Eldrerådet. Møteinnkalling

Transkript

1 Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Anser noen at de er ugilde i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til ugildhetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Sakskartliste: Utvalgs Saksnr: Sakstittel PS 14/10 Godkjenning av protokoll fra forrige møte PS 15/10 Interpellasjoner og spørsmål PS 16/10 Tertialrapport PS 17/10 Meldinger og informasjon Bjørn Wilberg leder Torleif Gjellebæk Rådmann Omvisning og orientering om omsorgstjenesten v/kirsten Piil. Møteinnkalling side 1 av 8

2 PS 14/10 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Møteinnkalling side 2 av 8

3 PS 15/10 Interpellasjoner og spørsmål Møteinnkalling side 3 av 8

4 Hvaler kommune Saksnr 2010/ Tertialrapport Arkivkode 153 Saksbehandler Kurt Skarning Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Eldrerådet /10 Utvalget for miljø og teknikk Utvalget for kultur og personrettede tjenester Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet Kommunestyret Tertialrapport Sammendrag Hvaler kommune forventer å kunne levere et årsresultat for 2010 i balanse. Lavere renteutgifter enn tidligere anslått dekker opp forventet merforbruk innen flere områder. Tidligere avsatte fondsmidler bidrar også til å dekke opp merutgifter innen noen områder. Skatteinngangen viser fortsatt en merinntekt i forhold til budsjettet, men ikke i en slik størrelsesorden at administrasjonen foreslår en budsjettjustering på nåværende tidspunkt. Saksopplysninger Vedlagt er tertialrapport pr som hovedsakelig har fokus på økonomi og avvik i forhold til vedtatt økonomiplan og årsbudsjett for Det som kommenteres er i hovedsak forhold hvor det er oppstått avvik i forhold til vedtatte styringssignaler. Samlet skatteinngangen nå i 2010 ved utgangen av august måned var på totalt 57,0 mill kr, og dette er foreløpig 1,4 mill kr over periodisert budsjett. I forhold til landsgjennomsnittet var skattenivået pr juli 92,8%, noe som var høyest i Østfold fylke. Kommunens rammetilskudd fra staten er i tråd med periodisert budsjett. Utviklingen i kommunens frie inntekter, skatt og rammetilskudd gir foreløpig ingen grunn til å endre gjeldende budsjett. Vedlegg Tertialrapport Hjemmelsgrunnlag Delegeringsreglementet. Finansreglementet. Vurdering Forventede resultater fra seksjoner og virksomheter Møteinnkalling side 4 av 8

5 Av seksjonene og staben, er det kun Opplæring og kultur som melder om merforbruk som ikke forventes å kunne dekkes innenfor egne budsjettrammer innen årets slutt. Det er økte rettighetsbehov for barneskolene som forårsaker forventet merforbruk på tilsammen ca kroner. Seksjon Helse og sosial forventer å kunne dekke merforbruk innen virksomhet NAV ( ) og kommunale boliger ( ) innen egne seksjonsrammer. Finansområdet Rentenivået har ikke steget like fort som forutsatt i markedet og i forhold til det som var forutsatt i årsbudsjett for Det foreslås derfor å nedjustere anslaget på rentekostnadene med 2,5 mill kroner i denne tertialrapporten. Kommunens anslag på momskompensasjon fra investeringsregnskapet viser seg å være litt for høyt. Det er både forsinkelser i noen investeringer og endrede forutsetninger som bidrar til dette. Når det gjelder investeringen i boliger for vanskeligstilte ved Sandbakken, er man kommet til at det mest lønnsomme for kommunen vil være å tilbakeføre momskompensasjonen i sin helhet til investeringstiltaket. Dette for å redusere kapitalutgiftene og dermed også husleien for disse boligene mest mulig. Da vil risikoen for at brukerne av boligene også vil belaste sosialbudsjettet reduseres. Derfor foreslås det å nedjustere anslaget på inntekten som gjelder momskompensasjon fra investeringsregnskapet med kroner og å øke overføringen fra drifts- til investeringsregnskapet med kroner. Regnskapsresultat 2010 De fleste seksjoner og virksomheter melder om kontroll på økonomistyringen og forventning om at vedtatte budsjettrammer vil holde for dette året. Ser man på de tidligere nevnte forhold under ett, så ser det ut som at kommunens resultat vil ende nær null ved årets slutt. Selv om det skulle oppstå uforutsette utgifter helt i slutten av året, så er det såpass store avsetninger som ev kan havne under kategorien pliktige strykninger ved regnskapsavslutningen, at sluttresultat mest sannsynlig vil bli null da også. Konklusjoner Forslag til budsjettjusteringer Kommunestyret fattet i møte i sak 44/10 om årsmelding og regnskap 2009 vedtak om å avsette 6,3 mill kroner til bundet driftsfond pensjon premieavvik. Fondet er tenkt som en buffer for de fremtidige kostnadsføringer for pensjon i kommuneregnskapet fremover. Revisjonen har i etterkant av vedtaket etterlyst en hjemmel fra kommunen sin side på plasseringen av disse midlene i kategorien bundne fond. De henviser til en presisering fra Kommunal- og regionaldepartementet fra oktober 2003 hvor det presiseres at kommunestyret ikke kan opprette bundne fond på eget initiativ. Bundne driftsfond omfatter i første rekke selvkostområdene og øremerkede driftstilskudd hvor det ligger bindinger på midlene gjennom lov, forskrift eller avtale med giver. Administrasjonen vil ta revisjonens innvendinger til etterretning før en ev revisjonsmerknad utarbeides og fremmer i denne rapporten forslag om å flytte fondet pensjon premieavvik fra kategorien bundne fond til disposisjonsfond. Virksomhet Havn har arbeidet mye med videre utvikling av Utgårdskilen som regional fiskerihavn. Mye av ressursbruken er forutsatt finansiert av tidligere avsatte fondsmidler til dette formålet. Fondsbruken var ikke tatt med i budsjettet for 2010 i utgangspunktet og derfor foreslås det å dekke årets ressursbruk ved bruk av disse fondsmidlene, totalt ,33 kroner. Hvaler kommune har i etterkant av arbeidet med Skjærhalden brygge og krabbeakvarium hatt ulike synspunkter på fordeling av utgifter med Cardio eiendom. På nåværende tidspunkt legger Hvaler kommune til grunn at Hvaler kommunes andel av fordelingen utgjør kroner. Dette foreslås dekket av tidligere avsatte midler til forprosjekt og utvikling av Nasjonalparksenter. Seksjon Opplæring og kultur har iverksatt tiltak med utvikling av rutiner innen internkontroll og kvalitetsutvikling, samt kompetanseutvikling innen både barnehage og skole. Mye av disse ressursene er forutsatt finansiert av tidligere avsatte midler som formelt må vedtas av kommunestyret. Det foreslås å benytte kroner fra disse midlene i Fra KLP er det varslet en innbetaling av egenkapitalinnskudd. Dette fordi den innsparte kapitalen til kommunen og pensjonsforpliktelsen vokser og det er nødvendig å opprettholde kravet til andel egenkapital. Tilleggsbehovet er på kroner. I henhold til kommuneloven er det ikke tillatt å Møteinnkalling side 5 av 8

6 lånefinansiere denne utgiften, slik at dette foreslås finansiert med overføring fra drifts- til investeringsregnskapet. Inntekten fra mva kompensasjon fra investeringsregnskapet foreslås redusert med kroner og overføringen fra drifts- til investeringsregnskapet foreslås øket med kroner jfr vurdering i tidligere avsnitt. Både forrige og denne tertialrapporten inneholder opplysninger om at nattkjøringen for hjemmetjenesten skaper både uttrygghet hos ansatte, utfordringer i tjenesteproduksjonen og avvik ved legemiddelhåndteringen. Man vil foreslå at virksomhet Omsorgstjenesten tilføres kroner for at natt-tjenesten for hjemmetjenesten skal kunne foretas av to ansatt fra og med i høst av. Rådmannens forslag til vedtak Rådmannen foreslår at rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne gjør slikt vedtak: Rådmannen foreslår at eldrerådet gjøre slikt vedtak: Rådmannen foreslår at rådet for miljø og teknikk gjør slikt vedtak: Rådmannen foreslår at utvalget for kultur og personrettede tjenester gjør slikt vedtak: 2. Det foreslås følgende omdisponeringer innenfor seksjonsrammen til Helse og sosial: Virksomhet NAV tilføres kroner slik at budsjettrammen økes fra til kroner. Dette dekkes ved at administrasjonsrammen nedjusteres fra til kroner, virksomhet Barnevern nedjusteres fra til kroner og virksomhet Lege og fysioterapi nedjusteres fra til kroner. Rådmannen foreslår at administrasjonsutvalget gjør slikt vedtak: Rådmannen foreslår at arbeidsmiljøutvalget gjør slikt vedtak: Rådmannen foreslår at formannskapet gir en slik innstilling til kommunestyret: 2. Tidligere avsatte midler til pensjon premieavvik flyttes fra fondskategori bundne fond til disposisjonsfond med samme tekst som før. 3. Virksomhet Havns ressursbruk innen Utgårdskilen foreslås dekket med tidligere avsatte fondsmidler med ,33 kroner. 4. Restfordeling av utgifter for Skjærhalden brygge og krabbeakvarium foreslås dekket med tidligere avsatte fondsmidler med kroner. 5. Seksjon Opplæring og kulturs ressursbruk innen kvalitets- og kompetanseutvikling foreslås dekket med tidligere avsatte fondsmidler med kroner. 6. Renteutgiftene nedjusteres med kroner og foreslås disponert til følgende formål: kroner tilføres virksomhet Floren skole, ny nettoramme blir kroner kroner tilføres virksomhet Åttekanten skole, ny nettoramme blir kroner kroner tilføres virksomhet Omsorgstjenesten, ny nettoramme blir kroner. - Mva kompensasjon nedjusteres med kroner. - Overføring mellom drifts- og investeringsregnskapet økes med kroner, hvorav gjelder egenkapitaltilskudd KLP. Hvaler kommune, Torleif Gjellebæk rådmann Møteinnkalling side 6 av 8

7 Møteinnkalling side 7 av 8

8 PS 17/10 Meldinger og informasjon Møteinnkalling side 8 av 8