Orientering om økonomiplan / budsjettrammer 2012 ved rådmann og økonomisjef. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Transkript

1 Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: TORSDAG kl. 17:00 Etter spørretimen: Orientering om økonomiplan / budsjettrammer 2012 ved rådmann og økonomisjef. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 70/11 Meldinger PS 71/11 Tertialrapport budsjettjusteringer Bjørg Homelien PS 72/11 Valg til villreinnemnd Eilev Bekjorden

2 Meldinger Lampeland Arkiv Saksmappe 2011/778 Avd Fellestjenesten Saksbehandler Kristin Hammershaug MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak kommunestyret /11 Rådmannens anbefaling: Vedlegg: A, b, c Saksopplysninger: a) Utskrift fra kommunestyremøte b) Utskrift fra kommunestyremøte c) Forslag til politisk møteplan for 1.halvår 2012 Vurdering:

3 Tertialrapport budsjettjusteringer Lampeland Arkiv 153 Saksmappe 2011/393 Avd Rådmann Saksbehandler Jon Gj. Pedersen MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /11 kommunestyret /11 Rådmannens anbefaling: 1. Rapporten for 2. tertial 2011 tas til etterretning. 2. Følgende budsjettreguleringer gjennomføres: Fellestjenesten (til krisesenteret) økes Helse og omsorg økes TRP - selvkostområdene økes Avsetning til lønnsoppgjør reduseres Anslag skatteinngang økes Inntekter ved salg konsesjonskraft økes Premieavvik - pensjonspremie/kostnad reduseres Prosjektet Tiltak anleggsplan idrett og friluftsliv -kunstgress i investeringsbudsjettet økes med kr. 2 mill., og finansiering med bruk av spillemidler økes tilsvarende. Prosjektet avsluttes ikke før spillemidlene er mottatt. Resterende finansiering av ventilasjonsanlegg på Flesberg ungdomsskole på kroner finansieres ved bruk av disposisjonsfond (jfr. formannskapssak 14/2011) Behandling i formannskapet : Formannskapet foreslår enstemmig at kommunestyret vedtar rådmannens anbefaling. Anbefaling i formannskapet : 1. Rapporten for 2. tertial 2011 tas til etterretning. 2. Følgende budsjettreguleringer gjennomføres: Fellestjenesten (til krisesenteret) økes Helse og omsorg økes TRP - selvkostområdene økes Avsetning til lønnsoppgjør reduseres Anslag skatteinngang økes Inntekter ved salg konsesjonskraft økes Premieavvik - pensjonspremie/kostnad reduseres

4 Prosjektet Tiltak anleggsplan idrett og friluftsliv -kunstgress i investeringsbudsjettet økes med kr. 2 mill., og finansiering med bruk av spillemidler økes tilsvarende. Prosjektet avsluttes ikke før spillemidlene er mottatt. Resterende finansiering av ventilasjonsanlegg på Flesberg ungdomsskole på kroner finansieres ved bruk av disposisjonsfond (jfr. formannskapssak 14/2011) Vedlegg: Tertialrapport Saksopplysninger: Driftsregnskap Skatteinngang 2011 er anslått til 52,3 millioner kroner. Dette er 4 millioner kroner lavere enn faktisk skatteinngang for Dette følger av kommuneopplegget for 2011 hvor en høyere andel av inntektene til kommunen skal komme fra rammetilskudd og en mindre andel fra skatteinntekter. Dette reguleres ved at kommunens skatteøret reduseres med 1,5 prosentpoeng fra 2010 til Denne reduksjonen er beregnet til 6,92 % for Flesberg. Skatteinngangen pr. 31. august er 0,8 millioner kroner lavere (reduksjon på 2,18 %) enn på samme tidspunkt i fjor. Dette er lavere reduksjon enn antatt i budsjettet og vi anslår at skatteinngangen vil ende opp ca 0,6 millioner kroner over budsjett i Inntekter fra kraftsalg er pr. 31. august like store som vi har anslått for hele året. Vi beregner at det derfor vil komme ytterligere kroner inn i løpet av de fire siste månedene i Dette har sammenheng med økt kraftpris ved salg og lavere anskaffelseskost enn antatt. Nye prognoser på pensjonspremien til KLP viser et avvik mellom betalt premie og beregnet kostnad vil bli positivt på 0,8 millioner kroner i stedet for tidligere prognoser hvor det var beregnet negativt avvik på 0,6 millioner kroner. Inntektsføringen av 0,8 millioner kroner i 2011 får den konsekvens at beløpet skal utgiftsføres med like store deler de neste 10 år. Føringen av premieavvik endrer situasjonen regnskapsmessig positivt i 2011 med 1,4 millioner kroner. Pr. 2. tertial har etatene samlet positivt avvik i driftsregnskapet på kroner. Det er likevel prognosen pr som er viktig å merke seg. Prognosen er på merforbruk på til sammen 2,5 millioner kroner. Med bakgrunn i etatenes utfordringer, og at rådmannen ønsker å ha et realistisk bilde av økonomien ut året, foreslås følgende endringer i etatenes driftsrammer: Fellestjenesten: Utgifter til krisesenteret har hatt en betydelig økning. Økte utgifter til dette formålet ble delvis kompensert gjennom rammetilskuddet for 2011 uten at rammen til Fellestjenesten ble økt tilsvarende. Vi ber derfor om at det tilføres kroner til etatens ramme. Helse- og omsorgsetaten: Prognosen ut året er merforbruk på 2,3 millioner kroner, dette er det samme som er merforbruk i etaten pr. 31. august. Merforbruket kan forklares ved ikke gjennomførte omstillingstiltak, kjøp av varer og tjenester bl.a. kjøp av vikarer fra bemanningsselskap som en konsekvens av høyt sykefravær, og lav dekning av fagkompetanse. Teknikk, plan og ressurs: Prognoser ut året viser at etaten vil få lavere inntekter på byggesak enn budsjettert og at budsjettet på renovasjonsområdet må korrigeres. Til sammen utgjør dette kroner. Side 4 av 8

5 Investeringsregnskap Kommunen har total investeringsramme på 21,2 millioner kroner i Dette fordeler seg med 4,4 millioner som er overført fra 2010 og 16,7 millioner kroner i revidert budsjett Investeringene finansieres ved bruk av låneopptak på 16,5 millioner kroner og bruk av egne midler på 4,6 millioner kroner. Pr er det brukt 12,9 millioner kroner i investeringsregnskapet. Prosjektet Tiltak anleggsplan idrett og friluftsliv-kunstgress vil ha et merforbruk ved årets slutt, men det har sammenheng med at det ikke var tatt høyde for spillemidler da budsjettet for 2011 ble lagt. Det vil bli søkt spillemidler og posten økes med 2 mill. kr. I finansieringsplanen legges det inn kr. 2 mill. i tilskudd/spillemidler. I Formannskapet, sak 14/2011, ble valg av anbyder og kostnadsramme på nytt ventilasjonsanlegg på Flesberg ungdomsskole vedtatt. Kostnadsrammen for anlegget ble utvidet fra 4 millioner kroner til 4,1 millioner kroner ekskl mva. Resterende kroner må finansieres, rådmannen foreslår at bevilgningen finansieres av disposisjonsfond. Viser til egen oversikt med kommentarer på investeringsprosjektene fra side 33 i rapporten. Sykefravær Totalt sykefravær de 8 første månedene i år er 8,18 %. Dette er en økning på 0,71 prosentpoeng fra 1. tertial i år og 2,77 prosentpoeng fra 1. tertial i fjor. Dette er en forholdsmessig stor økning. Gjennomsnitt for landets kommuner er på 9,2 %. Vurdering: Rådmannen vil anbefale at tertialrapporten tas til etterretning, og budsjettjusteringene vedtas som foreslått. Side 5 av 8

6 Valg til villreinnemnd Lampeland Arkiv 033 Saksmappe 2011/714 Avd Fellestjenesten Saksbehandler Ranveig Hvila MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak formannskapet /11 kommunestyret /11 Rådmannens anbefaling: Behandling i formannskapet : Repr. Eilev Bekjorden la fram følgende forslag til mannlig medlem: Tom Ivar Stepien Ordfører Thomas Fosen la fram følgende forslag til kvinnelig medlem: Åse Bjøråsen. Repr. Oddvar Garaas la fram følgende forslag: Øyvind Høimyr og Kari Solibakke Klev Repr. Oddvar Garaas trakk deretter sitt forslag på Øyvind Høimyr før votering. Ved alternativ votering mellom forslagene på Åse Bjøråsen og Kari Solibakke Klev, foreslår formannskapet med 3 mot 2 stemmer at Åse Bjøråsen velges som medlem av villreinnemnda. Formannskapet foreslår enstemmig at Tom Ivar Stepien velges som medlem. Anbefaling i formannskapet : Flesberg kommunestyre foreslår følgende medlemmer til villreinnemnd : 1. Åse Bjøråsen 2. Tom Ivar Stepien Vedlegg: Saksopplysninger: Direktoratet for naturforvaltning (DN) ber i skriv av om at kommunene innen oversender forslag om en kvinnelig og en mannlig representant til villreinnemnda. Den offentlige villreinforvaltningen har fra 2007 vært organisert med ni regionale villreinnemnder. Flesberg kommune er i villreinnemnda for Brattfjell-Vindeggen, Blefjell og

7 Norefjell- Reinsjøfjell. Øvrige kommuner i nemnda er Flå, Hjartdal, Kongsberg, Krødsherad, Nes, Nore og Uvdal, Notodden, Rollag, Seljord, Sigdal, Tinn og Vinje. Villreinnemndas medlemmer og personlige varamedlemmer oppnevnes av DN etter forslag om en kvinnelig og en mannlig kandidat fra hver kommune som har villreinareal innenfor den enkelte nemnds virkeområde. Oppnevningsperioden for medlemmene følger valgperioden for kommunevalget. Villreinnemnda velger selv leder og nestleder. DN påpeker at det bør legges vekt på å oppnevne personer som sitter i kommunestyret eller i politisk organ med ansvar for vilt- og/eller arealforvaltningen i kommunen, og som har interesse og engasjement for villreinforvaltning. Intensjonen er å sikre god kontakt og kobling mellom representanten og kommunens politiske og administrative ledelse. Representantene kan prioriteres fra kommunens side, men direktoratet vil kunne fravike dette for å ivareta kravet om kjønnsrepresentasjon. Villreinnemndenes sekretariatsordning er basert på en modell med tjenestekjøp, der etablering og lokalisering av sekretariatet avgjøres av hovedansvarlig fylkesmann i samråd med villreinnemnda og DN. Hovedansvarlig fylkesmann for hver villreinnemnd har ansvar for nemndas økonomiforvaltning, rådgivning og veiledning. Vurdering: Side 7 av 8

8 FORSLAG - POLITISK MØTEPLAN 1. HALVÅR 2012 Saksbehandlingsfrist Tirsdag 17.januar Tirsdag 27.mars Tirsdag 22.mai Utsending til politikere m/fl. Fredag 20.januar Fredag 30.mars Fredag 25.mai Gruppemøter Komiteen for næring, plan og ressurs/ Komiteen for livsløp og kultur Formannskapet Kommunestyret Råd for eldre og funksjonshemmede mandag kl tirsdag kl onsdag kl torsdag kl torsdag kl torsdag kl januar 16.april 4.juni 31.januar 17.april 5.juni 1,februar 18.april 6.juni 2.februar 19.april 7.juni 16.februar 3.mai 21.juni kl januar 12.april 31.mai Side 8 av 8