Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010

Transkript

1 Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 09/38 Formannskapet Bystyret Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett 2010 Sammendrag Vedlagt følger: 1) Budsjett 2010 for Bodø kulturhus KF etter behandling i styremøte 28.sept.09 2) Orientering fra foretaket vedrørende planene i det nye kulturkvartalet Etter kommunelovens kapittel 11 skal bystyret vedta budsjett for kommunale foretak. Styret i foretaket har forutsatt driftstilskudd fra Bodø kommune på kr Beløpet gjelder drift av kulturhuset, Bodø Rhytm Group og kr som økning til sceneteknisk personell. Foretaket har tatt ut Bodø Sinfonietta fra sitt budsjett, men tidligere års bevilgning reserveres i denne saken som overføring til Nord Norsk Opera - og symfoniorkester (NOSO) med kr i I denne saken er ikke søknaden om økt tilskudd på 0,5 mill kr til rekruttering av personale til nye kulturhuset imøtekommet. Driftstilskudd til Sinus ivaretas av kulturkontorets budsjett. Saksopplysninger I rådmannens forslag er tilskuddene til alle foretakene beregnet slik: Tilskudd 2009 er korrigert for endret pensjonspremie fra 17,75 % i 2009 til 13,94 % i Ved beregningen er forutsatt at forholdet mellom lønn og andre driftsutgifter er 65/35. Til slutt er det hele justert med deflator. Denne beregningsmetoden gir totalt kr som driftstilskudd til Bodø kulturhus før endring vedrørende Sinus og Bodø Sinfonietta. Med utgangspunkt i korrigert tilskuddsbeløp og fordeling mellom virksomhetene etter saksopplysninger gitt av kulturhuset blir resultatet: Drift kulturhuset kr , BRG kr og Sinfonietta/NOSO kr Konklusjon og anbefaling Rådmannen anbefaler formannskapet følgende Forslag til innstilling 1. Kommunens tilskudd til kulturhusdrift og Bodø Rhytm Group fastsettes til kr Kulturhusets drift av Sinfonietta Bodø videreføres som tilskudd til Nord Norsk Symfoniorkester med kr Bodø Kulturhus KF rapporterer til formannskap/bystyre om den økonomiske utvikling forbindelse med tertialrapportering (pr og 31.8.)

2 Saksbehandler: Edel Stemland Svein Blix rådmann Karin Bjune Sveen økonomisjef Trykte vedlegg: 1 Bodø kulturhus KF. Styrets budsjettvedtak 2 Bodø kulturhus KF. Årsbudsjett Planer nye kulturkvartalet Utrykte vedlegg: Ingen

3

4 Bodø Kommune att.: Ordfører 8001 Bodø Deres ref: Vår ref / 09 / FM/ Bodø, den Vedlagt følger budsjettet for Bodø Kulturhus KF Forutsetninger i budsjettet: Deflator er satt til 3,1 %. Antar tilsvarende regulering av tilskudd. Økning tilskudd til avdeling Kulturhus drift øker med kr , Avdeling Bodø Sinfonietta er overført til Nordnorsk opera og symfoniorkester AS Behov som ønskes realisert: Bodø Kulturhus ber om at tilskudd kulturhus øker med kr til dekning av ny Tekniker/scenograf stilling til avdeling Kulturhus drift. I strategiplanen for Bodø nye kulturhus 2014 er rekruttering og opplæring av kvalifisert personell til kulturkvartalet sentralt. Sceneteknisk personale er et strategisk kritisk punkt. Stillingen som tekniker/scenograf stilling er første trinn i en opptrappingsplan som tar sikte på en tilfredsstilende bemanning og kompetanseplattform for Kulturkvartalet. Med hilsen Frode Mikaelsen Bodø Kulturhus KF Vedlegg: Budsjett 2010 og budsjett 2009 Bodø Kulturhus KF Postboks 774, N-8001-Bodø Tel.: Fax.: Bank: e-post: bodo@kulturhus.no Org. nr.: NO

5 Bodø Kulturhus KF Budsjett Budsjett Driftsinntekter: Inntekter Leieinntekter Aspåsen skole Tilskudd stat/fylke/kommune Avskrininger motkonto Kompensasjon mva Sum driftsinntekter Driftskostnader: Kostnader egne arrangementer Lønn- og personalkostnader Strøm Renhold Vedlikehold/drift Kommunale avgifter, eiendomsavgift Avdrag Andre driftskostnader Avskrininger Kompensasjon mva Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter/-kostnader: Renteinntekter Andre finanskostnader Sum finansinntekter/-kostnader Resultat

6 Fra: Frode Mikaelsen Sendt: 2. november :13 Til: 'Edel Stemland' Emne: Ny stilling Behov ny stilling Bodø Kulturhus KF I planene til det nye kulturkvartalet legges det opp til en økning av sceneteknisk personell fra dagens nivå. I dag er det fem årsverk knyttet til sceneteknisk drift av store og lillesal i Kulturhuset. I kulturkvartalet vil man ha store og lille sal, Rytmisk scene og bibliotekets blackbox i tillegg til en kammersal/øvesal. Dette vil bety at man må gå fra dagens enskiftsordning til en toskiftsordning lik den man finner i kulturhusene i Harstad og Tromsø. I romplanen for Kulturkvartalet legges det opp til 10 stillinger som fordeler seg på hhv tre lyd, tre lys og fire scene. Faggruppene lysmester, lydmester og scenemester utgjør den produksjonsmessige kjernekompetansen i et konserthus. Dette er spesialkompetanse hvor man må forvente å bruke tid og krefter på å finne de rette personene. I tillegg må kompetansen finnes lokalt i oppbyningsfasen av Kulturkvartalet. Fram til Kulturkvartalet åpner skal sceneteknisk personell ha hatt tid til å utvikle kompetansen lokalt og til å lært huset å kjenne. I dette ligger valg og utprøving av teknisk utstyr, samhandlingskompetanse, produksjonserfaring fra ulike typer produksjoner, utvikling av nettverk lokalt og nasjonalt, utvikle kompetanse med å jobbe med andre profesjonelle aktører som teater, festivaler, Nordnorsk Opera og Symfoniorkester osv. Dette gjør man gjennom egenproduksjon med høy kvalitet. Dette krever tid, og det vil ikke holde å ansette alle disse i Kulturhuset legger opp til å ansette personell innen sceneteknisk slik at huset er riktig bemannet innen Det betyr at man må begynne allerede nå på lys/scene i 2010, en ny sceneteknisk i 2011, en i 2012 og de to siste i løpet av Dette vil gjøre oss i stand til å levere et åpnings år med topp kvalitet, og ikke ha et prøve og feile år. Det har ikke denne satsningen råd til.. Med hilsen Frode Mikaelsen konst. leder Bodø Kulturhus /