Drammensregionens Interkommunale. Havnevesen

Transkript

1 Drammensregionens Interkommunale Havnevesen 2014 Organisasjonsnummer Årsberetning m.v.

2 DRAMMEN HAVNESTYRE STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014 SELSKAPET Selskapet er et interkommunalt selskap, og eies av kommunene Drammen, Lier, Røyken, Hurum og Svelvik. Bedriften har sin administrasjon i Drammen. Selskapet eier 100 % av Drammen havn - Lierterminalen A/S. Regnskapene for Drammensregionens Interkommunale Havnevesen og Drammen havn - Lierterminalen A/S er konsolidert pr Selskapets formål er å drive havnevirksomhet og ivareta eierkommunenes oppgaver og plikter i henhold til Havnelovens bestemmelser. VIRKSOMHETEN Hele kommunenes sjøområde hadde 1254 skipsanløp som fordeler seg på 614 ved offentlig kai, 558 på private og 82 i Ytre sjøområde som også er private kaier. Godsmengden i kommunenes sjøområde var totalt tonn. Her er fordelingen tonn på offentlig kai, tonn på private og tonn i Ytre sjøområde. Dette tilsvarer en nedgang fra 2013 til 2014 på 29,6 % for hele kommunenes sjøområde, målt i tonn. Dette skyldes i hovedsak nedleggelsen av Sødra Cell Tofte. Antall importerte biler over kai i år 2014 var stk som gir en økning på 15,2 % eller biler. Mye av økningen kan knyttes til EL-bilene, men også det at Opel, Fiat og Hyundai har kommet tilbake på kjøl til Drammen. Antall containere (TEU) ble i 2014 på stk som er 4070 stk mer enn i 2013, det vil si en økning på 13,3 %. Og det startet opp en ny rute fra Baltikum til Drammen, høsten Thor III har i løpet av 2014 vært bemannet og operativ i tidsrommet , det vil si 8 døgn. Drammen havn har fått dekket sine utgifter vedrørende drift og vedlikehold av fartøyet gjennom vår avtale med Bukser & Berging AS som fornyes årlig frem til Selskapet driver ingen virksomhet som forurenser det ytre miljø.

3 INVESTERINGER/PROSJEKTER Ny kran Den ble det undertegnet kontrakt med Liebherr om kjøp av en ny havnemobilkran. Kranen, en Liebherr LHM 550 med 140 tonn lastekapasitet med «Pactronic hybrid power booster», ankom Drammen havn den 21. mai. Ett Bromma containeråk var inklusive i prisen på 30,0 MNOK og ankom i juli. Pactronic systemet gjør kranen mer miljøvennlig med mindre drivstofforbruk og lavere støy. I samarbeid med DT hadde vi en navnekonkurranse på forsommeren. Vinneren blant mer enn 300 innkomne forslag ble kåret den 10. juni og navnet på vår nye containerkran ble «Frigg». Utfylling Holmen I 2014 ble det brukt kr ,- til konsulenter i forbindelse med dette prosjektet. De øvrige kr ,- er for arbeid utført i Når nye tunnelprosjekter blir iverksatt, vil Drammen havn være positiv til å ta i mot steinmasser da det er ønskelig å fylle ut ytterligere områder for å etablere nytt land. Kjøp av Statoilbygget Kjøp av Statoilbygget (Svend Haugs gate 32) ble gjennomført i juli måned og festeavtale på tomten er inngått med Drammen Eiendom fram til Kontorbygget er bygget i betong og er på tre etasjer. Noe oppgradering på bygningen påregnes. Tilpasning Jernbaneterminalen Holmen Det er satt av 250 millioner kroner i statsbudsjettet til å forbedre jernbaneterminalen på Holmen. Jernbaneverket startet opp arbeidet på Holmen i juli 2014 og planlegger å være ferdig i slutten av I forbindelse med jernbaneverkets arbeid på Holmen må det anlegges en internvei nord på Holmen. På grunn av forsinkelser i Jernbaneverkets opprinnelige planer er budsjettmidlene på 5,0 MNOK ikke benyttet, men er videreført Oppgradere Skur A for vognlast, Furuholmen I anledning samarbeidsavtalen med Jernbaneverket, om å bygge nye jernbanespor på Holmen, har det vært planlagt å utvide og oppgradere Skur A for å kunne stille areal til disposisjon på Furuholmen. Men tilstanden på bygget viser seg å være dårlig. Derfor er det mer hensiktsmessig å rive Skur «A» og sette opp ett helt nytt bygg for å få et lager som kan fungere optimalt for både sjøverts-gods og vognlast på jernbane. Budsjettmidlene på 22,0 MNOK ble ikke benyttet i Midlene er overført til 2015 og kan omprioriteres til prosjektering og oppstartskostnader dersom vi bygger et nytt bygg. Tømmerskjerming Risgarden Tømmerskjerming på strekningen Oljekaia Risgarden, ca 500 m har ikke blitt gjennomført i Siden det er behov for et nytt parkeringshus på Holmen så vil tømmerskjermen bli sett i sammenheng med disse planene. Budsjettmidler på 4,0 MNOK for prosjektering og konstruksjon er overført til 2015.

4 Lyssetting, estetikk og diverse Hovedsakelig er budsjettmidlene til lyssetting, estetikk og diverse knyttet opp til etableringen av tømmerskjermen, men også til bygging av ramper i forbindelse med jernbaneverkets arbeid ved Skur A og noen mindre investeringsbehov. I 2014 er det brukt 0,45 MNOK av disse midlene kjøp av ny bil. I 2015 er det satt av 5,0 MNOK på denne budsjettposten. ORGANISASJON Selskapet hadde ved utgangen av regnskapsåret 18 ansatte hvorav 5 kvinner. Den daglige drift er underlagt havnedirektør Einar Olsen. Styret består av 3 kvinner og 3 menn. Styret har i 2014 holdt 8 styremøter. Ingen av styremedlemmene har eierinteresser i selskapet. Det har ikke inntruffet alvorlige ulykker som har medført lengre sykefravær blant de ansatte i Drammen Havn. I henhold til gjeldende lover og forskrifter fører selskapet oversikt over totalt sykefravær blant selskapets ansatte. I 2014 var det totale sykefraværet på 3,23 % som fordelte seg på 1,79 % langtidsfravær og 1,45 % korttidsfravær. Totalt sett er dette en oppgang på 0,92 %-poeng fra FREMTIDEN Styret utarbeidet sammen med administrasjonen en ny strategisk plan for Drammen havn i Denne er vedtatt av eierne og danner grunnlag for det videre arbeidet. Rullering av denne planlegges ferdig i løpet av Visjonen er: Drammen havn skal bli den beste intermodale havnen i sørøst Norge samtidig som den ivaretar sin rolle som samfunnsbygger i eierkommunene. Drammen havn skal ikke være størst, men best. Det er derfor viktig å bygge en bedre jernbaneterminal på Holmen og sikre helt og direkte adkomst. Samt å utvikle terminal-fasilitetene videre. Det er også et ønske å utvikle buffersoner mellom havnevirksomhet og boligbebyggelse. ØKONOMI Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskapet, balansen med noter og denne beretning et rettvisende bilde av selskapets og konsernets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat pr Det har ikke inntrådt forhold etter årsskiftet som har betydning for bedømmelsen av årsregnskapet for 2014 utover det som fremgår av årsregnskap og noter. Forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet. Etter styrets vurdering har Drammen havn en god finansiell posisjon.

5 Regnskapet for Drammen havn er for 2014 utarbeidet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Egenkapitalen i selskapet utgjør 82 % av totalkapitalen som er en økning på 3 % siden For konsernet utgjør egenkapitalen 74 % av totalkapitalen. Driftsresultatet viser et overskudd på ,- NOK. mens årets resultat viser et overskudd på ,- NOK som overføres kapitalkonto. Driftsresultatet for konsernet viser et overskudd på ,- NOK, mens årets resultat for konsernet viser overskudd med ,- NOK. Drammen, den Johan Baumann Leder Masud Gharahkhani Anita Winsnes Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud Einar Olsen havnedirektør