Tirsdag 19. november 08:00

Transkript

1 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF Ark.nr /13 -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Tirsdag 19. november 08:00 Sted: Drammen havn, Administrasjonsbygget Saker til behandling: Sak 31/13 Protokoll fra styremøtet Sak 32/13 Status Sak 33/13 Priser og forretningsvilkår for 2014 Sak 34/13 Drifts- og investeringsbudsjett 2014 Sak 35/13 Sak 36/13 Jernbaneterminal på Holmen Kjøp av kontorbygg på Holmen Sak 37/13 Møteplan 1. halvår 2014 Sak 38/13 Eventuelt Drammen, den 13. november 2013 Havnedirektør

2 Sak 31/13 Protokoll fra styremøtet Vedlagt er protokoll fra styremøtet En ber om at styret godkjenner protokollen. Drammen, den 10. november 2013 Havnedirektør

3 DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr /13 -/vs Protokoll Tid: Mandag 21. oktober 2013 kl 08:00 Sted: Skur 1 Til stede: Johan Baumann Søren Falch Zapffe Masud Gharahkhani Anita Winsnes Berit Narverud Meldt frafall: Hege Gunnerud Fra administrasjonen: Ivar A. Vannebo Vibeke Skavold Johan Baumann ønsket velkommen til møtet. Sak 24/13 Protokoll fra styremøtet Havnestyret godkjente enstemmig protokollen fra Sak 25/13 Status Administrasjonen orienterte om status i følgende saker: - Kystverket har nå blitt lagt under Samferdselsdepartementet - Den nye containerlinjen er i gang første båt ankom Drammen 5. oktober Midlertidig godsterminal for jernbane på Holmen. Det er satt av 140 MNOK på Statsbudsjettet til arbeid på Holmen. - Scandinavian Shipping har skiftet navn til Greencarrier - Skipstrafikken og varestatistikken pr. september har en positiv utvikling. Styret registrerer en nedgang på havna i Slemmestad og lurer på hva årsaken til dette kan være. Administrasjonen vil komme tilbake til dette. - To nye kranførere/vedlikeholdsarbeidere er ansatt - Liers kommuneplan er nå godkjent med fjordby på Lierstranda. VEDTAK: «Havnestyret tar saken til orientering»

4 Sak 26/13 Varevederlag på biler som skipes i containere Administrasjonen foreslår en endring i regulativet når det gjelder varevederlag på biler som skipes i containere. Dette for at varen prises likt uavhengig om den losses ro-ro eller lo-lo. VEDTAK: «Havnestyret vedtar at kjøretøy som fraktes i container skal betale varevederlag pr antall kjøretøy i containeren. Ordningen gjøres gjeldende fra 1. november 2013» Sak 27/13 Regnskap pr 3. kvartal 2013 Administrasjonen orienterte styret om den økonomiske situasjonen pr 3. kvartal Styret var fornøyd med det gode årsresultatet som det ligger an til. VEDTAK: "Styret tar saken til orientering " Sak 28/13 Priser og forretningsvilkår for 2014 Administrasjonen la frem forslag til priser og forretningsvilkår for Anløpsavgiften og varevederlaget foreslås uendret, kaivederlaget foreslås økt med 3,2 % og kranvederlaget med 4 %. Forslag til avgifter og vederlag for 2014 vil bli kunngjort i Drammens Tidende, og i tillegg meddelt våre kunder og samarbeidspartnere. VEDTAK: Havnestyret ber administrasjonen om å kunngjøre anløpsavgift samt orientere leietakere og kunder om priser og forretningsvilkår i Drammen havn for år 2014 som redegjort for i saksframlegg av Saken bringes deretter tilbake til havnestyret for endelig vedtak"

5 Sak 29/13 Drifts- og investeringsbudsjettet for DIH 2014 Administrasjonen la frem forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2014 og besvarte spørsmål fra styret. Temaet «Støyskjerming» vil bli tatt opp på neste styremøte. VEDTAK: Havnestyret slutter seg til havnedirektørens forslag til drifts- og investeringsbudsjettet for 2014 med følgende merknader: 1. Styret ber om at det budsjetteres 4,0 MNOK på prosjektet «Tømmerskjerming - Risgarden». Investeringsbudsjettet for 2014 vil da bli på totalt 70,0 MNOK. 2. Administrasjonen signaliserer at det vil måtte gjøres noe arbeid på Tangenkaia. Styret ber om at kostnaden utredes og at den innarbeides i driftsbudsjettet. 3. Styret ber om at kostnaden på Rep./vedl. bygninger økes noe for å ferdigstille Havnegata 33. Nytt budsjett vil bli forelagt på møte før det legges frem for havnerådet. Sak 30/13 Eventuelt Ingen saker til eventuelt. Møtet avsluttet kl 10:15 Drammen, den 22. oktober 2013 Johan Baumann Leder Masud Gharahkhani Anita Winsnes Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud Havnedirektør

6 Sak 32/13 Status Isbryting i Drammensfjorden lagt ut på anbud Kystverket har nylig lagt ut isbrytertjenesten for Halden, Moss og Drammen på anbud (Doffin): «Anskaffelse av isbryterberedskap og isbryting for vintersesongen i operasjonsområdene: Moss, Halden og Drammensfjorden. Anskaffelsen er inngåelse av 3 rammeavtaler for ett år med opsjon på forlengelse ett år om gangen, til sammen 4 år ( år). Ett avrop gjelder for en sesong, kontraktsperiode gjelder fra 1. januar til 15. mars, dersom noe annet ikke blir avtalt. Første sesong er 2014 for Moss og Drammensfjorden, og 2015 for Halden. Kontrakt Drammensfjorden: Hoved og biled i Drammen kommunes sjøområde, samt ellers i kommunens eller nabokommunes sjøområde etter nærmere avtale med Kystverket.» Anbudsfristen er 2. desember 2013 og Drammen havn vil gi tilbud på isbryting i Drammensfjorden med bakgrunn i eksisterende avtale vi har på bemanning av båten, med Bukser & Berging. Drammen tømmerhavn (selskap under stiftelse) Drammen tømmerhavn er et selskap under stiftelse som har hatt møte med Drammen havn for å orientere om sine planer om å etablere et utskipningsanlegg for tømmer i Drammen. Bak selskapet står en samlet skognæring på vestsiden av Oslofjorden (Viken Skog, SB Skog og Nortømmer) som ønsker et felles selskap for utskiping av tømmer og flis. Selskapet har søkt Statens Landbruksforvaltning (SLF) om støtte til etablering av tømmerkai, og en av betingelsene for støtte er at havnen er åpen for bruk for alle aktører som ønsker utskiping av tømmer og flis fra området. ( SLF har i 2013 fått tilført 30,0 MNOK til å støtte havner blant annet på Østlandet). I løpet av høsten 2013 har det vært flere vurderinger av eksport av massevirke fra Oslofjordområdet, og aktørene har brukt ulike havner. Det har vist seg å være så vel kapasitets- som trafikale- og sikkerhetsmessige utfordringer med løsningene. Skogbruket i Oslofjordområdet har i et møte i september konkludert med at det bør etableres tømmerhavner i Herre Telemark og i indre del av Drammensfjorden. Alternativene for etablering av tømmerhavn som vurderes er enten leie av Södra Cell Tofte sin tømmerterminal på Lierstranda eller etablering av en tømmerhavn på Brakerøya med leie av areal av Eidos. For begge alternativ er det flytende kaifront med lekter som er mest aktuelt. I og med at Drammen havn disponerer en lekter av passende størrelse, kan leie eller kjøp av denne være et alternativ. Kommuneplanens arealdel Kommuneplanen i Drammen rulleres. I den forbindelse er det naturlig at Drammen havn har kommentarer til denne. Aktuelle punkter å diskutere er: behovet for videre utfylling i sjø, mulighet for bebyggelse av havnerelatert virksomhet på Holmen, arealbruk på tilstøtende områder og vurdering av bestemmelser tilhørende kommuneplanens arealdel. Her tror vi det er viktig med et godt samarbeid med planmyndigheten i dette arbeidet.

7 Havnedirektøren anbefaler havnestyret å fatte følgende vedtak: Havnestyret tar saken til orientering og ber administrasjonen sende kommentar til kommuneplanen Drammen, den 12. november 2013 Havnedirektør

8 Sak 33/13 Priser og forretningsvilkår for 2014 Det vises til sak 28/13. Forslag til anløpsavgift samt priser og forretningsvilkår for 2014 er blitt kunngjort i Drammens Tidende, og i tillegg meddelt våre kunder og samarbeidspartnere. Den 29. oktober ble det avholdt et informasjonsmøte vedr. administrasjonens forslag til anløpsavgift, priser og forretningsvilkår for neste år. Samtlige kunder (private og offentlige kaier) i vårt sjøområde ble invitert til møtet og det deltok 20 personer fra 13 bedrifter. Frist for tilbakemelding på administrasjonens forslag var mandag 11. november. Det har innen fristens utløp ikke kommet inn noen tilbakemeldinger. Administrasjonens forslag til priser og forretningsvilkår for 2014 følger vedlagt. Havnedirektøren anbefaler havnestyret å fatte følgende vedtak: Havnestyret vedtar den foreslåtte anløpsavgift, samt priser og forretningsvilkår og ber administrasjonen, på vegne av havnestyret, om å legge anløpsavgiften frem for Havnerådet for endelig godkjennelse. Den nye anløpsavgift samt priser og forretningsvilkår gjøres gjeldende fra Drammen, den 12. november 2013 Havnedirektør

9 Sak 34/13 Drifts- og investeringsbudsjettet for DIH 2014 Vedlagt er forslag til drifts- og investeringsbudsjettet for Nedenunder er kommentarer til noen av budsjettpostene. DRIFTSBUDSJETTET FOR 2014 Inntekter Inntektsbudsjettet er satt til kr 60,9 MNOK for 2014 som er en økning på vel 6,4 MNOK fra budsjettet for Det forutsettes fortsatt vekst i varer over kai, men da Sødra Cell på Tofte har avviklet så er budsjettposten på anløpsavgift redusert. Varevederlaget og anløpsavgiften foreslås uendret, mens kaivederlaget foreslås gjennomsnittlig økt med ca 3,2 % og kranvederlaget med ca 4 %. Årsaken til økning i kaivederlag er at vi taper på den posten i dag og vi har behov for mer kaier i fremtiden. Kystverket har ansvaret for isbryting i farleden inn til Drammen havn. De har nå lagt isbrytingen ut på anbud. Vi forutsetter i budsjettet at vi får denne avtalen. Utleie av lagerhus og kontorlokaler økes til sammen med 0,25 MNOK som er en KPI justering av leieprisene. Utleie av arealer forutsettes økt med 2,0 MNOK sammenlignet med årets budsjett. Andre inntekter utgjør hovedsakelig inntekter knyttet til 50 % refusjon av kostnader fra EU-prosjektet LO-PINOD. Vi er nå inne i 6. og siste claims pr som planlegges refundert oss i Budsjettposten reduseres med 0,5 MNOK. Utgifter Kostnadsbudsjettet er satt til 55,3 MNOK som er en økning fra 2013 på 6,2 MNOK. Fast lønn er beregnet for 18 ansatte i tolv måneder. I oktober/november 2013 ble det ansatt to kranførere/vedlikeholdsmedarbeidere da også en kollega sluttet i september. En lønnsøkning er også tatt med i budsjettposten. Styregodtgjørelse er justert opp med vedtak i havnerådet og en mulig regulering i Arbeidsgiveravgift og arbeidsgivers andel av pensjonsinnskuddet er beregnet ut fra dagens gjeldende satser. Drammen Kommunale Pensjonskasses reguleringspremie er også tatt med i neste års budsjett med 1,0 MNOK. De fleste budsjettposter har en beskjeden økning fra 2013 til Kostnader for kurs opprettholdes på 2013-nivået også i neste års budsjett da det må påregnes noe kurs for de nyansatte. Utgifter til isbryting er satt til 2,0 MNOK. Reparasjons- og vedlikeholdspostene økes med til sammen 3,1 NOK fra 2013 da det fremdeles pågår et renoveringsarbeid i Havnegata 33, det planlegges skifte av tak på skur 3 og 4. Det må også påregnes noe arbeid på kaia på Tangensiden.

10 Sikkerhet økes med 0,4 MNOK da det planlegges innkjøp/utskifting av kamera på Holmen. Markedsføring og annonser økes med til sammen 0,5 MNOK da det er et ønske å foreta en 50-års markering for bilimporten over Drammen havn. Avskrivninger Avskrivninger er budsjettert med ca 11,0 MNOK som er en økning på 1,0 MNOK fra budsjettet Økningen er knyttet til våre planer om innkjøp av ny kran i Kraner avskrives over en 10-års periode. Finanskostnader Etter de oppstillinger vi har fått fra Kommunalbanken vil totale renteutgifter beløpe seg til 2,7 MNOK i Finansinntekter MNOK 2,6 kommer fra lån til Drammen havn - Lierterminalen A/S. Lånets størrelse er på 30,7 MNOK til 8 % rente ved utgangen av året. Øvrige renteinntekter er anslått til 0,3 MNOK. Det er for 2014 budsjettert med 0,6 MNOK i utbytte fra datterselskapet Drammen havn Lierterminalen AS. Budsjettet 2014 legger opp til et årsresultat på 6,1 MNOK.

11 INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2014 Ny kran kr ,- Utfylling Holmen kr ,- Kjøp av Statoilbygget kr ,- Tilpasn. Jernbaneterminal Holmen kr ,- Oppgradere. Skur A for vognlast, kr ,- Furuholmen Tømmerskjerming Risgarden kr ,- Lyssetting, estetikk, diverse kr ,- Totalt kr ,- Dette finansieres ved bruk av egne midler og eventuelt ved at datterselskapet Drammen havn - Lierterminalen AS tilbakebetaler noe av lånet til Drammen havn. Det er også normalt at ikke alle prosjekter gjennomføres i budsjettåret. Men investeringsbudsjettet sees på som en ytre ramme og hver post skal til havnestyret før oppstart. INVESTERINGER Ny kran Anbudsdokumentene for kjøp av ny havnemobilkran er nå lagt ut på DOFFIN. Dette er en tidkrevende anskaffelse og vil ikke kunne bli levert oss før i Det settes av 25,0 MNOK på budsjettet. Utfylling av Holmen Drammen havn har utfyllingstillatelse fra Fylkesmannen frem til Steinutfyllingsprosjektet startet 14. august 2012 og ble avsluttet 12. juli Det arbeides med å få gjort avtale om mer steinmasser til Drammen. Det settes av 5,0 MNOK på budsjettet til dette. Kjøp av Statoilbygget Statoil ønsker å selge sitt anlegg (kontorbygg) på Holmen. Dette ligger geografisk innenfor ISPS-området og vi leier allerede en del kontorer der. Det settes av 5,0 MNOK til dette. Tilpasning av jernbaneterminal Holmen Det er satt av 140 millioner kroner i statsbudsjettet til å forbedre jernbaneterminalen på Holmen. I den forbindelse blir det noen tilpasninger til dagens aktiviteter på Holmen. Det vil være lys, tilpasning av fast dekke, drenering, internvei eller lignende. Utvide/oppgradere Skur A for vognlast, Furuholmen Drammen kommune har sammen med Jernbaneverket, NSB og ROM inngått en samarbeidsavtale med sikte på å avvikle/flytte godsterminal fra Nybyen og/eller Sundland i et kortsiktig perspektiv til Holmen innen , HSak 25/12 - Strategisk plan - utbygging av Holmen. For å kunne stille areal til disposisjon på Furuholmen planlegges det et arbeid med å utvide og oppgradere Skur A. Det settes av 22,0 MNOK til dette i budsjettet for I tillegg vurderes billagringshus og en ny terminal/lager. Det foreslås ikke inn i vårt budsjett, men finansieres på annen måte.

12 Tømmerskjerming Oljekaia/Risgarden Det ble i 2011 utarbeidet en estetisk plan for Drammen havn, og Holmen spesielt. Det kom frem mange interessante forslag. Et av disse er å sette opp en tømmerskjerm på strekningen Oljekaia Risgarden, ca 500 m. Høyden på tømmerstokkene er fra 4 til 10 m og vil dekke innsynet inn på området. Samtidig som det blir et offentlig kunstverk. Det ble i 2013 bestemt at tømmerskjerming skal ses på i forbindelse med etablering av nytt P-hus. Det settes av 4,0 MNOK på budsjettet. Lyssetting, estetikk og diverse Det planlegges lyssetting på Holmen Syd i forbindelse med tømmerskjermen, i tillegg til mindre investeringsbehov som kjøp av ny bil og lignende i løpet av året. Totalt settes det av 4,0 MNOK til dette formål. Investeringsbudsjettet for 2014 vil til sammen være på 70,0 MNOK. Havnedirektøren anbefaler havnestyret å fatte følgende vedtak: Havnestyret slutter seg til havnedirektørens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2014 og ber om at dette legges frem for Havnerådet. Drammen, den 10. november 2013 havnedirektør

13 Sak 35 /13 Jernbaneterminal på Holmen Det vises til tidligere styresaker vedrørende etablering av jernbaneterminal på Holmen, sak nr. 25/12 og nr. 4/13. Starten på arbeidet med løsning på Holmen var inngåelse av en avtale mellom JBV, ROM, DK og NSB i februar 2012 der hovedmålsettingen med avtalen var at utvikling av arealer for byutvikling og kollektivbetjening skulle balansere hverandre. Viktige områder som inngikk i denne avtalen var Holmen som område til jernbane- og havneutvikling, og Sundland og Nybyen som område til byutvikling. I prosessen med utredning av løsning for Holmen og utvikling av denne, ble det av JBV på et tidspunkt fremmet en målsetting om hele tog ut på Holmen og mulighet for frontlokk. Ny rutetabell for persontrafikk fra desember i 2014, ble etter hvert styrende på grunn av nødvendig fremdrift og ga utredet løsning for Holmen noen utfordringer. Det er derfor igangsatt videre utredningsarbeid i to parallelle løp. Ett løp er forenkling/fasedeling av utredet løsning. Det andre løpet er å undersøke om det kan finnes alternative løsninger på Holmen som ivaretar målsetning i avtalen mellom partene fra 2012, og løser problematikk rundt ny ruteplan i desember Mulige tiltak rundt dagens bilspor og kombinasjoner av disse jobbes det derfor med i Jernbaneverket. Drammen kommune og Drammen havn understreker behovet for mer vognlastkapasitet på Furuholmen, herunder omløpspor og etablering av 2 stk nye jernbanespor. Det er også viktig at kulvert-løsning i Kjerraten blir en del av endelig løsning selv om denne ikke bygges ferdig i løpet av En avtale mellom de tre partene må inngås når endelig valg av løsning har funnet sted. Havnedirektøren anbefaler havnestyret å fatte følgende vedtak: Havnestyret gir administrasjonen fullmakt til å forhandle og inngå avtale med Jernbaneverket og Drammen kommune vedrørende etablering av jernbaneterminal på Holmen, innenfor budsjettrammene for Drammen, den 12. november 2013 Havnedirektør

14 Sak 36/13 Kjøp av kontorbygg på Holmen Statoil er i ferd med å avrunde sin tilstedeværelse med anlegg og arrangementer på Holmen. Mens Nynes (svensk oljeselskap) blir værende. I den forbindelse har Statoil tatt takst på kontorbygget og ønsker å selge dette. Taksten er på 4,55 MNOK. Vi har også gjennomført en takst på bygget og denne er på 4.0 MNOK. Bygget er på 675 m2 totalt, fordelt på 3 etasjer og det er ikke brukt vesentlige midler til vedlikehold de senere årene. Bygget står på Drammen eiendom sin grunn. Derfor er saken tatt opp med dem. Drammen eiendom er ikke interessert i å kjøpe bygget. Dette bygget ligger innenfor ISPS-gjerdene på havneområdet på Holmen. Vi leier deler av bygget i dag og ønsker å kjøpe dette. Det er satt av 8,0 MNOK til Statoilbygg/jernbanespor i investeringsbudsjettet for 2013 og noen jernbanespor blir det ikke inneværende år. Havnedirektøren anbefaler havnestyret å fatte følgende vedtak: Havnestyret vedtar at kontorbygget kan kjøpes innenfor en ramme på 4,6 MNOK. Drammen, den 12. november 2013 Havnedirektør

15 Sak 37/13 Møteplan 1. halvår 2014 Forslag til møteplan 1. halvår 2014: 10. jan Havnemiddag (kl 19.00) 10. feb Styremøte 17. mar Styremøte apr Styretur 12. mai Styremøte m/generalforsamling DH-LT AS 16. jun Befaring (kl ) Havnedirektøren anbefaler følgende vedtak: Havnestyret vedtar den foreslåtte møteplanen. Drammen, den 12. november 2013 havnedirektør