Mandag 19. mars kl 08.00

Transkript

1 DRAMMEN. TLF Ark.nr /12 -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 19. mars kl Sted: Drammen havn, Skur 1 Saker til behandling: Sak 06/12 Protokoll fra styremøte Sak 07/12 Årsrapport og regnskap for 2011 Sak 08/12 Sak 09/12 Sak 10/12 Status Støyrapport Eventuelt Drammen, den Einar Olsen Havnedirektør

2 Sak 06/12 Protokoll fra styremøtet Vedlagt er protokoll fra styremøtet En ber om at styret godkjenner protokollen. Drammen, den 29. februar 2012 Einar Olsen Havnedirektør 2

3 DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr /12 -/vs Protokoll Tid: Mandag 13. februar 2012 kl 08:00 Sted: Maritim Storstue Til stede: Johan Baumann Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Heidi Grundvig Masud Gharahkhani Berit Narverud Fra administrasjonen: Einar Olsen Ivar Vannebo Jarle N. Hansen Vibeke Skavold Johan Baumann ønsket velkommen til møtet. Sak 01/12 Protokoll fra styremøte Havnestyret godkjente enstemmig styreprotokollen fra Kommentar til sak 38/11: Søren Falch Zapffe kom med en kommentar til havnedirektørens offentlige utspill ifm KVU da det ikke først var blitt forankret i havnestyret. Dette da havna skal utvikle seg i tråd med eiernes kommuneplaner. Sak 02/12 Status Administrasjonen orienterte om følgende: - Varestatistikken Rekordår i forhold til tonnasje og omsetning. Varer over våre offentlige kaier har totalt hatt en økning på 28,2 %. - Tømmereksporten, over havna, vil med stor sannsynlighet øke i Yara tank er på plass - Statnett sitt beredskapslager på Furuholmen planlegges ferdigstilt mai Sjøtrafikkforskriften nr er endret med virkning fra Foreløpig økonomisk resultat 2012 VEDTAK: "Saken tas til orientering" 3

4 Sak 03/12 Ny fremdriftsplan på strategiprosessen Havnedirektøren la frem et forslag til ny fremdriftsplan på strategiprosessen. Forslaget ble tatt opp til diskusjon og på grunn av omkringliggende forhold som Drammen kommune og Lier kommune sine planprosesser forskyves ferdigstillelsen av Drammen havn sin strategiplan i Strategiplanarbeidet kan fortsette på de punkter som ikke gjelder arealplandelen. Drammen havn vil invitere eierkommunene Røyken, Hurum og Svelvik til strategiplanarbeidet for å kartlegge deres ønsker. Styret ser det som viktig at spørsmålet om havnestruktur og havnesamarbeid blir vurdert i dette arbeidet. Det er foretatt en støyanalyse, denne rapporten tas med i neste styremøte. VEDTAK: "Havnestyret vedtar ny fremdriftsplan for vårt strategiplanarbeid til 2013 med utvidelse av tema Sak 04/12 Videre utfylling avtale med Jernbaneverket Havnedirektøren informerte om saken. Havnestyret er veldig positiv til utfyllingsprosjektet og gir havnedirektøren handlingsrom i forhandling om pris. Det tas forbehold om fylkeskommunens uttalelse vedrørende kravet om vasking av steinen som mottas. VEDTAK: Havnestyret gir administrasjonen fullmakt til å inngå avtale med jernbaneverket innenfor 20,0 MNOK fordelt over årene 2012/2013. Det forutsettes at fylkesmannen ikke kommer med betingelser som vil være ekstra kostnadskrevende Sak 05/12 Eventuelt Havnedirektøren forespurte styret om det var noe interesse for å delta på kurset Kurs for nye havnestyremedlemmer m.fl som avholdes mars Styret skulle komme med tilbakemelding hvis det ble aktuelt. VEDTAK: Havnestyret tar saken til orientering. Møtet avsluttet kl 10:30 4

5 Drammen, den 15. februar Johan Baumann Leder Masud Gharahkhani Heidi Grundvig Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud Einar Olsen Havnedirektør 5

6 Sak 07/12 Årsrapport og regnskap for 2011 Vedlagt følger forslag til styrets årsrapport og regnskap for Regnskapet er pr. dato ikke ferdig revidert, men etter avtale med BDO AS forutsettes en revisjonsrapport å foreligge til havnerådsmøte i april d.å. I 2011 ble følgende investeringer foretatt: Regnskap Budsjett Asfaltering - Holmen kr ,- kr ,- Ombygging av Velferden kr ,- kr ,- Tømmerskjerming Risgarden 0,- kr ,- Utfylling Holmen 0,- kr ,- Maritime Storstue kr ,- kr ,- Diverse kr ,- kr ,- Totalt kr ,- kr ,- Asfaltering Holmen Isachsen Entreprenør AS har i 2011 asfaltert deler av det nyoppfylte grusete området. I tillegg er sluttoppgjør for arbeid utført på Holmen Syd over en 3-års periode nå mottatt og inngår i summen på 1,9 MNOK. Ombygging av Skur 2 / Velferden Ombyggingen av Velferden til kontorer startet opp i september og planlegges ferdigstilt april Regnskapet for 2011 viser et forbruk på ca 9,0 MNOK, og 7,0 MNOK av ubrukte budsjettmidler er satt opp i investeringsbudsjettet for Tømmerskjerming Risgarden Oppsetting av tømmerskjerming på strekningen Oljekaia Risgarden, ca 500 m, utsettes til 2012 for å unngå merkostnader pga utfordringer med arbeid vinterstid. Budsjettmidlene på 7,0 MNOK er satt opp for Utfylling Holmen En videre utfylling av Holmen kom ikke i gang i Da dialog med leverandør av masse pågår og videre utfylling vurderes, overføres budsjettposten til Skur 1 / Maritim storstue: Maritim Storstue sto ferdig og ble offisielt åpnet ifm Drammen kommune sitt 200 års jubileum søndag 19. juni. Budsjettet for ombyggingen var totalt i 2010/2011 på 9,0 MNOK Etter å ha mottatt økonomisk bidrag fra Drammen Sjømannsforening, foreningen Maritim venneforening og refusjon fra EU-prosjektet Lo-Pinod så viser prosjektet et sluttforbruk på 8,7 MNOK. 6

7 Diverse: Kostnader som er blitt belastet denne budsjettposten kan hovedsakelig knyttes opp til utforming av grøntanlegget på Tangen som er området rundt Skur 1 / Maritim Storstue, dvs. 0,9 MOK. Det øvrige forbruket på 0,3 MNOK er kjøp av pukk for opparbeidelse av parkeringsareal for importbiler. Havnens totale eiendeler beløper seg til ,- NOK. DRIFTSINNTEKTER Driftsinntektene i 2011 ble på ,- NOK som er 7,2 MNOK mer enn budsjettert og en økning på 6,7 MNOK sammenlignet med regnskapet Økningen skyldes både en økt varestrøm over kai på 3,9 MNOK og en viderefakturering til Kystverket på 2,9 MNOK for nettoutgifter Drammen havn har hatt knyttet til isbrytertjenesten i fjorden. Ansvaret for isbryting i hovedled og viktige biled ble overført til Kystverket i 2010 jf. ny havne- og farvannslov. Hele havnedistriktet hadde skipsanløp som fordeler seg på 447 anløp ved offentlig kai, 839 på private og 353 i Ytre distrikt, som også er private kaier. Godsmengden over havnedistriktet var totalt tonn. Her er fordelingen tonn på offentlig kai, tonn på private og tonn i Ytre distrikt. DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader ble totalt på ,- NOK inkl. avskrivninger som er 0,6 MNOK mer enn opprinnelige budsjettert. Aktuarberegningen for 2011 viser en endring i pensjonsforpliktelser på minus 0,8 MNOK, dvs. i Drammen havn sin favør. Andre driftskostnader viser 4,1 MNOK mer enn budsjettert. Dette skyldes hovedsakelig høye utgifter knyttet til isbryting (2,8 MNOK) da den i tillegg til reparasjoner ved grunnstøting ble klassifisert for 5 nye år. Ellers er det noe overforbruk på utgifter som strøm, inventar, rep/vedl. kai/areal, sikkerhet, konsulentutgifter annonser og markedsføring. Ser man på de totale kostnadene under ett er faktiske driftskostnader nær det budsjetterte. FINANSKOSTNADER/FINANSINNTEKTER Rentekostnader: Rentekostnader på lånet på 85,0 MNOK ble på ca 4,0 MNOK som budsjettert. 2/3 av lånet har fastrente og 1/3 har løpende rente. Renteinntekter: I 2011 utgjør renteinntekter 3,5 MNOK herav utgjør renteinntekter fra Drammen havn Lierterminalen A/S ca 3,0 MNOK. Drammen havn har mottatt ,- NOK i utbytte fra Gjensidige Forsikring. Det er ikke utbetalt noe utbytte fra EIDOS AS i år. 7

8 RESULTAT Driftsregnskapet viser et overskudd på ,- NOK og årets resultat er på ,- NOK. Havnedirektøren ber om at havnestyret fatter følgende vedtak: Havnestyret anbefaler havnerådet å godkjenne Drammensregionens Interkommunale Havnevesens regnskap for Drammen, den 6. mars 2012 Einar Olsen Havnedirektør 8

9 Sak 08/12 Status Første skipning av Air1 til Yara. Den 29. februar ankom tankskipet Pallas Glory fra Holland og losset tonn med Air1 for Yara. Dette var første skipning til Yara sin lagertank på Holmen-Syd, og en ny varetrafikk er dermed etablert på Drammen havn. Lossingen var en prøveskipning for å teste losseutstyr, pumper og utlastingsutstyret til tankbiler. Det er Svensrud Transport AS (Drammen) som har fått avtale med Yara om distribusjonen av Air1 med tankbiler ut til bensinstasjonene i Norge, nordligste leveringspunkt er Tana bru. Sjåførene vil selv fylle opp tankbilene og det tar ca. 20 minutter å fylle 30 tonn med produktet. Neste skipning vil skje i uke 13 og det er da ventet inn ca tonn. Lagertanken har en kapasitet på ca tonn. Pallas Glory ankommer Holmen-Syd

10 Øvelse Cold Response Den 5. mars foregikk den hittil største utskiping av militært materiell over Drammen havn. Rena Leir og Sessvollmoen lastet til sammen lengde meter med biler, lastebiler, pansrede kjøretøy og stridsvogner om bord i roro-fartøyet Hurst Point for transport nordover til Sørreisa og vinterøvelsen Cold Response. Lasten kom ned med jernbane fra Østerdalen til Holmen med fem tog i tillegg til div. hjulkolonner. Motorships var agent for fartøyet og operasjonen gikk helt som planlagt i forhold til en hektisk hverdag med stor bilimport på Risgarden. Samtidig med mottak av det militære materiell ( ) gjennomførte vi en fullskala ISPS-øvelse i samarbeid med personell fra Telemarkbataljonen, Kystverket og vaktsentralen på Holmen. Den 26. mars kommer materiellet i retur til Drammen for transport med tog tilbake til Rena Leir. 10

11 Isbryting 2012 Det har vært en mild vinter i år og isen la seg i Drammensfjorden i slutten av januar måned. Thor III har vært bemannet i tidsrommet , totalt 23 døgn. Vi har nå mottatt sluttoppgjør fra Kystverket for isbrytingen i Kystverket har dekket våre kostnader relatert til isbryting i Drammensfjorden i fjor, totalt kr ,- Samarbeidsavtale mellom Jernbaneverket, NSB, ROM Eiendom og Drammen kommune, flytting av jernbanegods til Holmen. Den 1. februar 2012 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom ovennevnte parter for å legge til rette for økt kollektivtrafikk i regionen. Avtalen skal sikre at partene gjennom sine delprosjekter arbeider mot en samlet helhetlig løsning som ivaretar partenes felles hovedmål. Punkt 4 i avtalen omhandler godshåndtering i Drammen. Partene har gjennomført en mulighetsstudie med sikte på å avvikle / flytte godsterminalen fra Sundland og/eller Nybyen til Holmen. Gjennomføring bør kunne skje innen Jernbaneverket har i etterkant av dette lagt fram sin konseptvalgutredning for Godsterminal, sporarealer og kapasitet i Drammensområdet den 6. mars. KVU en anbefaler Ryghkollen i Nedre-Eiker og evt. Skoger i Drammen eller Semsmyra i Øvre-Eiker som plasseringer for ny fremtidig godsterminal i Drammensregionen. Det vil ta lang tid før man har tilstekkelig planavklaring og finansiering av fremtidige permanente løsninger og derfor jobbes det nå med å flytte Nybyen / Sundland i et kortsiktig perspektiv. Drammen kommune har ansvar for at nødvendig infrastruktur på Holmen etableres og en utredning av behovet skal foreligge innen Drammen havn har derfor startet opp et samarbeid med Byprosjekter hvor følgende arbeidsopplegg er skissert: Fase 1: Behovsvurdering Denne fase av arbeidet vil omfatte en rekke vurderinger, bl.a. - areal- og trafikkbehov knyttet til flytting av godsterminalene på Sundland og Nybyen (samarbeid med godsoperatørene) - jernbanetekniske vurderinger (eksternt i forhold til Jernbaneverket og internt) - trafikktekniske vurderinger (eksternt i forhold til Statens vegvesen og internt) - areal- og trafikkbehov knyttet til ny havnerelatert næringsvirksomhet Fase 2: Plankonsept På grunnlag av behovsvurderingen skal det utarbeides fysiske plankonsept, eventuelt i alternativ. Disse skal utarbeides i en skissemessig form og illustreres på en hensiktsmessig måte. Plankonseptet skal utarbeides på to nivå: - Overordnet plankonsept for hele Holmen - Detaljert plankonsept for midlertidig godsterminal tilknyttet jernbanen Fase 3: Kostnader/planprosess Etter at det er utredet plankonsept, eventuelt i alternativ, skal det detaljerte plankonseptet for godsterminalen vurderes nærmere med hensyn til bl.a.: - nødvendige tiltak (investeringer) - grove kostnadsestimat - nødvendig planbehandling 11

12 Arbeidet i fase 1-3 skal resultere i et forslag til forprosjektrapport. Fase 4: Avtaler/gjennomføring Det forutsettes at gjennomføringen vil kreve nødvendige tillatelser og avtaler mellom flere parter. I tillegg må det etableres en omforent finansieringsplan, og eierskap til infrastruktur/bygningsmasse må avklares. Rammebetingelser for denne fasen avklares av styringsgruppen. 1. Organisering Det foreslås etablering av styringsgruppe med følgende sammensetning: - Havnedirektør Einar Olsen, Drammen havn - Utbyggingssjef Johannes Devold, Byprosjekter - Byutviklingsdirektør Bertil Horvli, Drammen kommune - Plan- og utviklingsdirektør Anne Marstein, Jernbaneverket - Per Atle Tufte, ROM eiendom Arbeidet foreslås utført av en arbeidsgruppe med følgende sammensetning: - Seksjonssjef Sjur Helseth, Jernbaneverket - Teknisk sjef Jarle N. Hansen, Drammen havn - Ass. havnedirektør Ivar A. Vannebo, Drammen havn - Arne Enger, Byplan - Ulf Tellefsen, Byprosjekter (prosjektleder) - Xxxx ROM eiendom Medlemmer fra styringsgruppa deltar ved behov. (Milepeler, kontakt med eksterne parter etc.) Styretur Rotterdam, mai 2012 Årets styretur går som kjent til Rotterdam. Rotterdam er Europas største havn og er vår hovedforbindelse i forhold til containertrafikken i regionen vår og Tschudi Lines. Det skipes også mye stål og skrapjern mellom Drammen havn og Rotterdam. Vi skal bl.a. besøke havnemyndighetene, Tschudi Lines og Klevenberg Shipping og vi skal lære mer om hvilken betydning Rotterdam havn har som HUB for alle oversjøiske linjer. Vi skal på befaring i havna, lære hvordan jernbanen benyttes i Rotterdam havn og mot hinterlandet og ikke minst se hvordan neste utbygging av Maasvlachte 2 foregår. ( Erasmus Bridge ) 12

13 Foreløpig program: Avreise fra Gardermoen torsdag den kl 0930, med ankomst Amsterdam kl minutter med tog fra Schiphol til Rotterdam sentrum, deretter innsjekk på Bilderberg Parkhotel Rotterdam: Torsdag kl Torsdag kl Torsdag kl Besøk hovedkontoret Rotterdam havn. Befaring på River Maas og Rotterdam havn med båt. Middag Fredag kl , Presentasjon av Tschudi Lines sin operasjon i Rotterdam. Fredag kl , Befaring med buss til RST-terminalen (Tschudi) Fredag kl , Besøk og lunsj hos Klevenberg Shipping BV Fredag kl , Befaring med buss til Maasvlachte 2 Fredag kl Middag Retur fra Amsterdam lørdag den kl 1445 med ankomst Oslo kl Årsmøte i Norsk Havneforening, Drammen september 2012 Drammen havn er vertskap for årsmøtet til Norsk Havneforening i tidsrommet september. Dette arrangementet samler normalt delegater fra medlemshavnene og vi har reservert hotellrom på Union Brygge og konferansefasiliteter på Union Scene. Årsmøtet har også et faglig program på både torsdag og fredag. Havnestyret inviteres til å være med på arrangementet. Foreløpig program er som følger: Onsdag 5. september: kl Registrering Comfort Hotel Union Brygge kl Get Together i Skur 1, Drammen havn Torsdag 6. september kl Årsmøte /faglig seksjon1 på Union Scene kl Årsmøtemiddag Drammens Børs Fredag 7. september kl Faglig sesjon 2 på Union Scene Arbeidsmiljø: I desember 2011 tiltrådte vår nye tekniske sjef og i januar 2012 begynte vår nye kranfører. Dette har ført til en bemanningsøkning fra 16 til 17 ansatte. Tilbakemelding fra ansatte er at arbeidsmiljøet er godt, og det synes som om de nyansatte har funnet seg til rette og er kommet godt i gang. Sykefraværet pr. 4. kvartal 2011 er totalt på 5,5 %, dvs. korttid 1,15 % og langtid 4,35 % som er en nedgang fra I februar inngikk Drammen havn treningsavtale med Drammensbadet og Sports Club Akropolis om trening for ansatte. Flere ansatte har tegnet medlemskap og det er hyggelig. Viser til vedtak i sak 51/08 Arbeidsmiljø fra havnestyremøte 17. november 2008 der det ble bestemt å foreta rapportering på arbeidsmiljøet hvert kvartal. Administrasjonen ber styret vurdere om det er tilstrekkelig å foreta arbeidsmiljørapportering halvårlig. Det å sikre og ivareta et godt arbeidsmiljø er en kontinuerlig prosess som arbeidsgiver og arbeidstaker har et gjensidig ansvar for. Vi har nå et godt arbeidsmiljø, noe som vi ansatte vil fortsette å arbeide for. 13

14 Forslag til vedtak: " 1. Styret ber om å bli orientert halvårlig om arbeidsmiljøet 2. Saken tas til orientering" Drammen den 6. mars 2012 Einar Olsen Havnedirektør 14

15 Sak 09/12 Støyrapport Fylkesmannen i Buskerud påla Drammen havn i 2010 å gjennomføre en støykartlegging av havneaktiviteten etter forurensningsforskriftens kapittel 5. Etter egen vurdering kom vi frem til at vi ønsket å få gjennomført en kartlegging ikke bare etter forurensingsforskriftens kapittel 5, men utvide denne til en kartlegging etter T 1442 der man også får støysonekart over de aktuelle områder. Rapporten kan brukes i kommunens arbeid med arealplaner, og til dokumentasjon av støy ved eksisterende bebyggelse og ved mulig framtidig bebyggelse nær havnen. Sweco Norge (tidligere Kilde Akustikk) har gjennomført oppgaven. Det er gjort kartlegging av havneaktivitetene på Tangen, Holmen og Lierterminalen. Konklusjon Rapporten viser resultater i form av støykoter rundt terminalen for dagens driftssituasjon. Støykotene vil også gjelde for en situasjon år fram i tid. All eksisterende boligbebyggelse ligger utenfor kartleggingsområdene etter Forurensningsforskriftens kap. 5. Et avgrenset boligområde sør for havneområdet (Feierbakken, Kirkebakken og ved Tangen kirke) ligger i overgangsområdet mot gul sone etter støyretningslinjene T-1442 (Lnight = 45 db). Langs Lierstranda vil de sørligste boligene (Lierstranda 23-89) og Seebergsv. 12 utsettes for Lden = ca. 50 db og Lnight < 45 db. Bebyggelsen vil her ligge utenfor gul sone. Området mellom Lden = 50 og 55 db kan i denne sammenheng anses som en buffer- eller Usikkerhetssone der det stilles krav til at støyfaglig utredning skal utarbeides. Man bør samtidig være oppmerksom på at støynivåene vil være høyere i større høyder enn 4 m over bakken. Høye bygninger kan derfor være mer støyutsatt enn det framgår av støysonekartet. Forslag til vedtak: "Saken tas til orientering" Drammen den 13. mars 2012 Einar Olsen Havnedirektør 15