Innkalling til AU-møte onsdag 5. mars 2014

Transkript

1 Ordfører Svein Borkhus Ordfører Hans Vintervold Ordfører Ragnhild Aashaug Ordfører Norvald Illevold Ordfører Egil Eide Ordfører Arnfinn Nergård Ordfører Jan Håvard Refsethås Fylkesrådsleder Per Gunnar Sveen, Hedmark FK Fylkesordfører Tore Sandvik, Sør-Trøndelag FK Leder i Fjellregionen rådmannsforum, Erling Straalberg Fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg, Hedmark FK Fylkesrådmann Odd Inge Mjøen, Sør-Trøndelag FK Dato: Arkiv: B-2014 Jnr: 8919 Innkalling til AU-møte onsdag 5. mars 2014 Vi innkaller med dette til møte i arbeidsutvalget i Regionrådet for Fjellregionen onsdag 5. mars kl hos Folldal Gruver i Folldal Før saksbehandlingen blir det en orientering om Folldal Gruver. Det vil bli servert lunsj underveis. Møtet avsluttes senest kl Ev. forfall varsles til mariann.streitlien@hedmark.org eller tlf eller rune.jorgensen@hedmark.org eller tlf Med vennlig hilsen Bersvend Salbu (s) regionrådsleder Rune Jørgensen regionrådgiver

2 SAKSLISTE AU-MØTE Dato: Onsdag 05. mars 2014 Tid: Kl Sted: Folldal Gruver i Folldal Sak 11/2014: Godkjenning av protokollen fra møte 5. februar 2014 Sak 12/2014: Regnskap 2013 Sak 13/2014: Årsmelding/årsberetning 2013 Sak 14/2014: Bredbånd i Fjellregionen - orientering og diskusjon Sak 15/2014: Regionale utviklingsmidler i Hedmark og Sør-Trøndelag orientering og diskusjon Sak 16/2014: Fjellhelse status og framdrift - orientering Sak 17/2014: Rullering av Strategisk plan justering av framdriftsplan Sak 18 /2014: Orienteringer Sak 19 /2014: Eventuelt Vedlegg: Protokoll fra AU-møtet Regnskap for 2013 Forslag til årsmelding for 2013

3 Sak 11/2014: Godkjenning av protokollen fra møte 05. februar 2014 Utkastet til protokoll fra møtet ble sendt ut på vanlig måte. Det er ikke framkommet forslag til endringer i utkastet, men foretatt noen mindre redaksjonelle endringer. Protokollen fra AU-møtet godkjennes Sak 12/2014: Regnskap 2013 Regnskapet for Regionrådet for Fjellregionen for 2013 omfatter driften av selve Regionrådet og alle prosjektene rådet er økonomisk involvert i, unntatt Utviklingsprogram for småfe mm, som Fylkesmannen i Hedmark fører regnskapet for, og prosjekt Fjellhelse, som Tynset kommune fører regnskapet for. Regnskapet omfatter ikke administrasjonen (regionrådgiver og sekretær) som er finansiert av og inngår i det ordinære regnskapet til Hedmark fylkeskommune. Driften av Regionrådets virksomhet er basert på inntektene fra kommunene (kr 35 til prosjekter og tiltak og kr 15 til drift av arbeidsutvalget), som i 2013 utgjorde totalt 1, kroner hvorav går til drift av arbeidsutvalget og resten til prosjekter og tiltak. I 2013 har kommunene bidratt til noe ytterligere finansiering av prosjekter. Andre inntekter kommer fra fylkeskommunene, fylkesmennene, egeninnsats fra kommunene og enkelte andre bidragsytere, De totale inntektene inkludert tilskudd til prosjektene var kroner mot vel 4,1 millioner kroner i De totalene utgiftene var kroner mot vel 4,1 millioner kroner i Denne variasjonen har sammenheng med de ulike fasene for de forskjellige prosjektene. Regnskapet viser et brutto driftsresultat på kroner og et netto driftsresultat på kroner. I 2012 var det er netto driftsresultat kroner. Dette har sammenheng med prosjektenes faser og at flere sluttutbetalinger for prosjekter som er avsluttet først er regnskapsført året etter. Det vil fra regnskapsåret 2014 bli foretatt justeringer både i forhold til budsjettering og regnskapsføring som gir bedre oversikt enn tidligere. Regionrådgiver foreslår at regnskapsmessig mindreforbruk på kroner overføres til disposisjonsfondet, og at det legges fram en budsjettsak for arbeidsutvalget om disponeringen av disse midlene senere. Dette skyldes at administrasjonen har behov for en gjennomgang av tallene for hvert enkelt prosjekt, siden mindreforbruket både har sammenheng med at inntekter i fjor skulle ha vært regnskapsført i 2012, at det er anmodet om utbetalinger av midler til prosjekter som ikke er avsluttet og at der er reelle midler som kan disponeres. Administrasjonen vil kvalitetssikre alle tallene før en sak om budsjettjusteringer fremmes. Det samme gjelder for midlene til drift av arbeidsutvalget. Regnskap for de enkelte prosjekter følges opp av styringsgruppene, prosjektlederne og regionrådgiver. Det legges ned en betydelig innsats for at økonomistyringen i de enkelte prosjektene skal være solid. Egenkapitalen er i balansen økt fra i overkant av 1 million kroner til kroner med bakgrunn i resultatet for Den kortsiktige gjeld er redusert fra 3,1 millioner kroner til i underkant av 1 million kroner, noe som i hovedsak skyldes at en gjeld på over 2 millioner kroner til Hedmark fylkeskommune er nedbetalt. 1. Arbeidsutvalget vedtar årsregnskapet for 2013, som oversendes revisjonen. 2. Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under forutsetning av revisors godkjennelse: «Regnskapet for 2013 godkjennes» 3. Det regnskapsmessige mindreforbruket på kr avsettes til disposisjonsfond.

4 Sak 13/2014: Årsmelding/årsberetning 2013 Forslag til årsmelding for 2013 følger vedlagt. Årsmeldingen forteller om en omfattende virksomhet med full drift i alle de store prosjektene regionrådet har iverksatt. Aktiviteten i rådet er meget omfattende på en rekke saksfelter. Regionrådsleder Bersvend Salbu og regionrådgiver Rune Jørgensen vil kommentere og svare på spørsmål under gjennomgangen av meldingen. 1. Arbeidsutvalget vedtar årsmeldingen for 2013, som også er årsberetning for Styret legger fram følgende forslag til Regionrådets møte i mai under forutsetning av revisors godkjennelse av regnskapet: «Årsmelding 2013 godkjennes som årsberetning for 2013». Sak 14/2014: Bredbånd i Fjellregionen - orientering og diskusjon Status for bredbånd og nett i Fjellregionen ble tatt opp på siste møte i arbeidsutvalget. I protokollen heter det følgende: «Erling Straalberg orienterte om bredbånd og nett. Rådmennene har fått i oppgave å kartlegge status i egen kommune. Det arbeides med en kartlegging i Tolga og Os nå og er dialog med Telenor og Eidsiva. De må vite status før et møte. Det bes om at dette settes opp som sak på neste møte, med orientering fra Hedmark fylkeskommune.» Assisterende fylkessjef ved Næring og nyskapning i Hedmark fylkeskommune, Espen Køhn, vil orientere om arbeidet i Hedmark, og regionrådgiver Rune Jørgensen vil orientere om status i Sør- Trøndelag. Eventuelt forslag til vedtak vil bli lagt fram under behandlingen av saken. Sak 15/2014: Regionale utviklingsmidler i Hedmark og Sør-Trøndelag orientering og diskusjon De regionale utviklingsmidlene er gjennom statsbudsjettet for 2014 redusert. Dette har betydning for begge fylkeskommunene og kommunene blant annet i forhold til næringsfond og tilskuddsmidler til ulike prosjekter og tiltak. Assisterende fylkessjef ved Næring og nyskapning i Hedmark fylkeskommune, Espen Køhn, vil orientere om status i Hedmark og regionrådgiver Rune Jørgensen vil orientere om status i Sør- Trøndelag. Eventuelt forslag til vedtak vil bli lagt fram under behandlingen av saken.

5 Sak 16/2014: Fjellhelse status og framdrift - orientering Prosjektleder Bjørn Frydenborg vil gi en orientering om status i arbeidet i delprosjektene med spesiell vekt på vedtaket i desember om en felles kommuneoverlegeordning. Forslaget fra arbeidsgruppa til løsning for en kommuneoverlegeordning tilsvarende ett årsverk blir presentert under behandlingen av saken. Sak 17/2014: Rullering av Strategisk plan justering av framdriftsplan Det vises til saksutredningen og behandlingen av denne saken på siste møte, der det ble gjort følgende vedtak: «Arbeidsutvalget slutter seg til forslaget til prosess for rullering av Strategisk plan for Strategisk næringsplan for Fjellregionen, slik det er beskrevet i saksutredningen. I begynnelsen av september endres til innen 1.oktober.» Dette vedtaket innebærer at det ikke blir praktisk mulig å behandle et forslag i arbeidsutvalget 2. oktober med påfølgende behandling i regionrådet senere i måneden. I saksutredningen var det lagt til grunn at arbeidet starter med en workshop med SINTEF. Regionrådsleder og regionrådgiver har i samråd besluttet å takke ja til en invitasjon om å komme til Trondheim 2. april. I møteplanen er det satt av møte i arbeidsutvalget denne dagen. I tillegg til arbeidsutvalgets medlemmer, vil alle rådmennene og ansatte og prosjektledere i regionrådets administrasjon bli invitert til å delta. Regionrådsleder og regionrådgiver har på denne bakgrunn vurdert saken på nytt, og vil foreslå at framdriften justeres slik at endelig behandling av rullert plan først skjer formelt til våren. Dette vil neppe ha stor praktisk betydning, samtidig som det åpner for at regionrådsleder/regionrådgiver kan delta i dialog med kommunestyrene i løpet av høsten dersom det er av interesse. En slik justering behøver ikke å ha betydning for rulleringen av Strategisk næringsplan for Fjellregionen, men dette vil bli diskutert med de to nyansatte næringssjefene som er på plass i løpet av kort tid. Administrasjonen vil derfor om nødvendig komme tilbake til dette. Endeling behandling av rullering av Strategisk plan utsettes til våren 2015, og administrasjonen får fullmakt til å justere framdriftsplanen i tråd med dette. Sak 18/2014: Orienteringer Det vil bli orientert om arbeid med RV3, arkivene på Tynset, informasjonsmøte om arbeidet med kultur og idrett og andre aktuelle saker.. Sak 19/2014: Eventuelt