Torsdag 15. mars kl 08:00

Transkript

1 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF Ark.nr /18 -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Torsdag 15. mars kl 08:00 Sted: Skur 1 - Maritim Storstue Saker til behandling: Sak 06/18 Protokoll fra styremøtet Sak 07/18 Konsernregnskapet m/noter 2017 Sak 08/18 Styrets årsberetning 2017 Sak 09/18 Sak 10/18 Sak 11/18 Sak 12/18 Sak 13/18 Status Finansiering av investeringsprosjekter status Forslag til ny havne- og farvannslov Videre utfylling på Holmen Eventuelt Drammen, den 9. mars 2018 Einar Olsen Havnedirektør

2 Sak 06/18 Protokoll fra styremøtet Vedlagt er protokoll fra styremøtet En ber om at styret godkjenner protokollen. Drammen, den 05. mars 2018 Einar Olsen Havnedirektør

3 DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr /18 -/vs Protokoll Tid: Mandag 12. februar 2018 kl 0800 Sted: Skur 1 Maritim Storstue Til stede: Johan Baumann Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud Anita Winsnes Meldt frafall: Masud Gharahkhani Fra administrasjonen: Einar Olsen Ivar Vannebo Vibeke Skavold Johan Baumann ønsket velkommen til møtet. Sak 01/18 Protokoll fra styremøte Havnestyret godkjente enstemmig protokollen fra med følgende anmerking: Sak 40/17 (1) Leie utover 2041 Drammen havn sin festeavtale med Drammen kommune utgår Ved større investeringsprosjekter på havnas festede areal må avskrivningsperioden være lenger enn til 2041 dvs. at det ved festeavtalens slutt vil være eiendom med en restverdi. Havnedirektør Einar Olsen tok kontakt med Drammen kommune for å få en avklaring på hvordan en skal forholde seg til dette. Det ble ikke gitt noen lovnader om forlengelse av avtalene, men tilbakemeldingene var positive. Havnestyret ønsker saken lagt frem, når den foreligger.

4 Sak 02/18 Status Administrasjonen informerte styret om følgende: - Varestatistikken for Collicare starter opp med en Baltikum-linje 1. kvartal Det er foreløpig stans i mottak av steinmasser da Bane Nor har sagt opp avtalen med Condotte. Det er ikke landet noen ny entreprenør. - Drammen havn, Greencarrier og Unifeeder reiser sammen til Trondheim - Havnas virksomhet er ikke over i 2041 selv om festeavtalen da utgår. Styret mente dette var viktig å få formidlet ut i markedet. - Thor III var ikke i drift 2017 pga mild vinter, men hittil i 2018 har den vært ute totalt 18 døgn. Drammen havn har nå fornyet leieavtalen med Bukser & Berging om bruk av Thor III i Drammensfjorden. - Drammen havn mottok fornyet utfyllingstillatelse på Holmen, Drammen havn har klaget på deler av innholdet i Fylkesmannens vedtak. - Havnelovutvalget sitt arbeid med å revidere havne- og farvannsloven vil bli lagt frem som en NOU den 1. mars Det er delte meninger om «Anløpsavgiften». - To ansatte på Drammen havn har deltatt på seminar, i regi av ENOVA. om landstrøm. Drammen havn tenker å søke om tilskudd. - Foreløpig driftsresultat for 2017 ble presentert. VEDTAK: «Havnestyret tar saken til orientering» Sak 03/18 Salg av Drammen havns aksjer i Eidos? Havnedirektør Einar Olsen informerte om behovet for salg av aksjene i Eidos, da havna står foran store investeringer de neste 4 år, jf. budsjettet for Styret har bedt Drammen havn om å finne alternative finansieringskilder for noen av prosjektene, da Drammen havn ikke kan regne med garanti fra eierne til de investeringsprosjektene som havna ser for seg å må ta opp lån for å gjennomføre: Havnas Hus, Terminalbygget (finansieres av DH-LT AS) og P- hus. Nestleder Søren F. Zapffe informerte at Lier kommune er interessert i å avklare eierandelen i Eidos AS. Styrets leder Johan Baumann informerte at aksjonæravtaleforhandlingene er i gang. Drammen havn vil ikke bli tvunget til oppkapitalisering av Eidos AS. Derfor haster det ikke å ta en avgjørelse i denne saken. Ny aksjonæravtale skal opp i neste generalforsamling.

5 En endelig avgjørelse må tas i havnerådet når det gjelder Havnas Hus, Terminalbygget og P-hus før salg av Eidos-aksjene kan avgjøres. Investeringsprosjektene må utredes og være et hovedpunkt til neste styremøte. VEDTAK: Saken utsettes til neste styremøte. Investeringsprosjektene er hovedsaken, også vil salg av Eidos-aksjene være en følge av det. Sak 04/18 Orienteringssaker muntlig i møte Styret ble orientert om følgende saker: - Årets havnestyretur planlegges lagt til Stockholm. Tidspunktet for styreturen ble satt til mars Da det er en del som ikke har anledning til å delta på dette tidspunktet ble det foreslått som et alternativ. Havnedirektøren vil sende ut en forespørsel på e-post til havnerådets medlemmer. - Styremøte i mars holdes den 15.3 hvis tidspunktet på styreturen blir flyttet til slutten av august. - Det er god fremdrift og interesse i arbeidet med å få slått sammen de to havneorganisasjonene. Arbeidet planlegges å være ferdig til april Drammen havn vil ta en gjennomgang på sine interne rutiner. - I forbindelse med levering av steinmasser til Drammen havn i 2017 så har det uteblitt 147 lass. Avviksmelding vil bli meldt til Fylkesmannen i denne uken. - Reguleringsplanen for Holmen kom ikke opp i Bystyret nå i februar som planlagt. Dette på grunn av at NVE har varslet innsigelser. Innsigelsene er knyttet til at NVE synes at rapportene om 1000 års flom og geotekniske konsekvenser ved full utfylling ikke er godt nok dokumentert. En ny rapport ble levert inn fra oss, innen fristen 1. februar VEDTAK: «Sakene tas til orientering» Sak 05/18 Eventuelt «Elektronisk signering» av styreprotokoll Rutinene til havnestyret er at styreprotokollen fra ett styremøte blir signert på neste styremøte. Da protokollen ikke er juridisk rettskraftig i tiden mellom styremøtene foreslo Anita Winsnes at styrets medlemmer gir sin godkjenning til protokollen på e-post når de har fått den tilsendt og den er godkjent. Styret støttet forslaget.

6 Møtet avsluttet kl 10:15 Drammen, den 15. februar 2018 Johan Baumann Leder Masud Gharahkhani Anita Winsnes Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud Einar Olsen Havnedirektør

7 Sak 07/18 Konsernregnskap m/noter 2017 Konsernregnskapet m/noter for 2017 og styrets årsberetning for 2017 vil fra nå av bli lagt frem som to adskilte saker, jf. styresak 08/17 datert Vedlagt er forslag til konsernregnskap m/noter Kontantstrømoppstilling er også utarbeidet for å vise hvilke finansielle endringer som har funnet sted det siste regnskapsåret. Det offentlige regnskapet for Drammen havn ble fra 2013 et konsernregnskap. På bakgrunn av dette blir ikke budsjettallene presentert sammen med regnskapet. Konsernregnskapet er pr. dato ikke ferdig revidert, men etter avtale med BDO AS forutsettes en revisjonsrapport å foreligge til havnerådsmøte i april d.å. DRIFTSINNTEKTER Driftsinntektene for Drammen havn ble i 2017 på 92,66 MNOK som er 18,85 MNOK høyere enn i 2016 og 26,2 MNOK mer enn budsjettert. Årsaken til økningen er føringen av gevinst ved salg på 24,1 MNOK som knyttes opp til eiendomstransaksjonen mellom Drammen Eiendom KF og Drammen havn, på Tangen og Holmen. Eliminerer vi «Gevinst ved salg» og sammenligner årets resultat med fjorårets resultat så har det vært en reduksjon i driftsinntekter på 5,3 MNOK. Reduksjonen finner vi igjen i «Leieinntekter, lagerhus» og «Leieinntekter, kontorlokaler» som igjen knyttes opp til eiendomstransaksjonen mellom Drammen Eiendom KF og Drammen havn. Drammen Eiendom KF inngikk avtale med Drammen havn om overtagelse av eiendomsmasse på Tangen da havnevirksomheten på sikt skal flyttes over til Holmen. Avtalen tro i kraft Avtalen går ut på at Drammen havn i hovedsak skal få benytte festeareal «gratis» på Holmen mot at Drammen Eiendom KF får overta Drammen havn sine eiendommer på Tangensiden. Verdien på overnevnte avtale er fastsatt til 37,5 MNOK, ved hjelp av en yield på 7,5 i regnskapet for Egenkapitalen er tilskrevet gevinsten av avtalen, 24,1 MNOK. Verdien av «gratis» festeavtale avskrives frem til år 2041 dvs. med 1,5 MNOK pr. år. I 2041 vil balansen da vise et underskudd på 13,0 MNOK som et resultat av avtalen. «Andre salgsinntekter» i 2017 ble på 2,39 MNOK som er 0,39 MNOK mer enn budsjett. Isbrytertjenesten utgjør 1,17 MNOK. Reduksjonen i «Andre salgsinntekter» fra 2016 til 2017 på 5,6 MNOK har sammenheng med ferdigstillelsen av prosjektet «Holmen kapasitet Gods» Disse merinntektene kunne da sees i sammenheng med de økte kostnadene på «Sikkerhet» da de var knyttet til leieinntekter fra Jernbaneverket (JBV) for leie av areal med vakthold på Tangen. Drammen havn får dekket sine utgifter vedrørende drift og vedlikehold av Thor III gjennom isbryteravtalen med Bukser & Berging AS. Vinteren i 2017 har vært mild, og det har ikke vært behov for isbryting i Drammensfjorden i løpet av dette året. Administrasjonsinntekter» ble bestemt redusert til 0,1 MNOK etter salget av Lierterminalbygget på grunn av mindre administrering av Drammen havn Lierterminalen AS. Dette er årsaken til endringen i inntekt fra 2016 til 2017.

8 «Leieinntekter areal» har en inntekt på 21,4 MNOK som er 2,8 MNOK mer enn budsjettert. Leieinntektene har økt med 6,0 MNOK siden Dette skyldes en ny leieavtale. Konsernets driftsinntekter ble på 94,9 MNOK. Det er ingen avvik i datterselskapet Drammen havn Lierterminalen AS sine inntektsposter som det er behov for å kommentere, da kun Kjerraten 21 gjenstår i dette selskapet. Hele kommunenes sjøområde hadde 1449 skipsanløp som fordeler seg på 600 ved offentlig kai, 730 på private og 119 i Ytre sjøområde som også er private kaier. Godsmengden i kommunenes sjøområde var totalt tonn. Her er fordelingen tonn på offentlig kai, tonn på private og tonn i Ytre sjøområde. DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader for Drammen havn ble på 47,88 MNOK som er 6,5 MNOK lavere enn budsjettert. Hovedsakelig skyldes de lavere driftskostnadene i 2017, sammenlignet med 2016, en reduksjon på konto for «Leie areal DK» som knyttes til Drammen Eiendom KF sin overtagelse av Drammen havn sine eiendommer på Tangen, «Utgifter isbryting» ifm 5 års klassifisering, «Rep./vedl bygninger» ifm Statoilbygget og utbedring av elektrisk anlegg, «Rep./vedl kai og areal» i forbindelse med belysning av kraner, «Sikkerhet» ifm JBV på Tangen og «Konsulenter teknisk» ifm reguleringsplanarbeidet. Reduksjonen i «Pensjonspremier» skyldes «Endring i pensjonsforpliktelser» på 0,7 MNOK. Konto «Leie areal, DK» viser et merforbruk på 1,0 MNOK da kostnaden vår for å overta leieavtalen på Svend Haugsgate 32 ikke var kjent når budsjettet for 2017 ble satt opp. «Telefonutstyr» har hatt et merforbruk i Årsaken er at vi har gått over i BTV-avtalen med Drammen kommune i fjor. Dette førte til en ikke-budsjettert konsulentregning fra en leverandør og bruddavgift for ansatte ved skifte av abonnement på grunn av bindingstid. Vi er fornøyd med å være med i BTV-avtalen da den har bedre vilkår enn vi hadde tidligere. «Rep./vedlikehold kran, utstyr» har et merforbruk på 0,5 MNOK som skyldes hovedsakelig at det er gjennomført 10-års kontroll på vårt «Bromma Åk». «Rep./vedlikehold kai, areal» har et merforbruk på 0,24 MNOK som skyldes etablering av vann og strøm ved kaifront på Tangen, som følge av avtalen med Drammen kommune. Kostnader på «Konsulenter-teknisk» har et mindreforbruk på 4,3 MNOK. Det skyldes at det videre planarbeidet med utvikling av Holmen har foreløpig stoppet opp i påvente av at Drammen kommune skal vedta reguleringsplanen for området. «Kostnader kurs» har fått et lite merforbruk sammenlignet med budsjett da det har vært deltagelse på Nettverk for havnedirektører og det har vært arrangert et ROC-kurs med avluttende eksamen for ansatte som skal betjene «Tjalve».

9 Vi ser at «Andre serviceavtaler» og «Kontingenter» har vært underbudsjettert i Når det gjelder «Kontingenter» så kan det være litt vanskelig å budsjettere i de tilfeller der hvor kontingenten regnes ut på bakgrunn av omsetning. Avskrivninger ble i 2017 underbudsjettert med ca 1,5 MNOK. Det ene skyldes verdiberegningen av eiendomstransaksjonen mellom Drammen Eiendom KF og Drammen havn som skal avskrives med 1,5 MNOK pr. år og det andre gjelder avskrivning på «Biler». «Avsetning tap på fordringer» som gjelder MT «Ioli» er nå ført som «Tap på fordringer». Det ble i DT kunngjort tvangssalg av «Ioli». Konsernregnskapets driftskostnader ble i 2017 på 49,39 MNOK. Det som er verd å kommentere som avvik i regnskapet for Drammen havn Lierterminalen AS er konto «Konsulentutgifter» (Honorar juridisk bistand, ikke fradragsberettiget). I budsjettet på nevnte konto ble det i 2017 budsjettert med 1,0 MNOK. I forbindelse med fisjon/fusjon ved salg av Lierterminalbygget er kostnaden på denne kontoen på 0,6 MNOK i Forbruket er innenfor det budsjetterte, men likevel avvik fra tidligere år. FINANSINNTEKTER/FINANSKOSTNADER Annen finansinntekt: Drammen havn har mottatt utbytte på kr ,- av Gjensidige i 2017 og 2,0 MNOK fra Drammen havn Lierterminalen AS. Utbyttet på 2,0 MNOK som ble vedtatt utbetalt på bakgrunn av regnskapet i 2016 ble overført Drammen havn i Konsernet totalt har «Andre finansinntekter» på kr når utbytte innad i konsernet er eliminert. Beløpet består av en «Gevinst ved salg av aksjer» på kr som er Drammen havn Lierterminalen AS sitt salg av Lierterminalbygget gjennom Terminalen 4 Lier AS. Renteinntekter: Renteinntektene i Drammen havn ble i 2017 på kr Konsernet totalt har renteinntekter på kr etter at rentene som er ytet på lånet mellom mor og datter er eliminert. Lånet mellom mor og datter ble innløst Datter har på bakgrunn av dette da kun betalt renteinntekter for 1. kvartal Verdiøkningen fra Garantikonto II på 10,0 MNOK er på kr ,-. Administrasjonen planlegger, rett over Påske, et møte med DNB for å diskutere avkastning på oppsparte midler både i Drammen havn og Drammen havn -Lierterminalen AS. Det vil også nærmere sommeren bli avtalt et møte med Kommunalbanken for å diskuteres nye rentebetingelse på 2/3 av lånet i Drammen havn da fastrenteperioden går ut Rentekostnader: Rentekostnadene på Drammen havn sitt lån på 85,0 MNOK ble på 2,18 MNOK. 2/3 av lånet har fastrente og 1/3 har løpende rente. Årsaken til at regnskapet viser renteinntekter på 1,22 MNOK er tilbakeføring av påløpte renter fra 2016 som forfaller til betaling Konsernet totalt har rentekostnader på 1,7 MNOK etter at rentene som er ytet på lånet mellom mor og datter er eliminert.

10 RESULTAT Driftsregnskapet til Drammen havn viser et driftsoverskudd på 44,77 MNOK og et årsresultat på 46,33 MNOK. Tilsvarende tall for konsernet er på hhv 45,56 MNOK og 55,8 MNOK. Ser vi bort fra gevinsten ved salg sitter Drammen havn igjen med et driftsresultat på 20,6 MNOK og et årsresultat på 22,2 MNOK. Tilsvarende tall for konsernet blir hhv. 21,6 MNOK og 31,7 MNOK. Det er et positivt resultat som presenteres for Drammen havn og konsernet. Det er som tidligere nevnt viktig for å kunne ha muligheten til å videreutvikle Holmen til å møte fremtidens behov og store investeringer i kai, arealer, terminaler, infrastruktur, estetikk osv.

11 INVESTERINGSREGNSKAPET I 2016 ble det foretatt en oppgradering av EL-anlegget i Kjerraten 21. På bakgrunn av dokumentasjonen som da forelå så ble kostnaden vurdert som en driftskostnad. Etter at det ble sluttført i 2017 så ser vi av dokumentasjonen at denne kostnaden skulle vært ført som et «Varige driftsmiddel» med dertil påfølgende årlig avskrivning. Dette er korrigert i regnskapet for På bakgrunn av dette er det foretatt investeringer i varige driftsmidler i datterselskapet Drammen havn Lierterminalen AS i 2017 på kr ,-. Investeringsregnskapet 2017 for Drammen havn er som følger: Regnskap Budsjett Utfylling Holmen kr ,- kr ,- Ferdigstilling og ankomst Drammen havn kr ,- kr ,- Lyssetting, kjøretøy, skjerming Holmen kr 0,- kr ,- Totalt kr ,- kr ,- Utfylling Holmen I 2017 har vi mottatt ca lm3 masser fra NCGS AS (Tranbystein) som vi brukte til heving av land og ca lm3 fra NCGS AS og ca lm3 fra T. Engene AS (Follobanen) som vi skjøv ut i sjø. Forbruket for dette prosjektet ble på 7,4 MNOK. Årsaken til at ikke mer av investeringsmidlene er benyttet er at vi har mottatt mindre steinmasser enn det som leverandørene først hadde beregnet at de skulle levere til havna. Utfylling Holmen har en budsjettramme i 2018 på 15,0 MNOK. Ferdigstilling og ankomst Drammen havn I 2017 har et område på ca 70 mål, blitt hevet, avrettet og asfaltert. Her var det setninger etter tidligere utfyllinger og arbeidet ble avsluttet i slutten av oktober. Totalt forbruk på overnevnte prosjekter ble på 9,6 MNOK. Det er ikke satt av videre budsjettmidler til dette. Lyssetting, kjøretøy, skjerming Holmen Budsjettposten på 10,0 MNOK er ikke benyttet. Drammen havn har i 2017 valgt å lease to EL-biler i stedet for å kjøpe jf. styresak 34/16. Det er ikke satt av videre investeringsmidler til dette. Havnedirektøren anbefaler havnestyret å fatte følgende vedtak: Havnestyret anbefaler havnerådet å godkjenne konsernregnskapet m/noter til Drammensregionens Interkommunale Havnevesen for Drammen, den 7. mars 2018 Einar Olsen Havnedirektør

12 Sak 08/18 Styrets årsberetning for 2017 Vedlagt er forslag til styrets årsberetning 2017 for konsernet Drammensregionens Interkommunale havnevesen, jf. Regnskapsloven 3-1. Havnedirektøren anbefaler havnestyret å fatte følgende vedtak: Havnestyret anbefaler havnerådet å godkjenne styrets årsberetning 2017 for konsernet Drammensregionens Interkommunale Havnevesen. Drammen, den 7. mars 2018 Einar Olsen Havnedirektør

13 Sak 09/18 Status Varestatistikken Nybilsalget i Norge har hatt en betydelig nedgang i årets to første måneder biler er blitt registrert og dette er en tilbakegang på 21,9 % sammenliknet med I følge importørene skyldes mye av nedgangen at det har vært ventetider på å få levert ut bilene til kundene. Ca. 50 mål med ekstra areal har blitt stilt til rådighet for Autotransport og Axess på Holmen, Tangen, Brakerøya og Lierstranda siden nyttår. Dette på grunn av store båtankomster, økning i lagervolumer og store snøfall som har forsinket håndteringen av nybilene. Containertrafikken har en tilbakegang på 7,8 % i løpet av årets to første måneder. Det er blitt håndtert TEU s per februar måned. På våre offentlige kaier er det en tilbakegang på tonn (- 9,3 %). Størst tilbakegang har stål og flis, mens det har vært en betydelig oppgang i lossing av forurensede masser. Vedlagt er varestatistikken per februar måned.

14 Begjæring om tvangssalg av tankskipet «Ioli» Drammen tingrett har den kunngjort begjæring om tvangssalg av tankskipet «Ioli» som har ligget i opplag på Tangen siden oktober Kunngjøring er gjennomført ved innrykk i Lysningsbladet og avis i Drammen og Athen samt ved oppslag på rettsstedet i Drammen. Saksøker er National Bank of Greece S.A og saksøkt er Frourioe Compania Naviera S.A. Saksøkeren har som panthaver krevd tvangssalg over saksøktes skip med følgende påstand: 1. Det gjennomføres tvangssalg av skipet MV «Ioli», beroende i Drammen havn, tilhørende Frourioe Compania Naviera S.A. 2. Frourioe Compania Naviera S.A pålegges å erstatte saksomkostningene til National Bank og Greece S.A. Ovennevnte anses forkynt når fire uker er gått etter oppslag på rettsstedet. Forkynningstidspunktet er satt til Søknad om tilskudd til landstrøm Enova har lyst ut en ny runde med tilskudd til landstrøm i norske havner. Fristen for å søke støtte på denne utlysningen er 16. mars Enova søker havneeiere og andre aktører som ønsker å etablere landstrømanlegg i norske havner. Anleggene må bygges i henhold til gjeldende landstrømstandarder og driftes i tråd med utlysningen. Støtte gis til den som skal investere i anlegget og søkere må være registrert i norsk foretaksregister. Drammen havn har søkt om tilskudd til etablering av landstrømanlegg på Kattegatkaia og Holmen-Syd. Kostnaden til dette er foreløpig beregnet til 24 millioner kroner og vi sender nå inn en søknad som vil kunne utløse ca. 30 % støtte av totalt investert beløp. Dette er en konkurranse blant flere interessenter og Enova planlegger å gi tilsagn innen 1. juli Etablering av felles havneorganisasjon Vi viser til tidligere orienteringer vedr. arbeidet med å slå sammen Norske havner og KS Bedrift havn. Organisasjonene har nå kommet med en fellesuttalelse om sammenslåing av Norske Havner og KS Bedrift havn: 1. SAMTALER MELLOM NORSKE HAVNER OG KS BEDRIFT Det har over noe tid vært ført samtaler og etter hvert forhandlinger mellom Norske Havner og KS Bedrift om mulighetene for og hensiktsmessigheten av å slå sammen organisasjonene. Fra Norske Havner har Halvard Aglen, Merete Eik og Thor Thingbø deltatt i samtalene. Fra KS Bedrift har Per Arne Kaarstad, Tore Lundestad og Barbro Noss deltatt. I tillegg har KS Bedrifts nye administrerende direktør Øivind Brevik deltatt i samtalene etter medio desember. 2. BAKGRUNN Norske Havner og KS Bedrift utøver begge interessepolitikk for å synliggjøre havnenes samfunnsmessige betydning og for ivaretakelse av deres rammevilkår. For tiden pågår flere arbeider som vil få stor betydning for havnenes framtidige rammevilkår. Revisjon av havne- og farvannsloven er eksempel på et arbeid der viktige saker som berører havnenes framtidige ansvarsområde og økonomiske rammevilkår diskuteres.

15 Hjelmengutvalget «Konkurranse på like vilkår» er et annet. I tillegg legger også arbeidet med ny kommunelov og revisjon av IKS-loven føringer for de rammene havnene skal forholde seg til i framtiden. Havnene vil i årene som kommer bli utfordret i forhold til den teknologiske utviklingen og klimasatsingen i samfunnet. I tillegg vet vi at havnene vil bli sentrale i nye måter å utnytte havrommet på. Det er viktig at havnene har en sterk stemme i arbeidet for å sikre at sjøtransporten og maritim sektor får gode rammevilkår også i framtiden. Her vil også arbeidet med Nasjonal transportplan være viktig. Det er sannsynlig at havnene kan ha interesser på vegne av maritim næring som vil være avvikende og i noen tilfeller i strid med kommunene som eieres interesser. Dette gjelder spesielt i saker som angår tilgang til areal for havneformål, støy og visuelle forhold samt reglene om begrenset utbytte fra havnesektoren til andre offentlige formål. 3. FELLES FORUTSETNINGER Forhandlingsutvalgene fra Norske Havner og KS Bedrift mener det vil styrke havnenes interesser og gi større tyngde i utviklingen av gode rammevilkår om organisasjonene etablerer seg som en felles organisasjon som tilknyttes KS Bedrift. Det legges til grunn av havnene på denne måten vil få et bedre tilbud enn med dagens organisering. Med tilknytningen til KS Bedrift følger også tilgang til juridiske tjenester og arbeidsgiverbistand. Det er viktig at den nye organisasjonen evner å skape et godt samarbeidsklima mellom kommunene, som eiere, og havnene. Forhandlingsdelegasjonene legger følgende forutsetninger til grunn: Det foreslås at den nye organisasjonen kalles «Norske Havner», med undertekst KS Bedrift. «Norske Havner» vil etableres med et bransjestyre, og med fire ansatte. KS Bedrift overtar arbeidsgiveransvaret for de to som i dag er ansatt i Norske Havner. Bransjestyret i den nye organisasjonen «Norske Havner» er tillagt beslutningsmyndigheten i faglige og næringspolitiske spørsmål knyttet til havnene, herunder også å inngå strategiske allianser med aktuelle aktører. Forhandlingsdelegasjonene legger til grunn at samlingen av ressurser i en og samme organisasjon skal medføre økonomisk gevinst, «mer for pengene». Medlemskontingenten vil bli fastsatt ut fra de ambisjoner det nye Bransjestyret for «Norske Havner» legger for virksomheten. Det legges til grunn at det ikke vil gi store utslag i forhold til den kontingenten havnene betaler i dag. 4. ORGANISERING OG TIDSPLAN FOR GJENNOMFØRING Norske Havner og KS Bedrift skal behandle etableringen av «Norske Havner» i de organer som i henhold til egne vedtekter har myndighet til å gjøre nødvendige vedtak.

16 KS Bedrift vil behandle nødvendige endringer i vedtektene på generalforsamling 19. april Norske Havner vil behandle etableringen av «Norske Havner» og oppløsning av foreningen Norske Havner på ekstraordinært årsmøte 14. mai 2018 og på ordinært årsmøte som finner sted 4. juni Forhandlingsutvalgene tilrår at etableringen senest skal skje med virkning fra mars 2018 Merete Eik Fung. styreleder Norske Havner Sign Per Arne Kaarstad Styreleder KS Bedrift Sign ESPO (European Seaport Organisation) årsmøte i Rotterdam 31. mai - 1. juni Årsmøte til ESPO finner sted i Rotterdam den 31. mai og 1. juni. Tema for årets konferanse er «Investing in the port of tomorrow» Dette er et arrangement som går over to dager i Rotterdam og samler havner fra hele Europa med mange interessante foredragsholdere. Vedlagt er link til årets konferanse. Forslag til vedtak: «Havnestyret tar saken til orientering Drammen, den 8. mars 2018 Einar Olsen Havnedirektør

17 Sak 10/18 Finansiering av investeringsprosjekter Status Her er en status i arbeidet med finansiering av investeringene i Drammen havn de neste 4 år. Prosjektene og størrelsen på beløpene (ble vedtatt i to alternativer) ser slik ut: Totalt Utfylling Ny kai Ny kran Havnas hus Infrastruktur P-hus(skråg) Diverse Totalt 448 MNOK Investeringen i Drammen havn de neste 4 år er vedtatt med følgende kommentar i havnerådet: Havnerådet fattet enstemmig V E D T A K: 1. Havnerådet slutter seg til havnestyrets forslag om å godkjenne det fremlagte forslag til driftsbudsjett for 2018 og de to alternativer til investeringsbudsjett for Havnerådet slutter seg til havnestyrets vedtak om at finansierings- og eieralternativer for Terminalbygg, P-hus og Havnas Hus i forslag til investeringsbudsjett alternativ 1 utredes videre, og ber om at utredningen fremlegges for havnerådet 3. Havnerådet legger til grunn at investeringer som medfører økonomiske forpliktelser for eierkommunene fremlegges for eiergodkjenning, i tråd med vedtektenes 8 pkt c) 4. Spørsmålet om salg av eierpost i Eidos AS fremlegges i egen sak for havnerådet. Sammen med Drammen kommune diskuterer vi nå hvordan investeringene kan gjøres fremover. Noen poster er enklere å avklare enn andre. Foreløpig ser vi at P-husene, der vi har intensjonsavtaler med to aktører på kan bygges og finansieres av de to aktørene (eventuelt andre). Da kan vi sette dem i kr 0 i vårt budsjett. Det er tatt forbehold i forskyving i tid på grunn av reguleringsplanen, dersom den blir forsinket. Den er forsinket med noen måneder nå. Utfyllingen vår er avhengig av utfyllingstillatelsen, is-situasjon i fjorden og tilgang på stein. Her er det forskyving i tid pga alle de tre forholdene. Ny kai er avhengig av reguleringsplanen og grunnforhold. Når det gjelder grunnforhold tas det flere grunnprøver i slutten av april/begynnelsen av mai. Ny kran kommer når ny kai er ferdig, så denne forskyves noe. Når det gjelder Havnas Hus vurderer vi ulike alternativ på løsning og finansiering. Vi skal flytte fra Tangen til Holmen og ser på alternativer for dette.

18 Tabellen under viser hvilke utslag forsinkelse i reguleringsplan og andre valg kan få. Justerte tall i rødt Totalt Utfylling Ny kai Ny kran Havnas hus Infrastruktur P-hus(skråg) Diverse Totalt 448 MNOK SUM MNOK Det betyr at vi så langt kan redusere investeringsbudsjettet til Drammen havn med 60 MNOK. Foreløpig ser det ut til å bli langt mindre investeringer i 2018 og i 2019, men høyere investeringer i 2020 og Dersom vi kommer i posisjon for å investere i landstrømanlegg vil vi benytte midlene som er satt av til infrastruktur. Vi vurderer muligheten for å skille ny roro-rampe fra den nye kaia på Kattegat for å få større avstand mellom containerområdene og bilområdene. Det kan bety en noe dyrere løsning men en bedre driftssituasjon. Det kommer vi tilbake til etter at grunnundersøkelser er gjennomført. Vi jobber videre med Havna`s hus og det store lager/terminalbygget. Disse er ikke med i denne investeringsoversikten. Allikevel ser vi at det er behov for mer investeringsmidler enn de likvide midlene vi har. Det er verdien av vår aksjepost i Eidos som kan løse dette. De verdiene bør i tilfelle være utløst i løpet av 1. halvår Havnedirektøren anbefaler havnestyret å fatte følgende vedtak: Havnestyret tar saken til orientering. Drammen, den 7. mars 2018 Einar Olsen Havnedirektør

19 Sak 11/18 Forslag til ny havne- og farvannslov Den 12.august 2016 ble det oppnevnt et utvalg som fikk i oppdrag å utrede forslag til ny havneog farvannslov. Dette forslaget ble levert 1.mars 2018 og vi har lagt den som egen link sammen med styrepapirene. Lederen av havnelovutvalget vil presentere forslaget på Norske havner sitt fagseminar den 18.april og på KS bedrift sitt seminar senere samme dag. Drammen havn vil være tilstede begge steder. Under har vi kopiert inn Arnt Einar Litsheim (Norske havner) sitt førsteinntrykk av forslaget til ny havne- og farvannslov: Førsteinntrykk av "Sjøveien videre" Havnelovutvalget har presentert forslag til ny havne- og farvannslov. Forslaget inneholder flere større endringer fra dagens havne- og farvannslov. Etter første gangs lesning vil Norske Havner fremheve tre av dem: Farvannsforvaltningen til Kystverket? Havnelovutvalget foreslår at Kystverket skal overta ansvaret for farvannsforvaltningen. Dette er neppe en samfunnsøkonomisk lønnsom ansvarsfordeling, sier Arnt-Einar Litsheim, direktør i Norske Havner. -I praksis er det havnene med sin lokale tilstedeværelse som har bidratt og bidrar til å sikre fremkommelighet og sikkerhet i kommunens sjøområde. Norske Havner er tvilende til om Kystverket er klar til å overta oppgaven med å være til stede "på hvert nes" langs vår lange kyststripe. Videre er vi bekymret for hvilke konsekvenser det kan få for sjøsikkerhet og beredskap. Havnekapital Utvalget foreslår nye havnekapitalregler som åpner opp for at eierkommunene kan ta utbytte. Det forutsettes samtidig at det settes av tilstrekkelig midler i havnen til nødvendige investeringer for å nå formålet om å legge til rette for sjøtransport. -På papiret virker dette fornuftig, sier Litsheim. - Spørsmålet er hvordan dette vil fungere i praksis. Her blir det viktig å få frem konsekvensene av en eventuell endring, slik at man sikrer at havnene har det de trenger til nødvendige investeringer, og til å sikre tilgang til areal. Skille mellom myndighetsutøvelse og forretningsutøvelse Utvalget foreslår å fjerne anløpsavgiften, og å innføre et organisatorisk skille mellom havnenes rolle som offentlig myndighetsutøver og markedsaktør. - Når utvalget videre foreslår at staten overtar farvannsforvaltningen og at anløpsavgiften avvikles vil havnens ansvar for offentlig myndighetsutøvelse bli kraftig innskrenket. Dette er en tilpasning til EU-retten, men konsekvensene må utredes og synliggjøres når foreningen forbereder høringsinnspill. Videre arbeid Havnelovutvalgets forslag går straks på høring. Norske Havner vil gå grundig gjennom forslaget i alle organer. Den første større diskusjonen rundt dette blir på Fagseminaret 2018, først den 18. april, hvor utvalgsleder Kristin Bjella vil presentere forslaget, og så på dag 2, hvor man vil vie en parallellsesjon til å gå grundigere inn i tematikken. Se her for mer info om fagseminaret. For ytterligere kommentarer, kontakt direktør for Norske Havner Arnt-Einar Litsheim på , post@havn.no

20 Og vi har hentet inn KS Bedrift sin førstereaksjon om det samme: - Det sentrale spørsmålet er om havnelovutvalgets forslag vil stimulere til mer sjøtransport enn det den gamle loven gjør. Jeg har vanskelig for å se det. Men vi skal vurdere utvalgets forslag nøye og ha en grundig behandling i organisasjonen. Uansett er det grunn til å takke Wollert Krohn-Hansen for å ha gjort en viktig og god jobb, sier styrelederen i KS Bedrift Havn, Tore Lundestad. Sommeren 2016 satte regjeringen ned et offentlig utvalg for å utarbeide et nytt forslag til havne- og farvannslov. Formålet har vært å lage et mer brukervennlig og tidsriktig regelverk som bedrer sikkerheten til sjøs, og tilrettelegger for en mer effektiv og miljøvennlig sjøtransport. 1. mars la utvalget, ledet av advokat Kristin Bjella, frem sitt forslag Sjøveien videre - Forslag til ny havne- og farvannslov. - Vi har aldri opplevd dagens havne- og farvannslov som hemmende for å få mer gods på sjø, sier Tore Lundestad. En får ikke mer effektive og miljøvennlige havner med en ny lov, men med politiske prioriteringer og kraftig opprustning av både vei- og baneinfrastruktur til havn, fortsetter Lundestad. Det har også Riksrevisjonen poengtert denne uka. - Artikkelen fortsetter under bildet - Havnelovutvalget overrekker lovutkastet til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Regjeringen sender nå utvalgets arbeid på høring. Det er spesielt to viktige områder som blir sentralt mener Lundestad: - Utbyttereglementet som foreslås er bedre enn det en kunne frykte. Innføring av utbytteadgang for kommunene, et mulig rentepåslag og en selskapsskatt vil redusere havnenes økonomiske handlingsrom. Havnekapitalen er viktig for utviklingen av havnene, så her må en se grundig på hva dette vil bety i praksis. Investeringer i havneinfrastruktur er kapitalkrevende. Skal havnen bidra til det grønne skiftet trenger havnen økonomiske muskler. De investeringer havnene gjør stimulerer også lokale behov og legger til rette for næringsutvikling og arbeidsplasser. «Utbyttereglementet som foreslås er bedre enn det en kunne frykte» - Det andre er utvalgets forslag om å ta bort det kommunale ansvaret for farvannsforvaltningen og fjerningen av anløpsavgiften. Dette mener jeg er et helt urealistisk forslag. Dette blir det bare mer byråkrati og større kostnader av. Her bør også kommunene reagere, for her innskrenker en det kommunale selvstyret. Lokal sjøsikkerhet er viktig for sikker og effektiv sjøtransport langs kysten. Vi kan ikke se at Kystverket vil kunne ha tilstrekkelig med lokal kompetanse og kapasitet til å håndtere forvaltningen av farvannet. Overføringen vil med det medføre byråkratisering og lengre behandlingstider. Jeg er glad for at Wollert Krohn-Hansen har ropt varsko med sin dissens her.

21 «Fjerning av anløpsavgiften mener jeg er et helt urealistisk forslag» Utvalget har vært satt sammen med tanke på å representere ulike interessegrupper og Wollert Krohn- Hansen, havnedirektør i Trondheim Havn IKS, har representert havnene. - Jeg opplever at Wollert Krohn-Hansen har gjort en god jobb med å fremme havnenes syn i utvalget. Så har KS Bedrift Havn og Norske Havner bistått med relevant bakgrunnsinformasjon som Wollert har hatt behov for underveis, sier Lundestad. -Nå blir det en viktig høringsrunde og jeg oppfordrer alle medlemmene til å engasjere seg i saken, avslutter styrelederen i KS Bedrift Havn, Tore Lundestad. KS Bedrift Havn vil aktivt involvere medlemmene videre i prosessen og kommer tilbake til mer informasjon om dette Forslag til vedtak: «Havnestyret tar saken til orientering» Drammen, 8.mars 2017 Einar Olsen Havnedirektør

22 Sak 12/18 Videre utfylling på Holmen For å fortsette arbeidet med utfylling på Holmen og skape større arealer, slik vi planlegger må det økonomiske midler til. Investeringen skal vedtas av havnestyret. Utfylling Drammen havn har fått utfyllingstillatelse fra Fylkesmannen. Denne har noen betingelser som vi har kommentert/klaget på. Og vi skal ha møte om dette før påske. Det ble satt av 15,0 MNOK på det vedtatte budsjettet til videre utfylling i 2018 og mindre beløp årene etter. Totalt en investeringsramme de kommende 4 år på 24 MNOK. I en tidligere sak i dette styremøtet viser vi at det trolig blir et lavere forbruk dette året enn 15 MNOK. Og foreslår en investeringsramme på 10 MNOK for Dette er litt mer enn det vi tror resultatet blir, men gir oss en frihet til å ta i mot mer stein, dersom vi finner et prosjekt med store volum stein. Forslag til vedtak: «Havnestyret vedtar en videre utfylling utenfor Holmen med en investeringsramme på 15 MNOK i 2018» Drammen, 8.mars 2018 Einar Olsen Havnedirektør