Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig

Transkript

1 HITRA KOMMUNE Fillan den Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra rådhus - Kommunestyresalen Kl 17:00 Varamedlemmer som mottar denne innkalling skal ikke møte uten nærmere varsel. Evt. forfall bes omgående meldt til Hitra kommune tlf.: eller postmottak@hitra.kommune.no Dagsorden / plan for møtet Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig 17:00 Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet Komitéleder - Godkjenning av innkalling - Godkjenning av saksliste 17:00 Informasjon fra komitéleder 17:05 Informasjon fra rådmannen 1 Ingen informasjonssaker 17:10 Spørsmål og innspill fra komitémedlemmene Spørsmål til rådmannen meldes senest 2 dager før møtet på e-post til kjell.sether@hitra.kommune.no 1 Det kan ikke fattes vedtak i informasjonssaker eller på grunnlag av spørsmål fra komitémedlemmene. Komitémedlemmene kan fremmes forslag om at en sak utredes for formell behandling. Dette kan fremmes som oversendelsesforslag i møtet. 17:15 Saksbehandling Se saksliste på neste side Møteslutt Komitéleder Hitra kommune Postmottak Hitra E-post: postmottak@hitra.kommune.no Internett:

2 Side 2 av 2

3 Saksliste Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold Lukket Saker til behandling PS 39/12 Godkjenning av protokoll fra møte den PS 40/12 Økonomisk rapportering tertial - Oppvekstkomiteens område PS 41/12 Barnehage- og skolebruksplan i Hitra kommune - Høring

4 Saker til behandling

5 Saker til behandling

6 HITRA KOMMUNE Oppvekstsektoren Arkiv: Saksmappe: 2012/ Saksbehandler: Kjell Roar Sæther Dato: Økonomisk rapportering tertial - Oppvekstkomiteens område Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Oppvekstkomiteen /12 Vedlegg: Innstilling: Oppvekstkomiteen tar økonomisk rapportering pr. 2. tertial 2012 til etterretning. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Kjell Roar Sæther Kommunesjef Oppvekst

7 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Økonomisk rapportering er den viktigste tilbakemeldingen fra rådmannen til komiteer formannskap/ kommunestyre for å vise om den bestilling som kommunestyret gjorde gjennom sitt budsjettvedtak i desember 2011, og gjennom enkeltsaker hittil i år, er utført som forutsatt. Hensikten med rapporteringen er å vise om forbruk og inntekter hittil i år er i samsvar med budsjettet. Oppvekstkomiteen behandler tertialrapport for sitt rammeområde. Vurderinger er gjort i selve rapporten. Det vises til saksopplysningene. Saksopplysninger Det sterke fokuset på økonomistyring har gitt resultater. Enhetslederne er seg sitt ansvar bevisst, men det er ikke til å legge skjul på at det kreves en del tid til bistand. Også i året er det spesielt lønn som har størst oppmerksomhet lønn og sosiale utgifter utgjør 70 % av brutto driftsutgifter. Innen rammeområde 2 (RO 2) er det igangsatt prosesser for å kunne gjennomføre de tiltak som er vedtatt i budsjett for Noen av tiltakene ble gjennomført i vår, i tillegg er det gjennomført tiltak før oppstart 2. halvår, pr Økonomisk rapport - Rammeområde 2 Oppvekst Hitra kommune - RO2 2. tertial 2012 Budsjett Regnskap Komite Oppvekstkomiteen Opprinn. Justert Per. Forbruk Avvik Prognose Brutto utgifter Brutto inntekter Netto Artsgruppenivå Hitra kommune -RO 2 2. tertial 2012 Arts Budsjett Regnskap gruppe Oppvekstkomiteen Opprinn. Just. Per. Forbruk Avvik Prognose aug 30.aug 30.aug Lønn, inkl. sos.utg Kjøp av varer og tjen Kjøp av tj.erst.komm.prod Overføringer Fiansieringsutgifter Brutto utgifter Salgsinntekter Refusjoner Overføringer Finansieringsinntekter Brutto inntekter Brutto utgifter Brutto inntekt Sum Netto

8 Side 3 av 3 Kommentarer til mer - / mindreforbruk eller forhold som påvirker resultatet for 1. tertial: Postgruppe Lønnsutgiftene Kjøp av varer og tjenester Kjøp av tjenester til andre Overføringene Salgsinntektene Refusjonene Overføringsinntektene / Finansieringsinntektene Kommentar Lønnforbruket må sees i sammenheng med innkomne sykepenger. Korrigert lønnsforbruk ligger på 65,3 %. Alle enheter har korrigert driftsnivået for høsten 2012, i tråd med rammene. Korrigeringene skal føre til at forbruket justerer seg ned mot rammene pr Noen av enhetene er fortsatt i ubalanse, og skal gjennomføre tiltak. Rådmannen har i møte med Fylkesmannen fått signaler om tilføring av kriseskjønn knyttet til flerspråklige barn og unge. Dette vil dekke en del av avviket knyttet til utgiftene på dette området. Postene er under kontroll. Div. innkjøp foretatt før nytt skoleår. Gjelder hovedsakelig utgifter for gjesteelever. Faktureres juni og desember. Utbetalinger for vår 2012 er ført. Utgiftene vil øke 2. halvår. Posten ligger an til å ligge ca. 400' over budsjett for Forbruket under kontroll. Posten er under kontroll. Sykepenger sees opp mot lønn. Se artsgr Merinntekter er budsjettjustert. Periodiseringsutfordringer knyttet til refusjonsinntekter PPtjenesten og fosterhjemsplasserte elever, inntektsføres i juni/desember. Postene under kontroll. Tiltak for å møte utfordringene Rammeområdet har et avvik ift. budsjett på kr. 800'. Dette avviket vil synke i løpet av høsten. Det er foretatt en gjennomgang av lønnsforbruket ved alle enheter for å avstemme driften til rammene for høsten Dette omfatter blant annet reduksjoner knyttet til klasser ved u-trinn Fillan skole (1,6 ÅV) og økning Barman bhg (1 ÅV), samt andre mindre korrigeringer. En antar at tilførte midler fra Fylkesmannen vil dekke avviket på lønnspostene for høsten Merutgifter gjesteelever må dekkes gjennom å få tilført midler, eller dekkes gjennom innsparinger på rammene til skoler og barnehager. Sykefravær 1. kvartal Sykefraværsoversikten for 2. tertial viser et fravær som er synkende. Fraværet for august ligger på 5 %. Man må anta at fraværet stiger litt utover høsten, men vi håper det blir liggende under 7 %.

9 Side 4 av 4 Sammenligner vi med tidligere år ser utgangspunktet for høsten 2012 bra ut. Målet er å holde fokus på de strategier som er iverksatt slik at fraværet fortsatt blir liggende på et lavt nivå, helst under 7 %.

10 HITRA KOMMUNE Oppvekstsektoren Arkiv: Saksmappe: 2012/91-6 Saksbehandler: Kjell Roar Sæther Dato: Barnehage- og skolebruksplan i Hitra kommune - Høring Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Oppvekstkomiteen /12 Vedlegg: Barnehage- og skolebruksplan for Hitra kommune datert Innstilling: 1. Barnehage- og skolebruksplan for Hitra kommune legges ut på offentlig høring i perioden Høringen kunngjøres i lokalavisa og på kommunens nettsider. 2. Samarbeidsutvalgene barnehager, skoler og oppvekstsentra skal uttale seg til planen. Roger Antonsen Rådmann Dokumentet er elektronisk godkjent Kjell Roar Sæther Kommunesjef Oppvekst

11 Side 2 av 2 Bakgrunn for saken Hitra kommunestyre fattet vedtak knyttet til sak 143/11 Budsjett 2012 / Økonomiplan i møte den I budsjettvedtaket gir kommunestyret oppvekstkomiteen oppgaver knyttet til å se på hvordan en skal organisere oppvekstsektoren i et langsiktig perspektiv. Det vises til oversendelsesforslag fra Fremskrittspartiet, forslagets pkt. 1, som ble enstemmig vedtatt oversendt: Hitra kommune har en økt tilflytting og satsing på næringsutvikling, både i kommunesenteret og Jøstenøya. Vi ser spesielt endringer i skolebehov/elevplasser ved de enkelte skoler/oppvekstsentre. Kommunestyret ber med bakgrunn i dette om at oppvekstkomiteen utreder behovet for rask utbygging av Fillan skole/hitra ungdomsskole slik at man får løst trangboddhet for elever og lærere. I den sammenheng bør også oppvekstkomiteen vurdere å undersøke muligheten for en framtid, felles ungdomsskole med videregående. Dette vil kunne løse framtidige økt press på barneskolen. Vi ser også at Kvenvær skole har et nedadgående elevtall og kommunestyret ber Oppvekstkomiteen følge spesielt med her med tanke på om vi har et godt nok faglig og mangfoldig skoletilbud til elevene i tillegg til det sosiale tilbud. Hitra formannskap fattet slikt vedtak i møte den i sak 137/11, Budsjett 2012 / Økonomiplan : Nytt tiltak i 2013: Fillan barnehage småbarnsavdeling kostnad kr , finansieres med lån kr og momskompensasjon kr Oppvekstkomiteen fattet slikt vedtak i forbindelse med budsjettbehandlingen i sitt møte den i sak 19/11, Budsjett 2012 / Økonomiplan , vedtakets pkt. 1: Oppvekstkomiteen viser til eksisterende kapasitetsutfordringer ved barnehagen og skolen i Fillan, samt mulig framtidige utfordringer knyttet til kapasiteten ved Strand oppvekstsenter som følge av utbygging på Jøstenøya. Det bør derfor, så tidlig som mulig våren 2012, gjennomføres en helhetlig analyse av kapasiteten ved barnehagene og skolene i kommunen, sett i sammenheng med barnehagenes- og skolenes kapasitetsutfordringer. Analysen bør sees opp mot en analyse av framtidig befolknings-, og næringsutvikling med tilhørende boligstrukturer og planer. Analysen bør ha en horisont på minimum år. Oppvekstkomiteen formulerte slik tilleggsbestilling i komiteens møte den 19. september: 1. Mulige strukturelle endringer bes utredet med fokus på å synliggjøre muligheter for ett felles trinn for Hitra kommune, i tillegg til tidligere bestilling om mulig tilbakeføring av trinn til Barman skole. 2. Det skal gis en pedagogisk vurdering knyttet til strukturendringene. 3. Strukturelle endringer skal kostnadsberegnes og mulige netto effektiviseringsgevinster skal synliggjøres. Saksopplysninger En barnehage- og skolebruksplan er en plan som skal gi et framtidig bilde på hvilken kapasitet skoler og barnehager bør/må ha i et langsiktig perspektiv. Hitra kommune har våren og sommeren 2012 utformet planstrategier for kommunen. Planstrategiene skal beskrive grunnlag for rullering av kommunens kommuneplan. I planstrategien vil kommunen beskrive

12 Side 3 av 3 behovet for analyser som grunnlag for å legge strategier i kommuneplan- dokumentet. Det vises til Plan og bygningslovens 10-1 (Utdrag): Planstrategien bør omfatte en drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov i valgperioden. Følgende er beskrevet i planstrategiene: Kommunen har kapasitetsutfordringer på både lang og relativt kort sikt. Disse utfordringene skal belyses i denne prosessen. Barnehage- og skolebruksplanen skal derfor inneholde i hovedsak 3 hoveddeler: 1. En oversikt over dagens bygningsmasse, godkjenninger, kapasitet og belegg. 2. En analyse av framtidige behov, vurdert ut fra framskrevne tall / analyser i forhold til næringsutvikling, bo- og boligstruktur, kommunikasjoner osv. Analysen skal belyse utfordringene på kort sikt og lang sikt. 3. Modeller for framtidig barnehage- og skolestruktur med tilhørende forslag til kapasitetsutvidelser / kapasitetstilpasninger som følge av analysene i pkt. 2. Modellene skal inneholde oversikt over estimater på investeringskostnader knyttet til foreslåtte tiltak. 4. Modellene skal legges dagens skolestruktur til grunn med 5 grunnskoler. Det skal legges fram en pedagogisk og økonomisk analyse knyttet til en mulig framtidig struktur med 1-4 skoler i kretsene Strand og Knarrlagsund, i tillegg til Barman og Kvenvær. Det skal videre legges fram en pedagogisk og økonomisk analyse knyttet til tilbakeføring av trinn fra Fillan skole til Barman oppvekstsenters skole. Framdrifts- og milepelsplan Vedtakene som danner grunnlaget for denne prosessplanen skal gjennomføres høsten Dette innebærer følgende framdrifts- og milepelsplan: 2012 Uke ma ti on to fr lø sø Møter Behandling Merknader Sept Okt Nov OPK 27.09: Barnehage- og skolebruksplan høring. Tertialrapport 2/ OPK 25.10: Barnehage- og skolebruksplan innstilling FSK FSK 30.10: Barnehage- og skolebruksplan innstilling KST 8 29 KST 08.11: Barnehage- og skolebruksplan Vedtak KST Innledere Fillan barnehage v/ Toril Fjeldvær Vurdering Rådmannen viser til innstillingen i saken, samt til planen.