Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Transkript

1 Møteinnkalling Saksnr: 36 37/2008 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Dato: Tidspunkt: Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/vidar Torgersen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune, DAGSORDEN: Fra kl til kl er det politisk/administrativt ledermøte med fokus på budsjett. Oppstart av budsjettprosessen for 2009 / økonomiverksted. Tillitsvalgte blir også invitert til å delta. Fra kl vil det bli ordinært formannskapsmøte med behandling av utsendte saker. Fra kl er det fellesmøte mellom formannskapene i Trillemarkakommunene, se egen innkalling som er vedlagt

2 Rødberg : Arkiv : 210 Saksmappe : 2005/532 Avd. : Økonomi Saksbehandler : Anne Rudi Tertialrapport 1/2008. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /08 Kommunestyret Saken gjelder: Tertialrapport 1/2008. Fakta: Rådmannen viser til vedlagte tertialrapport med kommentarer. Oversikt over fagavdelingenes driftsregnskap og kommentarer fra fagavdelingene følger i rapporten. Rapporten inneholder også oversikt over inntektene (skatt, rammetilskudd, konsesjonskraftinntekter, netto rente og avdragsutgifter etc.) til kommunen. Inntektene er vurdert i tråd med revidert nasjonalbudsjett for Det er utarbeidet egen oversikt på investeringsprosjekter som inneholder rest bevilgning pr prosjekt og kommentarer til prosjektet. I tillegg følger status på kommunens næringsfond, konsesjonskraftfond og oversikt over plassering av kommunens midler og betingelser på kommunens langsiktige gjeld. Rapporten inneholder også fraværsoversikt for 2007 og pr.30.april 2008

3 Saksbehandlers vurdering: Driftsregnskap Pr 1. tertial har netto ramme drift fagavdelingene et positive avvik på 1,7 millioner kroner. Fagsjefenes kommentarer til avvikene viser at det er god budsjettkontroll og at driften vil holdes innen bevilget rammer. Ser vi på prognosen pr har vi merforbruk på 1,5 millioner kroner. Dette har sammenheng med at en del forutsetninger har endret seg etter at kommunens årsbudsjett for 2008 ble vedtatt. Dette gjelder spesielt skatteanslag, rammetilskudd og lønnsoppgjøret. Med bakgrunn i dette foreslås det noen budsjettreguleringer. Inndekning for rest på 1,5 millioner kroner vil rådmannen komme tilbake til i eget saksframlegg. Kommunens skatteanslag var i tråd med framlagt forslag til statsbudsjett for I februar 2008 fikk vi nye prognoser som tar utgangspunkt i faktisk skatteinngang for Siden resultatet for 2007 var lavere enn hva anslaget i forslag til statsbudsjett la til grunn, blir skatteinntektene lavere enn kommunes forutsetninger i vedtatt budsjettet for Det er tatt høyde for dette avviket og revidert nasjonalbudsjett som ble framlagt nå i mai i vurdert avvik pr i denne rapporten. Rammetilskuddet er også korrigert i tråd med forslag til revidert nasjonalbudsjett. Revidert nasjonalbudsjett Skatteinntektene anslås i revidert nasjonalbudsjett å bli 1,1 milliard kroner høyere enn tidligere anslått samtidig som anslått kostnadsvekst er oppjustert fra 4,2 til 4,8 %. Økningen skyldes bl.a. høyere lønnsvekst enn hva som ble lagt til grunn i fjor høst. Det er tatt hensyn til revidert nasjonalbudsjett i oversikten for vurdert avvik pr Forslag til budsjettreguleringer I tråd med prognose pr foreslås følgende budsjettkorrigeringer: Skatteanslaget reduseres Rammetilskuddet økes Eiendomsskatt reduseres Renteinntekter økes Fravær Totalt sykefravær de 4 første månedene i år er redusert fra 7,58 til 5,05 % sammenliknet med de samme månedene i Reduksjonen gjelder både korttids og langtidsfravær. Ved utgangen av 2007 var sykefraværet 8,2 %. Nedgangen 1. tertial 2008 er en svært gledelig utvikling. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Rapporten tas til etterretning 2. Følgende budsjettreguleringer gjennomføres: Skatteanslaget reduseres Rammetilskuddet økes

4 Eiendomsskatt reduseres Renteinntekter økes Rådmannen foreslår inndekning av 1,5 millioner kroner i eget saksframlegg. Vedlegg 1. Tertialrapport

5 Rødberg : Arkiv : M52 Saksmappe : 2008/761 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Birger Deinboll Renovasjon - nytt anbud for innsamling og transport MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /08 Kommunestyret Saken gjelder: Anbud for innsamling og transport samt valg av mottaksanlegg for avfallstypene. Fakta: Kommunene i Numedal har utlyst felles anbudsrunde på transport og innsamling av husholdningsavfall for bygde- og hytterenovasjon samt næringsavfall. Dagens kontrakt med Lars Bekkeseth utløper Anbudet er utlyst forskriftsmessig i henhold til EØS-reglene. Anbudsfristen er 13.juni d.å. kl Det er lagt opp til en kontrakt med varighet på 5 år + 2 års opsjon. Saksbehandlers vurdering og innstilling til vedtak vil bli forelagt på møte i formannskapet. Saksbehandlers vurdering: Rådmannens forslag til vedtak: