Kvenvær oppvekstsenter Kl 16:00 NB!!! Merk oppmøtested

Transkript

1 HITRA KOMMUNE Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Kvenvær oppvekstsenter Kl 16:00 NB!!! Merk oppmøtested Felles kjøring fra Hitra rådhus kl. 15:30 Varamedlemmer som mottar denne innkalling skal ikke møte uten nærmere varsel. Evt. forfall bes omgående meldt til Hitra kommune tlf.: eller postmottak@hitra.kommune.no Representant som ønsker å få vurdert sin habilitet i forhold til behandling av saker ført opp på sakslisten, skal melde fra om dette til rådmannen i god tid slik at dette kan klargjøres før møtet. Orienteringer: Gjennomgang og tilbakemelding på tekstdelen i Økonomi- og Handlingsplan og B-2018 Gjennomgang og tilbakemelding på første utkast til Tilstandsrapport for skole Forslag til indikatorer for skole og barnehage for neste fireårsperiode. Spørsmål meldes rådmannen. E-postadresse: postmottak@hitra.kommune.no Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: 1

2 2 Side 2 av 2

3 Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket PS 23/17 Saker til behandling Godkjenning av protokoll fra møtet den og PS 24/17 Økonomirapport 2. tertial

4 Saker til behandling PS 23/17 Godkjenning av protokoll fra møtet den og

5 Saksprotokoll i Teknisk komite Behandling: Tilrådning: 1. Hitra kommunestyre godkjenner økonomirapport 2. tertial 2017, slik den er fremlagt. 2. Økonomisk støtte vedrørende kommunereformen på kr 19,9 mill. avsettes til disposisjonsfond «Kommunereformen 2020». Enstemmig. 5

6 Saksprotokoll i Helse- og omsorgskomiteen Behandling: Tilrådning: 1. Hitra kommunestyre godkjenner økonomirapport 2. tertial 2017, slik den er fremlagt. 2. Økonomisk støtte vedrørende kommunereformen på kr 19,9 mill. avsettes til disposisjonsfond «Kommunereformen 2020». Enstemmig. 6

7 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: 202 Saksmappe: 2017/ Saksbehandler: May Hårstad Lian Dato: Økonomirapport 2. tertial 2017 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen /17 Teknisk komite /17 Oppvekstkomiteen /17 Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet /17 Kommunestyret Vedlegg: 1 Økonomirapport 2. tertial 2017 Innstilling: 1. Hitra kommunestyre godkjenner økonomirapport 2. tertial 2017, slik den er fremlagt. 2. Økonomisk støtte vedrørende kommunereformen på kr 19,9 mill. avsettes til disposisjonsfond «Kommunereformen 2020». Laila Eide Hjertø Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent May Hårstad Lian Økonomisjef Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: 7

8 Bakgrunn for saken I henhold til årshjulet skal det foreligge en økonomirapport for 2. tertial til behandling i komiteene, formannskap og kommunestyre i oktober. Denne rapporten er rådmannens andre tilbakemelding til kommunestyret om den økonomiske utviklingen i 2017, medregnet revidert budsjett. Hitra kommune skal fra 2020 slå seg sammen med deler av Snillfjord kommune. I forbindelse med denne sammenslåingen har kommunen mottatt tilskudd fra staten til bruk i sammenslåingsprosessen. Dette må avsettes til bruk i 2018 og Saksopplysninger Økonomisk rapportering er den viktigste tilbakemeldingen fra rådmannen til formannskap/kommunestyre for å vise om den bestilling som kommunestyret gjorde gjennom sitt budsjettvedtak i desember 2016, revidert budsjett i juni 2017 samt enkeltsaker hittil i 2017 som har økonomiske konsekvenser er utført som forutsatt. Hensikten med rapporten er å vise om forbruk og inntekter hittil i år er i samsvar med budsjettet, både pr. 2. tertial, men ikke minst vurdert i forhold til året totalt. Vurdering Tall pr. 2. tertial viser et mindreforbruk på kr Det er også foretatt en prognose for årsresultatet som viser at kommunen sannsynligvis vil komme i balanse i forhold til revidert budsjett. Fokus er og vil fortsatt være på nøkternhet fremover. Innenfor tjenesteområdene er det utfordringer med å holde forbruket i henhold til budsjett både på grunn av inntektsbortfall og utgiftsøkninger. Det er viktig med god oversikt og økonomisk styring for å fange opp hendelser som påvirker budsjettet og gi tilbakemelding på dette slik at tiltak kan settes inn på et tidlig tidspunkt. Utviklingen innenfor tjenesteområdene og i inntekter, som skatteinngang, kan påvirke resultatet begge veier. Revidert årsbudsjett viser et negativt netto driftsresultat på kr 19,2 mill. Av dette skal kr 8,6 mill. finansieres med bruk av bundne fond innenfor VAR-området. Selv uten bruk av bundne fond er indikatoren netto driftsresultat negativ og kommunen må balansere resultatet med bruk av disposisjonsfond. Kommunereformen Kommunen har fått utbetalt engangstilskudd i 2017 på kr 13,3 mill. vedrørende sammenslåingen med deler av Snillfjord kommune. Noen kostnader vil påløpe i år, ca. kr , blant annet til prosjektledelse, ansettelser og møtevirksomhet. Det er utarbeidet prosjektbudsjett for 2018 og 2019 som er behandlet i felles nemnd. Prosjektbudsjettet innarbeides i forestående handlings- og økonomiplan. I tillegg er det i år gitt ekstra skjønnsmidler på kr 7,2 mill. som engangskostnader relatert til kommunereformen. Midlene til sammen kr 19,9 mill. fratrukket anslåtte kostnader i år foreslås avsatt til fond. Hitra og Snillfjord kommune søkte også om tilskudd til infrastrukturtiltak i forbindelse med kommunereformen. Kommunene Hitra og Snillfjord fikk innvilget kr 2 mill. i 2017 til dette. Midlene skal gå til digitaliserings- og veitiltak etter prioriterte områder. Tiltakene må være ferdigstilt innen og det må da rapporteres til departementet om bruken av midlene senest innen med en bekreftelse fra kommunerevisjonen om at midlene er brukt i Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett: 8 Side 2 av 2

9 henhold til formålet. Dette er da bundne midler og må avsettes til bundne driftsfond. Utgiftene vil påløpe fra Postadresse: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Skattekonto: Hitra kommune Postmottak Hitra Org.nr E-post: Internett: 9 Side 3 av 3

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71