Mandag 19. oktober kl 08:00

Transkript

1 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF Ark.nr /15 -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 19. oktober kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur 1 Saker til behandling: Sak 26/15 Protokoll fra styremøtet Sak 27/15 Status Sak 28/15 Priser og forretningsvilkår 2016 Sak 29/15 Drifts- og investeringsbudsjett 2016 Sak 30/15 Sak 31/15 Eidos AS Eventuelt Drammen, den 5. oktober 2015 Einar Olsen Havnedirektør

2 Sak 26/15 Protokoll fra styremøtet Vedlagt er protokoll fra styremøtet En ber om at styret godkjenner protokollen. Drammen, den 05. oktober 2015 Einar Olsen Havnedirektør

3 DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr /15 -/vs Protokoll Tid: Mandag 7. september 2015 kl 0800 Sted: Maritim Storstue Skur 1 Til stede: Johan Baumann Søren Falch Zapffe Anita Winsnes Masud Gharahkhani Hege Gunnerud Berit Narverud Fra administrasjonen: Einar Olsen Ivar Vannebo Audun O. Veiby Jarle N. Hansen Vibeke Skavold Johan Baumann ønsket velkommen til møtet. Sak 19/15 Protokoll fra styremøte Havnestyret godkjente enstemmig protokollen fra Sak 20/15 Regnskapsstatus pr juli med prognose for 2015 Administrasjonen orienterte styret om den økonomiske situasjonen pr juli 2015 og la frem en prognose for VEDTAK: "Styret tar regnskapsrapporteringen pr. juli og prognosen for 2015 til orientering"

4 Sak 21/15 Status Administrasjonen informerte styret om følgende områder og ga tilbakemelding på stilte spørsmål. - Vare og containertrafikk pr juni Status for Jernbaneverkets arbeid ute på Holmen - Status for mottak av steinmasser ifm videre utfylling av Holmen - Samferdselsministeren fikk overrakt sluttrapport om bred samfunnsanalyse av godstransport i et arrangement på Holmen 4. september AS Viking Spedisjon har etablert seg på Holmen. AS Viking er agent for Wilson Line. - Arbeidsmiljø, status pr. juli. Styret ba administrasjonen våke over arbeidsmiljøet litt ekstra i pressede situasjoner. Administrasjonen fikk positiv tilbakemelding fra ansattes representant når det gjelder å tilrettelegge for at arbeidet skal gå så bra som mulig - Presentasjon av planlagte prosjekter på Holmen som er tidligere forespurt av styret. - Status når det gjelder utbyggingsplanene av P-hus ute på Holmen. Administrasjonen er i rute med det som foreløpig skal gjøres i denne sammenheng - Status når det gjelder Holmenbrua. Statens Vegvesen har godkjent brua for trafikk i 6 år og vil gjøre noen tiltak til forbedringer. - Status når det gjelder landstrøm. Drammen havn har infrastruktur for dette og gjør det som trengs ved etablering av nye anlegg. Innføring av landstrøm er en utfordring da det ikke finnes en enhetlig standard for båtene som ankommer havna. Slike standarder må ratifiseres i IMO (International Maritim Organisation) VEDTAK: «Havnestyret tar saken til orientering.» Sak 22/15 Utfylling Holmen Den videre utfyllingen av Holmen startet opp rett før sommeren da vi fikk tilbud om steinmasser fra Bekkelaget renseanlegg i Oslo. Dette utløser investeringsposten «Utfylling Holmen» på 10,0 MNOK. VEDTAK: «Styret vedtar prosjektet: Utfylling Holmen, med 10 MNOK slik det står i investeringsbudsjettet for 2015»

5 Sak 23/15 Møtedatoer 2. halvår 2015 Forslag til møtetidspunkt for 2. halvår 2015: 7. september kl oktober kl november kl Havnemiddag fredag 8. januar 2016 VEDTAK: «Havnestyret vedtar møteplan for 2.halvår 2015 Sak 24/15 Eidos AS Daglig leder i Eidos AS, Torgeir Finnerud, kom og orienterte om «Utkast til Stategidokument ». Styret uttrykte skepsis til å delta i risikoprosjekter utenom havnevirksomhet og ber administrasjonen sjekke ut hva havna kan gå inn på iht havne- og farvannsloven. VEDTAK: «1. Saken forberedes til neste styremøte før det oversendes havnerådet. 2. Styret ber administrasjonen utrede havnas fremtidige rolle i Eidos AS med tanke på de nye planene som foreligger for selskapet, i forhold til havnelovens bestemmelser» Sak 25/15 Eventuelt 1. Styremedlem Anita Winsnes informerte styret om styreledervervet i Drammen Eiendom. 2. Styret foreslår Søren Falch Zapffe som kandidat til styret i Norsk havneforening. VEDTAK: «Havnestyret tar saken til orientering.» Møtet avsluttet kl 11:30

6 Drammen, den 07. september 2015 Johan Baumann Leder Masud Gharahkhani Anita Winsnes Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud Einar Olsen Havnedirektør

7 Sak 27/15 Status Varestatistikken Bil og containere er fortsatt de to varestrømmene som viser en markant økning pr. 3. kvartal over våre offentlige kaier. Det er hittil blitt lastet og losset TEU s som er en økning på TEU (+ 108 %) sammenliknet med Vedlagt følger varestatistikken pr. september mnd. Nedenfor er en statistikk fra Short Sea Shipping som viser antall TEU lastet og losset blant havnene i Oslofjorden i 2. kvartal. Drammen havn med TEU har akkurat passert Moss (15.887) og Larvik(15.773) i antall TEU og er for øyeblikket Norges nest største containerhavn. Oslo havn beholder hovedsakelig sine volumer og håndterte TEU i 2. kvartal. Unifeeder overtar Tschudi Lines Container-rederiet Unifeeder har kjøpt opp Tschudi Lines med virkning fra Unifeeder er Nord- Europas største containerrederi for feeder-last. Samtlige Tschudi ansatte i Drammen samt ved kontorene i Immingham og Rotterdam blir med over til Unifeeder og navnet på linjen til Drammen vil bli «Unifeeder Tschudi Express». Servicen til Drammen vil fortsette som før med ukentlig anløp til Immingham og Rotterdam (North-Sea) og Stettin med forbindelse til Helsinki, Tallinn, Klaipeda (Baltic Service). Se vedlagte pressemelding:

8 Tschudi and Unifeeder join forces to create the leading North European shortsea operator Unifeeder A/S has acquired the Liner activities of Tschudi Logistics and will going forward operate them as part of Unifeeder s extensive network in Northern Europe. The two companies will, in combination, offer the most comprehensive shortsea network in Northern Europe with an unparalleled coverage of ports. Going forward Unifeeder will be offering the former Tschudi services under the brand name Tschudi Express as our premium shortsea services. With this acquisition Unifeeder has become the largest Shortsea operator in North Europe; offering most routes, biggest network, biggest capacity and will be carrying more Shortsea TEU than any other carrier in the region. Our new dedicated shortsea services are: UK-Germany/Benelux/Baltics/Poland/Norway and Norway-Lithuania/Poland For questions to this announcement pls. contact: Niels Kjaer-Richardt Director, Shortsea Service Antall nybiler losset pr. september måned er stk. som er en oppgang på 18 % sammenliknet med Nybilsalget i Norge er til sammenligning opp 4,4 % pr. september måned. Oppstartsmøte med Drammen kommune vedr. reguleringsplan på Holmen Mandag den 5. oktober hadde Drammen havn oppstartsmøte med Drammen kommune vedrørende reguleringsplan for Holmen.

9 Drammen havn presenterte her sitt arbeid med Masterplanen (trinnvis utvikling av Holmen). Følgende punkter / planforutsetninger ble gjennomgått i møtet: Plantype Planens avgrensning og formål Forholdet til kommuneplanen Vedtatte planer som planen grenser til Pågående planarbeid Kart Konsekvensutredning ROS-analyse Utbyggingsavtale Arealet i kommuneplanens arealdel danner de ytre rammene for havneutvidelse. Konsekvenser av ulike alternativer for utforming / utfylling (ulike etapper) må utredes før man kan ta stilling til den endelige størrelsen og utformingen av Holmen. Planprosess er beskrevet i tabellen under. Det er avtalt hyppig møtevirksomhet mellom partene i starten for utarbeidelse av planprogrammet.

10 Holship har mottatt støtte fra EU-Kommisjonen og ESA vedr. fortrinnsretten til lasting og lossing av skip. Fortrinnsretten til havnearbeid etter tariffavtaler kan bli satt til side som ulovlig etter EØSavtalen. Holship Norge AS har mottatt støtte fra EU-Kommisjonen og ESA om at havneboikotten i Drammen Havn er ulovlig. Spedisjonsfirmaet gikk til Høyesterett og EFTA-domstolen for å få opphevet boikotten fra havnearbeiderne, etter å ha tapt i tingretten og lagmannsretten. Holship har vært i konflikt med havnearbeiderne i Drammen Havn og Norsk Transportarbeiderforbund i over to år. Konflikten oppstod i forbindelse med at Holship ikke ville bruke de registrerte havnearbeiderne ved havna til losse- og lasteoppdrag av egne skip, og valgte i stedet å bruke egne ansatte. Spedisjonsfirmaet ønsket heller ikke å inngå en tariffavtale med havnearbeiderne. Havnearbeiderne, som er organisert gjennom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) mente dette var tariffstridig og gikk dermed til blokadeaksjoner av Holship. Holships ledelse bestemte seg for å ta sakene til retten for om mulig få kjent blokadene ulovlige, men tapte saken i to rettsinstanser. Saken ble prøvd for EFTA-domstolen, med det argument at havneorganiseringen i Norge, med fortrinnsrett til havnearbeid for ett forbund i LO, er et form for monopol som er i strid med EØS-avtalen artikkel 31, 53 og 54.

11 EU-kommisjonen konkluderer i premiss 32 med at NTFs boikott mot Holship, for å opprettholde fortrinnsrett til havnearbeid for losse- og lastekontoret, er misbruk av dominerende posisjon, jf. EØS-avtalen artikkel 54. Videre konkluderer EU-kommisjonen i premiss 60 med at fortrinnsretten er en urettmessig restriksjon på adgangen til fri etablering av losse- og lastetjenester innen EØS-området, artikkel 31 i EØS-avtalen. Kommisjonen avviser i premiss 47 dessuten at ILO-konvensjon nr. 137 kan begrunne fortrinnsretten. Man kan trygge havnearbeiderne på andre måter. EFTA-landenes overvåkningsorgan, ESA, har i det vesentlige kommet til de samme konklusjoner. Det gjenstår nå å se om EFTA-domstolen og Høyesterett er enig når de behandler saken i henholdsvis november/desember og etter jul. Transport og Logistikk 2015 Drammen havn deltar i år sammen med Norsk havneforening og 11 andre havner på en felles stand på årets Transport og Logistikk på Gardermoen den oktober. Transport og Logistikk retter seg mot beslutningstakere, bedriftsledere, logistikksjefer, politikere, forskere og byråkrater som har et engasjement innenfor transport- og logistikknæringen. Konferansen samler ca. 800 deltakere og er den største og viktigste konferansen for næringen. På messedelen treffer man nesten 100 utstillere og over 80 foredragsholdere / paneldeltakere. Se vedlagte link til årets program: Revidering av lokal Ordensforskrift for Drammen havn Bakgrunn for revidering av ordensforskriften: Etter havne- og farvannsloven kan den som har myndighet etter loven gi forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner. Dette betyr at både kommunene og staten kan fastsette slike forskrifter. Forskriftene skal ivareta hensynet til god fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk og forvaltning av farvannet. I tillegg skal de sikre effektiv og sikker havnevirksomhet. Den 2. november 2012 fastsatte Fiskeri- og kystdepartementet en ny forskrift om bruk av mal og godkjennelse av kommunale forskrifter om orden i og bruk av farvann og havner. Forskriften trådte i kraft samme dag, og opphever samtidig gjeldende forskrift om kommunale forskrifter om orden i om bruk av farvann og havner, forskrift 15. desember 2009 nr Den nye forskriften opphever også samtidig dermed mønster for kommunale ordensforskrifter av 13. desember Den nye forskriften innebærer at kommuner som ønsker å fastsette ordensforskrift må gjøre dette i samsvar med bestemmelsene i den nye forskriften, og det er obligatorisk å bruke malen i vedlegget til forskriften. For kommuner som allerede har ordensforskrift, er det satt en overgangsperiode på tre år for å endre eksisterende ordensforskrifter i henhold til den nye forskriften, jf. forskriftens 1 andre ledd. Endringen må gjøres innen 1. januar Det følger av forskriften 3 første ledd at en kommune som utgangspunkt kan fastsette sin lokale ordensforskrift selv uten godkjenning av Kystverket. Dersom en kommune ønsker å benytte 10 i malen til å ta inn andre reguleringer enn de som er fastlagt i malen ellers, så følger det likevel av 3 andre ledd at forskriften skal godkjennes av Kystverkets hovedkontor før forskriften kan gis virkning.

12 Drammen havn vil sende forslag til ny ordensforskrift ut på høring i løpet av oktober måned med mål om å fastsette ny ordensforskrift innen årsskiftet. Administrasjonen ønsker ikke å benytte 10 i malen. Forslag til vedtak: «Havnestyret tar saken til orientering Drammen, den 9. oktober 2015 Einar Olsen Havnedirektør

13 Sak 28/15 Priser og forretningsvilkår 2016 Lov om havner og farvann, lov av 17. april 2009 nr. 19, trådte i kraft 1. januar Ny lov innebærer, med unntak av anløpsavgiften, mulighet for fri prissetting for havnenes salg av varer og tjenester. Ny terminologi er basert på 5 inntektsgrupper: lovregulerte avgifter, gebyr for kostnadsdekning, vederlag for bruk av infrastruktur, salg av varer og tjenester og utleie av utstyr. Skjematisk struktur: Lovregulert avgift Anløpsavgift Gebyr for kostnadsdekning ISPS-gebyr Avfallsgebyr Saksbehandlingsgebyr Betaling for bruk av infrastruktur Kaivederlag Varevederlag Passasjervederlag Kranvederlag Salg av varer og tjenester Salg av ferskvann Salg av strøm Salg av tjenester etc. Utleie av utstyr Utleie av båt Utleie av utstyr etc. Nærmere om begrepene: - Anløpsavgift skal finansiere de kostnader avgiftene vedrører (jf. havne og farvannsloven), men ikke gi resultateffekt. - Gebyr skal finansiere de tjenester, innkjøp og andre forhold gebyret gjelder, men er ikke forutsatt å gi resultateffekt. - Vederlag for infrastruktur er betaling for bruk av kai, kaiareal, kran og andre anleggsmidler. Fastsettes forretningsmessig med resultateffekt. - Salg av vare er salg av konkret vare innkjøpt for salg, mens tjenestesalg kan for eksempel være tjenester utført av havnepersonell. Fastsettes forretningsmessig med resultateffekt.

14 - Utleie av utstyr er konkret utstyr (driftsmidler) som tilbys kunder for leie. Fastsettes forretningsmessig med resultateffekt. Anløpsavgift Anløpsavgiften skal dekke kostnader knyttet til utøvelse av offentlig myndighet samt til å legge til rette for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde. Unntaket her er for hovedled og biled hvor Staten har ansvaret. Anløpsavgiften skal være kostnadsorientert og skal ikke gi økonomisk overskudd. Den utløses ved anløp til en havn, uavhengig om havnen er offentlig eller privat eid. Nedenfor følger noen eksempler som kan belastes anløpsavgiften: - Isbryting - Navigasjonsinnretninger - Innvesteringer og vedlikehold i farleden - Fjerning av hindringer i farvannet - Oppsynsfunksjoner (maritim avdeling) - Fastsettelse og håndhevelse av ordensforskrifter I vårt forslag til anløpsavgift for 2016 foreslår vi å beholde satsene uendret. Anløpsavgiften var også uendret i 2014 og Anløpsavgiften i Drammen havn utgjorde i 2012: 1,629 mill : 1,739 mill. og i 2014:1,504 mill kroner. Anløpsavgiften for inneværende år vil bli ca. 1,5 MNOK og er budsjettert med 1,6 MNOK i Drammen havn innrømmer 30 % rabatt til ukentlige anløp i linjefart samt til alle bilbåter. Maritim avdeling ved Drammen havn består av tre årsverk med en brutto lønnskostnad på 2,720 mill. inkl. sos. utgifter og har i det daglige ansvar for all skipstrafikk i vårt sjøområde (private og offentlige kaier i Drammen, Lier, Røyken, Hurum og Svelvik kommune): - Gods som lastes og losses - Føring av statistikk, rapportering til SSB - Havneoppsyn med kaier, anlegg og farled - Koordinering av isbrytertjenesten, desember mars mnd. - Isbryting i havnebassenget samt utenfor hovedled - Administrasjon, Drift- og vedlikehold av «Thor III», «Tjalve» og «Pioner Multi» - Drift og vedlikehold av navigasjonsinnretninger - Saksbehandling i henhold til havne- og farvannsloven Dette utgjør ca. 50 % av Maritim avd. sitt daglige virke og er relatert til oppgaver som faller inn under anløpsavgiften. Drift og vedlikehold av våre båter og navigasjonsinnretninger utgjør årlig ca ,- Vedlagt følger en kalkyle som viser våre inntekter og utgifter relatert til anløpsavgiften.

15 Kaivederlag Administrasjonens forslag er å beholde satsene uendret når det gjelder kaivederlaget for Kaivederlaget var også uendret i 2015, men ble justert opp med 3,2 % i Drammen havn innrømmer 30 % rabatt til ukentlige anløp i linjefart samt til alle bilbåter og vil i tillegg foreslå en miljørabatt på kaivederlaget i I inneværende år vil kaivederlaget utgjøre ca. 2,6 MNOK. Varevederlag Administrasjonen foreslår ingen endring av varevederlaget for Dette med bakgrunn i at Drammen havn ligger relativt høyt sammenliknet med øvrige havner i Oslofjorden og at vi har hatt en god økning i tonnasjen over offentlig kai i år. Varevederlaget i 2015 utgjør ca. 20,0 MNOK Leie av areal Administrasjonen foreslår å øke månedsleien for uteareal fra kr. 14,- pr.m2 / mnd. til kr. 15,- pr. m2/ mnd. (+ 7,1 %). Kranvederlag Vi foreslår en moderat økning i våre kranvederlag med 3,7 % for For lasting / lossing av containere foreslår vi uendrede priser. Takster : Dagtid fra til Økning i kr Økning i% Kraner: pr time 1350,- 1400,- 50,- 3,7 Odin / Frigg m stor Grabb 2500,- 2600,- 100,- 4,0 Tonnasjetillegg over 20 tonn. (pr tonn) tonn 200,- 200, tonn 300,- 300, tonn 400,- 400,- Lasting / lossing av containere 145,- 145,- Dagtid ,- 200,- 50 % overtid 230,- 230,- 100 % overtid Assistanse med kran i forbindelse med utlasting av kabel belastes etter gjeldende satser: Ved kontinuerlig lasting og assistanse med kran ut over 24 timer belastes dette med en timesats på kr ,- fra første time (+50,- pr. time). Kr ,- pr døgn (+3,0 %) ISPS-gebyr ISPS-regelverket er alle havner med utenriks trafikk pålagt å følge. I dag dekkes dette inn i Drammen havn med et ISPS-vederlag (kr 10,- per bil / 1,- per tonn og kr 14,- per container

16 lastet eller losset. Fartøyene belastes med kr 200,- pr. anløp). For Drammen havn sitt vedkommende er dette en tjeneste vi vil fortsatt levere til rederier og kunder på havnen (inkl. 24 timers vakthold). Vi foreslår å øke ISPS-gebyret for 2016 grunnet økte kostnader til vakthold og overvåking: Alle skip: kr. 250,- pr. anløp (+ 25 %) Container med vare: kr. 15,- pr. container (+7,2 %) Kjøretøy: kr. 11,- pr. kjøretøy (+ 10 %) Øvrige varer: kr. 1,10 pr. tonn (+ 10 %) Avfallsgebyr, skip Drammen havn er pålagt å drifte et mottak for skipsavfall og lasterester på våre kaier samt kildesortering av dette avfallet (FOR nr. 931). Vi foreslår ingen endring av avfallsgebyret skip for Utleie av utstyr og lagerhus Motorbåter: pr. time Isbryter «Thor III» kr 6.900, ,- M/B "TJALVE" m/bemanning (2 mann) kr 2.900, ,- (+3,4 %) Pioner Multi m/ fører kr 1.150, ,- (+4,3 %) Lift: kr 1.150, ,- (+4,3 %) Biler: Lastebil m/fører " 1.150, ,- (+4,3 %) Hjullaster og traktor m/fører og graveskuff/ snøryddingsutstyr " 1.150, ,- (+8,7 %) Mannskap: Timelønn pr. mann " 470,- 500,- (+6,3 %) LEIESATSER FOR DRAMMEN HAVNS LAGERHUS, HOLMEN: Lagerhus 1, Holmen, seksjon A og E, Lagerhus 4 Holmen Lagerhus 1, Holmen, seksjon D Lagerhus A, Furuholmen Lagerhus B, Furuholmen Lagerhus 1, Holmen seksjon B og C Thermolager Tallymannskontor Ladestasjon kr. 385,- pr.m2/år 400,- (+3,9 %) kr. 375,- pr.m2/år 390,- (+4,0 %) kr. 530,- «550,- (+3,8 %) kr. 490,- «510,- (+4,1 %) kr. 630,- «650,- (+3,1 %) kr. 585,- «605,- (+3,4 %) kr. 580,- «600,- (+3,5 %) kr. 980,- «1.020,- (+4,1 %) kr. 635,- «650,- (+2,4 %)

17 TANGEN: Lagerhus 3 og 4, Tangen Lagerhus 7, Tangen Kontor skur 7 kr «400,- (+4,0 %) kr. 480,- «500,- (+4,1 %) kr. 850,- «880,- (+3,5 %) Miljørabatt: Administrasjonen foreslår at det i regulativet for 2016 innføres en rabatt for miljøvennlige skip som har mindre utslipp enn det som kreves etter dagens standard i IMO. ESI (Environmental Ship Index) identifiserer skip som har mindre utslipp enn det som kreves etter dagens standard i IMO, FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon. ESI gir poeng for utslipp av NOx og SOx, som er den forurensningen som er mest skadelig lokalt, og om skipet har en plan for energieffektivisering. For skip registrert i ESI (Environmental Ship Index) med en totalscore over 25 poeng gis en rabatt på kaivederlaget med 30 %. Rabatten er knyttet til ESI-sertifikatets gyldighetsperiode, og ESI-registreringen må framgå på skipets forhåndsmelding om anløp. Samlet rabatt på kaivederlag kan ikke overstige 50 %. Forslag til vedtak: Havnestyret ber administrasjonen om å kunngjøre anløpsavgift samt orientere leietakere og kunder om priser og forretningsvilkår i Drammen havn for år 2016 som redegjort for i saksframlegg av Saken bringes deretter tilbake til havnestyret for endelig vedtak. Drammen Einar Olsen Havnedirektør

18 Sak 29/15 Drifts- og investeringsbudsjett 2016 Vedlagt er forslaget til drifts- og investeringsbudsjettet for Administrasjonen har vurdert om realisering av Lierterminalen eller avvikling av Tangen/Strømsø skal tas hensyn til i det fremlagte budsjettet eller ikke. Ingen avtaler er enda signert, men på bakgrunn av den dialogen som har vært rundt avvikling av Tangen/Strømsø i inneværende år så tror vi noe kommer til å skje i løpet av Vi har på bakgrunn av dette valgt å innarbeide det i kommende års budsjett. Vi vet ikke når det eventuelt vil skje, men har lagt inn konsekvensen for et helt år. Nedenunder er kommentarer til noen av budsjettpostene. I 2016 fører dette til en reduksjon i leieinntekter (areal, lager og kontor) på tilsammen 6,4 MNOK. Innbetalingen av festeavgift til Drammen Eiendom på Holmen 3,2 MNOK frafaller ved denne avgjørelsen. I tillegg vil Drammen havn overta leiekontrakter til Nynas og Autolink på ca. 2,2 MNOK. Altså en negativ resultateffekt på driftsbudsjettet på 1 MNOK. DRIFTSBUDSJETTET FOR 2016 Inntekter Inntektsbudsjettet er satt til 65,07 MNOK for 2016 som er en økning på 0,4 MNOK fra budsjettet for Årsaken til denne beskjedne økningen er at styret har bestemt at havnevirksomheten på Tangen skal legges ned som havn. Forhandlinger mellom Drammen havn og Drammen Eiendom pågår. Det forutsettes fortsatt vekst i varer over kai, selv om vi trolig vil merke nedgang i oljebransje og kanskje bilbransje etter hvert. Anløpsavgiften, kai- og varevederlaget foreslås uendret. ISPS gebyr foreslås økt med 7,2% på containere og 10% på hhv bil og stykkgods, da havna har hatt en betydelig investering på dette området i Budsjettposten for anløpsavgift, vederlag og ISPS gebyr forslås totalt økt med 6,2 MNOK. For å kunne opprettholde en god beredskap inne i fjorden så forutsettes det at avtalen med Kystverket som ble inngått for 2015 videreføres for Inntektene for bruk av isbryteren er satt til 1,0 MNOK. Denne inntekten er veldig avhengig av vinteren da avtalen som er inngått med Kystverket består av ett fast beløp og en %-vis andel av sesongens isbryting. Avgjørelsen om å legge havnevirksomheten ned på Tangen fører til en reduksjon i leieinntektene på kontorer, lager og areal sammenlignet med budsjettet for De øvrige inntektene for utleie av lagerhus og kontorlokaler justeres hovedsakelig med KPI. Budsjettpostenes reduksjon blir på totalt 4,3 MNOK. Da noe av inntektstapet forutsettes kompensert fra Drammen Eiendom ved at vi overtar noen av avtalene på Holmen. Budsjettposten for Administrasjonsinntekter videreføres fra 2015 med 0,72 MNOK da beløpet, ved en gjennomgang i 2015, ble vurdert som tilstrekkelig. Det betyr også at vi har forutsatt at vi fortsatt eier Drammen havn Lierterminalen AS. Utgifter Kostnadsbudsjettet er satt til 55,0 MNOK som totalt sett er en reduksjon på 2,9 MNOK sammenlignet med budsjettet for 2015.

19 Fast lønn er beregnet for 19 ansatte i tolv måneder. En lønnsøkning er også tatt med i budsjettposten. Styregodtgjørelse er justert opp med vedtak i havnerådet og en mulig regulering i Arbeidsgiveravgift og arbeidsgivers andel av pensjonsinnskuddet er beregnet ut fra dagens gjeldende satser. Drammen Kommunale Pensjonskasse reguleringspremie er også tatt med i neste års budsjett med 1,0 MNOK. Avgjørelsen om avvikling av Tangen innvirker også på kostnadssiden ved at festeavgiften til Drammen Eiendom på 3,2 MNOK (på Holmen) frafaller og Rep./vedl. bygninger reduseres med 2,0 MNOK. Konsulenter teknisk økes med 3,5 MNOK da arbeidet med Masterplanen planlegges videreført i Vi ser for oss å starte opp prosjekteringen av Kattegat kai II, Nytt logistikkbygg, Havnas Hus eller Tømmerskjerm Risgarden i løpet av kommende år. Siden Thor III skal i gjennom en 5 års klassifisering så er Utgifter Isbryting økt med 0,5 MNOK. Ellers så har de fleste budsjettposter en beskjeden justering fra 2015 til ISPS gebyr er som tidligere nevnt økt på bakgrunn av at ISPS gebyr varer er fjernet fra Varevederlag og lagt over på tidligere ISPS Fartøy. Det ble gjennomført ved innføringen av nytt havnedatasystem Avskrivninger Avskrivninger er budsjettert med ca 9,4 MNOK som er en reduksjon på 2,07 MNOK som knyttes til bygningene på Tangen som ikke lenger skal være med i regnskapet som avskrivning, da Drammen eiendom trolig overtar området. Finanskostnader Etter de oppstillinger vi har fått fra Kommunalbanken vil totale renteutgifter på våre tre lån beløpe seg til totalt 2,3 MNOK i Finansinntekter Renteinntektene fra lånet til Drammen havn Lierterminalen AS utgjør 2,1 MNOK. Lånets størrelse er på 26,5 MNOK til 8 % rente ved utgangen av året. Øvrige renteinntekter er anslått til 0,3 MNOK. Det er for 2016 budsjettert med 2,0 MNOK i utbytte fra datterselskapet Drammen havn Lierterminalen AS og 0,3 fra Eidos AS. Budsjettet 2016 legger opp til et positivt årsresultat på 12,4 MNOK.

20 INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2016 Utfylling Holmen kr ,- Asfaltering, drenering, ferdigstillelse kr ,- Lyssetting, kjøretøy, div. kr ,- Totalt kr ,- Dette finansieres ved bruk av egne midler. Investeringsbudsjettet sees på som en ytre ramme og hver post skal vedtas i havnestyret før oppstart. INVESTERINGER Utfylling og bearbeiding av areal på Holmen Drammen havn har utfyllingstillatelse fra Fylkesmannen frem til Det arbeides med å få gjort avtale om mer steinmasser til Drammen. Det settes av 10,0 MNOK på budsjettet til dette. Asfaltering og drenering Det planlegges asfaltering og drenering av et tidligere utfylt areal ute på Holmen som tilsvarer ca. 50 mål. Autolink leier dette området av oss i dag. Det settes av 8,0 MNOK på budsjettet til dette. Lyssetting, kjøretøy og diverse Det planlegges lyssetting med tanke på estetikk på Holmen, for å komme i gang med dette. Slik at Holmen kan utvikles estetisk og skape noe erfaringsgrunnlag som vi kan ta med videre. Samt noen mindre investeringsbehov som kjøp av ny bil, ny lastebil og lignende i løpet av året. Totalt settes det av 5,0 MNOK til dette formål. Investeringsbudsjettet for 2016 vil til sammen være på 23,0 MNOK. Forslag til vedtak: Havnestyret slutter seg til havnedirektørens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2016 og ber om at dette legges frem for Havnerådet. Drammen, den 05. oktober 2015 Einar Olsen Havnedirektør

21 Sak 30/15 Eidos eiendomsutvikling AS Eidos AS er et selskap som står foran store endringer, dersom det går slik det planlegges i øyeblikket. Det er prosjektert en fjordby som vil være spennende for hele regionen. Den vil inneholde næringsbygg og boliger og det vil være store investeringer. I en slik situasjon er det naturlig at eierne må/bør tilføre mer egenkapital. Noe som eventuelt kan være i konflikt med havne- og farvannsloven Da blir spørsmålet for oss om vi kan gjøre dette i forhold til havne- og farvannsloven. Derfor har vi innhentet en uttalelse (vedlagt styresaken) fra Advokat Brynjar Østgård, som er spesialist på området. Advokatens vurdering er at vi kan komme i konflikt med Havne- og farvannsloven dersom vi i fremtiden ønsker å gå inn med risikokapital i boligprosjekter. Men sier også at Oslo havn har fått tillatelse til dette. Og det er flere ting som kan være årsak til det. For Drammen havn sin del kan det være bedre med et sykehus på Brakerøya/Lierstranda nå, enn boliger om noen år. Og en videreføring med næringsbygg, parkeringshus m.m. kan være ok. Men boliger tett på havna blir vanskeligere Vi står derfor foran valg av retning og det kan være riktig å vurdere dette tidlig i prosessen. Her er tre muligheter A) Enten kan vi sitte stille en stund til og avvente situasjonen. B) Eller vi kan søke departementet om å få gå inn i en prosess med bruk av havna`s midler til dette prosjektet C) Eller vi kan trekke oss ut av Eidos, selge aksjene og konsentrere oss om aktiviteten på Holmen A Ved å sitte på aksjene en stund til kan verdien på aksjene øke, spesielt når det blir skapt en juridisk bindende plan (f.eks reguleringsplan). Verdien vil også øke etter hvert som sykehuset kommer lengre i sine planer. I tillegg vil vi sitte ved styrebordet i Eidos og kan bidra med løsninger for selskapet. For eksempel har vi erfaring med utfylling i sjø og vi kan bidra til løsninger som stemmer både for Drammen havn og for Fjordbyen B Oslo havn deltar i en stor utbygging av arealene rundt havna i Oslo (HAV eiendom). De fikk tillatelse til dette for mange år siden og gjør en god jobb for Byen samtidig som havna får tilført midler etter hvert som eiendommer realiseres. Kristiansand havn har også fått tillatelse til å gjøre noe tilsvarende, men andre havner har så langt ikke fått slik tillatelse. I hvert fall kjenner ikke vi til det og trolig tar det lang tid. C Drammen havn ser i dag på investeringene i Lier med finansielle øyne. Det betyr at vi ønsker best mulig utbytte av de midlene vi har brukt der. Og i øyeblikket har vi bra utbytte i Drammen havn Lierterminalen AS. Men i Eidos er det et relativt lite utbytte og selskapet vil ha behov for kapitaltilførsel for å realisere planene sine.

22 Her er det mulig å selge aksjene i Eidos og aksjene i Drammen havn Lierterminalen AS. Og med en markedsverdi på hvert selskap vil det tilføre havnekassa vesentlige verdier. Vi forstår at Cargonet fikk bra betalt for aksjene av ROM eiendomsutvikling. Når det skal velges mellom alternativ A, B eller C vil administrasjonen foreslå alternativ C. Det vil tilføre havnekassa vesentlige verdier som vi har behov for til fremtidige investeringer på Holmen. Og det vil gjøre at vi har fokus på utbygging av Holmen og havnedrift. Vi ser også at der er mulig å drive en rein godshavn med gode økonomiske resultater. Det er naturlig at havnestyret diskuterer dette og legger frem et forslag for havnerådet Forslag til vedtak: Havnestyret slutter seg til havnedirektørens forslag og anbefaler Havnerådet at aksjene i Eidos eiendomsutvikling AS selges» Drammen, den 05. oktober 2015 Einar Olsen Havnedirektør