DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr /18 -/VS. Protokoll. Tid: Mandag 19. november 2018 kl Sted: Skur 1 Maritim Storstue

Transkript

1 DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr /18 -/VS Protokoll Tid: Mandag 19. november 2018 kl Sted: Skur 1 Maritim Storstue Til stede: Johan Baumann Søren Falch Zapffe Anita Winsnes Hege Gunnerud Morten Hansen Masud Gharahkhani Fra administrasjonen: Einar Olsen Ivar Vannebo Vibeke Skavold Johan Baumann ønsket velkommen til møte. Sak 36/18 Protokoll fra styremøte Havnestyret godkjente enstemmig protokollen fra Sak 37 /18 Status Administrasjonen informerte styret om følgende: - Varestatistikken pr. oktober 2018 og prognosen for Det er tilbakemeldinger i markedet som tyder på at bilimporten vil gå noe ned i Når det gjelder containertrafikken så har vi i dag to anløp i uken. På henvendelse fra styret så kunne administrasjonen informere om at det også i 2019 vil bli satset på miljø, omdømmebygging, effektivisering av containeroperasjonene og videre utvikling av containertrafikken i samarbeid med operatør, rederiene og tog-selskap. - Besøk av Fylkesmannen i Oslo og Viken Styreleder Johan Baumann og Ass. havnedirektør Ivar A. Vannebo tok imot besøk av Fylkesmannen i fremtidige Viken, Valgerd Svarstad Haugland med følge og ga en orientering om Drammen havn og maritim virksomhet. Drammen får hovedkontor for landbruk, klima- og miljøavdelingen når Buskerud, Østfold, Oslo og Akershus får felles fylkesmann Dette passer oss bra da havna kommer til å ha mye utfyllingsprosjekter i årene fremover.

2 - Buskerud Fylkeskommune, regional plan for lokalisering av tømmerterminal i Drammens-/Oslofjorden. Tømmerterminalen har tillatelse til å drive virksomhet på Lierstranda ut Søren F. Zapffe informerte om at det hadde vært et møte i anledning planprogrammet for plassering av den fremtidige Tømmerterminalen. Det er foreslått fem lokaliseringer, hvorav en av de er Holmen. I den forbindelse syntes styret at Drammen havn også burde vært invitert til dette og fremtidige møter. Drammen havn tar kontakt med Buskerud Fylkeskommune for å bli invitert til disse møtene. Det ble informert om at reguleringsplanarbeidet ikke har tatt høyde for tømmerterminal på Holmen. - Norge Nå Drammen havn var på NRK 1 den hvor temaet var «Bilimporten over Drammen havn». - Ansettelse av to nye kranførere. Morten Weggersen tiltrer og Hugo Andre Larsen tiltrer Bane NOR, Holmen godsterminal. Prosjektleder med sine rådgivere er i gang med arbeidet og detaljplan skal foreligg i november Endelig investeringsbeslutning forventes å bli foretatt våren 2020 (Jernbanedirektoratet). - Reguleringsplanarbeidet for Holmen. Det er mulig at reguleringsplanen for Holmen kan foreligge i løpet av februar Drammen havn vurderer nå sine fremtidige utfyllingsplaner. Det kan kanskje reduseres til ca. 80 daa i første omgang og tilsvarende senere, i stedet for 250 daa. Dette tiltaket og nye utredninger vedr. flom, erosjon og skred kommuniserer planmyndigheten med NVE slik at innsigelsen vedr. dette kan trekkes. Søren F. Zapffe uttrykte bekymring til Statens Vegvesen sin innsigelse. Administrasjonen informerte at Rekkefølgebestemmelsene begynner å nærme seg enighet. Det som nå diskuteres er hovedatkomsten (ny innkjøringsvei) til Holmen. Når Områdereguleringsplanen er vedtatt og vi skal starte med våre investeringsprosjekter, så er det viktig å ivareta eksisterende trafikk og kunder. - Automatiserte kombiterminaler. Jernbanedirektoratet ønsker å ha med Drammen havn som en pilothavn når det gjelder gjennomføringen av prosjektet «Automatiserte kombiterminaler». Vi er også deltagere i prosjektet. «Styret tar saken til orientering

3 Sak 38/18 Priser og forretningsvilkår 2019 Administrasjonen informerte styret om at det ikke har kommet inn noen tilbakemelding på forslaget til Priser og forretningsvilkår Havnestyret vedtar den foreslåtte anløpsavgift, samt priser og forretningsvilkår og ber administrasjonen, på vegne av havnestyret, om å legge anløpsavgiften frem for Havnerådet for endelig godkjennelse. Den nye anløpsavgiften samt priser og forretningsvilkår gjøres gjeldende fra Sak 39/18 Driftsbudsjettet for 2019 Administrasjonen la frem forslag til driftsbudsjett «Styret slutter seg til havnedirektørens forslag til driftsbudsjett for 2019 og ber om at dette legges frem for Havnerådet.» Sak 40/18 Investeringsbudsjettet for Administrasjonen la frem investeringsbudsjettet for for styret. Terminal-/logistikkbygg-prosjektet reduseres fra m2 til m2 da vi må ta hensyn til Statnett sitt bygg og at det i tillegg skal være kjørevei mellom disse to byggene. Styret ba om at teksten på investeringsprosjektet «Infrastruktur (inkl. kranutstyr), landstrøm, estetikk» ble endret til «Miljøtiltak som består av: Infrastruktur (inkl. kranutstyr), landstrøm, estetikk» og at budsjettposten for 2019 ble økt med 1,0 MNOK. «Havnestyret vedtok: 1. Investeringsbudsjettet utvides med 1,0 MNOK, til miljøtiltak. 2. Det skal utvikles en helhetlig miljøstrategi som synliggjør direkte og indirekte investeringer og satsninger i Drammen havn som en fremtidsrettet miljøhavn. 3. Finansieringen gjøres i forståelse med ovenstående og ber om at dette legges frem for havnerådet. Det er «p85» som er den ytre finansieringsrammen.»

4 Sak 41/18 Regnskapsstatus pr. september 2018 Administrasjonen la frem regnskapet per september måned. Driftsresultatet viser et meget positivt resultat på 15,6 MNOK. Det er mindreforbruket på kontoen Konsulenter teknisk som er årsaken til at resultatet er så mye bedre enn budsjettet Årsaken til mindreforbruket skyldes forsinkelsen i Reguleringsplanarbeidet. "Styret tar saken til orientering" Sak 42/18 Møtedatoer for 2019 Det var enighet i havnestyret om at fremtidig styreturer legges til mars/april i valgåret, mens den de øvrige år legges til siste uka i august. 11. jan - Havnemiddag (kl 19.00) 18. feb - Styremøte 18. mars - Styremøte mars - Styretur 13. mai - Styremøte m/generalforsamling DH-LT AS 16. sept. - Styremøte 21. okt. - Styremøte 18. nov. - Styremøte Havnebefaring har vært vanskelig å få til i en travel hverdag. For fremtiden tas befaringen i forbindelse med styremøte eller strykes. Sak 43/18 Salg av aksjene i Eidos Eiendomsutvikling AS Styrets leder Johan Baumann ønsket de fremmøtte fra selskapet Colliers velkommen. Colliers presenterte sin rapport vedr. verdivurdering av Eidos Eiendomsutvikling AS. Denne er unntatt offentlighet iht offentlighetsloven 15. Colliers anbefalte styret og administrasjonen om å avklare forkjøpsrettet før en går ut og selger, da det mest sannsynlig vil påvirke interessen i markedet. «Havnestyret vedtok: 1. Colliers verdivurdering legges frem for Havnerådet. 2. Styret engasjerer profesjonell ekstern hjelp til å gjennomføre salgsprosessen 3. Det avklares med de øvrige eierne om forkjøpsretten»

5 Sak 44/18 Eventuelt 1. Havnedirektøren informerte styret om at Drammen havn vurderer å kjøpe en stor propell. Styret ba han informere Drammen kommune slik at de kunne komme med innspill til plassering da det nå er de som er eier av Tangensiden. 2. Det vil bli laget en «havnekrok» i Skur 1 hvor det vil bli montert opp et bilde av arbeidet på kaia samt en bryggearbeider. Møtet avsluttet kl 12:30 Drammen, den 21. november 2018 Johan Baumann Leder Masud Gharahkhani Anita Winsnes Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Morten Hansen Einar Olsen Havnedirektør