Innkalling til møte i Formannskapet kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Transkript

1 Innkalling til møte i Formannskapet kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Tilleggssakliste TIL BEHANDLING: 38/15: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2015 I etterkant av møtet er det ønskelig at Skaun formannskap bidrar med å ringe nye innbyggere med en «velkomsthilsen» og for å gjøre Fløttardag 2015, som er den 14. oktober, kjent. Varamedlemmer møter etter nærmere varsel. Forfall meldes til Servicekontoret, tlf Børsa, Jon P. Husby ordfører

2 SAKSPAPIRER Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sakliste 38/15: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2015

3 Sak 38/15 SKAUN KOMMUNE Utvalgssaksnr: 38/15 Arkivkode: 153 &14 Arkivsaksnr: 15/2169 Saksbehandler: Knut Nygård Saksnummer Utvalg Møtedato 38/15 Formannskapet / Kommunestyret SAKEN GJELDER: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2015 RÅDMANNENS INNSTILLING: Økonomirapport for 2. tertial tas til orientering. Driftsbudsjettet. Hovedtallene i budsjettskjema 1 A, vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. Sum fordeling drift kr , fordeles til budsjettområdene som netto driftsrammer slik: Fellesutgifter/-inntekter Sentraladministrasjonen Skoler inkl. SFO Barnehager Barn, familie og sosial Kultur, fritid og frivillighet Institusjonsbaserte tjenester Hjemmebaserte tjenester Plan eksl. gebyr Plan gebyrbelagte tjenester Eiendomsdrift SUM Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på de ulike budsjettområder/driftsenheter. Investeringsbudsjettet. Hovedtallene i budsjettskjema 2A og 2B vedtas iht. pkt. 4.2 i økonomirapporten.

4 Sak PS 38/15 Investeringene i anleggsmidler vedtas med kr med den fordeling som framgår av budsjettskjema 2B. SAKSDOKUMENTER: 1. Økonomirapport 2/15, inkludert enhetenes kommentarer. SAKSFRAMLEGG: Rådmannen legger med dette fram økonomirapporten for 2. tertial 2015, som er en økonomisk rapportering for perioden januar-august iht. kommunens styringssystem. Grunnlaget for økonomirapporten er regnskapet pr. 31. august 2015, på område- og ansvarsnivå, sammenholdt med periodisert budsjett. På grunnlag av regnskap og periodisert budsjett for utarbeides en prognose for året, som enhetslederne går igjennom og evt. korrigerer. Gjennomgangen av lønnsarkene, som inneholder bemanningen på den enkelte enhet, er en vesentlig del av prognosearbeidet. Med bakgrunn i dette arbeidet har enhetslederne utarbeidet en skriftlig rapport, kfr. pkt. 5 i vedlagte økonomirapport. Rapporten skal iht. bestillinga inneholde beskrivelse av økonomisk status, utsiktene resten av året, og evt. hvilke tiltak som planlegges satt i verk. I tillegg skal rapporten inneholde en kommentar på nærværsindikatoren i Bedre styring. Driftsbudsjettet: Følgende nye revisjonstiltak er lagt inn: Revisjonstiltak Beløp Skjønnsmidler kommunereform Tilleggsbevilgning SUS Hjelpetrengende barn Jåren/Råbygda oppvekssenter Investeringsbudsjettet: I investeringsbudsjettet for 2015 er investeringene i anleggsmidler foreslått redusert med kr , fra kr ,- til kr Endringene framgår av budsjettskjema 2B, side 25 i økonomirapporten. Side 3 av 3

5 Arkivsaksnr.:15/2169 SAKEN GJELDER: ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2015 RÅDMANNENS INNSTILLING: Økonomirapport for 2. tertial tas til orientering. Driftsbudsjettet. Hovedtallene i budsjettskjema 1 A, vedtas iht. pkt. 3.2 i økonomirapporten. Sum fordeling drift kr , fordeles til budsjettområdene som netto driftsrammer slik: Fellesutgifter/-inntekter Sentraladministrasjonen Skoler inkl. SFO Barnehager Barn, familie og sosial Kultur, fritid og frivillighet Institusjonsbaserte tjenester Hjemmebaserte tjenester Plan eksl. gebyr Plan gebyrbelagte tjenester Eiendomsdrift SUM Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven på de ulike budsjettområder/driftsenheter. Investeringsbudsjettet. Hovedtallene i budsjettskjema 2A og 2B vedtas iht. pkt. 4.2 i økonomirapporten. Investeringene i anleggsmidler vedtas med kr med den fordeling som framgår av budsjettskjema 2B. SAKSDOKUMENTER: 1. Økonomirapport 2/15, inkludert enhetenes kommentarer. SAKSFRAMLEGG: Rådmannen legger med dette fram økonomirapporten for 2. tertial 2015, som er en økonomisk rapportering for perioden januar-august iht. kommunens styringssystem. Grunnlaget for økonomirapporten er regnskapet pr. 31. august 2015, på område- og ansvarsnivå, sammenholdt med periodisert budsjett. På grunnlag av regnskap og periodisert budsjett for utarbeides en prognose for året, som enhetslederne går igjennom og evt. korrigerer. Gjennomgangen av lønnsarkene, som inneholder bemanningen på den enkelte enhet, er en vesentlig del av prognosearbeidet.

6 Med bakgrunn i dette arbeidet har enhetslederne utarbeidet en skriftlig rapport, kfr. pkt. 5 i vedlagte økonomirapport. Rapporten skal iht. bestillinga inneholde beskrivelse av økonomisk status, utsiktene resten av året, og evt. hvilke tiltak som planlegges satt i verk. I tillegg skal rapporten inneholde en kommentar på nærværsindikatoren i Bedre styring. Driftsbudsjettet: Følgende nye revisjonstiltak er lagt inn: Revisjonstiltak Beløp Skjønnsmidler kommunereform Tilleggsbevilgning SUS Hjelpetrengende barn Jåren/Råbygda oppvekssenter Investeringsbudsjettet: I investeringsbudsjettet for 2015 er investeringene i anleggsmidler foreslått redusert med kr , fra kr ,- til kr Endringene framgår av budsjettskjema 2B, side 25 i økonomirapporten.