Protokoll fra havnestyrets møte 16. september 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 16. september 2010 ble godkjent og undertegnet.

Transkript

1 Oslo kommune Oslo Havn KF UTSKRIFT AV PROTOKOLL FRA OSLO HAVNESTYRE Til stede: Forfall: Tilstede varamedlem: Møtested: Bernt Stilluf Karlsen (leder), Libe Rieber-Mohn (nestleder), Lise Grette, Ole Kristian Knapp, Torild Jørgensen,Jan-Erik Nøttestad, Per Ditlev- Simonsen, Per Mauritz Hanssen Lise Grette Havnestyresalen Møtetid: kl. 16:00-21:20 Tilstede fra administrasjonen: Observatør fra Oslo kommune: Observatør fra Kystverket: Havnedirektør, direktør Terminalavdelingen, teknisk direktør, administrasjonsdirektør, fung. maritim direktør, informasjonssjef, juridisk rådgiver og administrasjonsrådgiver Benedicte Bruun-Lie Sven Arild Hansen Protokoll fra havnestyrets møte 16. september 2010 Protokoll fra havnestyrets møte 16. september 2010 ble godkjent og undertegnet. Habilitet Ingen habilitetsspørsmål ble reist Rapport vedr. bruk av fullmakter Det er i perioden ikke gjort bruk av havnedirektørens fullmakter. I II III Arbeidsutvalgets aktivitet Arbeidsutvalget har i perioden mellom styremøtene avholdt et møte hvor styrelederen orienterte om utviklingen av HAV Eiendom AS fra selskapet ble stiftet og frem til i dag. IV Oslo Havn KF Postadresse: Telefon: Nordea: Postboks 230 Sentrum Telefaks: Org.nr.: MVA 0103 OSLO Epost: postmottak@hav.oslo.kommune.no Besøksadresse: Skur 38 Vippetangen NS-EN ISO 14001:2004

2 Protokoll fra Oslo havnestyre Side 2 Protokollen er skrevet i den rekkefølge som sakene ble behandlet. V Sak V-58/10 Statusrapportering 2. tertial 2010 Styret diskuterte saken og vedtok havnedirektørens forslag til vedtak ifølge innstillingen: Statusrapport 2. tertial tas til orientering. Sak v-67/10 Justering av budsjett 2010 Styret drøfte saken og vedtok havnedirektørens forslag til vedtak ifølge innstillingen: Driftsbudsjettet. Artsgruppe 10, Lønn og sosiale utgifter, økes med kr ,-(+) Artsgruppe 11, Kjøp av varer og tjenester som inngår i komm. produksjon, økes med kr ,-(+) Art 15710, Overføring til investeringsregnskapet, virksomhetene, økes med kr ,- (+) kr ,-(+) med slik dekning Artsgruppe 14, Overføringsutgifter, reduseres med kr ,- (-) Artsgruppe 15, Finansutgifter, reduseres med kr ,- (-) Artsgruppe 16, Salgsinntekter, økes med kr ,- (-) Art Sykelønnsrefusjon, økes med kr ,-(-) Art , Salg til egen kommune, økes samlet med kr ,- (-) Art 17790, Fordelte utgifter, økes med kr ,- (-) Artsgruppe 19, Renteinntekter, økes med kr ,- (-) kr ,- (-) Driftsbudsjettets utgifts- og inntektsramme er ved dette økt med kr 12,950 mill. Havnedirektøren fordeler økningen i driftsutgiftene på foretakets kostnadssteder.

3 Protokoll fra Oslo havnestyre Side 3 Investeringsbudsjettet. Prosjektnummer Kongshavn kaier, økes med kr ,- (+) Prosjektnummer Sjursøya oljehavna, økes med kr ,- (+) Prosjektnummer Fisketerminal skur 75, økes med kr ,- (+) Prosjektnummer Ekstraordinært vedlikehold, økes med kr ,- (+) Prosjektnummer Ren Oslofjord, økes med kr ,- (+) Prosjektnummer Rullende materiell, økes med kr ,- (+) Art 05480, Avsetning til ubundet inv.fond, økes med kr ,- (+) Med slik finansiering Kr ,- Art 09104, uttak HAV Eiendom AS, økes med kr ,- (-) Art 09710, Overføring fra driftsregnskapet, økes med kr ,- (-) Prosjektnummer Kongshavnutbygging, reduseres med kr ,- (-) Prosjektnummer Omstruktureringsplan, reduseres med kr ,- (-) Prosjektnummer Elevatorbil, reduseres med kr ,- (-) kr ,- Investeringsbudsjettets utgifts- og inntektsramme er ved dette økt med kr 55,515 mill. Sak V-59/10 Priser og forretningsvilkår for 2011 Styret drøftet saken og vedtok havnedirektørens forslag til vedtak ifølge innstillingen: Vedlagte utkast til priser og forretningsvilkår for 2011 legges til grunn for den videre utforming av prisopplegget. Saken legges fram for havnestyret til endelig avgjørelse

4 Protokoll fra Oslo havnestyre Side 4 Sak V-60/10 Rapportering av status anskaffelsesområdet Styret drøftet saken og vedtok havnedirektørens forslag til vedtak ifølge innstillingen: Havnestyret tar saken til orientering. Sak V-61/10 Eventuell landingsplass for politihelikopter i Sydhavna Havnedirektøren hadde i sin innstilling fremmet følgende forslag til vedtak: 1. Før havnestyret kan ta endelig stilling til eventuell lokalisering av landingsplass/base for politihelikopter i Fjordbyen, må det foreligge et konkret forslag med redegjørelse for bl.a. arealbehov, atkomst, støy samt risiko- og sårbarhetsanalyser. 2. Havnestyret kan ikke akseptere helikopterlandingsplass ytterst på Sjursøya eller på Verkstedsområdet; pga av plassmangel, støyproblemer, sikkerhetsmessige forhold og dårlig kjøreatkomst. Styret drøftet saken. Havnestyrets leder fremmet følgende forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt. Før havnestyret kan ta stilling til eventuelt videre arbeid med lokalisering av landingsplass/base for politihelikopter i Fjordbyen, må det foreligge en konkret henvendelse fra Politiet med redegjørelse for bl.a. arealbehov, atkomst, støy samt risikoog sårbarhetsanalyser. Før havnestyret kan ta stilling til eventuelt videre arbeid med lokalisering av landingsplass/base for politihelikopter i Fjordbyen, må det foreligge en konkret henvendelse fra Politiet med redegjørelse for bl.a. arealbehov, atkomst, støy samt risiko- og sårbarhetsanalyser. Sak V-62/10 Skipsstøtvoll Sørenga Styret drøftet saken og vedtok havnedirektørens forslag til vedtak ifølge innstillingen: Saken tas til orientering. Sak V-63/10 Alnas utløp mulig etablering av akvarium Havnedirektøren hadde i sin innstilling fremmet følgende forslag til vedtak: Oslo Havn KF kan påta seg å utrede om det er mulig å lokalisere et akvarium i buffersonen ved Alnas utløp; evt. med noe tilleggsareal fra byutviklingsområdet på Grønlia. Utredningen skal foreligge i løpet av 1. kvartal 2011.

5 Protokoll fra Oslo havnestyre Side 5 Styret drøftet saken og havnestyrets leder fremmet følgende forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt. Havnedirektøren gis fullmakt til å formulere og sende et svarbrev til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel hvor følgende elementer inngår: Oslo Havn KF trenger mer grunnlagsinformasjon og kan derfor ikke besvare flere av de spørsmål som reises i byrådsavdelingens brev Oslo Havn KF kan ikke være en koordinator i arbeidet med å avklare om det finnes grunnlag for et privat prosjekt om akvarium. De fysiske rammer for innplassering av et akvarium ved Alnas utløp er begrenset sett i forhold til gjeldende reguleringsplan for området. Havnedirektøren gis fullmakt til å formulere og sende et svarbrev til Byrådsavdeling for miljø og samferdsel hvor følgende elementer inngår: Oslo Havn KF trenger mer grunnlagsinformasjon og kan derfor ikke besvare flere av de spørsmål som reises i byrådsavdelingens brev. Oslo Havn KF kan ikke være en koordinator i arbeidet med å avklare om det finnes grunnlag for et privat prosjekt om akvarium. De fysiske rammer for innplassering av et akvarium ved Alnas utløp er begrenset sett i forhold til gjeldende reguleringsplan for området. Referatsaker Ingen. VI Eventuelt Forslag til datoer for styremøter i 2011 ble diskutert. Følgende datoer er satt opp: VII Dato: Kl.slett Møte/arrangement Sted Annet :30 Styremøte og fellesseminar med HAV Eiendom AS Thon Hotel Opera 11:30 12:30 Lunsj 13:30 15:30 Felles seminar 15:30 18:00 Styremøter kl. 18:00 Middag :00 havnestyremøte Skur 38 Starter med havnebefaring Havnemøte 2011 Shippingklubben :00 havnestyremøte Skur mai studietur Kiel/Hamburg :00 havnestyremøte skur :00 havnestyremøte skur 38 ingen befaring/sommermiddag

6 Protokoll fra Oslo havnestyre Side :00 havnestyremøte skur :00 havnestyremøte skur 38 Starter med havnebefaring :00 havnestyremøte skur 38 julemiddag VIII Informasjon Prosjekt Ren Oslofjord Rapport til havnestyret pr. september 2010 Avgradering av saker Ingen. IX Bernt Stilluf Karlsen Libe Rieber-Mohn Per Ditlev-Simonsen Per Mauritz Hanssen Ole Kristian Knapp Lars Birger Salvesen Jan-Erik Nøttestad Torild Jørgensen