framover Forprosjekt flerbrukshus/kulturhus Beskrivelse Samfunnsdelen skal peke retning, gi føringer, velge strategier og sette mål for Tolga-samfimnet framover Den legger også føringer i forhold til arealdelen i kommun lanen Utrede det å flytte legekontoret og helsetjenester til omsorgstunet, eller se på hvordan dette kan løses i samarbeid med andre kommuner. Tolga kommune tar initiativ til å utrede et mulig felles kulturkontor for Fjellregionen/deler av re ionen. Vingelen har status som Nasjonalparklandsby og Tolga kommune inngår i verdensarven Røros bergstad og cirkumferensen. Hvordan skal denne statusen og disse mulighetene utnyttes framover. Det igangsettes et forprosjekt for å se på mulighetene for å realisere et flerbrukshus/lculturhus. Forprosjektet skal ha Tidsfrist 2014 Ansvar Rådmannen/v-leder plan/teknisk Status r 30.04 Arbeidet pågår. Planprogram er ut på høring. Det er lagt en plan for at planen kan sluttbehandles i 2014. 01.08.14 V-leder Helse Arbeidet har kommet i gang. Må også sess i sammenhengmed den jobben som gjøres i forhold til bygging av omsor sboliger. 01.08.14 V-leder En utredning vil samfunnsutvilding her bli forelagt i august/september. 01.04.14V-leder samftmnsutvildingog utviklingssjef 01.08.14 V-leder samfunnsutvilding og utvildingssjef Rådmannen Side 10 av 16 En sak i forhold til dette vil bli fremmet i konununestyret i juni. Det er nedsatt en gruppe somjobber ut fra å legge fram en rapport i kommunestyreti september.

fokus på å avdekke behov og derigjennom peke på en ramme for innhold med kostnadsoverslag. Forprosjektet kjøres som en komiteoppgave. Lag og foreninger trekkes med inn i arbeidet. Se på kommunens Se på hva kommunen 01.08.14 V-leder Det vil bli lagt fram oppgaver innen kultur gjør og leverer inn samfunnsutvilding og en sak på forslag til og utviklingsområdet dette området. utviklingssjef prosess her i juni. Vurdering på om ting organiseres på en annen måte, eller settes bort skal være en del av organiseringen. Kulturbasert næringsutvikling: Profesjonalisering og videreutvikling av arrangement, som Olsok i Tolga, Lokalmat Tolga, kultur- og idrettsarrangement, osv. Bruk/utnyttelse av anlegg som hører inn under kommunen må sees i sammenheng med dette, som f.eks: Dølmotunet og Bunåva. Gjennomgang av Fokus på økonomi, 2014 Rådmannen Det jobbes med interkommunale ressursbmk, politisk dette regionalt. samarbeid styring og involvering, Man nå også se til herunder også hvordan hva som ligger i man utøver eierskapet den kommende sitt. konununerefonnen. Revidering av Ta opp til revidering Mai 2014 Rådmannen Saken behandles i reglement for reglementet for kommunestyreti saksbehandling i saksbehandling til mai. politiske organ politiske organ, herunder å vurdere konsekvensen av å utvide antallet representanter i kommunestyret. Gjennomføring av Hele bygningsmassen Mai 2014 V-leder PLO og I forbindelse med generalplanen for på Omsorgstunet folkehelsekoordinator bygging av omsorgstunet gjennomgås med tanke omsorgsboliger på effektiviserende sees det på hele ombygging. Denne bygningsmassenog gjennomgangen skal ta det som er opp i seg vedtatte rammene i rammer for generalplan generalplanen for for omsorgstunet. omsor stunet. Side 11 av 16

Investeringsprosjekt i 2014: Nedenfor gjengis de investeringsprosjekt som er vedtatt i budsjett 2014 og i økonomiplan og handlingsprogram 2014-2017. Status pr 30.04 er kommentert under hvert enkelt prosjekt. 5.1.1 Oppgradering av Ventilasjonsanlegg på Helsesenteret Ventilasjonsanlegget i bygget er gått gjennom og er anbefalt rehabilitert. I påvente av utredning på fremtidig organisering og plassering av helsetjenestene begrenses investeringen til en oppgradering av eksisterende anlegg. Det settes av inntil maks kr 1 000 000,- til dette arbeidet. Investeringen lånefinansieres. Status: Foreløpig kartlegges og vurderes hva som kan gjøres. 5.1.2 HC-inngang Vingelen kirke Kirken er pålagt å ha HC-inngang og Vingelen kirke er et godt besøkt kirkebygg benyttet til konserter og kirkelige arrangementer. Prosjektet tas i 2013 og 2014. Total kostnad 200 000,- kr. Kommunal andel kr 100 000,- pr år. Kommunens andel lånefinansieres. Status: Midlene vil bli overført Tolga kirkelige fellesråd når prosjektet er gjennomført. 5.1.3 Bad på rommene på Tolga omsorgstun Det er laget en plan for å pusse opp alle de 19 badene på sykehjemmet. Det tas 4 bad pr år. Kostnaden er nå kr 141 250 pr bad To bad tatt i 2011 og fire i 2012. Det leggs opp til fire i både 2013 og 2014 og fem i 2015. Behov for 2014: 565 000,-. Investeringen lånefinansieres. Status: Dette blir gjennomført i henhold til planen. 5.1.4 Oppgradering kommunale veger Tolga kommune har et stort etterslep i forhold til oppgradering av kommunale veger. Det er lagt en plan for å gradere over tre år. Det vil si perioden 2013-2015. For 2014 er dette stipulert til kr 750 000. Beløpet lånefinansieres. Status: Planen som er lagt vil bli fulgt opp her 5.1.5 Fortau lang Fv 30 i Tolga sentrum I henhold til vedtatt reguleringsplan for Tolga Vest, skal det bygges fortau lang Fv 30 mellom hysset på Malmplassen og Gammelskola. Trafikksikkerhetsutvalget i Tolga har jobbet med dette prosjekt. Hele prosjektet har en ramme på 770 000,-. Det er tildelt midler som følger: Trafikksikkerhetsmidler, kr 250 000,- og Stedutviklingsmidler, kr 260 000,-. Det gjenstår kr 260 000,- for å realisere prosjektet. Prosjekt foreslås gjennomført og fiffifinansiert gjennom kommunalt låneopptak på kr 260 000,-. Status: Dette prosjektet vil bli lagt ut på anbud i løpet av sommerenftidlig høst. Side 12 av 16

5.1.6 Forprosjekt/utredning flerbrukshus/kulturhus For å kunne forberede en eventuell realisering av et nytt flerbukshus/kulturhus må et planprogram utarbeides og et prosjektgjennomføres. Dette sees på som en del av en total investering. Dette avsettes inntil kr 250 000,- til dette arbeidet. Prosjektet lånefinansieres. Status: Det er nedsatt en arbeidsgruppe som jobber med forprosjektet. Det forutsattes at man holder seg innen rammen av det som er avsatt. 5.1.7 Bygging av omsorgsboliger NORØ-fløyen på Tolga Omsorgstun er vurdert til å være godt egnet til omsorgsboliger i bofellesskap. Det kan bygges inntil 10 boenheter. Bygging av slike vil være i tråd med målene i pleie og omsorgsplanen og de faktiske behov som finnes. Det er anslått at omgjøring til omsorgsboliger vil ha en kostnad på ca. kr 13 500 000,- + mva. Det vil bli fordelt på årene 2014 og 2015. Det forespeiles kr 4 000 000,- i 2014 og kr 9 500 000,- i 2015. Det gis støtte gjennom husbanken for bygging av omsorgsboliger. De som skal bo der betaler husleie. Investeringen lånefinansieres. Status: Her jobber man foreløpig med at utarbeide grunnlaget for å legge prosjektet ut på anbud. Først når det er gjort vil man ha en oversikt på hva kostnaden blir. Saksvurdering: 1tertialrapporten pr 30.04. er det forventet forbruk ved årets slutt som er angitt. Og da basert på status Det vil alltid være noe usikkerhet i forhold til prognoser. Det er stramme budsjetter og det kan oppstå hendelser og situasjoner som gir store utslag også økonomisk. Rådmannen er bedt om å gjøre en enda tydeligere vurdering av situasjonen enn tidligere i forhold hva som bør gjøres. Dette for at kommunestyret på en tidlig nok tidspunkt skal kunne ta stilling til om det er nødvendig å gjøre grep allerede ved 1. tertial. Rådmannen er fortsatt bekymret for utviklingen på NAV. I all hovedsak er dette knyttet mot økt sosialhjelp og tiltak innen barnevern. Rådmannen er samtidig trygg på at NAV jobber med å stramme til så mye som både lovverk gir rom for og innen grensen for hva etisk og forsvarlig behandling av personer i vanskelige situasjoner er. Men selv gjennom ulike grep greier vi ikke å forhindre at det blir et betydelig merforbruk på dette området. Det bør derfor budsjettjusteres for dette allerede nå. Det samme gjelder i forhold til situasjonen innen barnehage. Her er behov og lovmessige krav som må dekkes. Det kan ikke gjøres innen dagens rammer. Dette viser sårbarheten rådmannen mange ganger har pekt på Tolga kommune har økonomisk. Og dette er hendelser og utslag vi i liten grad styrer selv. Det er derfor man har økt graden av avsetning til fond på inn mot budsjett 2014 og økonomiplanperioden. Et større fond skal blant annet kunne gå til å dekke inn slik utforutsette økninger i utgiftenivået. Side 13 av 16

Selv om det pr 1. tertial ser greit ut på pleie og omsorg, er rådmannen bekymret. Det er fortsatt stort trykk og mange behov, man er midt i bygging og det å tilpasse tjenesten. Det er også forhold rundt det rent personalmessige og organisatoriske som kan få en kostnad utover det som er budsjettert. For de andre områdene er det snakk om små utslag slik det ser ut pr i dag. Det er nå spesielt tett oppfølging av de områder som har en utfordring med å holde sine budsjettrammer Det er pr i dag ingen områder som har slak av en slik karakter at det bidrar med mindreforbruk av betydning. De økonomiske rammer er lagt i forhold til planlagte aktiviteten og i forhold til de stillinger vi har. Det er ikke mulig i løpet av kort tid å endre aktivitetsnivået. All aktivitet er stort sett også relatert til stillinger. Skal man slutte med aktivitet eller nedbemanne er ikke det gjort over natta. Det krever prosess og det at man følger arbeidslivets spilleregler. I budsjettprosessen man går inn i er det fortsatt behov for å holde fokus på det aktivitetsnivået kommunen har. Det er fortsatt høyt, i alle blir det veldig sårbart når ting tilkommer i løpet av året. Og det er nesten ikke til å unngå. Hvilken kvalitet man skal ha på ulike tjenester er selvsagt også ting som må vurderes, selv om dette selvsagt ikke er ønskelig når man har høy kvalitet, fornoyde både brukere og ansatte. Føringene som er gitt i budsjettet anser rådmannen fulgt opp. Rådmannen mener også at både utredningsoppgaver og investeringsoppgaver følges i henhold til det som er vedtatt så langt. Oppsummering: Virksomhet Politisk, utvalg og formannskapets disposisjon. Rådmann og stabsfunksjoner Felleskostnader Vingelen skole og barnehage Vurderin Ingen spesielle forhold som tilsier at budsjett ikke kan holdes pr 30.04. lkke behov for tiltak eller tilpasninger slik rådmannen ser det r 30.04 Pr 30.04 er har man ikke fått noen tilsagn på prosjektmidler i råd med hva som er lagt inn på folkehelse på kr 250 000,-. Rådmannen synes det er for tidlig å si om det er urealistisk å nå dette. Det jobbes for å få det til. Rådmannen vil ikke foreslå tiltak eller endrin er her pr 30.04 Ingen spesielle forhold som tilsier at budsjett ikke kan holdes pr 30.04. Ikke behov for tiltak eller tilpasninger slik rådmannen ser det r 30.04 Ingen spesielle forhold som tilsier at buds'ett ikke kan holdes r 30.04. Side 14 av 16

Ikke behov for tiltak eller tilpasninger slik rådmannen ser det r 30.04 Tolga skole, skoler felles, Ingen spesielle forhold som tilsier at voksenopplæring budsjett ikke kan holdes pr 30.04. Ikke behov for tiltak eller tilpasninger slik rådmannen ser det r 30.04 Kulturskolen 1ngen spesielle forhold som tilsier at budsjett ikke kan holdes pr 30.04. Ikke behov for tiltak eller tilpasninger slik rådmannen ser det r 30.04. Tolga kommunale barnehage Siden budsjettet ble vedtatt har det tilkommet behov som krever mer ressurser. Man ser ikke at barnehagene kan kunne dekke disse lovmessige behovene innen dagens ramme. Det er anslått et okt behov på ca. kr 250 000,-. Det foreslås/anmodes om at budsjettet for barnehagen budsjett justeres med kr 250 000,- Helse Pr 30.04 er det anslått et merforbruk på ca. kr 100 000,-. Pr dags dato ser rådmannen det som mulig og realistisk å kunne dekke inn dette innen de gitte rammer. Det foreslås ingen tilpasning eller endring å dette området. Sosial/NAV Pr 30.04 ligger det an til et betydelig overforbruk på dette området. Anslaget er på kr 500 000,- Til tross for at man strammer inn all praksis, ser ikke rådmannen det som mulig å holde budsjettet. Det foreslås at budsjettet. usteres med kr 500 000,- Pleie og omsorg Pr 30.04 synes dette budsjettet å holde. Rådmannen ser imidlertid forhold som kan forrykte den situasjonen. Utover stram oppfølging anbefaler ikke rådmannen andre tiltak eller tilpasninger pr i dag. Samfurmsutvikling Ingen spesielle forhold som tilsier at budsjett ikke kan holdes pr 30.04. Ikke behov for tiltak eller tilpasninger slik rådmannen ser det r 30.04. Planiteknisk drift Ingen spesielle forhold som tilsier at budsjett ikke kan holdes pr 30.04. Ikke behov for tiltak eller tilpasninger slik rådmannen ser det pr 30.04 VAR-området Ingen spesielle forhold som tilsier at budsjett ikke kan holdes r 30.04. Side 15 av 16

Kirke og andre trossamfunn lkke behov for tiltak eller tilpasninger slik rådmannen ser det r 30.04. Ingen spesielle forhold som tilsier at budsjett ikke kan holdes pr 30.04. Ikke behov for tiltak eller tilpasninger slik rådmannen ser det r 30.04. Rådmannens innstilling: 1. Rådmannens foreslår følgende budsjettjusteringer pr 30.04: Tolga kommunale barnehage sitt budsjett justeres med kr 250 000,- NAV/Sosial sitt budsjett justeres med kr 500 000,- - Justeringene finansieres ved bruk av disposisjonsfond 2. Tertialrapport for øvrig tas til orientering. Side 16 av 16