Mandag 17. november kl 08:00

Transkript

1 DRAMMEN HAVNESTYRE DRAMMEN. TLF Ark.nr /14 -/vs Til Havnestyrets medlemmer Det innkalles herved til havnestyremøte Mandag 17. november kl 08:00 Sted: Drammen havn, Skur 1 Saker til behandling: Sak 37/14 Protokoll fra styremøtet Sak 38/14 Status Sak 39/14 Priser og forretningsvilkår for 2015 Sak 40/14 Drifts- og investeringsbudsjett 2015 Sak 41/14 Møtedatoer 1. halvår 2015 Sak 42/14 Eventuelt Drammen, den 6. november 2014 Einar Olsen Havnedirektør

2 Sak 37/14 Protokoll fra styremøtet Vedlagt er protokoll fra styremøtet En ber om at styret godkjenner protokollen. Drammen, den 6. november 2014 Einar Olsen Havnedirektør

3 DRAMMEN HAVNESTYRE Ark.nr /14 -/vs Protokoll Tid: Mandag 20. oktober 2014 kl 0800 Sted: Drammen havn, Skur 1 Til stede: Johan Baumann Søren Falch Zapffe Masud Gharahkhani Hege Gunnerud Berit Narverud Anita Winsnes Fra administrasjonen: Einar Olsen Jarle N. Hansen Vibeke Skavold Johan Baumann ønsket velkommen til møtet. Sak 31/14 Protokoll fra styremøtet Havnestyret godkjente enstemmig protokollen fra Sak 32/14 Status - Skipstrafikken pr. august - Drammen havn deltar på «Transport og Logistikk 2014». - Arbeidsretten har avsagt dom i saken som gjelder konflikten med havnearbeidere i Norge, datert 8. oktober Avslutningskonferanse for LO-PINOD prosjektet ble avholdt i Belgia nå nylig. - Ferja som ble slept fra Tangen til Lierstranda for å bli hugget opp hos Teigen, har sunket. Båten ligger nå på 30 m dyp og er sånn sett ikke til hinder for sjøtrafikken. Politiet hadde fått en henvendelse om en båt som var i ferd med å synke. De henvendte seg til vakta hos oss. Vår mann møtte politiet ved kaia. De tilkalte brannvesen fordi porten ikke gikk opp (strømmen var borte) og ba de ta med pumper for å redde båten. Når man kom frem til båten var det vann over dekk og den sank raskt. VEDTAK: «Havnestyret tar saken til orientering»

4 Sak 33/14 Priser og forretningsvilkår 2015 Administrasjonen la frem forslag til priser og forretningsvilkår for Anløpsavgiften og kaivederlaget foreslås uendret. Varevederlaget foreslås også uendret med unntak av tømmer og flis som økes til kr 12,- pr tonn. Kranvederlaget foreslås økt med 3,9 %. Forslag til avgifter og vederlag for 2015 vil bli kunngjort i Drammens Tidende, og i tillegg meddelt våre kunder og samarbeidspartnere. Styret ber om at det utarbeides en kalkyle på anløpsavgiften for å kontrollere at den ikke gir resultatmessig effekt. Administrasjonen bes også om å gjennomgå lagerleien, årlig, og foreta en vurdering på hvordan de ligger an i forhold til det øvrige markedet. VEDTAK: «Administrasjonen bes gjennomgå grunnlaget for anløpsavgift slik at den er kostnadsrelatert og ikke gir resultateffekt. Havnestyret ber administrasjonen om å kunngjøre anløpsavgiften samt orientere leietakere og kunder om priser og forretningsvilkår i Drammen havn for år 2015 som redegjort for i saksframlegg av Saken bringes deretter tilbake til havnestyret for endelig vedtak.» Sak 34/14 Drifts- og investeringsbudsjett 2015 Administrasjonen la frem forslag til drifts- og investeringsbudsjett 2015 og svarte på spørsmål. Styret ba om at posten for Administrasjonskostnader knyttet til Drammen havn sitt arbeid i datterselskapet Drammen havn Lierterminalen AS og Andre driftskostnader ble revurdert. Styret ba også om at kostnader knyttet til reparasjon av takene på Skur 3 og 4 ble innarbeidet i budsjettet, og at det ble lagt inn et utbytte fra EIDOS på kr 0,3 MNOK. VEDTAK: Havnestyret ber administrasjonen bearbeide drifts- og investeringsbudsjettet for 2015 til neste møte.

5 Sak 35/14 Videre utvikling av Drammen havn Administrasjonen la frem en masterplan for videre utvikling av Holmen, og en tilhørende oversikt over kapitalbehovet. Styret diskuterte masterplanen og prinsippene i denne. Det ble påpekt at det er viktig å ha utviklingsmuligheter for næringslivet og at en ny bro har høy prioritet. Styret ga sin tilslutning til den fremlagte masterplanen og poengterte viktigheten av å få etablert verdier på Holmen som vil bidra til å realisere de presenterte fremtidige planene. VEDTAK: «Styret tar saken til orientering» Sak 36/14 Eventuelt Ingen saker Møtet avsluttet kl 10:30 Drammen, den 21. oktober 2014 Johan Baumann Leder Masud Gharahkhani Anita Winsnes Søren Falch Zapffe Hege Gunnerud Berit Narverud Einar Olsen Havnedirektør

6 Sak 38/14 Status Skipstrafikken: Skipstrafikken pr. september måned viser en oppgang på 5 % på våre offentlige kaier og en tilbakegang på 40 % på private kaier i Drammensfjorden og 65 % tilbakegang på private kaier i ytre havnedistrikt. Den store nedgangen over private kaier skyldes stengingen av celluloseproduksjonen ved Sødra Cell Tofte i august Nybilimporten har en betydelig oppgang med hele 18 % pr. september måned biler er losset sjøverts hittil i år. Totalt i Norge er nybilimporten kun gått opp med 1,2 % sammenliknet med fjoråret. Vi ser en økning i antall biler som kommer sjøveien igjen til Drammen: GM (Opel), Hyundai og Fiat er allerede tilbake på kjøl samt et betydelig antall Toyota via Zeebrugge. Volvo som produseres i Belgia vil også ankomme Drammen med bilbåter fra nyttår via Zeebrugge. Dette utgjør om lag biler pr. år. I uke 45 har vi gruset opp m2 areal på Furuholmen syd for Mesta-teltet. Dette arealet ble etablert vinteren 2013 da vi mottok steinmasser fra Holmestrand-tunellen. Området er

7 planert og gruset for å kunne parkere biler der når jernbaneverket starter sitt arbeid med sporviften våren Noe av arealet vil også bli benyttet som anleggsområde og internvei. Vedlagt følger varestatistikken pr. september måned. Jernbanekapasitet på Holmen, etablering av nytt lagerhus «A» for vognlast I vårt arbeid med ny masterplan på Holmen har vi sett nærmere på mulighetene for å kunne håndtere vognlast og containere på bane. Dette for å kunne tilby et fullgodt alternativ for tilsvarende jernbanegods som håndteres på Sundland og i Nybyen i dag. Lagerhus «A» som ligger nærmest Kattegatkaien ble bygget i 1985 på nyoppfylt sjøgrunn og har fått betydelige setningsskader siden den gang. Lageret er heller ikke isolert og mangler lasteramper for biler / containere. Et tilbygg nord for lageret på ca m2 for å kunne håndtere vognlast på jernbane viser seg heller ikke å være en god løsning, da det vil bli en høydeforskjell fra dette lageret og inn til eksisterende lager på 1,20 meter. Taket tilfredsstiller ikke dagens krav til snølaster, veggene krevet forsterkning, gulvene må avrettes og dette er et kaltlager som må isoleres for å bli et moderne lager. Ved bygging av et nytt lagerhus «A» øst for Kjerraten 21 og rivning av dagens lager får vi også en mye mer effektiv lastegate for containere på jernbane. Skur «A» og «B» er frigjort fra hverandre så tiltak som berører «B» vil ikke berøre «A». Sporene kan også forlenges etter hvert som vi fyller ut nytt land, ref. Masterplan med utfylling videre ut i fjorden. Vi kan med denne løsningen fortsatt benytte våre to jernbanespor fra 2009 og evt. bygge 2 stk. nye spor nord for bilsporene. Lastegaten for containerhåndtering (med 4 stk. containerspor) blir da ca. 60 meter bred.

8 Planlegging, Prosjektering og byggesaksbehandling tar normalt 12 måneder og bygging av et nytt lagerhus på m2 med tilhørende infrastruktur tar ca. 12 måneder. Det vil være viktig å bygge et lager som kan fungere optimalt for både sjøverts-gods og vognlast på jernbane. Skisse av et nytt lagerhus «A» øst for Kjerraten 21 og lastegate for container-tog der dagens skur A ligger.

9 Sak 39/14 Priser og forretningsvilkår for 2015 Det vises til styresak 33/14. Forslag til anløpsavgift samt priser og forretningsvilkår for 2015 er blitt kunngjort i Drammens Tidende, og i tillegg meddelt våre kunder og samarbeidspartnere. Den 6. november ble det avholdt et informasjonsmøte vedr. administrasjonens forslag til anløpsavgift, priser og forretningsvilkår for neste år. Samtlige kunder (private og offentlige kaier) i vårt sjøområde ble invitert til møtet og det deltok 21 personer fra 11 bedrifter. Frist for tilbakemelding på administrasjonens forslag var mandag 10. november. Det har innen fristens utløp ikke kommet inn noen tilbakemeldinger. Administrasjonens forslag til priser og forretningsvilkår for 2015 følger vedlagt. Det vises også til styret sitt ønske om å få en beregning vedr. anløpsavgiften i Drammen havn samt en oversikt over gebyrene (ISPS- og avfallsgebyr) som innkreves: - Anløpsavgift skal finansiere de kostnader avgiftene vedrører (jf. havne og farvannsloven), men ikke gi resultateffekt. - Gebyr skal finansiere de tjenester, innkjøp og andre forhold gebyret gjelder, men er ikke forutsatt å gi resultateffekt. Anløpsavgift Lovregulert avgift Gebyr for kostnadsdekning ISPS-gebyr Avfallsgebyr Saksbehandlingsgebyr Anløpsavgiften skal være kostnadsorientert og skal ikke gi økonomisk overskudd. Den utløses ved anløp til en havn, uavhengig om havnen er offentlig eller privat eid. Det følger av havne- og farvannsloven 25 og anløpsavgiftsforskriften 3 at anløpsavgiften skal dekke kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i havne- og

10 farvannsloven med forskrifter, og kostnader til tilrettelegging for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde. Kostnader knyttet til utøvelse av offentlig myndighet vil i denne sammenheng omfatte det å treffe enkeltvedtak og å gi forskrifter, samt nødvendig oppfølging av slike vedtak og krav som følger direkte av loven. Typiske avgjørelser som er utøvelse av offentlig myndighet er blant annet saksbehandling av søknader etter havne- og farvannsloven, pålegg etter lovens kapittel 5 og 10, og utarbeidelse av ordensforskrift. Begrepet utøvelse av offentlig myndighet skal forstås på samme måte som i forvaltningsloven 2. Det offentliges privatrettslige disposisjoner faller utenfor begrepet. Det er kun kostnader ved utøvelse av offentlig myndighet med hjemmel i eller i medhold av havne-og farvannsloven som kan belastes anløpsavgiften. Det vil si at myndighetsutøvelse etter annet regelverk, som blant annet forurensningsloven, plan- og bygningsloven osv. ikke kan belastes anløpsavgiften. Kostnader til oppgaver eller plikter som andre regelverk påfører kommunen, kan heller ikke belastes anløpsavgiften. Kostnader til rapportering og føring av statistikk kan belastes anløpsavgiften så langt dette er en plikt som følger av havne- og farvannsloven, jf. for eksempel forskrift nr. 819 om opplysninger som skal gis av havnebrukere og private kaieiere og om kommunens plikt til å føre statistikk 1. Med tilretteleggelse for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde siktes det til alle de oppgaver som kommunen må sørge for i farvannet, inkludert havnebasseng. Kommunen må selv vurdere behovet for navigasjonsveiledning i kommunale leder og hvilke beredskaps- og oppsynsfunksjoner som følger av lovens krav. Kostnader knyttet til sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde kan eksempelvis være kostnader til: navigasjonsinnretninger investeringer og vedlikehold i farleden fjerning av hindringer i farvannet, jf. havne-og farvannsloven 15 oppsynsfunksjoner isbryting opprensking og kontroll av ankerplasser oppsyn med trafikken i det kommunale sjøområdet tilsyn med at havneanlegg er i forsvarlig stand etter havne-og farvannsloven 40. Omkostninger ved ekstraordinære forhold kan dekkes, for eksempel fjerning av fartøy, men da bare den delen av kostnadene som ikke kan inndrives hos den ansvarlige. Både kostnader som relaterer seg til offentlig myndighetsutøvelse og kostnader som relaterer seg til sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde må fordeles dersom de som utfører disse oppgavene også utfører oppgaver som ikke er knyttet til anløpsavgiften. Utgifter til administrasjon, lønn mv. knyttet til utøvelse av offentlig myndighet og kostnader til tilrettelegging for sikkerhet og fremkommelighet i kommunens sjøområde kan dekkes. Anløpsavgiftsforskriften 2 fastslår at avskriving og renter regnes som en kostnad som dekkes av anløpsavgiften. Ved fastsetting av avskrivningsgrunnlaget i kalkylen, skal historisk anskaffelseskostnad benyttes. Dersom opplysninger om den historiske anskaffelseskostnaden ikke er tilgjengelig, kan gjenanskaffelseskostnad justert for prisstigning benyttes. Både skatte-og regnskapslov,

11 samt selvkostkalkyler for kommunale betalingstjenester, anvender historisk anskaffelseskostnad som grunnlag for avskrivninger. Lineære avskrivninger som ble innført som prinsipp i kommunens regnskaper fra 2001 skal benyttes. Begrensningen innebærer ikke at et eventuelt overskudd på vederlagsytelsene automatisk innebærer reduksjon i anløpsavgiften. Havnen har for eksempel etter havne-og farvannsloven 48 lov å benytte havnekapitalen til utbygging og utvikling, og kan således bygge seg opp investeringsmidler. En reduksjon i anløpsavgiften må i så fall vurderes i det konkrete tilfellet og i forhold til hvilke kostnadsbærere som inngår i vederlagsytelsene. Anløpsavgiften som ilegges skal beregnes på bakgrunn av fartøyets bruttotonnasje ( BT), jf. anløpsavgiftsforskriften 2 og 4. Det kan fastsettes en minimumsavgift istedenfor avgift beregnet på grunnlag av fartøyets BT. Nivået på anløpsavgiften vil variere en del fra kommune til kommune, særlig beroende på investeringsnivå i kommunen, eventuelt kostnadsdeling med nabokommuner, farvannets beskaffenhet i kommunens sjøområder, antall havner og trafikkgrunnlag mv. Avgiften skal være kostnadsorientert og således ingen inntektskilde for kommunene, jf. anløpsavgiftsforskriften 7, 2.ledd. Det skal derfor årlig foretas en etterkalkulasjon som viser inntekter og utgifter. Ved etterkalkulasjon må anløpsavgiften sammenstilles med de kostnadene som kan inngå i avgiften. Kostnadene må hentes fra regnskapet det enkelte år, og fordelte kostnader må fordeles etter samme fordelingsnøkkel som ble benyttet ved beregning av avgiften. Avskrivninger og kalkulatorisk rente som eventuelt ikke er bokført i regnskapet, må legges inn i selvkost-regnskapet. Det vil være naturlig at en slik etterkalkulasjon gjøres ved avslutning av det enkelte års regnskap eller like i etterkant av årsavslutning. Kommunen kan fremføre overskudd og underskudd fra avgiftsregnskapet til påfølgende år. Men i løpet av en periode på 3-5 år skal inntektene ikke overstige kostnadene, jf. anløpsavgiftsforskriften 7. Det vil si at avgiften må justeres ved behov. Anløpsavgiftsforskriften 5 åpner for at det kan fastsettes rabattordninger for anløpsavgiften. Rabatter skal forskriftsfestes, jf. havne-og farvannsloven 25. Det er en forutsetning at slike rabatter fastsettes på et ikke-diskriminerende grunnlag, og i tråd med EU/EØS-retten. Hjemmelen åpner bl.a. mulighet for å fastsette måneds-, sesong- eller årsavgift i stedet for betaling for hvert anløp. Dette vil kunne gi innsparinger for fartøy i rutegående trafikk eller linjetrafikk med hyppige anløp. Det kan også fastsettes rabattordninger ut fra miljøkriterier. Anløpsavgiften i Drammen havn utgjorde i 2012 og 2013 henholdsvis 1,629 mill. og 1,739 mill. kroner. Anløpsavgiften for inneværende år vil utgjøre ca. kr. 1,470 millioner og er en nedgang fra 2013 med ca. 300 grunnet bortfallet av skipstrafikken til Sødra Cell Tofte. I vårt forslag til anløpsavgift for 2015 foreslår vi å beholde satsene uendret. Drammen havn innrømmer 30 % rabatt til ukentlige anløp i linjefart samt til alle bilbåter. Maritim avdeling ved Drammen havn består av tre årsverk med en brutto lønnskostnad på 2,396 mill inkl. sos. utgifter og har i det daglige ansvar for all skipstrafikk i vårt sjøområde (private og offentlige kaier i Drammen, Lier, Røyken, Hurum og Svelvik kommune):

12 - Gods som lastes og losses - Føring av statistikk, rapportering til SSB - Havneoppsyn med kaier, anlegg og farled - Koordinering av isbrytertjenesten, desember mars mnd. - Isbryting i havnebassenget samt utenfor hovedled - Administrasjon, Drift- og vedlikehold av «Thor III», «Tjalve» og «Pioner Multi» - Drift og vedlikehold av navigasjonsinnretninger - Saksbehandling i henhold til havne- og farvannsloven Dette utgjør ca. 50 % av Maritim avd. sitt daglige virke og er relatert til oppgaver som faller inn under anløpsavgiften. Drift og vedlikehold av våre båter og navigasjonsinnretninger utgjør årlig: ISPS-gebyr : I henhold til vårt regulativ belastes varene som skipes over Drammen havn med kr. 1,- pr tonn, kr. 14,- pr. container og kr. 10,- pr. bil. fartøyene betaler kr. 200,- pr. anløp i ISPSgebyr. I tillegg belaster vi kr. 300,- pr. adgangskort pr. år. I 2014 utgjør dette ca ,- Våre kostnader til å drifte vaktsentralen, adgangskontroll og oppfølging av ISPS-koden utgjør i inneværende år kr ,- Avfallsgebyr : I henhold til Forskrift om begrensning av forurensning (FOR nr 931), kapittel 20 har Drammen havn etablert mottaksordninger for avfall og lasterester fra skip. Gebyr for avfall skal betales av alle fartøy som anløper offentlig kai, uavhengig om det leveres avfall fra fartøyet til mottaksstasjonene. Det forutsettes at avfallet leveres kildesortert. Oljeavfall (sludge), kloakk og lasterester samt større mengder avfall / farlig avfall enn det som anses rimelig i forhold til skipets størrelse / antall seilingsdøgn faktureres spesifikt. Gebyr for oljeavfall, lasterester og kloakk beregnes i hvert enkelt tilfelle på grunnlag av type og mengde som leveres, samt leveringstidspunkt. Skip som går i fast linjetrafikk og kan dokumentere at avfall fra skipet leveres fast i en annen havn kan ved søknad gis fradrag i eller bortfall av gebyr. I henhold til vårt regulativ betaler fartøy kr. 0,12 pr. BT (max. BT = 7000 = kr. 840,-) I 2012 og 2013 utgjorde dette henholdsvis kr ,- og ,- Drammen havn har avtale med Norsk Gjenvinning vedr. mottak av avfall. Våre kostnader vedr. leie av avfallscontainere og mottak av avfall var i 2012 kr ,- og i 2013 kr ,-

13 Havnedirektøren anbefaler havnestyret å fatte følgende vedtak: Havnestyret vedtar den foreslåtte anløpsavgift, samt priser og forretningsvilkår og ber administrasjonen, på vegne av havnestyret, om å legge anløpsavgiften frem for Havnerådet for endelig godkjennelse. Den nye anløpsavgift samt priser og forretningsvilkår gjøres gjeldende fra Drammen, den 10. november 2014 Einar Olsen Havnedirektør

14 Sak 40/14 Drifts- og investeringsbudsjett 2015 Vedlagt er forslag til drifts- og investeringsbudsjettet for Nedenunder er kommentarer til noen av budsjettpostene. DRIFTSBUDSJETTET FOR 2015 Inntekter Inntektsbudsjettet er satt til 64,67 MNOK for 2015 som er en økning på 3,75 MNOK fra budsjettet for Det forutsettes fortsatt vekst i varer over kai. Anløpsavgiften, kaivederlag, avfallsgebyr og ISPS gebyr økes med totalt 0,35 MNOK. Budsjettposten for kranvederlag økes med 0,7 MNOK og varevederlag økes med 2,0 MNOK. Disse økningene selv om vi vet at Norlines sine anløp på Tangen reduseres fra nyttår, store arealer skal brukes til anlegg av jernbanespor på Holmen (tap av inntekt) og tømmertransport over våre kaier trolig blir redusert i For å kunne opprettholde en god beredskap inne i fjorden så forutsettes det at avtalen med Kystverket som ble inngått for 2014 videreføres for Inntektene for bruk av isbryteren er satt til 2,0 MNOK. Denne inntekten er veldig avhengig av vinteren da avtalen som er inngått med Kystverket består av ett fast beløp og en %-vis andel av sesongens isbryting. Administrasjonsinntektene på 0,72 MNOK er oppgjør for Drammen havn sitt arbeid i Drammen havn Lierterminalen AS. Etter en gjennomgang av denne inntektsposten så foreslås den videreført på dagens nivå. Utleie av lagerhus og kontorlokaler justeres hovedsakelig med KPI. Budsjettpostenes økning blir på totalt 0,7 MNOK. Utleie av arealer KPI-justeres, men på grunn av jernbaneverkets arbeid som har startet opp på Holmen og at store deler av Tangen ikke lenger skal benyttes til havneaktiviteter så vil utleid areal bli redusert og budsjettposten fra 2014 som normalt skulle vært økt er nesten lik i Budsjettposten for Andre inntekter videreføres fra 2014 med 0,3 MNOK da LO-PINOD prosjektet er ferdig, og vi har fått inn de refusjoner vi skal ha i denne forbindelse. Utgifter Kostnadsbudsjettet er satt til 57,9 MNOK som er 1,6 MNOK mer enn i Fast lønn er beregnet for 18 ansatte i tolv måneder. I desember 2014 tiltrer vår nye driftsleder da vår nåværende har valgt å gå av med pensjon ved utgangen av året. En lønnsøkning er også tatt med i budsjettposten. Styregodtgjørelse er justert opp med vedtak i havnerådet og en mulig regulering i Arbeidsgiveravgift og arbeidsgivers andel av pensjonsinnskuddet er beregnet ut fra dagens gjeldende satser. Drammen Kommunale Pensjonskasse reguleringspremie er også tatt med i neste års budsjett med 1,0 MNOK. De fleste budsjettposter har en beskjeden justering fra 2014 til Det kan nevnes at det vil bli innført et nytt havnedatasystem fra nyttår som bl.a vil føre til en liten økning på kostnadene på poster som bl.a edb og konsulenter.

15 Utgifter til isbryting er satt til 2,0 MNOK. Det er ikke planlagt noe omfattende arbeid på isbryter Thor III, men blir det en hard vinter så vil det også komme på kostnader. Reparasjons- og vedlikeholdsposten som gjelder bygninger opprettholdes på dagens nivå da planen om å skifte tak på skur 3 og 4 ikke ble foretatt i 2014, men planlegges gjennomført i Rep./vedlikehold av det nyinnkjøpte Statoilbygget på Holmen er også tatt med her. Budsjettposten for konsulenter økes med 1,7 MNOK da havna vil starte reguleringsplanarbeidet knyttet til Holmen. Markedsføring og annonser reduseres med til sammen 0,6 MNOK da 50 års markering for bilimporten over Drammen havn er over. Avskrivninger Avskrivninger er budsjettert med ca 11,5 MNOK som er en økning på 0,5 MNOK fra budsjettet Finanskostnader Etter de oppstillinger vi har fått fra Kommunalbanken vil totale renteutgifter på våre tre lån beløpe seg til 2,5 MNOK i Finansinntekter Renteinntektene fra lånet til Drammen havn Lierterminalen AS utgjør 2,3 MNOK. Lånets størrelse er på 28,3 MNOK til 8 % rente ved utgangen av året. Øvrige renteinntekter er anslått til 0,3 MNOK. Det er for 2015 budsjettert med 0,6 MNOK i utbytte fra datterselskapet Drammen havn Lierterminalen AS og med 0,3 MNOK fra EIDOS AS. Resultat Budsjettet 2015 legger opp til et positivt årsresultat på 7,76 MNOK. Det estimerte gode resultatet er viktig for å kunne realisere deler av de planlagte fremtidige investeringene. Resultatmessig er budsjettet strammet opp ved å redusere diverse poster som har vært overbudsjettert tidligere. Dette utgjør ca 2 MNOK. Vi får en økning av konsulentutgifter på 1,7 MNOK for å planlegge fremtidig bruk av Holmen. Og vi har tatt inn igjen reparasjon av taket i Skur 3 og 4 med 2 MNOK. Bare disse postene utgjør 5,7 MNOK.

16 INVESTERINGSBUDSJETTET FOR 2015 Utfylling og bearb.av areal, Holmen kr ,- Tilpasn. Jernbaneterminal Holmen kr ,- Internvei Holmen nord kr ,- Utvide/oppgr. Skur A for vognlast, kr ,- Furuholmen Tømmerskjerm Risgarden kr Lyssetting, rampe, div. kr ,- Totalt kr ,- Dette finansieres ved bruk av egne midler og eventuelt ved at datterselskapet Drammen havn - Lierterminalen AS tilbakebetaler noe mer av lånet til Drammen havn. Det er også normalt at ikke alle prosjekter gjennomføres i budsjettåret. Men investeringsbudsjettet sees på som en ytre ramme og hver post skal til havnestyret før oppstart. INVESTERINGER Utfylling og bearbeiding av areal på Holmen Drammen havn har utfyllingstillatelse fra Fylkesmannen frem til Det arbeides med å få gjort avtale om mer steinmasser til Drammen. De 10 målene som er ferdig utfylt planlegges klargjort til utleie og må opparbeides med finere masse. Det settes av 10,0 MNOK på budsjettet til dette. Tilpasning av jernbaneterminal Holmen Det er satt av 147 millioner kroner i statsbudsjettet til å forbedre jernbaneterminalen på Holmen. Jernbaneverket er nå i gang med arbeidet på Holmen og planlegger å være ferdig i slutten av I den forbindelse blir det noen tilpasninger til dagens aktiviteter på Holmen. Det vil være lys, tilpasning av fast dekke, drenering og lignende. Det settes av 5,0 MNOK på budsjettet til dette. Internvei Holmen nord I forbindelse med jernbaneverkets arbeid på Holmen må det anlegges en internvei nord på Holmen. Det settes av 5,0 MNOK på budsjettet til dette. Utvide/oppgradere Skur A for vognlast, Furuholmen Drammen kommune har sammen med Jernbaneverket, NSB og ROM inngått en samarbeidsavtale med sikte på å avvikle/flytte godsterminal fra Nybyen og/eller Sundland i et kortsiktig perspektiv til Holmen innen , HSak 25/12 - Strategisk plan - utbygging av Holmen. Denne prosessen er noe forsinket, men jernbaneverkets arbeid på Holmen har nå startet. For å kunne stille areal til disposisjon på Furuholmen planlegges det et arbeid med å utvide og oppgradere Skur A. Det ble i 2014 satt av 22,0 MNOK til dette. Disse budsjettmidlene foreslås overført til Midlene kan omprioriteres til prosjektering og oppstartskostnader dersom vi ønsker å bygge et nytt bygg. I tillegg vurderes P-hus og et nytt terminal-/lagerbygg. Det foreslås ikke inn i vårt budsjett da det planlegges finansiert på annen måte.

17 Tømmerskjerming Oljekaia/Risgarden Det ble i 2011 utarbeidet en estetisk plan for Drammen havn, og Holmen spesielt. Det kom frem mange interessante forslag. Et av disse er å sette opp en tømmerskjerm på strekningen Oljekaia Risgarden, ca 500 m. Høyden på tømmerstokkene er fra 4 til 10 m og vil dekke innsynet inn på området. Samtidig som det blir et offentlig kunstverk. Det ble i 2013 bestemt at tømmerskjerming skal ses på i forbindelse med etablering av nytt P-hus. Da det er forsinkelse i dette prosjektet, foreslås de avsatte budsjettmidlene på 4,0 MNOK overført til Lyssetting, rampe og diverse Det planlegges lyssetting på Holmen Syd i forbindelse med tømmerskjermen, etablering av ramper ifm jernbaneverkets arbeid ved Skur A, noen mindre investeringsbehov som kjøp av ny bil og lignende i løpet av året. Totalt settes det av 5,0 MNOK til dette formål. Investeringsbudsjettet for 2015 vil til sammen være på 51,0 MNOK. Havnedirektøren anbefaler havnestyret å fatte følgende vedtak: Havnestyret slutter seg til havnedirektørens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2015 og ber om at dette legges frem for Havnerådet. Drammen, den 06. november 2014 Einar Olsen Havnedirektør

18 Sak 41/14 Møteplan 1. halvår 2015 Forslag til møteplan 1. halvår 2015: 9. jan Havnemiddag (kl 19.00) 9. feb Styremøte 16. mar Styremøte April/mai Styretur 11. mai Styremøte m/generalforsamling DH-LT AS 8. jun Befaring (kl ) Havnedirektøren anbefaler følgende vedtak: Havnestyret vedtar den foreslåtte møteplanen. Drammen, den 10. november 2014 Einar Olsen havnedirektør