Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE - 151, FE - 037, FA - Q50 Arkivsaksnr.: 17/2286 Journalpostløpenr.

Transkript

1 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: Arkiv: : FE - 151, FE - 037, FA - Q50 Arkivsaksnr.: 17/2286 Journalpostløpenr.: 17/35193 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Eigerund parkering KF Arne Stapnes Daglig leder Eigersund Parkering KF astapnes@eigpark.no Saksnummer Utvalg Møtedato 109/17 Formannskapet Kommunestyret Budsjett 2018 og økonomiplan Eigersund Parkering KF Sammendrag: Driftsbudsjett for Eigersund Parkering KF for 2018 og økonomiplan for perioden skal vedtas av kommunestyret i møte Forslag til vedtak: 1. Styrets forslag til budsjett vedtas som vedlagt. 2. Styrets forslag til økonomiplan for perioden vedtas som vedlagt. 3. Priser på parkeringsavgift 2018 endres ikke. Møtebehandling fra Formannskapet FS - behandling: Votering: Styrets innstilling enstemmig vedtatt. FS-109/17 vedtak: Formannskapets innstiller til kommunestyret: 1. Styrets forslag til budsjett vedtas som vedlagt. 2. Styrets forslag til økonomiplan for perioden vedtas som vedlagt. 3. Priser på parkeringsavgift 2018 endres ikke. Vedtaket er enstemmig. Du finner oversikt over alle dokumenter i saken på kommunens nettsider, - Politiske saksdokumenter:

2 Velg møtedato, finn saken, velg Gå til arkivsaken. Saksgang: Formannskapet får saken til orientering som økonomiutvalg. Kommunestyret vedtar saken. Eventuell tidligere politisk behandling: Styret i Eigersund Parkering KF behandlet saken i møte 9.oktober (Sak 020/17.) Andre opplysninger / fakta i saken: Daglig leders vurderinger: Foreslått driftsbudsjett for 2018 er basert på regnskapstall for 2 første tertial i 2017, prognose for 3. tertial, samt budsjettet for Budsjettet er framlagt gruppert på samme måte som regnskapet grupperes. Det er i 4-års perioden lagt en årlig økning i Personalkostnader, Husleie/Leie grunn og Salg av tjenester på 3%. De resterende postene er holdt uendret. Det er grunn til å tro at det vil bli prisstigning for disse postene også, men det bør også være mulig å gjøre driften tilsvarende mer effektiv. Inntektene holdes også stabile. Det betyr at det ikke legges opp til økning i verken avgiftspriser eller priser for boligsoneparkering. Det betyr også at antall ilegg holdes på samme nivå. Flere forhold påvirker hovedinntektene og kan gjøre tallene usikre. Det kan komme en økning i antall parkeringer det er i hvert fall godt rom for dette på bl.a langtidsparkeringene. De som parkerer viser nå sakte men sikkert at de parkerer lengre. Den utviklingen kan fortsette, slik at inntektene totalt øker. På den annen side har vi foreløpig et relativt høyt antall sanksjoner. Det kan være nærliggende å tro at dette antallet reduseres etter hvert som publikum blir mer og mer vant til å registrere sine parkeringer. en viser at med disse forutsetningene reduseres overskuddet hvert år. For 2022 vil det dermed ligge til rette for en avgiftsøkning for å kunne holde et tilstrekkelig overskudd. Skulle forutsetningene vise seg å endres i negativ retning tidligere, så vil en avgiftsøkning også måtte vurderes på et tidligere tidspunkt. Det er ubrukte investeringsmidler fra 2016 som kan overføres videre til Det forelegges derfor ikke investeringsbudsjett for Overskuddet hvert år settes på fond. Dette fondet benyttes fra 2019 til tilbakebetaling av lån fra Eigersund Kommune, kr ,- årlig i 5 år. Universell utforming: Ikke aktuelt. Folkehelse: Ikke aktuelt. Økonomiske konsekvenser: Legg inn nye linjer/fjern tomme linjer ved behov. Detaljeringsnivå vil være avhengig av sakstype. Merk at samtlige saker som har økonomiske konsekvenser skal forelegges økonomisjefen før saken leveres til godkjenning/politisk sekretariat. Tabellene kan kun slettes dersom det er påført at det ikke er noen økonomiske konsekvenser. Alternativt forslag til vedtak:

3 Dokumenter vedlagt utsendelsen: Budsjett 2018 og økonomiplan Eigersund Parkering KF. Dokumenter unntatt offentlighet vedlagt utsendelsen (Sendes kun til møtende medlemmer): Dokumenter vedlagt saken DokID Tittel Utskrift av protokoll sak 020/17 Eigersund Parkering KF

4 Sak 020/17 Budsjett 2018 Det ble lagt inn kr ,- ekstra til reklame for For øvrig ble det gjort enkelte endringer i budsjettposter som ikke påvirker driftsresultatet. Tilsvarende endringer ble også gjort i økonomiplanen for perioden Budsjett Inntekter Sone og sanksjoner Inntekter Avgift Salg av tjenester Refusjoner Driftsinntekter Personalkostnader Husleie/Leie grunn Inventar og utstyr Kurs og reise Reklame/skilt Avgifter/lisenser Konsulenttjenester Andre driftskostnader Avskrivninger Driftskostnader Brutto driftsresultat Finanskostnader Finansinntekter Netto finans Motkonto avskrivninger Netto driftsresultat

5 EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen Seksjon interne tjenester Internt notat Vår ref.: 17/36752 / 17/2286 / FE - 151, FE - 037, FA - Q50 Dato: Saksbehandler: Leif E. Broch Direkte telefon: / E-post: leif.broch@eigersund.kommune.no Mottakere: Kommunestyret Budsjett Eigersund Parkering KF - Uttale fra rådmannen Rådmannen fikk saken til uttale og ga sin uttale Denne har ikke blitt tatt inn i saken, noe som ble oppdaget etter formannskapets behandling, og følger derfor her: "Rådmann viser at foretakets inntekter dekker driften. I økonomiplanperioden vil da foretaket være selvfinansierende - iht. tidligere vedtak. Rådmannen viser til at foretaket har en økonomisk forpliktelse overfor Eigersund kommune (gjeld) som skal dekkes inn - noe også saksforlegget til daglig leder peker på og som er innarbeidet i forslag til økonomiplan. Rådmann er opptatt av at handlen i sentrum styrkes og opprettholdes. I løpet av 2018 bør det derfor være en evaluering av ordningen og status - hvor også handelsstanden / sentrumsaktører, Eigersund Næring og Havn KF og Eigersund kommune deltar." Med vennlig hilsen Leif E. Broch Kommunalsjef informasjon Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift Besøksadresse: Bøckmans gate 2, 4370 Egersund / Rådhuset, 4. Etasje Telefon: Postadresse: Postboks 580, 4379 Egersund, 4370 EGERSUND Telefaks: E-postadresse: post@eigersund.kommune.no Internett: Org.nr.: