Mandag 14. mai kl 08:00

Transkript

1 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF Ark.nr /18 -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 14. mai kl 08:00 Sted: Drammen havn, Maritim Storstue - Skur 1 Saker til behandling: Sak 14/18 Protokoll fra styremøtet Sak 15/18 Regnskapsstatus pr. mars 2018 Sak 16/18 Sak 17/18 Sak 18/18 Sak 19/18 Sak 20/18 Sak 21/18 Sak 22/18 Status Plassering av overskuddslikvider Forslag til ny havne- og farvannslov Finansiering av investeringsprosjekter status Bok om «Havnas historie» Godkjenning av vedtekter og aksjonæravtale i Eidos AS Eventuelt Drammen, den 4. mai 2018

2 Sak 14/18 Protokoll fra styremøtet Vedlagt er protokoll fra styremøtet En ber om at styret godkjenner protokollen. Drammen, den 05. mars 2018

3 DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr /18 -/vs Protokoll Tid: Torsdag 15. mars 2018 kl 0800 Sted: Skur 1 Maritim Storstue Til stede: Johan Baumann Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud Anita Winsnes Meldt frafall: Masud Gharahkhani Fra administrasjonen: Ivar Vannebo Vibeke Skavold Johan Baumann ønsket velkommen til møtet. Sak 06/18 Protokoll fra styremøte Havnestyret godkjente enstemmig protokollen fra Sak 07/18 Konsernregnskapet m/noter 2017 Administrasjonen la frem konsernregnskapet 2017 inklusive noter. Årets overskudd ble på totalt kr ,-. Søren F. Zapffe uttalte at det å samle virksomheten til Drammen havn på Holmen gir en mer kostnadseffektiv drift. Styret var fornøyd med det fremlagte resultatet. Administrasjonen vil be om et møte med DNB for å sikre så god avkastning på overskuddslikviditeten som mulig, både for Drammen havn og Drammen havn -Lierterminalen AS. Det vil også nærmere sommeren bli avtalt et møte med Kommunalbanken for å diskuteres nye rentebetingelse på 2/3 av lånet i Drammen havn da fastrenteperioden går ut BDO AS v/frode Ludvigsen hadde en samtale med styret i anledning årsoppgjøret Administrasjonen var tilstede under møte.

4 Revisor hadde følgende merknader til regnskapet: - Konto 1060 benevnes «Immaterielle eiendeler» - Konto 3910 benevnes «Gevinst ved salg» - Drammen havn sin 30% aksjeandel i EIDOS Eiendomsutvikling AS føres opp i balansen etter egenkapitalmetoden i stedefor kostmetoden som tidligere gjort. Styret sa seg enig i dette. Det er ikke avdekket vesentlige svakheter eller mangler ved de vurderinger den daglig ledelsen har gjort. VEDTAK: Havnestyret anbefaler havnerådet å godkjenne konsernregnskapet m/noter til Drammensregionens Interkommunale Havnevesen for Sak 08/18 Styrets årsberetning 2017 Administrasjonen la frem styrets årsberetning for VEDTAK: Havnestyret anbefaler havnerådet å godkjenne styrets årsberetning 2017 for konsernet Drammensregionens Interkommunale Havnevesen. Sak 09/18 Status Administrasjonen informerte styret om følgende: - Varestatistikken for februar For tiden jobber administrasjonen, sammen med andre aktører, for å øke eksporten fra Drammen havn med varer fra Midt-Norge. - Drammen tingrett kunngjorde begjæring om tvangssalg av tankskipet «Ioli» - Drammen havn søker Enova om tilskudd til etablering av landstrømanlegg på Kattegatkaia og Holmen-Syd. Søknadsfrist er og tilsagnet planlegges å kunne gis innen Norsk Havner og KS Bedrift Havn har nå kommet med en felles uttalelse om sammenslåing av organisasjonene. «Norske Havner» med undertekst «KS Bedrift». Forhandlingsutvalgene tilrår at etableringen senest skal skje med virkning fra Årsmøte i ESPO holdes i Rotterdam 31. mai 1. juni. Styrets leder oppfordret styrets medlemmer til å delta.

5 - Administrasjonen skal møte Fylkesmannen på mandag i anledning videre utfylling av Holmen. VEDTAK: «Havnestyret tar saken til orientering Drammen, den 8. mars 2018 Sak 10/18 Finansiering av investeringsprosjekter status Administrasjonen la frem foreløpig status når det gjelder finansiering av investeringsprosjektene for en diskuterer med Drammen kommune hvordan investeringene kan finansieres og gjennomføres fremover. Styret ba administrasjonen inkludere investeringen i lager-/terminalbygg på 210 MNOK i investeringsoversikten for å få frem det totale bilde over behovet for investeringsmidler. Dette selv om denne investeringen er planlagt finansiert av datterselskapet Drammen havn Lierterminalen AS. Det kan bli en forskyving i tidsaksen til investeringsprosjektene da vi har følgende usikkerhetsmomenter: - Eierkommunene endrer grenser - BaneNor planlegger investeringer på Holmen, men disse planene er foreløpig på prosjektstadiet og forsinket. De justerte tallene for investeringskostnader er foreløpig satt til 388 MNOK. Hvordan Havna Hus skal bli og hvem som skal stå for finansieringen på 55 MNOK er foreløpig ikke avgjort. Dette gjelder også Terminalbygget som ikke var med i oversikten som ble presentert for styret. Styret ba administrasjonen redegjøre for følgende: - Hvordan skal havna klare å finansiere 333 MNOK og de øvrige prosjektene? - Hvordan skal driften klare å bære følgene av investeringene?

6 Styret ba også administrasjonen utarbeide en økonomisk risikoanalyse for investeringsprosjektene. VEDTAK: 1. Havnestyret tar saken til orientering og forutsetter at endelig forslag til finansieringsplan inkludert verdivurdering av EIDOS-aksjene kan behandles på neste styremøte 2. Skal Havna Hus og lager/terminalbygg finansieres av Drammen havn må det utarbeides en finansieringsmodell med inntektspotensiale og økonomisk risikovurdering. Drammen, den 7. mars 2018 Sak 11/18 Forslag til ny havne- og farvannslov Administrasjonen orienterte havnestyret om foreslåtte endringer i den nye havne- og farvannsloven. Norske Havner fremhever følgende tre forhold: - Havnelovutvalget foreslår at Kystverket skal overta ansvaret for farvannsforvaltningen. - Utvalget foreslår nye havnekapitalregler, med noen restriksjoner, som åpner opp for at eierkommunene kan ta ut utbytte. - Utvalget foreslår å fjerne anløpsavgiften og innføre organisatorisk skille mellom myndighetsutøvelse og forretningsutøvelse. Konsekvensene må utredes nærmere. VEDTAK: «Havnestyret tar saken til orientering» Drammen, 8.mars 2017

7 Sak 12/18 Videre utfylling på Holmen Administrasjonen foreslo en reduksjon i investeringsrammen for «Videre utfylling av Holmen» fra 15,0 MNOK til 10,0 MNOK. Styret ønsker å opprettholde investeringsrammen på 15,0 MNOK. VEDTAK: «Havnestyret vedtar en videre utfylling utenfor Holmen med en investeringsramme på 15 MNOK i 2018» Drammen, 8.mars 2017 Sak 13/18 Eventuelt 1. Styresammensetningen i EIDOS Johan Baumann og Søren F. Zapffe orienterte styret om valgkomiteen sitt synspunkt når det gjelder nye regler for styresammensetning i EIDOS. Det foreslås følgende 5 representanttyper i styret: - 1 styreleder som må være utenifra og komme fra eiendomsutvikling - 1 representant velges på fritt grunnlag - 3 representanter, hvor 1 representant kommer fra hver eier Kandidatene må fylle kompetansekravet også følges 60/40-regelen når det gjelder fordeling av kvinner og menn. Havnestyret er positiv til valgkomiteens synspunkter. Valgkomiteen ønsker innspill på kandidater til «Styrets leder». 2. en informerte styret om at Reguleringsplanen for Holmen nå skal til førstegangs behandling i formannskapet, tirsdag 20. mars 2018.

8 Møtet avsluttet kl 11:30 Drammen, den 16. mars 2018 Johan Baumann Leder Masud Gharahkhani Anita Winsnes Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud

9 Sak 15/18 Regnskapsstatus pr. mars 2018 Driftsresultatet pr viser et positivt resultat på 5,8 MNOK. Driftsinntektene var pr mars på 18,2 MNOK som er 0,1 MNOK mer enn budsjettert, og 1,8 MNOK mer enn tilsvarende periode i fjor. Årsaken til avviket mellom årets og fjorårets resultat er hovedsakelig Utleie Areal som skyldes en ny leieavtale, men også Kranvederlag, Utleie materiell og Utleie lagerhus. Ser vi hele havnedistriktet under ett så viser varestatistikk pr. mars en oppgang på 6,6 %. Økningen har spesielt vært innen offshore og forurenset masse, men også tømmer og skrapjern. Bilimporten har også hatt en oppgang på 2,2 % siden tilsvarende periode i fjor. Når det gjelder containertrafikken har det blitt lastet og losset TEU s pr mars som er en oppgang på 3,2 % sammenliknet med tilsvarende periode i fjor. Driftskostnadene var pr mars på 12,4 MNOK og det er 3,88 MNOK lavere enn budsjettert. Hovedsakelig skyldes avviket mellom regnskap og budsjett tidspunktet for innkjøp i forhold til periodisering. Når det gjelder konsulenttjenester teknisk så skyldes avviket forsinkelser i Reguleringsplanarbeidet. Konto Lys og varme pr. mars inneholder en faktura på kr ,- som er viderefakturert til kunde. Denne viderefaktureringen er motregnet på nevnte konto i april. Årsaken til at forbruket er høyere enn budsjettet på Rep./vedl.hold kran, utstyr skyldes behovet for å reparere et lager til bomsylinderen på Frigg. Overforbruket på Representasjon skyldes overværelse av Skisprinten i Drammen. Vedlagt er regnskapsoversikten pr Forslag til vedtak: "Styret tar saken til orientering" Drammen, den 3. mai 2018

10 Sak 16/18 Status Varestatistikken Bilimporten har normalisert seg på havna etter noen utfordrende måneder i vinter med store snøfall i januar og februar måned. Lagersituasjonen ligger fortsatt på et høyt nivå og det benyttes fortsatt ekstra arealer på Brakerøya og Holmen for lagring av biler. Båtankomstene er nå tilbake med en jevnere fordeling av volumene pr. ankomst. På Drammen havn har det blitt importert kjøretøy i 1. kvartal og dette er en oppgang på 2,2 % sammenlignet med fjoråret. Et stort antall elbiler bidrar sterkt med å holde bilimporten rekordhøy i årets tre første måneder. Nye Nissan Leaf (elbil) ble vinneren på personbilstatistikken i mars med 2172 nyregistreringer og 15,1 % markedsandel. I mars 2018 ble det registrert nye personbiler i Norge, 1003 flere (+7,5 %) enn i mars Det ble registrert 5362 elbiler i mars måned som er 37,2 % av registreringene i personbilmarkedet og 2532 flere (+89,3 %) enn i Nybilsalget i Norge har derimot hatt en nedgang på 11,6 % i første kvartal sammenlignet med fjoråret. Nedgangen er størst i salget av bensin- og dieselbiler. I mars 2018 hadde 16,0 prosent av alle nyregistrerte personbiler dieselmotor mot en andel på 24,6 prosent i fjor. 20,0 prosent av personbilene registrert i mars hadde bensinmotor og dette er en nedgang fra 26,4 prosent i Det forventes fortsatt stort salg av nye elbiler etter hvert som nye modeller introduseres i løpet av høsten og neste år: Merzedes Benz EQ, Hyundai Kona, Jaguar I-Pace, Nissan Leaf, Tesla Model 3 og Kia Niro. I Thermolageret på Holmen-Syd har det nylig blitt gjennomført oppgraderinger av det elektriske anlegget og installert betydelig kapasitet for lading av elbiler. Tesla har benyttet deler av dette lageret siden i fjor høst sammen med Drammen Shipping. Drammen havn har nå inngått en leieavtale med Tesla om leie av Thermolageret for klargjøring av biler.

11 Nybilsalget i Norge viser en nedgang på 11,6 % i 1. kvartal Containertrafikken har en liten oppgang på 396 TEU s (+3,2 %) i 1. kvartal TEU s har blitt håndtert pr. mars måned. Greencargo kjører fortsatt tre container-tog pr. uke til Trondheim og volumene har vist en fin utvikling. Bane NOR skal gjennomføre vedlikeholdsarbeider i Lieråsen-tunellen i sommer og all togtrafikk mellom Drammen og Asker stopper i seks uker i tidsrommet 23. juni 6. august. Togoperatørene jobber for å få til normal drift på Holmen slik at tog nordover kan få mulighet til å kjøre via Hønefoss og Roa. De nye jernbanesporene på Holmen ble i slutten av april benyttet for første gang til lossing av militært materiell. Forsvaret skiper ut et stort antall rullende materiell fra Rena Leir. Det er Telemarksbataljonen som skal på øvelse i Nederland. Tilbakemeldingene fra Movcon og Forsvaret er at jernbaneanlegget på Holmen med de nye rampene fungerer meget godt. Stormpanservogn fra Telemarksbataljonen losses på sporvifta

12 På våre offentlige kaier er det en tilbakegang på tonn (- 3,4 %). Størst tilbakegang har varesortene stål, kalk og flis, mens det har vært en betydelig økning i lossing av forurensede masser. Vedlagt følger varestatistikken pr. mars måned. Nynas åpnet sitt nye Holmen depot 3. mai Nynas hadde offisiell åpning av sitt nye PMB-anlegg og m3 bitumen-lagertank på Holmen 3. mai. Med det nye PMB-anlegget (polymermodifisert bitumen) i drift kan Nynas levere flere typer bitumen-produkter fra Drammen havn som hittil har blitt kjørt med tankbiler fra deres anlegg i Gøteborg til asfaltverkene i Norge. Nynas regner med å produsere tonn PMB-bitumen årlig på Holmen. Lagerkapasiteten på Holmen er nå totalt tonn. Det er i tillegg blitt investert i nye sikkerhetsinstallasjoner under lasting av bitumen som skal sikre sjåførene under lasting av tankbilene. Reguleringsplan for Holmen Formannskapet i Drammen vedtok den å legge områderegulering med konsekvensutredning for Holmen ut til høring og offentlig ettersyn. Drammen kommune inviterte til et informasjonsmøte om planen den 26. april i Skur 1. Det deltok ca. 40 personer på informasjonsmøtet hvor Drammen kommune redegjorde for reguleringsplanen. Drammen kommune og Drammen havn svarte på spørsmål i etterkant av orienteringen. Frist for innspill til Planarbeidet er satt til , se vedlagte varsel om offentlig ettersyn av områderegulering med konsekvensutredning for Holmen.

13 Fremtidig løsning for tømmerhavn i Drammensregionen Drammensregionens Virkesterminaler AS (DVT) har fått utarbeidet en rapport for en fremtidig løsning for tømmerhavn for å dekke behovet i Østlandsregionen. Rapporten som ble lagt fram den 16. mars peker på fem alternativer for fremtidig lokalisering. DVT har dispensasjon fra Lier kommune til å drive eksport av tømmer fra tømmerterminalen på Lierstranda frem til Fylkesmannen i Buskerud har deltatt i styringsprosjektet for prosessen, og har i arbeidet med å finne alternativ lokalisering, etterlyst faktagrunnlag og analyser av blant annet virkestrømmer, logistikk, økonomi og fremtidige behov. Plasseringen av en tømmerterminal for drammensregionen er en krevende sak, med mange ulike hensyn og interesser, både lokalt og nasjonalt. Under en pressekonferanse fredag 16.mars presenterte DVT fem alternativer til fremtidig lokalisering. Disse er: Lahellholmen Gullaugodden Dagens tømmerterminal Holmen Holmestrand sør Rapporten som ble presentert er laget av blant andre Norges skogeierforbund, Nortømmer, Viken skog, Glommen skog, Cowi, NIBIO, Buskerud fylkeskommune og Drammensregionens Virkesterminaler AS. Fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune har besluttet å starte arbeidet med en regional plan for tømmerhavn i drammensregionen. Vedlagt følger link til rapporten: ma/forurensning/t%c3%b8mmerhavn%20for%20drammensregionen.pdf Deltakelse i prosjektet Smarte Transporter og automatiserte Kombiterminaler (SmartTrak) Det vises til styresak 34/17 og søknad til Forskningsrådet om FoU-midler. Jernbanedirektoratet har fått avslag på søknaden om automatiserte godsterminaler. Jernbanedirektoratet sin oppfatning er at prosjektet likevel bør gjennomføres, men med et revidert innhold. Da det ikke vil være midler til en pilotering i første omgang, er ønsket å kunne samfinansiere et prosjekt som belyser muligheter, kostnader og gevinster ved automatisering / effektivisering av terminalleddet. De ønsker fortsatt deltagelse fra de fire offentlige aktørene SVV, Kystverket, Bane NOR og Drammen havn og et prosjekt som avgrenses i tid til 1. kvartal Et element vil være å vurdere en ny søknad mot Pilot-Tordningen i Forskningsrådet (frist i oktober). Jernbanedirektoratet vil gjerne lede et slikt prosjekt videre og mener det passer svært godt inn i arbeidet med godsstrategien som transportetatene skal revidere i løpet av kommende år.

14 Isbryting i 2018 Det har vært en normal vintersesong i Drammensfjorden og «Thor III» ble bemannet for isbryting i tidsrommet og , totalt 21 døgn. Alle kostnader i forbindelse med isbrytingen i hovedled dekkes av Kystverket. Forslag til vedtak: «Havnestyret tar saken til orientering Drammen, den 4. mai 2018

15 Sak 17/18 Plassering av overskuddslikvider I sak 07/18 ba styret administrasjonen vurdere avkastningen og plasseringen av Drammen havn sine overskuddslikvider. Administrasjonen har vært ute i markedet og forespurt 10 ulike banken når det gjelder hvilken sparerente som kan oppnås ved å plassere 50 MNOK på en ren sparekonto i 1-2 år. Vi fikk tilbakemelding fra fem stykker. I tillegg har en bank meldt inn at de kan tilby et alternativ til sparerente som er et konservativt rentefond som heter Høyrente. Fondet har omtrent ingen svingninger og har en gjennomsnittlig avkastning på 4% de siste 10 årene. Det er i overkant av hva de tror fondet ender opp i i år, men fondet har hittil en avkastning på 0,84% og fortsetter det slik, vil det ende på rundt 2-3%. Renten som bankene kan tilby oss på ren sparekonto varierer fra 0,72-1,75%. En bank gav lavere rente for beløp over 10,0 MNOK. Renten vi i dag har i DNB er på 0,72%. Vi tok kontakt med noen av de bankene som ikke svarte på vår henvendelse, men de var ikke interessert i å forvalte likvidene til bedrifter, kun privatpersoner. Administrasjonen var i et møte med DNB 4. april for å få litt mer informasjon om hva de kan tilby av plasseringstjenester for våre overskuddslikvider som offentlig virksomhet. Vedlagt er en oversikt over DNB sine norske og nordiske fond: I møte med DNB nevnte vi at det kunne være aktuelt å plassere 80 MNOK i et annet alternativ enn bankkonto, i 1-2 år. DNB har nedenunder satt opp et forslag til plassering på bakgrunn av overnevnte opplysninger.

16 Forslag til plassering: Når man vil legge risikoprofilen på et laveste nivå kan man legge alt i et pengemarkedsfond; f.eks 1. DNB Likviditet (IV) som i dag gir ca 1,25% i netto effektiv avkastning. 2. Alternativt kan beløpet fordeles 50/50 på dette fondet og det nystartede DNB Nordic Investment Grade som har nordisk eksponering (sunnere sektorsammensetning enn det norske markedet. Valutasikret). Fondet er klassifisert som et obligasjonsfond selv om det har mye av et pengemarkedsfonds egenskaper. Det har lav rentefølsomhet, pt ca 0,8 (Netto Effektiv avkastning er pt 1,9%). DNB nevnte at deres markedssyn for de neste 6 mnd er positiv til både norske Investment Grade obligasjoner og til High Yield obligasjoner. Så med en tidshorisont på oppunder 2 år for deler av porteføljen kan vi tillate oss å løfte blikket litt ved å ta en mindre del av porteføljen i High Yield og litt i Aktiv Rente (II). DNB har på bakgrunn av dette to forslag til sammensetning for Drammen havn avhengig av ønsket risikoprofil: 1) Lavrisiko: a. Pengemarkedsfondet DNB Likviditet (IV): NOK 40 mill (Netto effektiv avkastning pt 1,25%, Rentefølsomhet 0,18, Forv.honorar: 0,2% p.a.) b. Obligasjonsfondet DNB Nordic Investment Grade: NOK 40 mill. (Netto effektiv avkastning pt 1,9%, Rentefølsomhet 0,8, Forv.honorar: 0,25% p.a.) 2) Middels risiko: a. Pengemarkedsfondet DNB Likviditet (IV): NOK 30 mill (Netto effektiv avkastning pt 1,25%, Rentefølsomhet 0,18, Forv.honorar: 0,2% p.a.) b. Obligasjonsfondet DNB Nordic Investment Grade: NOK 20 mill. (Netto effektiv avkastning pt 1,9%, Rentefølsomhet 0,8, Forv.honorar: 0,25% p.a.) c. Obligasjonsfondet DNB Aktiv Rente (II): NOK 20 mill. (Netto effektiv avkastning pt 2,15%, Rentefølsomhet 0,11, Forv.honorar: 0,30% p.a. d. Obligasjonsfondet DNB High Yield: NOK 10 mill. (Netto effektiv avkastning pt 6,2%, Rentefølsomhet 0,9, Forv.honorar: 0,4% p.a.) Det kan naturligvis også gjøres andre kombinasjoner av fond enn det som er skissert ovenfor eller benytte færre fond. Forvaltningskostnad ved et volum på NOK 80 mill er: 1) I lavrisikoforslaget, med to fond: NOK pr år. 2) I forslaget med middels risiko: NOK pr år Oppdatert informasjon om fondene ligger vedlagt. Det er ingen kjøps-eller salgsgebyrer knyttet til fondene.

17 Datterselskapet til Drammen havn har plassert sine likvider i DNB Liv som viser seg å være en god plassering, dvs. i gjennomsnitt 3,33 % avkastning i perioden Administrasjonen vurderte denne da den garanterer for at likvidene ikke får en mindre netto avkastningen enn dagens rentenivå i banken. Denne plasseringsmuligheten ble avviklet i 2016, men eksisterende kunder får beholde ordningen. Forslag til vedtak: «Drammen havn plasserer 50 MNOK i et konservativt rentefond som heter Høyrente» Drammen, den 4. mai 2018

18 Sak 18/18 Forslag til ny havne- og farvannslov I siste styremøte ble det nevnt at det er fremmet forslag om ny Havn- og farvannslov. Vi har fått den presentert i regi av både KS bedrift og Norske havner, ved utvalgsleder Bjella. Det har vært med kommentarer fra Wollert Krohn Hansen og adv Brynjar Østgård. Vedlagt er presentasjonen fra utvalgslederen Et kortfattet resymé av det nye forslaget kan sammenfattes slik: 1. Ansvar og myndighet for kommunens sjøområde flyttes til staten (Kystverket), det betyr at havnene ikke lenger opprettholder anløpsavgiften. Havnene har heller ikke ansvar for fremkommelighet og sikkerhet i sjøområdet. For Drammen havn utgjør inntekten 8 MNOK og kostnaden ca 1,5 MNOK/år. Vi vil få igjen noe av den tapte inntekten ved å fakturere Kystverket for utførte tjenester. F.eks når vi henter tømmerstokker eller andre flytende gjenstander som er til fare for sjøfarende. Det er i dag en del arbeid med godkjenninger og tillatelser som gjelder tiltak i sjøområdet. Det får vi ikke lenger ansvar for. 2. Organisering legges det ingen begrensninger på. Det står at det kreves et skille mellom myndighetsutøvelse og havnevirksomheten. Dersom myndigheten for sjøområdet flyttes til staten, blir trolig vår myndighetsroller borte. 3. Det foreslås en begrenset mulighet til utbytte. I hovedsak på denne måten: A) Utbytte skal foreslås av havnestyret. B) Gjenværende egenkapital skal være tilstrekkelig til å ivareta forsvarlig drift, vedlikehold og utvikling av havnevirksomheten. Dersom vi skal gjøre en vurdering av dette, kan det bety at vi i et år med gode resultater (slik vi har hatt de siste årene) kan sitte igjen med et utbytte på 20 MNOK. Da kan vi trolig tenke et utbytte på 5 til 8 MNOK. Ved et lavere utbytte kan havna bli prioritert med en høyere prosentandel. Dette pga de store investeringene fremover. 4. Losloven foreslås innarbeidet i Havne- og farvannsloven. Dette betyr i praksis ingen endring. 5. Av andre forslag kan nevnes: - at mottaksplikten blir borte - departementet gis myndighet til å regulere havnens forvaltning av havneinfrastruktur og havnetjenester. I HavneNorge er det uenighet når det gjelder ansvar for Sjøområdet. For vår del i Drammen havn har ikke dette stor betydning. Når det gjelder økonomisk utbytte er det litt debatt, men ikke så mye. Det er nå en viss forståelse for at eier ønsker et utbytte. Det vil trolig føre til at sjøtransporten blir dyrere over tid, eller at investeringene blir mindre. Begge disse konsekvensene er negative for den miljøvennlige sjøtransporten

19 HavneNorge prøver nå å samle uttalelser for å bli mest mulig samstemte. Derfor er det naturlig å sende våre kommentarer til havneorganisasjonene (som forhåpentligvis er EN organisasjon 4.juni) Forslag til vedtak: «Styret i Drammen havn går inn for at ansvar og myndighet i sjøområdet flyttes til staten og at det gis mulighet for et visst utbytte til eiere av havner. Dette meddeles havneorganisasjonene» Drammen, den 4. mai 2018

20 Sak 19/18 Finansiering av investeringsprosjekter status Det er bra at reguleringsplan for Holmen er lagt ut til offentlig høring. Når vi får uttalelser til planen kan vi vurdere om det bør gjøres fysiske justeringer på våre foreslåtte tiltak. Enn så lenge forholder vi oss til planen vår. Når det gjelder økonomiske avklaringer venter vi på et par ting. Den ene gjelder Drammen kommune og deres/vår felles avklaring i forhold til avskrivningstid og eventuell annen interesse. Den andre avklaringen er salg av Drammen havns aksjer i Eidos AS. Nå behandles aksjonæravtale og vedtekter i selskapet (se annen sak i styrepapirene) så det er i bevegelse. Våre planlagte investeringer ser slik ut: Utfylling 24 MNOK Ny kai 225 MNOK Infrastruktur 30 MNOK Diverse 24 MNOK Ny kran 30 MNOK Havnas hus 55 MNOK (ulike alternativ utredes) DELSUM 388 MNOK P-hus Lagerbygg 0 MNOK Finansieres av andre aktører 225 MNOK Finansieres f.eks av Drammen havn - Lierterminalen AS med egenkapital og banklån, med garanti i eiendommen De 388 MNOK kan vi finansiere på følgende måte. Bruk av egenkapital 100 MNOK Inntjening i 4 år 88 MNOK Salg av Eidos AS aksjer 200 MNOK (har trolig høyere verdi) Sum 388 MNOK Dette viser at det er mulig for Drammen havn å finansiere investeringene når aksjene i Eidos AS selges. Dette jobbes det med. Drammen havn har hatt samtaler med en interessent og avtalt møte med en ny aktør i dette markedet. Forslag til vedtak: «Styret tar saken til orientering» Drammen, den 05. mai 2018

21 Sak 20/18 Bok om «Havnas historie» Drammen havn har en stolt historie. Den var med å grunnla byen, den har vært viktig for hele distriktet, mye av grunnlaget for Randsfjordbanen, for fløting på elva og den har en viktig funksjon i dag. Noe av dette er vist frem i 2.etasje i Skur 1 og mye er fortsatt ikke hentet frem. Det er det mulig å gjøre noe med. Vi har hatt samtaler med Jo Sellæg, fått inspirasjon og en ramme for en slik jobb. Både når det gjelder innhold og økonomi. Dette bør være hovedingrediensene, men vi ønsker også å ha med noen kapitler til. For eksempel et kapittel om «livet på havna». Det ble samlet en del anekdoter og historier om dette for en del år siden. Det kan være noe om trelasthandlerne og deres virke i området. Kanskje også et kapittel om Randsfjordbanen som nå er 150 år og starten på havna. Det var også NSB som bygde den første kaia i Drammen. I den sammenheng vil vi nok også dra inn andre i arbeidet med boka. Arbeidet kan ta 1,5 til 2 år å gjennomført. Jo Sellæg har priset jobben til kr ,- og med noen tillegg, ca 1,0 MNOK. Den går da inn i samme bokserie som «Drammen gjennom 400 år» og «Lystgårder» i Drammen. Det er flotte bokverk og vil bli en fin serie bøker. Forslag til vedtak: «Havnestyret vedtar å lage en bok om havnas historie» Drammen, den 4. mai 2018

22 Sak 21/18 Godkjenning av vedtekter og aksjonæravtale i Eidos AS Dagens eiere av Eidos eiendomsutvikling AS ønsker å inngå en aksjonæravtale for selskapet. Denne er gjennomgått og justert noen ganger. Nå har den funnet en form som gavner alle. Den er forankret i strategien for selskapet. Det som står i avtalen krever også noen justeringer i vedtektene. Derfor må endringene godkjennes. I møte med de andre eierne har Johan Baumann, Søren F Zapffe og deltatt. Det har vært justeringer helt til det siste, så vedtekter og aksjonæravtale ettersendes. Forslag til vedtak: «Havnestyret vedtar justeringene i vedtektene og ny aksjonæravtale for Eidos eiendomsutvikling AS» Drammen, den 05. mai 2018