MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE

Transkript

1 ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: etter FUP til kl MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Fra kl er det orientering om følgende saker: Sølnkletten v/astrid A. haug Utbygging TFF SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 79/10 10/52 GODKJENNING AV PROTOKOLL FORMANNSKAPET 80/10 10/571 SØKNAD OM MIDLER TIL FORSTERKET INNSATS ENTREPRENØRSKAP 81/10 10/843 BUDSJETTJUSTERING Alvdal, den Johan Ragnar Eggen /s/ varaordfører Eventuelt forfall meldes snarest til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Representanter som er inhabile i en sak varsler ordfører om dette slik at vararepresentant kan innkalles. Møtet er åpent for publikum.

2 Gruppemøte avholdes SP V AP Krf tirsdag kl Kommunestyresalen tirsdag kl Kammerset onsdag kl Kommunestyresalen onsdag kl Kammerset

3 Sak 79/10 Møtebok for Formannskapet Sak 79/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FORMANNSKAPET Arkiv: 040 Arkivsaksnr.: 10/ Saksbehandler: Bjørg Normann Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 4/10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet /10 Formannskapet Endelig vedtak fattes i: Formannskapet Saksopplysninger: Saksvurdering: Innstilling: Protokoll fra møtet godkjennes Alvdal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 3 av 7

4 Sak 80/10 Møtebok for Formannskapet Sak 80/10 SØKNAD OM MIDLER TIL FORSTERKET INNSATS ENTREPRENØRSKAP Arkiv: 223 A00 Arkivsaksnr.: 10/ Saksbehandler: Erling Straalberg Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 80/10 Formannskapet Endelig vedtak fattes i: Formannskapet Vedlegg: Andre dokumenter i saken: SØKNAD OM MIDLER TIL FORSTERKET INNSATS ENTREPRENØRSKAP MELDING OM POLITISK VEDTAK - PROSJEKTET FORSTERKET INNSATS ENTRPENØRSKAP I SKOLENE FORELØPIG SVAR - SØKNAD OM MIDLER TIL FORSTERKET INNSATS ENTREPRENØRSKAP Melding om vedtak sendes til Regionrådet for Fjellregion 2500 TYNSET Kommunene i Fjellregionen Saksopplysninger: Regionrådet for Fjellregionen har i brev av søkt Alvdal kommune om midler til prosjektet Forsterket innsats entreprenørskap i skolene Fra Alvdal kommune søkes det om kr pr år for 4 år, dvs til sammen kr Tilsvarende søknad er sendt de øvrige kommunene i regionen. Søknadsbeløpene er folketallsfordelt. Samlet årlig finansiering fra kommunene er kr pr. år. Prosjektets ramme over 4 år er kr Finansieringen muliggjør en stillingsressurs på 25 % stilling knyttet til regionrådet med drifts- og noe tiltaksmidler i tillegg. Prosjektet det søkes om midler til er blant annet forankret i strategisk næringsplan for Fjellregionen. Her er det nedfelt som et mål under kompetanseutvikling at regionen skal være ledende innen ungt entreprenørskap i Norge. Regionrådet har fra før 2000 hatt prosjektorganisert aktivitet rettet inn mot ungdom og entreprenørskap. Fra 2004 er Skapende ungdomsmesse (SUM) arrangert årlig med regionrådet som ansvarlig. Den siste perioden ( ) har arbeidet med oppfølging av skoler, næringsliv i forhold til entreprenørskap samt administrasjon av SUM til dels vært gjennomført med ressurser gjennom Ungt entreprenørskap og finansiering av Hedmark fylkeskommune. Alvdal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 4 av 7

5 Sak 80/10 Det foreligger også finansiering til entreprenørskapsarbeidet fra Blilyst og fra fylkesmennene i Sør-Trøndelag og Hedmark. Engasjement for og praktisk arbeid med entreprenørskap i skolene har vært ujevnt fordelt blant skolene i regionen. Men regionen sett under ett har vært meget aktiv innen entreprenørskapsarbeidet. Erfaringen fra dette arbeidet er at det er behov for løpende felles og koordinerende innsats for oppfølging, veiledning og kursing av blant annet lærere, etablering og utvikling av nettverk, kontaktarbeid mot næringsliv m.v. Handlingsplanen Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning ) tillegger blant annet kommunene et ansvar i forhold til å styrke kvaliteten på og omfanget av entreprenørskapsopplæring. Samlet er det mange politiske føringer på ulike nivåer som vektlegger økt innsats for entreprenørskap i skolene i vår region. Etter drøfting med ovenfor nevnte finansieringsorganer, fremmes det forslag om gjennomføring av to separate 4-årige prosjekter: Prosjektet det kun søkes kommunene om finansiering til og som det innstilles på støtte til i denne saken, - og et prosjekt for videreføring av SUM som finansieres av Hedmark fylkeskommune, Blilyst og fylkesmennene, samt regionrådet. Årlig finansiering for sistnevnte er kr , over 4 år kr I brev av har regionrådet underrettet om at de har bevilget sin kroneandel i finansieringen. Med bakgrunn i dette har en valgt en modell med enhetlig planlegging og styring av prosjektene. Regionrådet er prosjekteier. Styringsgruppen består av en representant for AU i regionrådet, èn fra ungdomsskolene i regionen, èn fra de videregående skolene, èn fra Hedmark fylkeskommune, èn fra Blilyst/Sør-Trøndelag fylkeskommune, èn fra Næringsforum i Fjellregionen og endelig èn fra Ungt Entreprenørskap i Hedmark. Saksvurdering: Det er unødvendig å gjenta at entreprenørskapsarbeidet er viktig og at det er riktig for regionen å styrke sin felles satsing. Både på individnivå (det å bygge opp kompetanse, motivasjon og evne til å skape egen virksomhet hos enkeltpersoner) og på samfunnsnivå (styrket og bredere innsats for næringsutvikling og regional utvikling) vil styrking av entreprenørskapsarbeidet ha betydning. På bakgrunn av strategisk næringsplan og regionale målsettinger, anbefaler rådmannen at søknaden fra regionrådet innvilges. I Alvdal kommunes vedtekter for kraftfond, står det i vedtektenes merknad til 2: Eksempler på prosjekter som kan støttes er følgende: - Kommunalt tiltaksarbeid, for eksempel samarbeid skole og næringsliv Innstilling: 1. Alvdal kommune bevilger kr årlig til prosjekt i regi av Regionrådet for Fjellregionen: Forsterket innsats entreprenørskap i skolene til sammen kr ,-. 2. Midlene bevilges av kraftfondet. 3. Vedtaket hjemles i kraftfondets 2. Side 5 av 7

6 Sak 81/10 Møtebok for Formannskapet Sak 81/10 BUDSJETTJUSTERING Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 10/ Saksbehandler: Erling Straalberg Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 81/10 Formannskapet / Kommunestyret Endelig vedtak fattes i: Kommunestyret Vedlegg: Økonomirapport 2, pr Melding om vedtak sendes til Saksopplysninger: Fra enhetene er det meldt inn behov om økt budsjettramme på brutto kr ved denne økonomirapporteringen. Rapporterte ledige budsjettmidler i enhetene beløper seg til kr Netto økt rammebehov blir dermed kr Rådmannen foreslår å imøtekomme enhetenes innmeldte behov for økt budsjettramme med til sammen kr Dette finansieres med kr fra integreringstilskudd flyktninger, kr fra avsatte midler til lærlinger og kr omdisponert fra ledige midler i sentraladministrasjonen. Resterende beløp, kr , forutsettes dekt innenfor tildelt budsjettramme. Av de innmeldte ledige midlene gjelder kr Strømmen barnehage. Disse midlene foreslås avsatt til bruk innen barnehagesektoren. Ved denne budsjettjusteringen er det ikke nødvendig å bruke av tidligere vedtatt avsatte midler til disposisjonsfond. Bakgrunnen for rådmannens vurderinger knyttet til enhetenes innmeldte behov, beskrives i kap. 3.3 i den vedlagte økonomirapporten. Som budsjettskjema 1A i økonomirapportens kap. 3.1 viser, går det mot et større positivt regnskapsresultat i år. Saksvurdering: Rådmannen mener det er godt samsvar mellom enhetenes driftsnivå og vedtatte budsjettrammer. Merforbruket som meldes inn knyttes i hovedsak til forventede utgifter, og dekkes inn fra sentralt avsatte midler, i dette tilfellet integreringstilskudd flyktninger og midler avsatt til lærlinger. Det er derfor på sin plass å gi enhetslederne tilbakemelding på god budsjettdisiplin og nøktern drift ihht vedtatte budsjettrammer. I budsjettjustering 1 (pr ), ble det viet oppmerksomhet knyttet til økte utgifter for spesialpedagogiske tiltak i skolene. Dette gjelder også ved denne budsjettjusteringen, om enn i noe mindre omfang. Rådmannen er imidlertid informert om nye tiltak under utredning. Det er derfor svært viktig at det rettes et fokus på hvordan kommunen håndterer dette, både Alvdal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 6 av 7

7 Sak 81/10 pedagogisk og i samsvar med økonomiske rammer. Temaet bør følgelig være gjenstand for debatt i både politiske og faglige fora. Lokale lønnsforhandlinger er ikke gjennomført pr dags dato. Dette medfører en større grad av usikkerhet mht prognosene enn hva som har vært tilfelle ved tidligere justeringer. Forhandlingene for ansatte i kapittel 3 og 5 gjennomføres kun lokalt. Den prosentvise lønnsøkningen vil variere fra enhet til enhet. For kapittel 4 er det gitt et sentralt tillegg med virkning fra og med lønnsutbetalingene for august. Dette er hensyntatt ved utregning av prognosene. Det er avsatt midler på sentral post i budsjettet for å dekke lønnsoppgjøret Fordelingen til enhetenes budsjettrammer vil skje når lønnsoppgjøret er avsluttet. Renteutgiftene ser ut til å bli godt under budsjettert nivå. Rådmannen anslår at det er om lag 1,5 mill. kr å gå på i netto (renteutgifter minus renteinntekter) renteutgift for Nivået på frie inntekter, d.v.s. skatt og rammetilskudd, foreslås uendret fra økonomirapport 1/10 (pr ). Merbehov utover bevilget budsjettramme: Steigen skole kr Plassen skole Alvdal ungdomsskole Helse NAV Sum Inndekning: Bruk av integreringstilskudd kr Bruk av midler til lærlinger Omdisponering fra sentraladm Sum Innstilling: 1. Kommunestyret vedtar endringer ihht forslag i budsjettskjema 1 A og 1B 2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele avsatte midler til dekning av lønnsoppgjøret. 3. Opptak av lån økes med kr til opprusting av Müllergata inkl. fortau, jfr. kommunestyresak 62/10, og kjøp av landbrukseiendom, jfr. kommunestyresak 70/ Kr ,10 bevilges fra disposisjonsfondet til finansiering av ballbingen ved Alvdal ungdomsskole. Side 7 av 7