Vår ref. 14/220-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 29.04.2014 Morten Kjørholt Pettersen Hans Jacob Solheim Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder kaller inn til møte i kontrollutvalget Dato: tirsdag 06.05.2014 Tid: kl 0900-1500 Sted: Rådhuset, møterom 3 etg Dersom du ikke kan møte må du snarest melde ifra til sekretær for kontrollutvalget, på e-post: oystein.bergh@temark.no eller tlf 97646606. Vara møter bare etter egen innkalling. Vedlagt følger sakene 18/14-23/14 Kl 0900 Kl 1000 KEOPS KURS- OG ARBEIDSLIVSSENTER KF - REGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR 2013 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR PORSGRUNN KOMMUNE 2013 Trykte dokumenter, årsmelding og regnskap vil bli utlevert i møtet. Porsgrunn, 29.04.2014 (sign) Svein Tore Uldal Leder av kontrollutvalget Øystein Bergh Sekretær for kontrollutvalget Temark Postboks 4 3833 BØ Telefon 97646606 (dir.) E-post: Internett: Foretaksregisteret: Bankkonto: postmottak@temark.no www.temark.no 987 993 766 5083 05 41508
Sakliste for Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Sak nr. Arkivsaknr. Tittel 18/14 14/203 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 08.04.14 19/14 14/204 KEOPS KURS- OG ARBEIDSLIVSSENTER KF - REGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR 2013 20/14 14/205 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR PORSGRUNN KOMMUNE 2013 21/14 14/206 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER 06.05.14 22/14 14/218 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 23/14 14/219 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015
Sak nr. 18/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL 08.04.14 Arkivsaksnr.: 14/203 Arkivkode: 033 18/14 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll 08.04.14 godkjennes. Møteprotokollen fra 08.04.2014 legges fram for godkjenning. Møteprotokoll 08.04.14 Sak 18/14 Side 3 av 9
Sak nr. 19/14 KEOPS KURS- OG ARBEIDSLIVSSENTER KF - REGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR 2013 Arkivsaksnr.: 14/204 Arkivkode: 210 19/14 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget har behandlet årsregnskapet 2013 for KEOPS kurs- og arbeidssenter Porsgrunn KF. Regnskapet viser et netto driftsresultat på kr 37 427 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 805 139. baserer sin behandling på revisjonens arbeid, revisjonsberetningen og revisors rapport til kontrollutvalget. viser til revisjonsberetningen der revisor mener at årsregnskapet er avlagt i samsvar med lover og forskrifter og gir et riktig uttrykk for den økonomiske stillingen per 31.12.2013 og for at resultatet er i samsvar med god kommunal regnskapsskikk i Norge. har ingen merknader til Keops kurs- og arbeidssenter Porsgrunn KF sitt årsregnskap for 2013 og anbefaler at det godkjennes. Uttalelsen oversendes bystyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet. I henhold til Forskrift om kontrollutvalg 7 skal kontrollutvalget gi en uttalelse til årsregnskapet til bystyret. Kopi av uttalelsen sendes formannskapet. Daglig leder i Keops legger frem årsregnskapet og årsmeldingen for 2013 i møte. - Regnskap 2013 - Årsmelding 2013 - Revisors rapport til kontrollutvalget - Revisjonsberetning Sak 19/14 Side 4 av 9
Sak nr. 20/14 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR PORSGRUNN KOMMUNE 2013 Arkivsaksnr.: 14/205 Arkivkode: 210 20/14 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget har behandlet Porsgrunn kommunes årsregnskap 2013 med årsmelding. Driftsregnskapet viser kr 1 723 758 311 til fordeling drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 0. Utvalget baserer sin behandling på Telemark kommunerevisjon IKS sitt arbeid, revisjonsberetning og rapport til kontrollutvalget. har ingen merknader til årsregnskapet og anbefaler at Porsgrunn kommunes årsregnskap for 2013 godkjennes. Uttalelsen oversendes bystyret. Kopi av uttalelsen sendes formannskapet. I henhold til Forskrift om kontrollutvalg 7 skal kontrollutvalget gi en uttalelse til årsregnskapet til bystyret. Kopi av uttalelsen sendes formannskapet. Administrasjonen legger frem årsregnskapet for Porsgrunn kommune årsregnskapet 2013 i møtet. Regnskap 2013 Årsmelding 2013 Rapport til kontrollutvalget 2013 Revisjonsberetning 2013 Sak 20/14 Side 5 av 9
Sak nr. 21/14 REFERAT- OG DRØFTINGSSAKER 06.05.14 Arkivsaksnr.: 14/206 Arkivkode: 033 21/14 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Sakene tas til orientering. Møte Telemark kommunerevisjon IKS, 28.04.2014 Oppsummering fra vårkonferansen 2014 Tema Varsling: Foredragsholder: Sissel C. Trøgstad er sosiolog og forskningsleder ved Fafo, institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning. Hun har jobbet med varslingsproblematikk siden 2004 og har bl.a. skrevet boka: "Varslere, om arbeidstakere som sier i fra" Generelt om varsling. «Hvilke saker kommer opp og hvordan? Hvordan går det med varslerne.» Varslingsrutiner, kontrollutvalgenes rolle. Eventuelt Ingen Sak 21/14 Side 6 av 9
Sak nr. 22/14 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2012-2015 Arkivsaksnr.: 14/218 Arkivkode: 216 22/14 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Saken legges fram uten innstilling. Leder av kontrollutvalget ba om å få oversikt over vedtatte forvaltningsrevisjoner, hva som er gjennomført og hva står til rest i denne valgperioden. Bakgrunnen for planen er Overordnet analyse Plan for forvaltningsrevisjon. Denne ble behandlet i kontrollutvalget 13.12.2011. Følgende prosjekter ble satt opp: NR PROSJEKT STATUS MERKNAD 1 Fremtidens byer 2 Saksbehandling 3 Styrket barnehagetilbud, tilpasset opplæring og spesialundervisning 4 Rusomsorg og psykiske helsetjenester 5 Ledelse og støttetjenester 6 Samhandlingsreformen 7 Boligbistand 8 Salg av tjenester 9 Plansaker 10 Offentlige anskaffelser 11 Tilsynskontoret byggesaker i Grenland Vedlagt følger også det opprinnelige saksframlegget og samla saksframstilling etter behandling. Sak 22/14 Side 7 av 9
Sak 22/14 Overordnet analyse Plan for forvaltningsrevisjon Saksframlegg Samla saksframstilling Side 8 av 9
Sak nr. 23/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Arkivsaksnr.: 14/219 Arkivkode: 216 23/14 Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Uten innstilling. Leder av kontrollutvalget ba om å få oversikt over vedtatte selskapskontroller, hva som er gjennomført og hva som er igjen i denne valgperioden. behandlet Plan for selskapskontroll, sak 03/2012, 24.01.2012. I vedtaket satte kontrollutvalget opp følgende: setter opp følgende prioritering som utgangspunkt: 1. Porsgrunn Utvikling AS og Kjølnes Bygg AS (datterselskap) 2. Visit Grenland (kontorkommune Skien) 3. Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (kontorkommune Bø) 4. Telemark kommunerevisjon IKS (kontorkommune Skien) 5. GEO parken IKS (forutsetter deltakelse fra de andre eierne) 6. Grenland Havn IKS Samla saksframstilling. Plan for selskapskontroll 2012-2015 Sak 23/14 Side 9 av 9