Innkalling til AU-møte onsdag 4. november 2015

Transkript

1 Ordfører Johnny Hagen Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Hilde Frankmo Tveråen Ordfører Runa Finborud Ordfører Merete Myhre Moen Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen, Hedmark FK Fylkesordfører Tore Sandvik, Sør-Trøndelag FK Leder i Fjellregionen rådmannsforum, Erling Straalberg Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg, Hedmark FK Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen, Sør-Trøndelag FK Dato: Arkiv: B-2015 Jnr: 9239 Innkalling til AU-møte onsdag 4. november 2015 Det innkalles med dette til møte i arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen Onsdag 4. november kl på Røros Hotell / Storstuggu, An-Magrittveien, Røros. Ev. forfall varsles til mariann.streitlien@hedmark.org eller tlf eller rune.jorgensen@hedmark.org eller tlf Med vennlig hilsen Bersvend Salbu/Hans Vintervold regionrådsleder /nestleder Rune Jørgensen regionrådgiver

2 SAKSLISTE AU-MØTE Dato: Onsdag 4. november 2015 Tid: Kl Sted: Røros Hotell / Storstuggu, An-Magrittveien, Røros Sak 51/2015: Godkjenning av protokollen fra møte 14. oktober 2015 Sak 52/2015: Budsjett 2016 Sak 53/2015: Plan for gjennomføring av møte i Regionrådet for Fjellregionen 23. november - drøfting Sak 54/2015: Orienteringer Sak 55/2015: Eventuelt Vedlegg: Protokoll fra AU-møtet 14. oktober 2015 Budsjettforslag for 2016

3 Sak 51/2015: Godkjenning av protokollen fra møte 14. oktober 2015 Utkastet til protokoll fra møtet ble sendt ut til deltakerne på møtet. Det er ikke framkommet forslag til endringer i protokollen. Forslag til vedtak: Protokollen fra AU-møtet godkjennes. Sak 52/2014: Budsjett 2016 Regionrådet for Fjellregionen driver sin virksomhet med utgangspunkt i den faste staben for øyeblikket 2,3 årsverk finansiert av Hedmark fylkeskommune og bidrag fra kommunene. Den totale aktiviteten fra år til år er avhengig av regionale utviklingsmidler og tilskudd fra andre samarbeidspartnere. Kommunenes bidrag til fellesarbeid gjennom regionrådet er i Økonomiplanen for , som skal rulleres neste høst, fastsatt til 50 kroner per innbygger. 15 kroner skal benyttes til drift av regionrådet og 35 kroner til prosjekter og tiltak. Dette utgjør for 2016 om lag 1,1 millioner kroner ( til prosjekter/tiltak og kroner til drift av regionrådet) om ikke befolkningstallet endrer seg i vesentlig grad fram til vi beregner bidragene ut fra innbyggertallene ved årsskiftet. Kommunene bidrar i tillegg blant annet med 1,3 millioner kroner til prosjektet som finansierer de to regionale næringssjefene og på noen andre områder. Med dette utgangspunktet er det regulerte budsjettet for 2015 på 13,6 millioner kroner (pluss det viktige bidraget fra Hedmark fylkeskommune til faste medarbeidere). For 2016 legger regionrådgiver fram et budsjettforslag på kroner, som følger vedlagt. Som det er redegjort for senere i saksutredningen, knytter det seg stor usikkerhet til dette forslaget. Regionrådet for Fjellregionen har en solid egenkapital, som etter regnskapet for 2014 var på 3,6 millioner kroner. Gjennom regulert budsjett for 2015 er vel kroner av disposisjonsfondet benyttet til aktivitet, mens om lag kroner er knyttet til prosjekter som fortsatt er i virksomhet. Regionrådgiver foreslår at i underkant av kroner benyttes fra disposisjonsfondet til prosjekter i Dette betyr at det reelle disposisjonsfondet er på i overkant av 2 millioner kroner. Alle aktivitetene er forankret i de strategiske styringsdokumentene med følgende hovedinnsatsområder: Næringsutvikling Rekruttering Kompetanseutvikling Kultur og idrett Infrastruktur Helse Fellesaktivitetene er mange, og regionrådgiver opplever at det både fra politisk og annet hold er forventninger om at flere utfordringer bør løses i fellesskap. Dette er både et resultat av at man ser at det er oppgaver kommunene hver for seg ikke har ressurser til å løse, og en økende regional tenking. Dette er etter regionrådgivers vurdering positivt, men utfordrende både i forhold til menneskelige og økonomiske ressurser. I det budsjettforslaget som nå presenteres, er det heller ikke den gang satt av øremerkede midler til hovedinnsatsområdet kultur og idrett. Arbeid på dette området skjer imidlertid gjennom flere av de prosjektene som pågår blant annet gjennom Scandinavian Heartland, «Tynset og Røros som motorer i regional utvikling i Fjellregionen» og «Næringsutvikling i Fjellregionen».

4 Det er heller ikke avsatt penger til tiltak innen området «Infrastruktur», der det nå ikke synes å være nødvendig å avsette midler gjennom regionrådet. Budsjettforslaget for 2016 nedenfor innebærer på denne bakgrunn at kroner i overføringer fra kommunene og kroner fra disposisjonsfondet benyttes som regionrådets bidrag til følgende: VIL-senteret m/høgskolearbeid (Flere finansieringsposter i totalbudsjettet på 1,6 millioner er usikre, det jobbes med flere løsninger se kommentar under) Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen (Her bidrar kommunene i tillegg med 1,3 millioner kroner og fylkeskommunene er søkt/søkes om ytterligere midler) Utredning om omfattende bosetting av flyktninger (Prosjektet er fullfinansiert) Fjellhelse (Det arbeides for å avklare mulighetene for ekstern finansieringse kommentarer under) Scandinavian Heartland (Prosjektet er fullfinansiert) Markedsføring og vurdering av regionens navn (Anslag se kommentarer under) Skapende Ungdomsmesse Vilje & Vekst (søknad ventet) TOTALT Det knytter seg stor usikkerhet til dette budsjettforslaget, og det kan bli nødvendig å bruke ytterligere midler fra disposisjonsfondet om aktiviteten skal holdes oppe. Dette dreier seg i hovedsak om følgende forhold: Det er innledningsvis vist til at staben for øyeblikket er 2,3 årsverk. Regionrådgiver Rune Jørgensen er ansatt i 100 prosent stilling. Sekretær Mariann Streitlien er ansatt i 80 prosent stilling, men 20 prosent finansieres i tillegg gjennom prosjekter. Regionkoordinator Runa Finborud, som nå er ordfører i Os kommune, var lønnet 50 prosent fra regionrådet og 50 prosent av Nord-Østerdal videregående skole for å arbeide med hovedsatsingsområdet kompetanse. Det er i skrivende stund ikke avklart med Hedmark fylkeskommune utlysning av denne stillingen eller stillingsstørrelse, som regionrådgiver mener bør økes til 100 prosent med bakgrunn i de utfordringene både kontoret og Fjellregionen har. VIL-senteret m/høgskolearbeid, som har vært regionkoordinators ansvar, er i budsjettet ført opp med 1,6 millioner kroner. Det er lagt til grunn at høgskoletilbudet på Tynset fra skoleåret 2016/2017 kan skje fra Nord-Østerdal VGS, men dette er ikke endelig avklart og vil kreve mye arbeid i tiden som kommer. Samtidig er det utfordrende å skaffe nødvendige driftsmidler til å organisere, markedsføre og drifte dette tilbudet, og det er høyst usikkert om dette arbeidet igjen kan tilføres midler gjennom utdanningstilbud for arkivtjenester med bakgrunn i statsbudsjettet som nå er til behandling i Stortinget. Prosjekt Næringsutvikling i Fjellregionen er budsjettert til 2,5 millioner kroner, og dreier seg om arbeidet de to regionale næringssjefene gjennomfører. Bidraget fra kommunene på 1,3 millioner kroner er ikke tilstrekkelig til å dekke kostandene, og det må prosjektfinansiering til. Det må årlig fremmes nye søknader til fylkeskommunene. For øyeblikket venter vi på avgjørelse om tilskudd til arbeidet med prosjektet «Bærekraftig næringsutvikling med fritidsboligene i

5 sentrum», og nye søknader må leveres innen 1. februar. Et usikkerhetsmoment er også det videre arbeidet for etablering av datasentre, der det nå er stiftet et eget selskap med Tynset, Rendalen og Alvdal kommuner som hovedeiere. Fjellhelse er budsjettert med kroner. Å finne en økonomisk løsning for å fremme helsesamarbeidet i Fjellregionen har vært og er meget utfordrende. Regionrådgiver har valgt å føre opp samme beløp som i fjor, da det ikke var mulig å oppnå ekstern finansiering på dette saksfeltet for et arbeid i fellesskap. Det diskuteres nå alternative løsninger for å komme videre. Markedsføring og vurdering av regionens navn er budsjettert med kroner. I handlingsplanen for 2015/2016 er «Utarbeide markedsføringsstrategi og plan, inkludert vurdering av regionens navn» ett av få tiltak det ikke er iverksatt arbeid med. Planen var å starte dette arbeidet i høst med å legge fram en sak om hvorvidt regionen skal bytte navn, som dette arbeidet etter regionrådgivers vurdering må starte med. Med bakgrunn i de forhold det her er redegjort for, spesielt i forhold til kompetanse/høyskoletilbudet som regionrådgiver må prioritere, må dette vente. Uansett må det hentes inn noe bistand når dette arbeidet iverksettes. Forslag til vedtak: 1. Forslag til årsbudsjett 2016 vedtas og legges fram for regionrådet til behandling (godkjennelse). 2. Kommunene anmodes om å bevilge kr 50 per innbygger til Regionrådet for Fjellregionen i 2016, hvorav kr 15 benyttes til drift av rådet og kr 35 brukes til prosjekter og tiltak. Sak 53/2015: Plan for gjennomføring av møte i Regionrådet for Fjellregionen 23. november drøfting Møtet i Regionrådet for Fjellregionen, der valg av leder og nestleder, budsjettjustering for inneværende år og budsjett for 2016 blant annet skal behandles, er fastsatt til mandag 23. november. Det er varslet at formannskapene inviteres til et internt arbeidsmøte på formiddagen, der det er pekt på orientering om arbeidet gjennom regionrådet og kommunereformen som temaer til diskusjon. Arbeidsutvalget må drøfte om også andre saker skal behandles og/eller drøftes. Sak 54/2015: Orienteringer Det vil bli orientert om siste nytt fra arbeidet med næringsutvikling, som det er bedt om skjer på hvert møte, status for arbeidet med utredningen om omfattende bosetting av flyktninger og eventuelt andre aktuelle saker. Sak 55/2015: Eventuelt