Havnerådet for DIH. TLF Ark.nr /18 -/vs PROTOKOLL FRA MØTE I HAVNERÅDET 23.

Transkript

1 Havnerådet for DIH TLF Ark.nr /18 -/vs PROTOKOLL FRA MØTE I HAVNERÅDET 23. APRIL 2018 Havnerådsmøte 23. april 2018 kl. 09:00 i Skur 1. Til stede: Fra havnerådet: Tore Opdal Hansen, Drammen Gunn Cecilie Ringdal, Lier Andreas Muri, Svelvik Eva Noren Eriksen, Røyken Meldt frafall: Monica Vee Bratlie, Hurum Fra havnestyret: Johan Baumann Fra administrasjonen: Einar Olsen, havnedirektør Vibeke Skavold, administrasjonssjef

2 Sak 01/18 - Protokoll fra havnerådsmøte Havnerådet fikk oversendt protokollen fra møte Ingen kommentarer fremkom. Havnerådet godkjenner den fremlagte protokollen. Sak 02/18 Valg til havnestyret Tre av havnestyrets medlemmer, og ansattes representant er på valg, og havnerådets leder Tore O. Hansen redegjorde for valg av kandidater. Johan Baumann, Søren Falch Zapffe og Anita Winsnes gjenvelges til havnestyret Johan Baumann gjenvelges som leder av havnestyret og Søren Falch Zapffe som nestleder. Valget gjelder fra 23. april Morten Hansen er valgt til å representere de ansatte for samme tidsrom. Sak 03/18 Konsernregnskapet med noter 2017 Styreleder og administrasjonen redegjorde for konsernregnskapet m/noter for Årets resultat ble på 46,3 MNOK. Dette skyldes at Drammen Eiendom KF inngikk avtale med Drammen havn om overtagelse av eiendomsmassen på Tangen, da havnevirksomheten flyttes over til Holmen. Avtalen tro i kraft Avtalen går ut på at Drammen havn i hovedsak skal få benytte festeareal «gratis» på Holmen mot at Drammen Eiendom KF får overta Drammen havn sine eiendommer på Tangensiden. Denne transaksjonen er synliggjort i regnskapet som «Gevinst ved salg» på 24,1 MNOK. Ser vi bort fra denne transaksjonen så viser regnskapet et årsresultat på 22,2 MNOK som viser at det har vært et godt år og en god drift.

3 I 2017 oppnådde Drammen havn rekord på biler som ankom Drammen havn. Containertrafikken har gått noe ned, men er nå på et mer normalt nivå enn tidligere. Styret er fornøyd med administrasjonens innsats. Havnedirektøren informerte at det er en viss risiko det å drive havnevirksomhet. Det er store og kostbare investeringer som planlegges fremover. Vi er avhengig av at alle aktører gjør en god innsats og at båtene/rederiene ønsker å komme til Drammen. Havna utvikler seg slik strategiplanen sier. Ordføreren i Lier fikk en forklaring av havnedirektøren på følgende spørsmål: 1. Hvordan hadde vi kommet frem til 7,5 yield? Fastsettelsen ble gjort sammen med vår revisjon. 2. Hvorfor ikke eiendommene ifm eiendomstransaksjonene ble formelt overdratt til rette eiendomsbesitter? Eiendommene er registrert på Drammen kommune i grunnboka. Slik er det fra starten av, både i Drammen og andre steder. t Havnerådet godkjenner Drammensregionens Interkommunale Havnevesen sitt konsernregnskapet med noter for Sak 04/18 Styrets årsberetning for 2017 Styreleder Johan Baumann la frem styrets årsberetning for Etter forespørsel fra ordføreren i Røyken informerte havnedirektøren rådet om at Drammen havn har fått et forelegg for å ha tatt imot et tredje lass med stein i april Advokaten har sett igjennom forelegget og synes begrunnelsen for avgjørelsen var svak. Hun vil ta kontakt med rette instans. Styreleder informerte rådet om at de hadde bedt administrasjonen å gå igjennom sine rutiner for at dette ikke skal skje igjen. t Havnerådet godkjenner Styrets årsberetning 2017 for konsernet Drammensregionens Interkommunale Havnevesen.

4 Sak 05/18 Regulering av styregodtgjørelse Styreleder og styremedlemmer hadde i 2017 en godtgjørelse på hhv kr ,- og kr ,- pr. år. Godtgjørelsen til havnestyrets medlemmer oppjusteres med deflatoren for 2018, dvs. 2,6 %. Styregodtgjørelsen oppjusteres til nærmeste kr. 500,-. Sak 06/18 Valg av revisor Revisorselskapet BDO AS vant anbudskonkurransen om kjøp av revisjonstjenester for perioden V E D T A K BDO AS er valgt som revisor Sak 07/18 Status Eidos eiendomsutvikling AS (muntlig i møte) I sammenheng med at Drammen havn skal finansiere de prosjektene som ble lagt frem i det 4- årige investeringsbudsjettet for er salg av havnas aksjeandel på 30 % et viktig element. Styreleder informerte at denne saken ikke er ferdig utredet. Det gjenstår fremdeles et kartleggingsbehov når det gjelder hvem som skal eie og finansiere investeringsprosjektet Havnas Hus, P-hus og Terminal-/lagerbygget, samt en risikoanalyse. Styreleder informerte rådet om at det er interessenter som ønsker å kjøpe Drammen havn sin aksjeandel i Eidos eiendomsutvikling AS, og at det arbeides med å få ferdig en ny aksjonæravtale til generalforsamling i selskapet. Hvis det skulle være behov, så vil det bli avholdet et ekstraordinært havnerådsmøte. t Havnerådet tar saken til orientering

5 Sak 08/18 Status (muntlig i møte) Havnedirektøren informerte om følgende: - Drammen havn har asfaltert ca 70 mål biloppstillingsareal som tidligere var gruset. - Tesla etablerer seg i et lagerlokale ute på Holmen - Vinteren som har vært har ført til logistikkutfordringer for bilbransjen på Holmen. Det har blitt gjennomført ukentlige møter for å komme igjennom dette. - Drammen tingrett har den kunngjort begjæring om tvangssalg av tankskipet «Ioli» som har ligget i opplag på Tangen siden oktober Det finnes interessenter. Vi regner med at den er borte i løpet av sommeren. - Ny havne- og farvannslov er nå ute på høring. - De to organisasjonene Norske havner og KS Bedrift Havn har som mål å bli en forening pr. 4. juni Det er nå stor mulighet for at dette lykkes Havnerådet tar saken til orientering Sak 09/18 Eventuelt 1. Plastaksjonen 2018 Ordfører Tore O. Hansen opplyste at det er stor interesse fra både organisasjoner og privatpersoner i å bidra i Strandryddeaksjonen Han ber Drammen havn ta koordineringsansvaret for denne aksjonen og ba om at det ble sendt ut informasjon i god tid før aksjonen. Selve strandryddingsdagen er lørdag 6. mai. Drammen havn planlegger å gjennomføre en strandryddingsdag 3. mai. 2. Kommunereformen Arbeidet med kommunereformen er i gang og ordfører Tore O. Hansen informerte at Drammen kommune kom til å vurdere også Drammen havn i denne sammenheng. Møtet slutt kl Drammen, den 24. april 2018 Tore Opdal Hansen leder Einar Olsen havnedirektør